Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Diana

Profile Type	PERSON
Name	DIANA KRISTINE LORA INGERTSON-MAREK DIANA KRISTINE LORA INGERTSON-MAREK
First Name	DIANA KRISTINE LORA DIANA
Middle Name	KRISTINE LORA
Last Name	INGERTSON-MAREK INGERTSON-MAREK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-09-14
Position	RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	US IOWA MEDICAID TERMINATED PROVIDER LIST US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	103 EATON ST, DUNLAP, IA 51529
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	STATE LICENSE TYPE / NUMBER: NONE / P40411

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: NK-R8N6N32JayBYqwW6cJCJSr Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Iowa Medicaid Terminated Provider List
Sanction First Seen	2024-09-04
Sanction Last Change	2024-09-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Iowa Health & Human Services Sanction Description Federal Exclusion Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: NK-R8N6N32JayBYqwW6cJCJSr Reason: OIG - 1128(a)(1) Source URL: https://hhs.iowa.gov/programs/welcome-iowa-medicaid/provider-services/excluded-individuals-and-entities

2. Diana Lorena TORO DIAZ

ID Number	38560572 TODD820327MNERZN04
Profile Type	PERSON
Name	TORO DIAZ, DIANA LORENA DIANA LORENA TORO DIAZ DIANA LORENA TORO DIAZ
First Name	DIANA LORENA DIANA LORENA
Last Name	TORO DIAZ
Country	COLOMBIA MEXICO
Nationality	COLOMBIA MEXICO
Birth Date	1982-03-27
Birth-Place	CALI, VALLE DEL CAUCA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2011-08-30
Tax Number	TODD-820327
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CALLE LA MARTINA NO. 501, COLONIA POLANCO, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO CITY CALLE RIO RHIN NO. 64, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO CITY AVENIDA HACIENDA DE LAS PALMAS NO. 23-2 NORTE, HACIENDA DE LAS PALMAS HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO PRIVADA RUIZ CORTINES NO. 6, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA RIO AMAZONES NO. 89-1, CUAUHTEMOC, MEXICO CITY C/O GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., MEXICO CITY MEXICO CITY, DISTRITO FEDERAL, MEX CALLE HORACIO NO. 1325, COLONIA POLANCO, MEXICO CITY CALLE DIAZ ORDAZ NO. 86, COLONIA ACAPATZINGO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12176

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12176 Country: United States Entity: NK-StTLKuGD2YrGMwJxh4Gaph Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RC28 Listing Date: 2011-08-30 Country: United States Entity: NK-StTLKuGD2YrGMwJxh4Gaph Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Diana Evgenevna Kaledina

Registration Number	UQ2DUF7JJYT5
Inn-Code	781662856885
Profile Type	PERSON
Name	Диана Евгеньевна Каледина DIANA EVGENEVNA KALEDINA KALEDINA, DIANA EVGENEVNA DIANA EVGENEVNA KALEDINA ДИАНА ЕВГЕНЬЕВНА КАЛЕДИНА
First Name	DIANA EVGENEVNA Диана ДИАНА DIANA
Middle Name	Евгеньевна EVGENEVNA
Last Name	KALEDINA KALEDINA КАЛЕДИНА Каледина
Country	RUSSIA
Birth Date	1981
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	781662856885
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47808

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47808 Country: United States Entity: NK-b6qZmiMFAUtp7PyEMVTn9H Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26RJ Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-b6qZmiMFAUtp7PyEMVTn9H Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Diana Kajmakovic

Registration Number	QUKETRRLAN37
Alias	DIJANA KAJMAKOVIC
Profile Type	PERSON
Name	KAJMAKOVIC, DIANA DIANA KAJMAKOVIC DIANA KAJMAKOVIC
First Name	DIJANA DIANA DIANA
Last Name	KAJMAKOVIC KAJMAKOVIC
Country	BOSNIA & HERZEGOVINA
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1966-08-22
Birth-Place	SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2022-11-28
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39176

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39176 Country: United States Entity: NK-dghXwz4phA4fMvjUtyYgdx Program: SDN List Provisions: Block BALKANS-EO14033 Reason: Executive Order 14033 (Balkans) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PZJ Start Date: 2022-09-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-dghXwz4phA4fMvjUtyYgdx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Diana Igorevna MISHCHENKO

