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4 SapherCheck records found for Person Iľja

Alias Курилов Илья Николаевич
Илья Николаевич КУРИЛОВ
Курилов Ілля Миколайович
KURILOV ILIA
ID Number 402800310292
Inn-Code 402800310292
Profile Type PERSON
Name KURILOV ILYA NIKOLAEVICH
Иля Курилов
ILJA NIKOLAJEVITJ KURILOV
ILJA KURILOV
KURYLOV ILLIA MYKOLAIOVYCH
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ КУРИЛОВ
Курилов Ілля Миколайович
IľJA KURILOV
ILYA NIKOLAEVICH KURILOV
Илья Николаевич КУРИЛОВ
First Name ILYA NIKOLAEVICH
Иля
ILJA
ИЛЬЯ
Илья
IľJA
ILYA
Middle Name Николаевич
NIKOLAJEVITJ
NIKOLAEVICH
Last Name KURILOV
KURILOV
Курилов
КУРИЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-09-26
Birth-Place KALUGA (KALOUGA), URSS
KALUGA, RUSSIAN FEDERATION
KALUGA (KALOUGA), URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT (ARMURERIE IMPéRIALE DE TOULA)
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
DIRECTOR, IMPERIAL TULA ARMS PLANT
Доверенные лица президента на выборах
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Tax Number 402800310292
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 402800310292
ILYA KURILOV EST DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT, QUI FABRIQUE LE SYSTèME DE MISSILES ANTI-CHARS KONKURS-M. CE SYSTèME DE MISSILES EST UTILISé PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, ILYA KURILOV A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA DéMILITARISATION DE L’UKRAINE DANS L’INTéRêT NATIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ILYA KUTILOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6966

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10914.80

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10914.80

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number M8DPX6F5HED7
318774600703371
Alias Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ
ILYA ANDREIEVITCH GAMBACHIDZE
Илья Андреевич Гамбачидзе
ГАМБАЧИДЗЕ Илья Андреевич
ID Number 4522912438
Inn-Code 771401746465
Profile Type PERSON
Name GAMBASHIDZE, ILYA ANDREEVICH
ILJA ANDREJEVITJ GAMBATJIDZE
GAMBACHIDZE ILYA ANDREïEVITCH
IľJA ANDREJEVIč GAMBAČIDZE
Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ
ILYA ANDREïEVITCH GAMBACHIDZE
ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE
Илья Андреевич Гамбашидзе
ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ГАМБАШИДЗЕ
ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE
ILJA GAMBAčIDZE
First Name ILJA
ILYA ANDREïEVITCH
ИЛЬЯ
ILYA ANDREEVICH
Илья
IľJA
ILYA
Middle Name ANDREEVICH
ANDREJEVITJ
ANDREJEVIč
Андреевич
ANDREIEVITCH
ANDREïEVITCH
Last Name GAMBACHIDZE
Гамбашидзе
GAMBACHIDZE
GAMBASHIDZE
ГАМБАЧИДЗЕ
Гамбачидзе
GAMBAČIDZE
ГАМБАШИДЗЕ
GAMBASHIDZE
GAMBATJIDZE
GAMBAčIDZE
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-07
Birth-Place KYIV, UKRAINE
Position FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY
FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND OF SOCIAL DESIGN AGENCY (TWO RUSSIAN ENTITIES); FORMER COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-07-28
Modified At 2023-08-16
Tax Number 771401746465
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUS, 125252
17, BLD 3, KUUSINENA STR, APT 70, 125252 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ILYA GAMBACHIDZE IS THE FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY, TWO RUSSIAN ENTITIES INVOLVED IN THE RUSSIAN-LED DIGITAL DISINFORMATION CAMPAIGN “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) AIMING AT MANIPULATING INFORMATION AND SHARING DISINFORMATION IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE FORMERLY WORKED AS A COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY HAS BEEN IDENTIFIED AS THE KEY ACTOR OF THE CAMPAIGN, RESPONSIBLE FOR THE CREATION OF FAKE WEBSITES IMPERSONATING GOVERNMENT ORGANISATIONS AND LEGITIMATE MEDIA IN EUROPE (PRIMARILY GERMANY, FRANCE, ITALY, UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM) AND FOR BOOSTING THE PRO-RUSSIAN “RRN” CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA. THEREFORE, ILYA GAMBACHIDZE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ILYA GAMBACHIDZE EST LE FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY, DEUX ENTITéS RUSSES IMPLIQUéES DANS LA CAMPAGNE DE DéSINFORMATION NUMéRIQUE “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) MENéE PAR LA RUSSIE ET QUI VISE à MANIPULER L’INFORMATION ET à PARTAGER LA DéSINFORMATION EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE A AUPARAVANT TRAVAILLé COMME CONSEILLER AUPRèS DE PIOTR TOLSTOï, VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET SOCIAL DESIGN AGENCY ONT éTé IDENTIFIéES COMME JOUANT LE RôLE PRINCIPAL DANS LA CAMPAGNE à L’ORIGINE DE LA CRéATION DE FAUX SITES INTERNET IMITANT CEUX D’ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET DE MéDIAS AYANT PIGNON SUR RUE EN EUROPE (PRINCIPALEMENT EN ALLEMAGNE, EN FRANCE, EN ITALIE, EN UKRAINE ET AU ROYAUME-UNI) ET DU RENFORCEMENT DE LA CAMPAGNE PRO-RUSSE “RRN” SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. ILYA GAMBACHIDZE EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES.
FUNCTION: FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45213
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6835

