Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1977 05 12

Alias	Шульгін Олександр Олександрович ALEXANDER ALEXANDROVICH SHULGIN Александр Александрович Шульгин Шульгин Александр Александрович SHULGIN ALEXANDER
Inn-Code	470805586390
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR ALEKSANDROVICH SHULGIN Шульгін Олександр Олександрович АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУЛЬГИН SHULHIN OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
First Name	АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	SHULGIN ШУЛЬГИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-02 1977-05-12
Birth-Place	ESSENTUKI RUSSIA ESSENTUKI
Position	Генеральний директор компанії «Озон»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER CEO AND FORMER DIRECTOR OF OZON HOLDINGS PLC

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1317 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: NK-fRgaxbvmpNjbj4rrMzfyMz Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN is a leading Russian businessman, having been CEO of Russian search engine YANDEX between 2014 to 2017. As such, SHULGIN has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as an executive director or equivalent of an entity which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (The Russian information, communications and digital technologies sector). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1317 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-fRgaxbvmpNjbj4rrMzfyMz Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN is a leading Russian businessman, having been CEO of Russian search engine YANDEX between 2014 to 2017. As such, SHULGIN has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as an executive director or equivalent of an entity which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (The Russian information, communications and digital technologies sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-fRgaxbvmpNjbj4rrMzfyMz Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fRgaxbvmpNjbj4rrMzfyMz Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Diana Igorevna MISHCHENKO

Registration Number	K7VGTQKBDX68
Alias	MISHCHENKO DIANA Диана Игоревна Мищенко Мищенко Диана Игоревна GARIPOVA
Inn-Code	771805281790
Profile Type	PERSON
Name	DIANA IGOREVNA GARIPOVA DIANA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO, DIANA IGOREVNA DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO DIANA IHORIVNA Диана ИгоревнA МИЩЕНКО DIANA IGOREVNA MISJTJENKO DIANA MIščENKOVá DIANA IGOREVNA MISHCHENKO; GARIPOVA DIANA IGOREVNA MIŠČENKOVÁ Міщенко Діана Ігорівна Диана Игоревна Мищенко
First Name	DIANA IGOREVNA Диана DIANA DIANA IGOREVNA
Middle Name	IGOREVNA Игоревна ИгоревнA
Last Name	MIŠČENKOVÁ MISHCHENKO GARIPOVA МИЩЕНКО MISHCHENKO MISHCHENKO; GARIPOVA Мищенко MIščENKOVá MISJTJENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-12
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	JUDGE OF THE KHAMOVNIKI DISTRICT COURT OF MOSCOW JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU, DIANA MISHCHENKO EST IMPLIQUéE DANS L’ACTION EN JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéE CONTRE VLADIMIR KARA-MURZA. ELLE A PRONONCé UNE PEINE VISANT à APPROUVER L’ARRESTATION ADMINISTRATIVE DE KARA-MURZA PENDANT 15 JOURS. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. MAIDEN NAME: GARIPOVA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6671 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41186

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 11 Country: Canada Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-04-27 Country: Lithuania Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41186 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJX Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. GUADALUPE RESPICIO ORTEGA MENDEZ

Profile Type	PERSON
Name	GUADALUPE RESPICIO ORTEGA MENDEZ
First Name	GUADALUPE RESPICIO
Last Name	ORTEGA MENDEZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1977-05-12
Birth-Place	COLCOMA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	125
Hair-Color	BRO
Height	1.68
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	MOLE ON THE LOWER LEFT SIDE OF HIS CHIN
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-38552

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2008/38552 Country: United States Entity: interpol-red-2008-38552 Program: Red Notice Reason: 1) Distribution of 500 grams or more of Methamphetamine ; 2) Possession with Intent to Distribute 500 grams or more of Methamphetamine Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	770512302594
Profile Type	PERSON
Name	Жанболат Нургалиевич Сарсенбаев
First Name	Жанболат
Middle Name	Нургалиевич
Last Name	Сарсенбаев
Birth Date	1977-05-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2012-02-06 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-b4756c61ddcc7fcb106fa3f5794f8501570e28e4 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 06.02.2012

5. AMBER DANIELLE SUMMERS

Profile Type	PERSON
Name	AMBER DANIELLE SUMMERS
First Name	AMBER
Middle Name	DANIELLE
Last Name	SUMMERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-05-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1516 TUTTLE STREET, INVERNESS, FL 34452
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-amber-danielle-summers-34452-inverness Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. CHRISTOPHER BLACKSTONE

Registration Number	CTFTHY3X4D46
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER BLACKSTONE
First Name	CHRISTOPHER
Last Name	BLACKSTONE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-05-12
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2024-06-11
Npi Code	1033282785
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PENSACOLA, FL 32516, USA P O BOX 3949, PENSACOLA, FL 32516
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-blackstone-32516-pensacola Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRT7N2F S4MRSVJGK Start Date: 2024-01-31 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-blackstone-32516-pensacola Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. YARELI PAULA

Profile Type	PERSON
Name	YARELI PAULA
First Name	YARELI
Last Name	PAULA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-05-12
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	880 SE 6TH AVE, HIALEAH, FL 33010
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yareli-paula-33010-hialeah Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp