Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 23

Registration Number	LG2WWXBVMYN5
Alias	Трутнев Юрий Петрович ユーリー・ペトロヴィッチ・トリトネフ TRUTNEV JURY Ю. П. Трутнев TRUTNEV YURI PETROVICH YURI TRUTNEV JURIJ PETROVIč TRUTNěV YURY PETROVICH TRUTNEV 유리 트루트네프 JURIJ TRUTNEV Трутнев, Юрий Петрович ТРУТНЕВ Юрий Петрович TRUTNEV YURY PETROVICH ТРУТНЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ JURI TRUTNEW YURY TRUTNEV Γιούρι Πέτροβιτς Τρουτνιόφ Юрий Петрович Трутнев JURI TRUTNEV Трутнев Ю. П. Трутнєв Юрій Петрович Трутнев Ю.
Profile Type	PERSON
Name	JURIY PETROVITSJ TROETNEV YURIY PETROVICH TRUTNEV Γιούρι Τρουτνιόφ TRUTNEV, YURIY PETROVICH TRUTNEV YURI PETROVICH YURY PETROVICH TRUTNEV YURI TRUTNEV يوري تروتنيف YOURI TROUTNEV JURIJ TRUTNIEW Юрый Пятровіч Трутнеў JURI TRUTNJEV TRUTNIEV YURII PETROVYCH YURIY PETROVICH TRUTNEV 尤裡·特魯特內夫 유리 트룻네프 YURIY PETROVICH TRUTNEV JURI PETROWITSCH TRUTNEW JURIJ TRUTNěV Юрий Трутнев ユーリ・トルトネフ JURIJ PETROVITJ TRUTNEV JURIJ PETROVIč TRUTNEV Юрий Петрович Трутнев Трутнєв Юрій Петрович JURI TRUTNEV Јуриј Трутнев Յուրի Տրուտնև
First Name	YURIY YURY PETROVICH YURY YURIY PETROVICH YURY Юрий
Middle Name	PETROVICH Петрович
Last Name	TRUTNEV Трутнев TRUTNEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-03-01
Birth-Place	PERM, RUSSIA POLAZNA, RUSSIA м. Перм, Російська Федерація Російська Федерація, м. Перм PERM RUSSIA PERM
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES DEPUTY PRIME MINISTER, PRESIDENTIAL ENVOY TO THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2012-2013) Высшие федеральные чиновники TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DEPUTY PRIME MINISTER, PRESIDENTIAL ENVOY TO THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT AND MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2013-) MINISTER OF NATURAL RESOURCES (2008-2012) PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT (2020-) MAYOR OF PERM (1996-2000) DEPUTY PREMIER Функционеры «Единой России» повноважний представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі GOVERNOR OF PERM KRAI (2000-2004) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний заступник голови Уряду Російської Федерації – повноважний представник Президента Російської Федерації в Далекосхідному федеральному окрузі
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-03-24
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HE IS A DEPUTY PRIME MINISTER—PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE RUSSIAN GOVERNMENT'S POLICY, INCLUDING DISCUSSIONS ON THE KEY DECISION TO COMMENCE FULL-SCALE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE. HE IS A MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA SHAPES AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICIES OF AGGRESSION AGAINST THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND SERVES AS A KEY SUPPORT FOR VLADIMIR PUTIN IN THE POLITICAL SYSTEM HE HAS CONSTRUCTED. HE IS PART OF THE LEADERSHIP OF KEY COMPANIES THAT ENSURE STATE CONTROL OVER IMPORTANT SECTORS OF THE ECONOMY. HOLDS POSITIONS AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSHYDRO PJSC AND THE BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATIONS, HE IS IMPLICATED IN EXTENSIVE CORRUPTION AND ILLEGAL ENRICHMENT, SYSTEMATIC VIOLATIONS OF ANTI-CORRUPTION PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS ESTABLISHED BY LAW. DEPUTY PRIME MINISTER - PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSHYDRO MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PRESIDENTIAL ENVOY TO THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT RUSSIAN POLITICIAN CHAIRMAN OF THE STATE COMMISSION FOR ARCTIC DEVELOPMENT. ACTING DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35221 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q1320356 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 518 Country: Canada Entity: Q1320356 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1044 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q1320356 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yury Petrovich TRUTNEV is a Member of the Security Council and Deputy Prime Minister of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, TRUTNEV is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1044 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q1320356 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yury Petrovich TRUTNEV is a Member of the Security Council and Deputy Prime Minister of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, TRUTNEV is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q1320356 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35221 Country: United States Entity: Q1320356 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1320356 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1320356 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R9 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q1320356 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Shuryhin Viktor Oleksandrovych

