Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Urss

Alias	BELOGLAZOV ALEKSANDR MIKHAILOVICH Александр БЕЛОГЛАЗОВ ALEKSANDR MIKHAILOVICH BELOGLAZOV БЕЛОГЛАЗОВ Александр
Profile Type	PERSON
Name	BELOGLAZOV ALEXANDER ALEXANDER BELOGLAZOV ALEKSANDR MIKHAILOVICH BELOGLAZOV ALEKSANDR BELOGLAZOV ALEXANDRE BELOGLAZOV Александър Белоглазов Александр БЕЛОГЛАЗОВ
First Name	ALEXANDER ALEXANDRE Александър ALEKSANDR Александр
Middle Name	MIKHAILOVICH
Last Name	BELOGLAZOV Белоглазов БЕЛОГЛАЗОВ BELOGLAZOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-01-29
Birth-Place	BOLSHOY KARAI, RUSSIAN FEDERATION BOLSHOY KARAI, RUSSIAN FEDERATION BOLCHOï KARAï, URSS
Position	CHEF DU CENTRE DES FORCES SPéCIALES “VITYAZ” (CHEVALIER) DE LA GARDE NATIONALE RUSSE HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE COLONEL ALEXANDRE BELOGLAZOV EST LE CHEF DU CENTRE DES FORCES SPéCIALES “VITYAZ” DE LA GARDE NATIONALE RUSSE. IL A éGALEMENT PARTICIPé à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS à LA CAPTURE D’UN SITE D’IMPORTANCE STRATéGIQUE. SES ACTIONS SONT EXPLOITéES PAR LE KREMLIN POUR DIFFUSER DE LA PROPAGANDE SUR LA GUERRE D’AGRESSION EN COURS CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, LE COLONEL ALEXANDRE BELOGLAZOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD COLONEL ALEXANDER BELOGLAZOV IS HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD. HE ALSO TOOK PART IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, INCLUDING THE SEIZURE OF A STRATEGICALLY IMPORTANT FACILITY. HIS ACTIONS ARE USED BY THE KREMLIN TO SPREAD PROPAGANDA ON THE ONGOING WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, COLONEL ALEXANDER BELOGLAZOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7007

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10952.55 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69304 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10952.55 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Alexei Borisovich LABKO

Alias	Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH ЛАБКО Алексей Борисович ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ЛАБКО Аляксей Барысавіч
Profile Type	PERSON
Name	ALJAKSEJ BARYSAVITJ LABKO Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALEXEI BORISOVICH ALEXEJ LABKO ALEXEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALEKSEJ BORISOVITJ LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALJAXEJ LABKO
First Name	ALEXEI Аляксей ALJAXEJ ALJAKSEJ ALEXEJ Алексей ALEXEI BORISOVICH ALEXEY ALIAKSEI ALEKSEJ
Middle Name	BORISOVITJ BARYSAVITJ Барысавіч BORISOVICH Борисович
Last Name	ЛАБКО LABKO LABKO
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	ARKALYK, URSS KAZAKHSTAN, ARKALYK KAZAKHSTAN, ARKALYK
Position	HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND ALEXEI LABKO EST CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES. EN SA QUALITé DE CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES, IL EST RESPONSABLE DE L’ENTRAîNEMENT DES APPELéS ET DES SOLDATS DE L’ARMéE RUSSE DANS LES INSTALLATIONS QU’IL DIRIGE. PAR CONSéQUENT, ALEXEI LABKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. ALEXEI LABKO IS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND. IN HIS CAPACITY AS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND HE IS RESPONSIBLE FOR TRAINING RUSSIAN ARMY CONSCRIPTS AND SOLDIERS IN THE FACILITIES WHICH HE IS HEADING. THEREFORE, ALEXEI LABKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6948

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69711 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

