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3 SapherCheck records found for Person Beloglazov

Alias	BELOGLAZOV ALEKSANDR MIKHAILOVICH Александр БЕЛОГЛАЗОВ ALEKSANDR MIKHAILOVICH BELOGLAZOV БЕЛОГЛАЗОВ Александр
Profile Type	PERSON
Name	BELOGLAZOV ALEXANDER ALEXANDER BELOGLAZOV ALEKSANDR MIKHAILOVICH BELOGLAZOV ALEKSANDR BELOGLAZOV ALEXANDRE BELOGLAZOV Александър Белоглазов Александр БЕЛОГЛАЗОВ
First Name	ALEXANDER ALEXANDRE Александър ALEKSANDR Александр
Middle Name	MIKHAILOVICH
Last Name	BELOGLAZOV Белоглазов БЕЛОГЛАЗОВ BELOGLAZOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-01-29
Birth-Place	BOLSHOY KARAI, RUSSIAN FEDERATION BOLSHOY KARAI, RUSSIAN FEDERATION BOLCHOï KARAï, URSS
Position	CHEF DU CENTRE DES FORCES SPéCIALES “VITYAZ” (CHEVALIER) DE LA GARDE NATIONALE RUSSE HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE COLONEL ALEXANDRE BELOGLAZOV EST LE CHEF DU CENTRE DES FORCES SPéCIALES “VITYAZ” DE LA GARDE NATIONALE RUSSE. IL A éGALEMENT PARTICIPé à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS à LA CAPTURE D’UN SITE D’IMPORTANCE STRATéGIQUE. SES ACTIONS SONT EXPLOITéES PAR LE KREMLIN POUR DIFFUSER DE LA PROPAGANDE SUR LA GUERRE D’AGRESSION EN COURS CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, LE COLONEL ALEXANDRE BELOGLAZOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD COLONEL ALEXANDER BELOGLAZOV IS HEAD OF THE VITYAZ SPECIAL FORCES CENTER OF THE RUSSIAN GUARD. HE ALSO TOOK PART IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, INCLUDING THE SEIZURE OF A STRATEGICALLY IMPORTANT FACILITY. HIS ACTIONS ARE USED BY THE KREMLIN TO SPREAD PROPAGANDA ON THE ONGOING WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, COLONEL ALEXANDER BELOGLAZOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7007

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10952.55 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69304 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10952.55 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Dmitrii Aleksandrovich Beloglazov

Registration Number	K5Z1NGFEYND3
Profile Type	PERSON
Name	DMITRII ALEKSANDROVICH BELOGLAZOV BELOGLAZOV, DMITRII ALEKSANDROVICH DMITRII ALEKSANDROVICH BELOGLAZOV
First Name	DMITRII DMITRII ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	BELOGLAZOV BELOGLAZOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1968-02-18
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2024-05-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48980

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48980 Country: United States Entity: NK-Y2DokRbRNqkH8KxwB9H6nu Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL8V9 Start Date: 2024-05-14 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Y2DokRbRNqkH8KxwB9H6nu Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

