Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Mykolaiv

Alias	Панченко Діана Віталіївна Діана Віталіївна Панченко Դիանա Վիտալևնա Պանչենկո DIANA VITALIIVNA PANCHENKO Диана Панченко DIANA VITALIïVNA PANTCHENKO DIANA PANCHENKO DIANA VITALIEVNA PANTCHENKO PANCHENKO DIANA
Inn-Code	3228307806
Profile Type	PERSON
Name	Панченко Діана Віталіївна Диана Витальевна Панченко DIANA PANčENKO DIANA PANTCHENKO DIANA PANTSCHENKO DIANA PANčENKOVá DIANA PANCHENKO Դիանա Պանչենկո PANCHENKO DIANA VITALIYIVNA
First Name	DIANA
Last Name	PANCHENKO
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1988-05-21
Birth-Place	MYKOLAIV
First Seen	2022-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE CONSOLIDATED STATE REGISTRY UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Панченко Діана Віталіївна, розмір частки - 1,00 грн. UKRAINIAN PRO-RUSSIAN PROPAGANDIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105418864 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN

Alias	OLEG VOLOSHYN OLEH VOLOSHYN OLEG ANATOLYEVICH VOLOSHIN OLEG ANATOLIEVICH VOLOSHYN OLEG ANATOLYEVICH VOLOSHYN Олег Анатолійович Волошин Олег Анатольевич Волошин
ID Number	1981040705733 2968200719
Profile Type	PERSON
Name	OLEG VOLOCHINE OLEG ANATOLIYOVYCH VOLOSHYN OLEG ANATOLIYOVYCH VOLOSHĭN OLEG VOLOSHYN OLEH VOLOSHYN ოლეგ ვოლოშინი Волошин, Олег Анатольевич Волошин Олег Анатолійович OLEG ANATOLYEVICH VOLOSHIN OLEG ANATOLYEVICH VOLOSHYN VOLOSHYN, OLEH
First Name	OLEG OLEG ANATOLIYOVYCH OLEH
Middle Name	ANATOLIYOVYCH
Last Name	VOLOSHYN VOLOSHIN VOLOSHYN VOLOSHĭN
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1981-04-07
Birth-Place	UKRAINE NIKOLAEV UKRAINE NIKOLAEV MYKOLAIV MYKOLAIV, UKRAINE
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2023)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-24
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	131 ANTONOVICHA, 03150 KYIV
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF UKRAINIAN PARLIAMENT; JOURNALIST UKRAINIAN PRO-RUSSIAN JOURNALIST AND POLITIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34461

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q30961751 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 205 Country: Canada Entity: Q30961751 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1054 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-07-15 Country: United Kingdom Entity: Q30961751 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN (hereafter VOLOSHYN) is a [former Ukrainian MP and member of the pro-Russian Opposition Platform for Life (OPFL) political party]. VOLOSHYN is or has been involved in destabilising Ukraine, or undermining, or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by using his position of influence to promote, via the spreading of disinformation and pro-Russian narratives which support Russia’s actions in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1054 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q30961751 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Anatolyevich VOLOSHYN (hereafter VOLOSHYN) is a [former Ukrainian MP and member of the pro-Russian Opposition Platform for Life (OPFL) political party]. VOLOSHYN is or has been involved in destabilising Ukraine, or undermining, or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by using his position of influence to promote, via the spreading of disinformation and pro-Russian narratives which support Russia’s actions in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q30961751 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34461 Country: United States Entity: Q30961751 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sergei Fedorovich RUDSKOY