3. Viktoria Alexandrovna SERDYUKOVA

Alias	Виктория Александровна СЕРДЮКОВА SERDIUKOVA VIKTORIA Сердюкова Виктория Александровна СЕРДЮКОВА Виктория Александровна Сердюкова Вікторія Олександрівна
Profile Type	PERSON
Name	SERDYUKOVA VIKTORIA ALEXANDROVNA Виктория Александровна СЕРДЮКОВА SERDIUKOVA VIKTORIIA OLEKSANDRIVNA VIKTORIA ALEXANDROVNA SERDYUKOVA VIKTORIJA ALEKSANDROVNA SERDJUKOVA ヴィクトリア・セルデュコヴァ VIKTORIA SERDYUKOVA VIKTORIJA ALEXANDROVNA SERĎUKOVA Сердюкова Вікторія Олександрівна
First Name	Виктория VIKTORIA VIKTORIA ALEXANDROVNA VIKTORIJA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	СЕРДЮКОВА SERDYUKOVA SERĎUKOVA SERDYUKOVA SERDJUKOVA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-06-09 1981-06-09
Birth-Place	SEVERODONETSK, UKRAINE SEVERODONETSK, UKRAINE SEVERODONETSK, EX-URSS : UKRAINE SEVERODONETSK
Position	SOI-DISANT COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK 「ルハンスク人民共和国人権弁務官」（自称） SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SELF-PROCLAIMED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SOI-DISANT "COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
First Seen	2023-06-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” VIKTORIA SERDYUKOVA EST LA SOI-DISANT "COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" DEPUIS LE 5 OCTOBRE 2021. À CE TITRE, ELLE SOUTIENT LA GUERRE D’AGRESSION LANCéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE LE 24 FéVRIER 2022. ELLE SOUTIENT L’ANNEXION ILLéGALE DU TERRITOIRE DE LOUHANSK ET L’ADOPTION DE LA LéGISLATION RUSSE DANS CE TERRITOIRE ET DANS D’AUTRES TERRITOIRES ILLéGALEMENT ANNEXéS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, VIKTORIA SERDYUKOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VIKTORIA SERDYUKOVA HAS BEEN THE SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 5 OCT 2021. IN THIS ROLE, SHE HAS SUPPORTED THE WAR OF AGGRESSION RUSSIA LAUNCHED AGAINST UKRAINE ON 24 FEB 2022. SHE HAS SUPPORTED THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE TERRITORY OF LUHANSK AND THE ADOPTION OF RUSSIAN LEGISLATION IN THAT AND OTHER ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, VIKTORIA SERDYUKOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6702

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10288.87 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63675 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10288.87 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktoria Serdyukova est la soi-disant "commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk" depuis le 5 octobre 2021. À ce titre, elle soutient la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle soutient l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 325 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Viktoria Serdyukova est la soi-disant commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk depuis le 5 octobre 2021. À ce titre, elle soutient la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle soutient l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Aleh Heorhievich KARAZIEI

Alias	Алег ГеоргIевIч КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич Каразей ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI КАРАЗЕЙ Алег ГеоргIевIч ALEH HEORHIEVICH KARAZEI КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич OLEG GEORGEVICH KARAZEI Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ KARAZEI OLEG GEORGEVICH
Profile Type	PERSON
Name	Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ ALEH HEORHIEVICH KARAZEI ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI KARAZIEI ALEH HEORHIEVICH ALEH HEORHIEVICH KARAZEI ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI OLEG GEORGIEVICH KARAZEI OLEG KARAZEI OLEG KARAZEI OLEG GEORGEVICH KARAZEI Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ OLEG GEORGIJEVITJ KARAZEJ ALEH HEORHIEVITJ KARAZEJ
First Name	ALEH OLEG Алег ALEH HEORHIEVICH Олег
Last Name	KARAZIEI KARAZEI КАРАЗЕЙ KARAZIEI KARAZEI
Country	BELARUS
Birth Date	1979-01-01
Birth-Place	DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION BELARUS, MINSK REGION/OBLAST DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION FORMER USSR (NOW BELARUS) RéGION/OBLAST DE MINSK (EX-URSS)
Position	FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR PROFESSEUR ASSOCIé à L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2022-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE POLICE FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES EN SA QUALITé DE CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE POLICE à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PROFESSEUR ASSOCIé AU SEIN DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3384