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10493.79

Start Date: 2023-07-28
Listing Date: 2023-07-28
Country: Belgium

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: UKR

Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64593

Start Date: 2023-08-16
Listing Date: 2023-08-16
Country: Switzerland

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10493.79

Start Date: 2023-07-28
Listing Date: 2023-07-28
Country: European Union

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: UKR

Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023

Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45213

Country: United States

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY5R

Start Date: 2024-03-20
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K7PKRJH89ZJ8
Alias Козлов Илья Павлович
KOZLOV ILIA
Илья Павлович Козлов
Profile Type PERSON
Name Илья Павлович Козлов
ILYA PAVLOVICH KOZLOV
KOZLOV, ILYA PAVLOVICH
ILYA KOZLOV
Козлов Ілля Павлович
ILYA PAVLOVICH KOZLOV
ILYA PAVLOVICH KOZLOV
ILJA PAVLOVITJ KOZLOV
KOZLOV ILLIA PAVLOVYCH
Илья Павлович КОЗЛОВ
IľJA PAVLOVIč KOZLOV
ILJA KOZLOV
First Name ILJA
ILYA PAVLOVICH
Илья
IľJA
ILYA PAVLOVICH
ILYA
Middle Name PAVLOVITJ
Павлович
PAVLOVICH
PAVLOVIč
Last Name KOZLOV
КОЗЛОВ
KOZLOV
Козлов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-10-17
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOU
Position JUDGE OF THE MOSCOW CITY COURT
JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MOSCOU
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MOSCOU, M. KOZLOV EST IMPLIQUé DANS L’ACTION EN JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéE CONTRE VLADIMIR KARA-MURZA. IL A REJETé LA DEMANDE DE RECOURS DE KARA-MURZA CONCERNANT SON ARRESTATION ADMINISTRATIVE. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6673
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41185

10 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-12
Sanction Last Change 2023-06-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10141.15

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: Belgium

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 12

Country: Canada

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10141.15

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: European Union

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Moscou, M. Kozlov est impliqué dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Il a rejeté la demande de recours de Kara-Murza concernant son arrestation administrative. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2028-04-27
Country: Lithuania

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023

Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Moscou, M. Kozlov est impliqué dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Il a rejeté la demande de recours de Kara-Murza concernant son arrestation administrative. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41185

Country: United States

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRJW

Start Date: 2023-03-03
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-mtAa5nFsaEJUUdr3EokT82

