SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1988 05 21

Alias БРИКОВ Євген Олександрович
BRYKOV YEVGENY ALEXANDROVICH
YEVGENY ALEXANDROVICH BRYKOV
БРЫКОВ Евгений Александрович
Євген Олександрович БРИКОВ
Евгений Александрович БРЫКОВ
Profile Type PERSON
Name YEVHEN OLEKSANDROVICH BRYKOV
BRYKOV YEVHEN OLEKSANDROVICH
YEVGENY ALEXANDROVICH BRYKOV
JEVGENIJ BRYKOV
Євген Олександрович БРИКОВ
Евгений Александрович БРЫКОВ
First Name Евгений
Євген
YEVGENY
YEVHEN OLEKSANDROVICH
YEVHEN
Middle Name ALEXANDROVICH
OLEKSANDROVICH
Last Name BRYKOV
БРЫКОВ
BRYKOV
БРИКОВ
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1988-05-21
Birth-Place KHERSON, URSS
KHERSON, UKRAINE
KHERSON, UKRAINE
KHERSON : UKRAINE
Position SO-CALLED “MINISTER OF INFORMATION POLICY” OF KHERSON REGION
SOI-DISANT “MINISTRE DE LA POLITIQUE DE L’INFORMATION” DE LA RéGION DE KHERSON
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YEVHEN BRYKOV EST LE SOI-DISANT “MINISTRE DE LA POLITIQUE DE L’INFORMATION” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 22 DéCEMBRE 2022. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF INFORMATION POLICY” OF KHERSON REGION
YEVHEN BRYKOV IS THE SO-CALLED “MINISTER OF INFORMATION POLICY” OF KHERSON REGION SINCE 22 DECEMBER 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7216

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11229.66

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72212

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11229.66

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yevhen Brykov est le soi-disant “ministre de la politique de l’information” de la région de Kherson depuis le 22 décembre 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-irv9GqzvZP5edVYaYikbRY

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Yevhen Brykov est le soi-disant “ministre de la politique de l’information” de la région de Kherson depuis le 22 décembre 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name BEUN, KIMBERLEY CATRIONA LUCINDA
KIMBERLEY CATRIONA LUCINDA BEUN
First Name KIMBERLEY
Middle Name CATRIONA LUCINDA
Last Name BEUN
Country NETHERLANDS
BELGIUM
Nationality NETHERLANDS
Birth Date 1988-05-21
Birth-Place OOSTBURG, NETHERLANDS
First Seen 2023-12-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address EEKLO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46815

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-05
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46815

Country: United States

Entity: NK-mXxsRwzzMghAz2S379icXn

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias Панченко Діана Віталіївна
Діана Віталіївна Панченко
Դիանա Վիտալևնա Պանչենկո
DIANA VITALIIVNA PANCHENKO
Диана Панченко
DIANA VITALIïVNA PANTCHENKO
DIANA PANCHENKO
DIANA VITALIEVNA PANTCHENKO
PANCHENKO DIANA
Inn-Code 3228307806
Profile Type PERSON
Name Панченко Діана Віталіївна
Диана Витальевна Панченко
DIANA PANčENKO
DIANA PANTCHENKO
DIANA PANTSCHENKO
DIANA PANčENKOVá
DIANA PANCHENKO
Դիանա Պանչենկո
PANCHENKO DIANA VITALIYIVNA
First Name DIANA
Last Name PANCHENKO
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1988-05-21
Birth-Place MYKOLAIV
First Seen 2022-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-10
Modified At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE CONSOLIDATED STATE REGISTRY
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Панченко Діана Віталіївна, розмір частки - 1,00 грн.
UKRAINIAN PRO-RUSSIAN PROPAGANDIST

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q105418864

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ISAIAS CHAPARRO ZARACHO
First Name ISAIAS
Last Name CHAPARRO ZARACHO
Country PARAGUAY
Nationality PARAGUAY
Birth Date 1988-05-21
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-60305

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/60305

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2020-60305

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION NEGLIGENTE Y ANTIRREGLAMENTARIA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KYLEIGH DENAE WEDEL
First Name KYLEIGH
Middle Name DENAE
Last Name WEDEL
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-05-21
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2009-02-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address HUTCHINSON, KS 67501, USA
1415 COCHRAN ST, HUTCHINSON, KS 67501
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-02-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kyleigh-denae-wedel-67501-hutchinson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QR3D

Start Date: 2009-02-19
Listing Date: 2009-02-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kyleigh-denae-wedel-67501-hutchinson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SCOTT RICHARD PARONE
First Name SCOTT
Middle Name RICHARD
Last Name PARONE
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-05-21
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PAYSON, AZ 85541, USA
1307 N ALPINE HEIGHTS DR, PAYSON, AZ 85541
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-scott-richard-parone-85541-payson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6MZFW

Start Date: 2018-08-20
Listing Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-scott-richard-parone-85541-payson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public