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6021.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 98 Country: Canada Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44178 Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6021.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6021.48 Country: France Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0071 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0071 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

5. Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

Registration Number	F885MLS169J5
Alias	Херсонцев Олексій Ігорьович Херсонцев Алексей Игоревич KHERSONTSEV ALEKSEI ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич ALEXEY IHOROVYCH KHERSONTSEV
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 663004268009
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV Херсонцев Олексій Ігорьович KHERSONTSEV OLEKSII IHOROVYCH ALEKSEJ IGOREVITJ CHERSONTSEV Алексей Игоревич Херсонцев Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV ALEXEY IGOREVICH KHERSONTSEV, ALEKSEY IGOREVICH
First Name	ALEKSEY ALEKSEY IGOREVICH ALEKSEY IGOREVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	IHOROVYCH Игоревич IGOREVICH
Last Name	ХЕРСОНЦЕВ KHERSONTSEV Херсонцев KHERSONTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-21
Birth-Place	LESNOY, RUSSIAN FEDERATION LESNOY, SVERDLOVSK REGION, RUSSIA LESNOY, RUSSIAN FEDERATION LESNOY, RéGION DE SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Tax Number	663004268009
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT TAX ID NO.: 663004268009 ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT ALEKSEY KHERSONTSEV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. ALEKSEY KHERSONTSEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44222 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6483

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9687.68 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60445 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9687.68 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Aleksey Khersontsev est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Aleksey Khersontsev est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44222 Country: United States Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3Z5 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

Alias	Максимцев Олександр Анатолійович MAKSIMTSEV ALEXANDER Максимцев Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ Александр Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ ALEKSANDR ANATOLJEVITJ MAKSIMTSEV アレクサンドル・マクシムツェフ ALEXANDER ANATOLIEVICH MAKSIMTSEV MAKSIMTSEV ALEXANDER ANATOLIEVICH Максимцев Олександр Анатолійович MAKSYMTSEV OLEKSANDR ANATOLIIOVYCH ALEXANDER MAKSIMTSEV
First Name	Александр ALEXANDER ALEKSANDR ALEXANDER ANATOLIEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH ANATOLJEVITJ
Last Name	MAKSIMTSEV MAKSIMTSEV МАКСИМЦЕВ
Country	KYRGYZSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-08-20
Birth-Place	KYRGYZSTAN, TOKMAK KYRGYZSTAN, TOKMAK TOKMAK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KIRGHIZE, EX-URSS
Position	ALEXANDER ANATOLIEVICH MAKSIMYSEV IS A RUSSIAN MILITARY LEADER AND A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AEROSPACE FORCES FOR MILITARY-POLITICAL WORK. RUSSIAN MILITARY LEADER, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AEROSPACE FORCES ロシア航空宇宙軍副総司令官
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER MAKSIMTSEV EST CHEF MILITAIRE RUSSE ET COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES AéROSPATIALES POUR LES OPéRATIONS MILITARO-POLITIQUES. LES FORCES AéROSPATIALES RUSSES ONT MENé DES FRAPPES SUR DES CIBLES TANT MILITAIRES QUE CIVILES EN UKRAINE. EN TANT QUE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT, ALEXANDER MAKSIMTSEV EST RESPONSABLE DES ACTIONS DE CETTE UNITé. ALEXANDER MAKSIMTSEV EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS. ALEXANDER MAKSIMTSEV IS A RUSSIAN MILITARY LEADER AND A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AEROSPACE FORCES FOR MILITARY-POLITICAL WORK. THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES HAVE DELIVERED STRIKES ON BOTH MILITARY AND CIVILIAN TARGETS IN UKRAINE. AS ALEXANDER MAKSIMTSEV IS A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF THIS UNIT. ALEXANDER MAKSIMTSEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING, ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. CORRIGENDUM 2022/1270 (OJ L193) [CORR. 04/08/2022-1]
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4920