Alias	РУДСКОЙ Сергей Федорович SERGEJ FJODOROVITJ RUDSKOJ Сергей Федорович Рудской RUDSKOI SERGEI SERGEI FEDOROVICH RUDSKOI Рудской Сергей Федорович Рудской Сергей Фёдорович Рудской, Сергей Фёдорович Рудський Сергій Федорович Сергей Федорович РУДСКОЙ SERGEI RUDSKOY
Inn-Code	770401648770
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	SERGEJ RUDSKOJ RUDSKYI SERHII FEDOROVYCH SERGEY FEDOROVICH RUDSKOY SIERGIEJ RUDSKOJ RUDSKOY SERGEY FYODOROVICH RUDSKOY SERGEI FEDOROVICH SERGEI FEDOROVICH RUDSKOY Սերգեյ Ռուդսկոյ SERGEJ FJODOROVITJ RUDSKOJ SERGEI FEDOROVICH RUDSKOI SERGEY RUDSKOY Сергей Фёдорович Рудской Рудський Сергій Федорович Сергей Федорович РУДСКОЙ
First Name	SERGEJ Сергей SERGEI SERGEI FEDOROVICH SERGEY
Middle Name	Федорович FEDOROVICH FJODOROVITJ
Last Name	RUDSKOI RUDSKOY РУДСКОЙ RUDSKOY RUDSKOJ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-10-02
Birth-Place	UKRAINE MYKOLAïV, EX-URSS : UKRAINE MYKOLAIV, UKRAINE MYKOLAIV MYKOLAIV, UKRAINE
Position	FIRST DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION CHIEF OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION COLONEL GéNéRAL HEAD OF THE MAIN OPERATIONS DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION HEAD OF THE MAIN OPERATIONS DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION - FIRST DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, COLONEL GENERAL CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. COLONEL GéNéRAL.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	LE COLONEL GéNéRAL SERGEI RUDSKOY EST LE CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2015. PARMI SES RESPONSABILITéS, LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE SUPERVISE LA PLANIFICATION STRATéGIQUE ET OPéRATIONNELLE DE L’UTILISATION DES FORCES ARMéES, Y COMPRIS LE CONTRôLE OPéRATIONNEL DES TROUPES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE. PAR CONSéQUENT, LA DIRECTION CONTRIBUE DIRECTEMENT à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA FACILITE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, LE COLONEL GéNéRAL SERGEI RUDSKOY EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN MILITARY COMMANDER. CHIEF OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION - FIRST DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION. AN OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. FUNCTION: CHIEF OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION; COLONEL GENERAL SOVIET AND RUSSIAN MILITARY COLONEL GENERAL SERGEI RUDSKOY IS THE HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 2015. AMONG ITS RESPONSIBILITIES, THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE OVERSEES STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING FOR THE USE OF THE ARMED FORCES, INCLUDING OPERATIONAL CONTROL OF TROOPS IN PEACETIME AND WARTIME. THEREFORE, THE DIRECTORATE DIRECTLY CONTRIBUTES TO AND FACILITATES RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, COLONEL GENERAL SERGEI RUDSKOY IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6695

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10278.21 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q50379197 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63405 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q50379197 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10278.21 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q50379197 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q50379197 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q50379197 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel général Sergei Rudskoy est le chef de la direction opérationnelle centrale de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie depuis 2015. Parmi ses responsabilités, la direction opérationnelle centrale supervise la planification stratégique et opérationnelle de l’utilisation des forces armées, y compris le contrôle opérationnel des troupes en temps de paix et en temps de guerre. Par conséquent, la direction contribue directement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la facilite. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Sergei Rudskoy est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0385 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-08-17 Country: United Kingdom Entity: Q50379197 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Sergey Fedorovich Rudskoy is Head of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation - First Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Colonel General since 2015. In this role he has overseen the Russian forces in Syria. As such he has supported the regime and been involved in the violent repression of Syria’s civilian population. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0385 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q50379197 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Fedorovich Rudskoy is Head of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation - First Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Colonel General since 2015. In this role he has overseen the Russian forces in Syria. As such he has supported the regime and been involved in the violent repression of Syria’s civilian population. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q50379197 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Le colonel général Sergei Rudskoy est le chef de la direction opérationnelle centrale de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie depuis 2015. Parmi ses responsabilités, la direction opérationnelle centrale supervise la planification stratégique et opérationnelle de l’utilisation des forces armées, y compris le contrôle opérationnel des troupes en temps de paix et en temps de guerre. Par conséquent, la direction contribue directement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la facilite. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Sergei Rudskoy est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q50379197 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active