Alias	БЕЛОГЛАЗОВ Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ
Profile Type	PERSON
Name	BELOGLAZOV DIMITRY ALEKSANDROVICH DIMITRY ALEKSANDROVICH BELOGLAZOV Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ
First Name	Дмитрий DIMITRY DIMITRY ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	БЕЛОГЛАЗОВ BELOGLAZOV BELOGLAZOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-02-18
Position	BUSINESSPERSON, OWNER OF LLC TITUL HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL HOMME D’AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL
First Seen	2024-06-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-28
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIMITRY BELOGLAZOV IS THE OWNER OF LLC TITUL (BASED IN RUSSIA) WHICH ESTABLISHED A SUBSIDIARY, JOINT STOCK COMPANY (JSC) ILIADIS (BASED IN RUSSIA), TO ACQUIRE OLEG DERIPASKA’S SHARE IN THE INTERNATIONAL LLC RASPERIA TRADING LIMITED (“RASPERIA”, BASED IN RUSSIA). RASPERIA OWNS 28,5 MILLION SHARES IN THE EUROPEAN COMPANY STRABAG SE. THOSE SHARES WERE FROZEN BECAUSE RASPERIA WAS CONTROLLED BY OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA, AN INDIVIDUAL SUBJECT TO UNION RESTRICTIVE MEASURES. OLEG DERIPASKA COORDINATED A COMPLEX EVASION SCHEME WITH DIMITRY BELOGLAZOV TO SELL THE FROZEN SHARES OF STRABAG. TO THAT END, BELOGLAZOV’S COMPANY LLC TITUL ESTABLISHED A SUBSIDIARY, JSC ILIADIS, WHICH ACQUIRED DERIPASKA’S SHARE OF RASPERIA, AND THEREBY ALSO THE FROZEN STRABAG SHARES. DERIPASKA RECEIVED AN EQUIVALENT ECONOMIC BENEFIT FOR THE SALE OF RASPERIA. DIMITRY BELOGLAZOV AND THE INVOLVED COMPANIES LLC TITUL, JSC ILIADIS AND RASPERIA USED THIS SCHEME TO SELL, OUTSIDE THE UNION, A NON-UNION COMPANY CONTROLLED BY A LISTED PERSON AND OWNING FROZEN SHARES OF A UNION COMPANY WITH THE SOLE PURPOSE TO LIFT THE FREEZING OF THOSE SHARES IN THE UNION, THEREBY CIRCUMVENTING UNION RESTRICTIVE MEASURES. THEREFORE, DIMITRY BELOGLAZOV IS FACILITATING INFRINGEMENTS OF THE PROHIBITION AGAINST CIRCUMVENTION OF REGULATION (EU) NO 269/2014. DIMITRY BELOGLAZOV EST LE PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL (éTABLIE EN RUSSIE), QUI A CRéé UNE FILIALE, JOINT STOCK COMPANY (JSC) ILIADIS (éTABLIE EN RUSSIE), AFIN D’ACQUéRIR LA PARTICIPATION D’OLEG DERIPASKA DANS LA SOCIéTé INTERNATIONAL LLC “RASPERIA TRADING LIMITED” (CI-APRèS DéNOMMéE “RASPERIA”, éTABLIE EN RUSSIE). RASPERIA DéTIENT 28,5 MILLIONS D’ACTIONS DE LA SOCIéTé EUROPéENNE STRABAG SE. CES ACTIONS ONT éTé GELéES, AU MOTIF QUE RASPERIA éTAIT CONTRôLéE PAR OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA, UNE PERSONNE SOUMISE AUX MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. OLEG DERIPASKA A COORDONNé UN MéCANISME COMPLEXE DE FRAUDE AVEC DIMITRY BELOGLAZOV, AFIN DE VENDRE LES ACTIONS GELéES DE STRABAG. À CETTE FIN, LA SOCIéTé LLC TITUL DE BELOGLAZOV A CRéé UNE FILIALE, JSC ILIADIS, QUI A ACQUIS LA PARTICIPATION DE DERIPASKA DANS RASPERIA, ET DONC éGALEMENT LES ACTIONS GELéES DE STRABAG. DERIPASKA A REçU UNE CONTREPARTIE éCONOMIQUE éQUIVALENTE POUR LA VENTE DE RASPERIA. DIMITRY BELOGLAZOV ET LES SOCIéTéS IMPLIQUéES LLC TITUL, JSC ILIADIS ET RASPERIA ONT UTILISé CE MéCANISME POUR VENDRE, EN DEHORS DE L’UNION, UNE SOCIéTé N’APPARTENANT PAS à L’UNION CONTRôLéE PAR UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE ET DéTENANT DES ACTIONS GELéES D’UNE SOCIéTé DE L’UNION DANS LE SEUL BUT D’OBTENIR LA LEVéE DU GEL DE CES ACTIONS DANS L’UNION, CONTOURNANT AINSI LES MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. PAR CONSéQUENT, DIMITRY BELOGLAZOV FACILITE DES VIOLATIONS DE L’INTERDICTION DE CONTOURNEMENT DU RèGLEMENT (UE) NO 269/2014. FUNCTION: BUSINESSPERSON, OWNER OF LLC TITUL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7594

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11873.68 Start Date: 2024-06-28 Listing Date: 2024-06-28 Country: Belgium Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Program: UKR Reason: 2024/1842 (OJ L28062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76518 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11873.68 Start Date: 2024-06-28 Listing Date: 2024-06-28 Country: European Union Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Program: UKR Reason: 2024/1842 (OJ L28062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1842 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Program: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dimitry Beloglazov est le propriétaire de LLC Titul (établie en Russie), qui a créé une filiale, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie), afin d’acquérir la participation d’Oleg Deripaska dans la société International LLC “Rasperia Trading Limited” (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, Dimitry Beloglazov facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe Provisions: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 Reason: Dimitry Beloglazov est le propriétaire de LLC Titul (établie en Russie), qui a créé une filiale, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie), afin d’acquérir la participation d’Oleg Deripaska dans la société International LLC “Rasperia Trading Limited” (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, Dimitry Beloglazov facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) n° 269/2014. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/