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8481.68 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56236 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8481.68 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Maksimtsev est chef militaire russe et commandant en chef adjoint des forces aérospatiales pour les opérations militaro-politiques. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles tant militaires que civiles en Ukraine. En tant que commandant en chef adjoint, Alexander Maksimtsev est responsable des actions de cette unité. Alexander Maksimtsev est donc responsable d'actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 591 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5daSWmCzJdq9HpQADAQiJZ Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV

Alias	Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ
ID Number	622701024605
Inn-Code	622701024605
Profile Type	PERSON
Name	ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVITš SEVOSTJANOV Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTJANOV OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTIANOV OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV
First Name	OLEG Олег ОЛЕГ OLEG VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITš Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	SEVOSTJANOV СЕВОСТЬЯНОВ SEVOSTIANOV SEVOSTYANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-16
Birth-Place	BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK : RUSSIE BRATSK, RUSSIAN FEDERATION BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK, ANCIENNE URSS
Position	CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO- NéNéTSIE HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF RUSSIA FOR THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-03-22
Tax Number	622701024605
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. À CE TITRE, IL EST CHARGé D’ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTéS CIVILES DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EST DéCéDé ET QUI EST CONNUE POUR PRATIQUER DES PRESSIONS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, L’ISOLEMENT TOTAL, LA TORTURE ET LA VIOLENCE SUR LES PRISONNIERS, AINSI QUE POUR SES SERVICES MéDICAUX DE PIèTRE QUALITé, EST SITUéE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. PAR CONSéQUENT, OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 622701024605
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7365