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QP1QRJWN13L5
Alias MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH
Илья Дмитриевич Медведев
МЕДВЕДЕВ Илья Дмитриевич
Медведев, Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич МЕДВЕДЕВ
МЕДВЕДЄВ Ілля Дмитрович
Илья Медведев
Ілля Дмитрович МЕДВЕДЄВ
MEDVEDEV ILIA
Медведєв Ілля Дмитрович
Медведев Илья Дмитриевич
Profile Type PERSON
Name MEDVEDIEV ILLIA DMYTROVYCH
ILJA DMITRIJEVITJ MEDVEDEV
ILJA MEDVEDJEV
Иля Медведев
Медведєв Ілля Дмитрович
ILJA MEDVEDEV
ILYA MEDVEDEV
ILJA MEDVEDěV
ILYA DMITRIEVICH MEDVEDEV
Илья Дмитриевич Медведев
Իլյա Մեդվեդև
イリヤー・メドヴェージェフ
ILIà MEDVéDEV
Ілля Дмитрович МЕДВЕДЄВ
MEDVEDEV ILIYA DMITRIEVICH
İLYA MEDVEDEV
MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH
MEDVEDEV, ILYA DMITRIEVICH
ILYA DMITRIEVICH MEDVEDEV
Илья Дмитриевич МЕДВЕДЕВ
IľJA MEDVEDEV
ILYA DMITRIEVICH MEDVEDEV
First Name ILYA DMITRIEVICH
Иля
ILJA
Ілля
Илья
ILYA DMITRIEVICH
IľJA
ILYA
Middle Name Дмитриевич
DMITRIEVICH
Дмитрович
DMITRIJEVITJ
Last Name MEDVEDEV
Медведев
MEDVEDěV
MEDVEDEV
МЕДВЕДЕВ
МЕДВЕДЄВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-08-03
1996
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position ドミトリー・メドヴェージェフの親族
RELATIVE OF DMITRY MEDVEDEV
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ILYA MEDVEDEV EST RESPONSABLE DE LA CRéATION DE SERVICES NUMéRIQUES DANS LES RéGIONS UKRAINIENNES ILLéGALEMENT OCCUPéES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. IL A COORDONNé LE PROJET “JE SUIS RUSSE”, QUI VISE à FOURNIR DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX RUSSES AUX HABITANTS DE CES RéGIONS, Y COMPRIS LA MISE à DISPOSITION D’UNE PROCéDURE SIMPLIFIéE EN VUE DE L’OCTROI DE LA NATIONALITé, ET DES SERVICES SOCIAUX. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
RUSSIAN BUSINESSMAN AND YOUTH POLITICIAN
DMITRY MEDVEDEV'S SON.
ILYA MEDVEDEV IS RESPONSIBLE FOR CREATING DIGITAL SERVICES IN THE ILLEGALLY OCCUPIED UKRAINIAN REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA. HE COORDINATED THE PROJECT “I AM RUSSIAN”, WHICH AIMS TO PROVIDE RUSSIAN GOVERNMENTAL SERVICES TO THE INHABITANTS OF THOSE REGIONS, INCLUDING MAKING AVAILABLE THE SIMPLIFIED PROCEDURE FOR RUSSIAN CITIZENSHIP, AND SOCIAL SERVICES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6970
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38644

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10921.52

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q121010419

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1141

Country: Canada

Entity: Q121010419

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70743

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q121010419

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10921.52

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q121010419

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q121010419

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q121010419

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ilya Medvedev est responsable de la création de services numériques dans les régions ukrainiennes illégalement occupées de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Il a coordonné le projet “Je suis russe”, qui vise à fournir des services gouvernementaux russes aux habitants de ces régions, y compris la mise à disposition d’une procédure simplifiée en vue de l’octroi de la nationalité, et des services sociaux. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 583

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q121010419

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q121010419

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Ilya Medvedev est responsable de la création de services numériques dans les régions ukrainiennes illégalement occupées de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Il a coordonné le projet “Je suis russe”, qui vise à fournir des services gouvernementaux russes aux habitants de ces régions, y compris la mise à disposition d’une procédure simplifiée en vue de l’octroi de la nationalité, et des services sociaux. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38644

Country: United States

Entity: Q121010419

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q121010419

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PX9

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q121010419

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view