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1 SapherCheck records found for Person Ilya andreïevitch

Registration Number	M8DPX6F5HED7 318774600703371
Alias	Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ ILYA ANDREIEVITCH GAMBACHIDZE Илья Андреевич Гамбачидзе ГАМБАЧИДЗЕ Илья Андреевич
ID Number	4522912438
Inn-Code	771401746465
Profile Type	PERSON
Name	GAMBASHIDZE, ILYA ANDREEVICH ILJA ANDREJEVITJ GAMBATJIDZE GAMBACHIDZE ILYA ANDREïEVITCH IľJA ANDREJEVIč GAMBAČIDZE Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ ILYA ANDREïEVITCH GAMBACHIDZE ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE Илья Андреевич Гамбашидзе ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ГАМБАШИДЗЕ ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE ILJA GAMBAčIDZE
First Name	ILJA ILYA ANDREïEVITCH ИЛЬЯ ILYA ANDREEVICH Илья IľJA ILYA
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVITJ ANDREJEVIč Андреевич ANDREIEVITCH ANDREïEVITCH
Last Name	GAMBACHIDZE Гамбашидзе GAMBACHIDZE GAMBASHIDZE ГАМБАЧИДЗЕ Гамбачидзе GAMBAČIDZE ГАМБАШИДЗЕ GAMBASHIDZE GAMBATJIDZE GAMBAčIDZE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-07
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
Position	FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND OF SOCIAL DESIGN AGENCY (TWO RUSSIAN ENTITIES); FORMER COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-28
Modified At	2023-08-16
Tax Number	771401746465
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUS, 125252 17, BLD 3, KUUSINENA STR, APT 70, 125252 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ILYA GAMBACHIDZE IS THE FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY, TWO RUSSIAN ENTITIES INVOLVED IN THE RUSSIAN-LED DIGITAL DISINFORMATION CAMPAIGN “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) AIMING AT MANIPULATING INFORMATION AND SHARING DISINFORMATION IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE FORMERLY WORKED AS A COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY HAS BEEN IDENTIFIED AS THE KEY ACTOR OF THE CAMPAIGN, RESPONSIBLE FOR THE CREATION OF FAKE WEBSITES IMPERSONATING GOVERNMENT ORGANISATIONS AND LEGITIMATE MEDIA IN EUROPE (PRIMARILY GERMANY, FRANCE, ITALY, UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM) AND FOR BOOSTING THE PRO-RUSSIAN “RRN” CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA. THEREFORE, ILYA GAMBACHIDZE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE EST LE FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY, DEUX ENTITéS RUSSES IMPLIQUéES DANS LA CAMPAGNE DE DéSINFORMATION NUMéRIQUE “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) MENéE PAR LA RUSSIE ET QUI VISE à MANIPULER L’INFORMATION ET à PARTAGER LA DéSINFORMATION EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE A AUPARAVANT TRAVAILLé COMME CONSEILLER AUPRèS DE PIOTR TOLSTOï, VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET SOCIAL DESIGN AGENCY ONT éTé IDENTIFIéES COMME JOUANT LE RôLE PRINCIPAL DANS LA CAMPAGNE à L’ORIGINE DE LA CRéATION DE FAUX SITES INTERNET IMITANT CEUX D’ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET DE MéDIAS AYANT PIGNON SUR RUE EN EUROPE (PRINCIPALEMENT EN ALLEMAGNE, EN FRANCE, EN ITALIE, EN UKRAINE ET AU ROYAUME-UNI) ET DU RENFORCEMENT DE LA CAMPAGNE PRO-RUSSE “RRN” SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. ILYA GAMBACHIDZE EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. FUNCTION: FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45213 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6835

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10493.79 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64593 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10493.79 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45213 Country: United States Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY5R Start Date: 2024-03-20 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view