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie. À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alias	ALYAKSANDR SHATROU SHATROU ALEXANDER SHATROV ALEKSANDR ШАТРОВ Александр Евгеньевич ALEKSANDR SHATROV ШАТРОЎ Аляксандр ЯўгенавIч ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR SHATROU Александр Шатров Шатров Олександр Євгенович Шатров Александр Евгеньевич ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALEKSANDR ALEXANDER SHATROV ALEXANDER (ALEXANDR) EVGENEVICH SHATROV SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALEXANDER EVGENEVICH Александр Евгеньевич ШАТРОВ; ALEKSANDR SHATROV; ALEXANDER SHATROV SHATROV ALEXANDER Александр Евгеньевич Шатров ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV
ID Number	3091178A002VF 3091178A002VF5
Inn-Code	770102244553
Profile Type	PERSON
Name	Аляксандр Яўгенавіч Шатроў ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU アレクサンドル・シャトロフ ALEKSANDR JEVGENJEVITJ SJATROV Аляксандр Яўгенавіч ШАТРОЎ Шатров Олександр Євгенович Александр Евгеньевич ШАТРОВ SHATROU, ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR SHATROV SHATROV OLEKSANDR YEVHENOVYCH ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALJAKSANDR JAUHENAVITJ SJATROU
First Name	ALEXANDER ALYAKSANDR ALEXANDR ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALIAKSANDR YAUHENAVICH
Middle Name	Яўгенавіч EVGENEVICH Евгеньевич YAUHENAVICH
Last Name	Шатроў ШАТРОЎ SHATROV ШАТРОВ SHATROU SHATROU Шатров
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1978-11-09
Birth-Place	RUSSIA EX-URSS EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC HOMME D'AFFAIRES HOMME D’AFFAIRES, ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC. Співзасновник міжнародної ІТ-компанії «SYNESIS» з центрами розробки у Мінську та Москві シネジス・グループ共同創業者 CO-FOUNDER OF SYNESIS GROUP ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3091178A002VF5 BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC IN HIS POSITION AS THE FORMER HEAD AND FORMER MAJORITY SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC, ALEXANDER SHATROV WAS RESPONSIBLE FOR THAT COMPANY’S DECISION TO PROVIDE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH A SURVEILLANCE PLATFORM, KIPOD, WHICH CAN SEARCH THROUGH AND ANALYSE VIDEO FOOTAGE AND EMPLOY FACIAL RECOGNITION SOFTWARE. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION BY THE STATE APPARATUS. SYNESIS CLAIMS TO HAVE STOPPED PROVIDING THE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH THE KIPOD PLATFORM, BUT ACCORDING TO BYPOL REPORTS KIPOD IS STILL USED BY THE STATE SECURITIES AGENCIES. SYNESIS IS ONE OF THE RESIDENTS OF THE HI-TECH PARK, CREATED BY A DECREE OF ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND AS SUCH ENJOYS NUMEROUS BENEFITS, INCLUDING EXEMPTIONS FROM INCOME TAX, VAT, OFFSHORE DUTY, CUSTOMS DUTIES AND OTHERS. SYNESIS LLC AND ITS SUBSIDIARY PANOPTES HAVE BENEFITTED FROM THEIR PARTICIPATION IN THE REPUBLICAN SAFETY MONITORING SYSTEM. OTHER COMPANIES WHICH HAVE BEEN OWNED OR CO-OWNED BY SHATROV, SUCH AS BELBET AND SYNESIS SPORT, ALSO BENEFIT FROM GOVERNMENT CONTRACTS. HE MADE PUBLIC STATEMENTS IN WHICH HE CRITICISED THOSE PROTESTING AGAINST THE LUKASHENKA REGIME AND PUT INTO PERSPECTIVE THE LACK OF DEMOCRACY IN BELARUS. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. HE REMAINS A SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC. OWNER AND CEO OF SYNESIS CEO OF SYNESIS EN TANT QU’ANCIEN CHEF ET ANCIEN ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SYNESIS LLC, ALEXANDRE CHATROV A éTé RESPONSABLE DE LA DéCISION DE CETTE ENTREPRISE DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES UNE PLATEFORME DE SURVEILLANCE, KIPOD, QUI PERMET D’ANALYSER LES ENREGISTREMENTS VIDéO ET D’Y EFFECTUER DES RECHERCHES ET QUI RECOURT à DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE. IL PARTICIPE DONC à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT. SYNESIS AFFIRME AVOIR CESSé DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES LA PLATEFORME KIPOD, MAIS SELON DES RAPPORTS DE BYPOL, KIPOD EST TOUJOURS UTILISéE PAR LES SERVICES DE SûRETé DE L’ÉTAT. SYNESIS FAIT PARTIE DES ENTREPRISES RéSIDANT AU PARC TECHNOLOGIQUE CRéé PAR DéCRET D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA ET, à CE TITRE, ELLE BéNéFICIE DE NOMBREUX AVANTAGES, TELS QUE DES EXONéRATIONS DE L’IMPôT SUR LE REVENU, DE LA TVA, DE LA REDEVANCE OFFSHORE, DE DROITS DE DOUANE ET AUTRES. SYNESIS LLC ET SA SUCCURSALE PANOPTES ONT TIRé PROFIT DE LEUR PARTICIPATION AU SYSTèME RéPUBLICAIN DE SURVEILLANCE DE LA SéCURITé PUBLIQUE. D’AUTRES ENTREPRISES QUI ONT éTé DéTENUES OU CODéTENUES PAR CHATROV, TELLES QUE BELBET ET SYNESIS SPORT, BéNéFICIENT éGALEMENT DE CONTRATS PUBLICS. IL A PUBLIQUEMENT FAIT DES DéCLARATIONS DANS LESQUELLES IL CRITIQUAIT LES PERSONNES PROTESTANT CONTRE LE RéGIME DE LOUKACHENKA ET RELATIVISAIT L’ABSENCE DE DéMOCRATIE EN BIéLORUSSIE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. IL RESTE ACTIONNAIRE DE SYNESIS LLC. PERSONAL ID: 3091178A002VF5
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3639 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34774

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45700 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: En tant qu'ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34774 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6N6 Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

