SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 02 11

Alias Лашин Ренат Леонидович
LASHIN RENAT
Лашин Ренат Леонідович
Inn-Code 463226795064
Profile Type PERSON
Name LASHYN RENAT LEONIDOVYCH
РЕНАТ ЛЕОНИДОВИЧ ЛАШИН
Лашин Ренат Леонідович
First Name РЕНАТ
Last Name ЛАШИН
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-02-11
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6GPYWPAHd564YghP57cy3t

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
ID Number SACD790211MSLNRN04
Profile Type PERSON
Name SANCHEZ CARLON, DIANA MARIA
DIANA MARIA SANCHEZ CARLON
First Name DIANA
Middle Name MARIA
Country MEXICO
Birth Date 1979-02-11
Birth-Place AHOME, SINALOA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number SACD-790211-KC2
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address CALLE 12 DE DICIEMBRE #480, COLONIA CHAPALITA, ZAPOPAN
CALLE RICARDO PALMA 2814, COLONIA PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18097

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18097

Country: United States

Entity: NK-nVz3yXSjn4ohXiQY3Jvj5J

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALI KEMAL CINO
First Name ALI
Middle Name KEMAL
Last Name CINO
Nationality TüRKIYE
Birth Date 1979-02-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 3 KING'S STABLES LANE, EDINBURGH, UNITED KINGDOM, EH1 2LQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 FEBRUARY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/TYf99_jXMufDf-tzFL_DfXHyuJM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-07-12
End Date: 2028-07-11
Listing Date: 2022-06-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-tyf99-jxmufdf-tzfl-dfxhyujm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5954931

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CARLOS ANTONIO RIVERA PEREIRA
First Name CARLOS ANTONIO
Last Name RIVERA PEREIRA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1979-02-11
Birth-Place PASAQUINA, LA UNIÓN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 0
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-78663

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/78663

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2020-78663

Program: Red Notice

Reason: Organizaciones Terroristas

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name GEORGE BABUADZE
First Name GEORGE
Last Name BABUADZE
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-02-11
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2008-07-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2361 CONEY ISLAND AVE, #2S, BROOKLYN, NY 11223
BROOKLYN, NY 11223, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-george-babuadze-11223-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PS4Q

Start Date: 2008-07-20
Listing Date: 2008-07-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-george-babuadze-11223-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Registration Number TWHARH6M6RH9
Profile Type PERSON
Name KYLE ANDREW WILHELM
First Name KYLE
Middle Name ANDREW
Last Name WILHELM
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-02-11
Position PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-05-12
Npi Code 1740457233
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MARYSVILLE, MI 48040, USA
574 KELLI AVE, 43, MARYSVILLE, MI 48040
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kyle-andrew-wilhelm-48040-marysville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRLGZZK

Start Date: 2022-03-28
Listing Date: 2022-05-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kyle-andrew-wilhelm-48040-marysville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.