Registration Number	K7VGTQKBDX68
Alias	MISHCHENKO DIANA Диана Игоревна Мищенко Мищенко Диана Игоревна GARIPOVA
Inn-Code	771805281790
Profile Type	PERSON
Name	DIANA IGOREVNA GARIPOVA DIANA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO, DIANA IGOREVNA DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO DIANA IHORIVNA Диана ИгоревнA МИЩЕНКО DIANA IGOREVNA MISJTJENKO DIANA MIščENKOVá DIANA IGOREVNA MISHCHENKO; GARIPOVA DIANA IGOREVNA MIŠČENKOVÁ Міщенко Діана Ігорівна Диана Игоревна Мищенко
First Name	DIANA IGOREVNA Диана DIANA DIANA IGOREVNA
Middle Name	IGOREVNA Игоревна ИгоревнA
Last Name	MIŠČENKOVÁ MISHCHENKO GARIPOVA МИЩЕНКО MISHCHENKO MISHCHENKO; GARIPOVA Мищенко MIščENKOVá MISJTJENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-12
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	JUDGE OF THE KHAMOVNIKI DISTRICT COURT OF MOSCOW JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU, DIANA MISHCHENKO EST IMPLIQUéE DANS L’ACTION EN JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéE CONTRE VLADIMIR KARA-MURZA. ELLE A PRONONCé UNE PEINE VISANT à APPROUVER L’ARRESTATION ADMINISTRATIVE DE KARA-MURZA PENDANT 15 JOURS. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. MAIDEN NAME: GARIPOVA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6671 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41186

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 11 Country: Canada Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-04-27 Country: Lithuania Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41186 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJX Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. DIANA MCNEIL HENRY

Profile Type	PERSON
Name	DIANA MCNEIL HENRY
First Name	DIANA
Middle Name	MCNEIL
Last Name	HENRY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1943-04-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4211 S W 52ND CT, FORT LAUDERDALE, FL 33314 FT. LAUDERDALE, FL 33314, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-03-18 Country: United States Entity: NK-ikMytmGp727VMqKKPr6aqT Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MW5T Start Date: 2004-03-18 Listing Date: 2004-04-19 Country: United States Entity: NK-ikMytmGp727VMqKKPr6aqT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MW5T Start Date: 2004-05-26 Listing Date: 2004-05-28 Country: United States Entity: NK-ikMytmGp727VMqKKPr6aqT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. Diana Maria SANCHEZ CARLON

ID Number	SACD790211MSLNRN04
Profile Type	PERSON
Name	SANCHEZ CARLON, DIANA MARIA DIANA MARIA SANCHEZ CARLON
First Name	DIANA
Middle Name	MARIA
Country	MEXICO
Birth Date	1979-02-11
Birth-Place	AHOME, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Tax Number	SACD-790211-KC2
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	CALLE 12 DE DICIEMBRE #480, COLONIA CHAPALITA, ZAPOPAN CALLE RICARDO PALMA 2814, COLONIA PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18097

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18097 Country: United States Entity: NK-nVz3yXSjn4ohXiQY3Jvj5J Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Diana Panchenko

Alias	Панченко Діана Віталіївна Діана Віталіївна Панченко Դիանա Վիտալևնա Պանչենկո DIANA VITALIIVNA PANCHENKO Диана Панченко DIANA VITALIïVNA PANTCHENKO DIANA PANCHENKO DIANA VITALIEVNA PANTCHENKO PANCHENKO DIANA
Inn-Code	3228307806
Profile Type	PERSON
Name	Панченко Діана Віталіївна Диана Витальевна Панченко DIANA PANčENKO DIANA PANTCHENKO DIANA PANTSCHENKO DIANA PANčENKOVá DIANA PANCHENKO Դիանա Պանչենկո PANCHENKO DIANA VITALIYIVNA
First Name	DIANA
Last Name	PANCHENKO
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1988-05-21
Birth-Place	MYKOLAIV
First Seen	2022-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE CONSOLIDATED STATE REGISTRY UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Панченко Діана Віталіївна, розмір частки - 1,00 грн. UKRAINIAN PRO-RUSSIAN PROPAGANDIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105418864 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Diana Espinoza Aguilar

Alias	DIANA ALTAGRACIA ESPINOZA AGUILAR ALTAGRACIA ESPINOZA AGUILAR ALTAGRACIA ESPINOZA
Weak Alias	ALTAGRACIA ESPINOZA
ID Number	EIAD700717MCHSGN09
Profile Type	PERSON
Name	DIANA ESPINOZA AGUILAR DIANA ESPINOZA AGUILAR ESPINOZA AGUILAR, DIANA
First Name	DIANA ALTAGRACIA
Middle Name	ALTAGRACIA
Last Name	AGUILAR ESPINOZA
Country	MEXICO
Birth Date	1970-07-17
Birth-Place	MATACHí MUNICIPALITY MATACHI, CHIHUAHUA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-18
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	REINE DE BEAUTé
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19529

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19529 Country: United States Entity: Q116752598 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. DIANA GADZHIEVA

Profile Type	PERSON
Name	DIANA GADZHIEVA
First Name	DIANA
Last Name	GADZHIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-02-12
Birth-Place	DAGESTANSKIE OGNI TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-123977

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/123977 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-123977 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices