Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Mishchenko

Registration Number	L3F4X948LGP3
Alias	SHVENK INNA Інна Володимирівна МІЩЕНКО INNA VLADIMIROVNA SHVENK INNA VOLODYMYROVNA MISHCHENKO Инна Владимировна МИЩЕНКО Швенк Інна Володимирівна ШВЕНК Інна Володимирівна Швенк Инна Владимировна INNA VOLODYMYROVNA MISHCHENKO ШВЕНК Инна Владимировна
Inn-Code	3353506561 345918209016
Profile Type	PERSON
Name	SHVENK INNA VOLODYMYRIVNA Інна Володимирівна МІЩЕНКО SHVENK INNA VOLODYMYROVNA Швенк Інна Володимирівна Инна Владимировна МИЩЕНКО INNA VOLODYMYROVNA MISHCHENKO INNA ŠVENK INNA VOLODYMYROVNA SHVENK INNA VOLODYMYRIVNA SHVENK INNA VOLODYMYRIVNA SHVENK Інна Володимирівна ШВЕНК Инна Владимировна ШВЕНК Инна Владимировна Швенк INNA ŠVENKOVá SHVENK, INNA VOLODYMYRIVNA Інна Володимирівна Швенк
First Name	Инна INNA INNA VOLODYMYRIVNA Інна INNA VOLODYMYROVNA
Middle Name	Володимирівна VOLODYMYROVNA VOLODYMYRIVNA VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	ШВЕНК SHVENK MISHCHENKO SHVENK Швенк
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1991-10-25
Birth-Place	ALCHEVSK ALCHEVSK : UKRAINE ALCHEVSK, UKRAINE ALCHEVSK, UKRAINE
Position	COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DANS LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DANS LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK COMMISSIONER FOR THE CHILDREN’S RIGHTS IN THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	3353506561 345918209016
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	APT 43, 3 PARKOVAYA STREET, ALCHEVSK LUHANSK, ALCHEVSK, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	INNA SHVENK IS THE COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN THE SOCALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC. IN THIS ROLE, SHE IS ONE OF THE MOST INVOLVED PERSONS IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. INNA SHVENK’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, INNA SHVENK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. INNA SHVENK EST COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DANS LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK. À CE TITRE, ELLE EST L’UNE DES PERSONNES LES PLUS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, INNA SHVENK VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, INNA SHVENK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49495 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7158

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11279.8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72902 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11279.8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Inna Shvenk est commissaire aux droits de l’enfant dans la soi-disant République populaire de Louhansk. À ce titre, elle est l’une des personnes les plus impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Inna Shvenk viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Inna Shvenk soutient et met en œuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Inna Shvenk est commissaire aux droits de l’enfant dans la soi-disant République populaire de Louhansk. À ce titre, elle est l’une des personnes les plus impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Inna Shvenk viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Inna Shvenk soutientet met en oeuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49495 Country: United States Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL96Y Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-NDftiDBDkPucxUQG682jcp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleg Grigorievich MISHCHENKO

Alias	Алег Рыгоравіч МІШЧАНКА ALEH RYHORAVICH MISHCHANKA МІШЧАНКА Алег Рыгоравіч MISHCHANKA ALEH RYHORAVICH Олег Григорьевич МИЩЕНКО RUSSIAN: Олег Григорьевич Мищенко BELARUSIAN: Алег РыгоравIч МIШЧАНКА МИЩЕНКО Олег Григорьевич
ID Number	3110868C005PB4
Profile Type	PERSON
Name	OLEG GRIGORJEVITJ MISJTJENKO Алег Рыгоравіч МІШЧАНКА ALEH MIščANKA ALEH RYHORAVICH MISHCHANKA ALEH RYHORAVITJ MISJTJANKA Олег Григорьевич МИЩЕНКО OLEG GRIGORIEVICH MISHCHENKO OLEG MIščENKO MISHCHENKO OLEG GRIGORIEVICH
First Name	ALEH OLEG OLEG GRIGORIEVICH Алег Олег
Middle Name	GRIGORJEVITJ RYHORAVICH GRIGORIEVICH Рыгоравіч Григорьевич RYHORAVITJ
Last Name	МІШЧАНКА MISHCHENKO МИЩЕНКО MIščANKA MISHCHANKA MISHCHENKO MIščENKO MISHCHANKA MISJTJANKA MISJTJENKO
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-08-11
Birth-Place	CHERNIGOV REGION, VISHNEVKA, ICHNYANSKY DISTRICT, UKRAINE VISHNEVKA, DISTRICT D’ICHNYANSKY, RéGION DE TCHERNIHIV, URSS ICHNYANSKY DISTRICT, CHERNIGOV REGION, VISHNEVKA, UKRAINE VISHNEVKA, DISTRICT D’ICHNYANSKY, RéGION DE TCHERNIHIV, URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
Position	PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’éTAT MILITARO- INDUSTRIEL DE BIéLORUSSIE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY-INDUSTRIAL COMMITTEE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’éTAT MILITARO-INDUSTRIEL DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLEG MISHCHENKO EST PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN SA QUALITé DE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO- INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, IL A ACCRU LA FOURNITURE D’éQUIPEMENTS MILITAIRES à LA RUSSIE DANS LE CONTEXTE DE SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, UN PROGRAMME DE COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE ENTRE MOSCOU ET MINSK SERA MIS EN œUVRE JUSQU’EN 2025, QUI PRéVOIT DES LIVRAISONS MUTUELLES DE PRODUITS MILITAIRES AU PROFIT DES SERVICES RéPRESSIFS DE BIéLORUSSIE ET DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, OLEG MISHCHENKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. NUMéRO DE PASSEPORT : 3110868C005PB4 FUNCTION: FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY-INDUSTRIAL COMMITTEE OLEG MISHCHENKO IS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY-INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. IN HIS CAPACITY AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY-INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS HE INCREASED THE SUPPLY OF MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIA AGAINST THE BACKDROP OF ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, A MILITARY-TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME BETWEEN MOSCOW AND MINSK UNTIL 2025 WILL BE PUT INTO EFFECT, WHICH PROVIDES FOR MUTUAL DELIVERIES OF MILITARY PRODUCTS IN THE INTERESTS OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF BELARUS AND RUSSIA. THEREFORE, OLEG MISHCHENKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6946

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10892.19 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-12
Sanction Last Change	2024-08-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 93 Country: Canada Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69420 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10892.19 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Mishchenko est premier vice-président du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de premier vice-président du comité d’État militaro- industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de sa guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militaro-technique entre Moscou et Minsk sera mis en œuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Oleg Mishchenko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Y9gdnvK4jCMErn5kxpmfuc Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Oleg Mishchenko est premier vice-président du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de premier vice-président du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de sa guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militarotechnique entre Moscou et Minsk sera mis en oeuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Oleg Mishchenko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Diana Igorevna MISHCHENKO

Registration Number	K7VGTQKBDX68
Alias	MISHCHENKO DIANA Диана Игоревна Мищенко Мищенко Диана Игоревна GARIPOVA
Inn-Code	771805281790
Profile Type	PERSON
Name	DIANA IGOREVNA GARIPOVA DIANA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO, DIANA IGOREVNA DIANA IGOREVNA MISHCHENKO MISHCHENKO DIANA IHORIVNA Диана ИгоревнA МИЩЕНКО DIANA IGOREVNA MISJTJENKO DIANA MIščENKOVá DIANA IGOREVNA MISHCHENKO; GARIPOVA DIANA IGOREVNA MIŠČENKOVÁ Міщенко Діана Ігорівна Диана Игоревна Мищенко
First Name	DIANA IGOREVNA Диана DIANA DIANA IGOREVNA
Middle Name	IGOREVNA Игоревна ИгоревнA
Last Name	MIŠČENKOVÁ MISHCHENKO GARIPOVA МИЩЕНКО MISHCHENKO MISHCHENKO; GARIPOVA Мищенко MIščENKOVá MISJTJENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-12
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	JUDGE OF THE KHAMOVNIKI DISTRICT COURT OF MOSCOW JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KHAMOVNIKI à MOSCOU, DIANA MISHCHENKO EST IMPLIQUéE DANS L’ACTION EN JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéE CONTRE VLADIMIR KARA-MURZA. ELLE A PRONONCé UNE PEINE VISANT à APPROUVER L’ARRESTATION ADMINISTRATIVE DE KARA-MURZA PENDANT 15 JOURS. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. MAIDEN NAME: GARIPOVA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6671 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41186

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 11 Country: Canada Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10137.40 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

4. Sanction Caption: Sanction

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Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-04-27 Country: Lithuania Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Khamovniki à Moscou, Diana Mishchenko est impliquée dans l’action en justice à motivation politique engagée contre Vladimir Kara-Murza. Elle a prononcé une peine visant à approuver l’arrestation administrative de Kara-Murza pendant 15 jours. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41186 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJX Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-hXaVFW2y5J5BVqQ2CPfut3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. ANDREY MISHCHENKO

Profile Type	PERSON
Name	ANDREY MISHCHENKO
First Name	ANDREY
Last Name	MISHCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-06-11
Birth-Place	KURSK
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-9757

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/9757 Country: Russia Entity: interpol-red-2014-9757 Program: Red Notice Reason: Especially large scale fraude Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices