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1 SapherCheck records found for Person Dimitry aleksandrovich beloglazov

Alias БЕЛОГЛАЗОВ Дмитрий Александрович
Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ
Profile Type PERSON
Name BELOGLAZOV DIMITRY ALEKSANDROVICH
DIMITRY ALEKSANDROVICH BELOGLAZOV
Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ
First Name Дмитрий
DIMITRY
DIMITRY ALEKSANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name БЕЛОГЛАЗОВ
BELOGLAZOV
BELOGLAZOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-02-18
Position BUSINESSPERSON, OWNER OF LLC TITUL
HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL
HOMME D’AFFAIRES
PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL
First Seen 2024-06-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-28
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIMITRY BELOGLAZOV IS THE OWNER OF LLC TITUL (BASED IN RUSSIA) WHICH ESTABLISHED A SUBSIDIARY, JOINT STOCK COMPANY (JSC) ILIADIS (BASED IN RUSSIA), TO ACQUIRE OLEG DERIPASKA’S SHARE IN THE INTERNATIONAL LLC RASPERIA TRADING LIMITED (“RASPERIA”, BASED IN RUSSIA). RASPERIA OWNS 28,5 MILLION SHARES IN THE EUROPEAN COMPANY STRABAG SE. THOSE SHARES WERE FROZEN BECAUSE RASPERIA WAS CONTROLLED BY OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA, AN INDIVIDUAL SUBJECT TO UNION RESTRICTIVE MEASURES. OLEG DERIPASKA COORDINATED A COMPLEX EVASION SCHEME WITH DIMITRY BELOGLAZOV TO SELL THE FROZEN SHARES OF STRABAG. TO THAT END, BELOGLAZOV’S COMPANY LLC TITUL ESTABLISHED A SUBSIDIARY, JSC ILIADIS, WHICH ACQUIRED DERIPASKA’S SHARE OF RASPERIA, AND THEREBY ALSO THE FROZEN STRABAG SHARES. DERIPASKA RECEIVED AN EQUIVALENT ECONOMIC BENEFIT FOR THE SALE OF RASPERIA. DIMITRY BELOGLAZOV AND THE INVOLVED COMPANIES LLC TITUL, JSC ILIADIS AND RASPERIA USED THIS SCHEME TO SELL, OUTSIDE THE UNION, A NON-UNION COMPANY CONTROLLED BY A LISTED PERSON AND OWNING FROZEN SHARES OF A UNION COMPANY WITH THE SOLE PURPOSE TO LIFT THE FREEZING OF THOSE SHARES IN THE UNION, THEREBY CIRCUMVENTING UNION RESTRICTIVE MEASURES. THEREFORE, DIMITRY BELOGLAZOV IS FACILITATING INFRINGEMENTS OF THE PROHIBITION AGAINST CIRCUMVENTION OF REGULATION (EU) NO 269/2014.
DIMITRY BELOGLAZOV EST LE PROPRIéTAIRE DE LLC TITUL (éTABLIE EN RUSSIE), QUI A CRéé UNE FILIALE, JOINT STOCK COMPANY (JSC) ILIADIS (éTABLIE EN RUSSIE), AFIN D’ACQUéRIR LA PARTICIPATION D’OLEG DERIPASKA DANS LA SOCIéTé INTERNATIONAL LLC “RASPERIA TRADING LIMITED” (CI-APRèS DéNOMMéE “RASPERIA”, éTABLIE EN RUSSIE). RASPERIA DéTIENT 28,5 MILLIONS D’ACTIONS DE LA SOCIéTé EUROPéENNE STRABAG SE. CES ACTIONS ONT éTé GELéES, AU MOTIF QUE RASPERIA éTAIT CONTRôLéE PAR OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA, UNE PERSONNE SOUMISE AUX MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. OLEG DERIPASKA A COORDONNé UN MéCANISME COMPLEXE DE FRAUDE AVEC DIMITRY BELOGLAZOV, AFIN DE VENDRE LES ACTIONS GELéES DE STRABAG. À CETTE FIN, LA SOCIéTé LLC TITUL DE BELOGLAZOV A CRéé UNE FILIALE, JSC ILIADIS, QUI A ACQUIS LA PARTICIPATION DE DERIPASKA DANS RASPERIA, ET DONC éGALEMENT LES ACTIONS GELéES DE STRABAG. DERIPASKA A REçU UNE CONTREPARTIE éCONOMIQUE éQUIVALENTE POUR LA VENTE DE RASPERIA. DIMITRY BELOGLAZOV ET LES SOCIéTéS IMPLIQUéES LLC TITUL, JSC ILIADIS ET RASPERIA ONT UTILISé CE MéCANISME POUR VENDRE, EN DEHORS DE L’UNION, UNE SOCIéTé N’APPARTENANT PAS à L’UNION CONTRôLéE PAR UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE ET DéTENANT DES ACTIONS GELéES D’UNE SOCIéTé DE L’UNION DANS LE SEUL BUT D’OBTENIR LA LEVéE DU GEL DE CES ACTIONS DANS L’UNION, CONTOURNANT AINSI LES MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. PAR CONSéQUENT, DIMITRY BELOGLAZOV FACILITE DES VIOLATIONS DE L’INTERDICTION DE CONTOURNEMENT DU RèGLEMENT (UE) NO 269/2014.
FUNCTION: BUSINESSPERSON, OWNER OF LLC TITUL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7594

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11873.68

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: Belgium

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Program: UKR

Reason: 2024/1842 (OJ L28062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76518

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11873.68

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: European Union

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Program: UKR

Reason: 2024/1842 (OJ L28062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Program: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Dimitry Beloglazov est le propriétaire de LLC Titul (établie en Russie), qui a créé une filiale, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie), afin d’acquérir la participation d’Oleg Deripaska dans la société International LLC “Rasperia Trading Limited” (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, Dimitry Beloglazov facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cbjdkk4Mk5yr36y2CiT5oe

Provisions: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024

Reason: Dimitry Beloglazov est le propriétaire de LLC Titul (établie en Russie), qui a créé une filiale, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie), afin d’acquérir la participation d’Oleg Deripaska dans la société International LLC “Rasperia Trading Limited” (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, Dimitry Beloglazov facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) n° 269/2014.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/