Alias	Некрашевич Андрій Костянтинович Некрашевич Андрей Константинович Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ NEKRASHEVICH / NEKRASHEVYCH ANDREY НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович Андрей Константинович Некрашевич
Inn-Code	3010168B061PB7
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH ANDREJ KONSTANTINOVIč NEKRAšEVIč Некрашевич Андрій Костянтинович ANDREJ KONSTANTINOVITJ NEKRASJEVITJ Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ ANDRE KONSTANTINOVIč NEKRASHEVICH ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVYCH ANDRII KOSTIANTYNOVYCH ANDREY KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH
First Name	ANDRE ANDREJ Андрей ANDREY ANDREI KONSTANTINOVICH ANDREI ANDREY KONSTANTINOVICH
Middle Name	Константинович KONSTANTINOVICH KONSTANTINOVIč
Last Name	НЕКРАШЕВИЧ KONSTANTINOVIč NEKRAšEVIč NEKRASHEVICH NEKRASHEVICH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-01-01
Birth-Place	OBLAST DE GOMEL : BIÉLORUSSIE GOMEL GOMEL BELARUS OBLAST DE GOMEL, EX-URSS
Position	Начальник головного управління бойової підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES GéNéRAL DE DIVISION FORMER CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES (BELARUS); CHAIRMAN OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE VOLUNTARY SOCIETY OF ASSISTANCE TO THE ARMY, THE AIR FORCE AND THE NAVY (DOSAAF) OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES; PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GéNéRAL DE DIVISION (DE RéSERVE) CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAJOR GENERAL (IN RESERVE) FUNCTION: CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH EST L’ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION BIéLORUSSE DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, EN FONCTION JUSQU’AU 21 DéCEMBRE 2022. IL EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE D’ÉTAT RéPUBLICAINE “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2023. IL A APPARTENU à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA FORMATION AU COMBAT CONJOINTE DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES ET DES FORCES ARMéES D’ÉTATS éTRANGERS. IL A PUBLIQUEMENT SALUé LES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéPARé ET FACILITé L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH IS THE CHIEF OF THE BELARUSSIAN MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. IN THIS POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE JOINT COMBAT TRAINING OF BELARUSSIAN ARMED FORCES AND ARMED FORCES OF FOREIGN STATES. HE PUBLICLY PRAISED THE JOINT BELARUSSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES, WHICH PREPARED AND FACILITATED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022 . HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. RANK: MAJOR GENERAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4259

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7498.42 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 80 Country: Canada Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50427 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7498.42 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7498.42 Country: France Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0715 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0715 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Ilya Nikolaevich KURILOV

Alias	Курилов Илья Николаевич Илья Николаевич КУРИЛОВ Курилов Ілля Миколайович KURILOV ILIA
ID Number	402800310292
Inn-Code	402800310292
Profile Type	PERSON
Name	KURILOV ILYA NIKOLAEVICH Иля Курилов ILJA NIKOLAJEVITJ KURILOV ILJA KURILOV KURYLOV ILLIA MYKOLAIOVYCH ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ КУРИЛОВ Курилов Ілля Миколайович IľJA KURILOV ILYA NIKOLAEVICH KURILOV Илья Николаевич КУРИЛОВ
First Name	ILYA NIKOLAEVICH Иля ILJA ИЛЬЯ Илья IľJA ILYA
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAEVICH
Last Name	KURILOV KURILOV Курилов КУРИЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-09-26
Birth-Place	KALUGA (KALOUGA), URSS KALUGA, RUSSIAN FEDERATION KALUGA (KALOUGA), URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT (ARMURERIE IMPéRIALE DE TOULA) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS DIRECTOR, IMPERIAL TULA ARMS PLANT Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	402800310292
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 402800310292 ILYA KURILOV EST DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT, QUI FABRIQUE LE SYSTèME DE MISSILES ANTI-CHARS KONKURS-M. CE SYSTèME DE MISSILES EST UTILISé PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, ILYA KURILOV A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA DéMILITARISATION DE L’UKRAINE DANS L’INTéRêT NATIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ILYA KUTILOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6966

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10914.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10914.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

4. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active