Alias	VIKTOR ALEKSANDROVICH SHURYGIN WIKTOR SCHURYGIN Виктор Александрович Шурыгин Шурыгин Виктор Александрович SHURYGIN VIKTOR Шуригін Віктор Олександрович
Inn-Code	344402967328
Profile Type	PERSON
Name	WIKTOR ALEXANDROWITSCH SCHURYGIN VIKTOR SHURYGIN ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУРЫГИН VIKTOR ALEKSANDROVITSJ SJOERIGIN SHURYHIN VIKTOR OLEKSANDROVYCH Шурыгин, Виктор Александрович Шуригін Віктор Олександрович
First Name	VIKTOR ВИКТОР
Last Name	SHURYGIN ШУРЫГИН
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1945-12-23
Birth-Place	TVER
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-26
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15060923 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ignatious Chombo

Alias	イグナシウス・チョムボ IGNATIUS CHOMBO CHOMBO, IGNATIUS IGNATIOUS CHOMBO IGNATIUS MORGEN CHIMINYA CHOMBO 伊格內修斯·瓊博伊格内修斯·琼博
ID Number	70-086938D70
Profile Type	PERSON
Name	イグナシウス・チョムボ IGNATIUS CHOMBO IGNATIOUS CHOMBO CHOMBO IGNATIUS MORGAN CHIMINYA IGNATIUS MORGAN CHIMINYA CHOMBO 伊格内修斯·琼博
First Name	IGNATIUS MORGAN CHIMINYA IGNATIUS
Last Name	CHOMBO CHOMBO
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1952-08-01
Birth-Place	RHODESIA
Position	MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT (2000-2009) MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT (2013-2015) HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE MINISTER OF HOME AFFAIRS (2015-2017) MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT (2009-2013) FINANCE MINISTER (2017-2017)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-04-18
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ZVIMBA NORTH MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY & MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT, PUBLIC WORKS AND NATIONAL HOUSING. MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT, URBAN AND RURAL DEVELOPMENT. MINISTER IN THE CABINET OF ZIMBABWE ZANU-PF MEMBER OF THE GOVERNMENT AND RESPONSIBLE FOR UNDERMINING MDC IN LOCAL GOVERNMENT BY RESTRICTING FUNDING AND HARASSMENT.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: Q16151660 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6252 End Date: 2013-04-19 Country: Switzerland Entity: Q16151660 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Andrey Aleksandrov

Alias	ANDREY YURYEVICH ALEKSANDROV Александров, Андрей Юрьевич Андрей Юрьевич Александров ANDREI ALEXANDROW Олександров Андрій Юрійович Александров Андрей Юрьевич ALEKSANDROV ANDREY
Inn-Code	212901963186
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI JURJEWITSCH ALEXANDROW OLEKSANDROV ANDRII YURIIOVYCH ANDREY ALEKSANDROV ANDRIEJ ALEKSANDROW Александров, Андрей Юрьевич Андрей Юрьевич Александров АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВ ANDREY JUREVITSJ ALEKSANDROV Олександров Андрій Юрійович ALEKSANDROV ANDREY YURIEVICH
First Name	ANDREY АНДРЕЙ
Last Name	ALEXANDROV АЛЕКСАНДРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-05-21
Birth-Place	MAYKOP
Position	ректор Чуваського державного університету імені Ульянова
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECTOR OF THE I.N. ULYANOV CHUVASH STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. SOVIET ECONOMIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16271960 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

Alias	NIKOLAI YEVMENOV YEVMENOV NIKOLAI Евменов Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ Николай Анатольевич Євменов Микола Анатолійович NIKOLAJ ANATOLJEVITJ JEVMENOV EVMENOV NIKOLAY Николай Анатольевич Евменов Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ NIKOLAI ANATOLYEVICH YEVMENOV NIKOLAI YEMENOV NIKOLAJ JEVMENOV
Title	ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAï ANATOLIEVITCH IEVMENOV NIKOLAI YEVMENOV NIKOLAJ ANATOLJEVITJ JEVMENOV NIKOLAI (NIKOLAY) EVMENOV Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ Евменов, Николай Анатольевич 尼古拉·阿纳托利耶维奇·叶夫梅诺夫 NIKOLAJ JEVMENOV EVMENOV NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAI YEVMENOV NIKOLAJ JEVMENOV YEVMENOV NIKOLAY ANATOLYEVICH نیکولای یومنوف NIKOLAJ ANATOLJEVIč JEVMENOV ニコライ・エヴメノフニコライ・エブメトフ NIKOLAI ANATOLJEWITSCH JEWMENOW NIKOLAY ANATOLYEVICH YEVMENOV NIKOLAY ANATOLYEVIç YEVNEMOV NIKOLAJ EVMENOV YEVMENOV MYKOLA ANATOLIIOVYCH NIKOłAJ JEWMIENOW NIKOLAI ANATOLYEVICH YEVMENOV NIKOLAI JEVMENOV Євменов Микола Анатолійович NIKOLAY ANATOLYEVICH YEVMENOV
First Name	NIKOLAI NIKOLAI ANATOLYEVICH NIKOLAY ANATOLYEVICH Николай NIKOLAY
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	ЕВМЕНОВ YEVMENOV YEVMENOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Москва MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	головнокомандувач Військово-морським флотом Російської Федерації COMMANDER IN CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY адмірал ロシア連邦海軍総司令官 ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE RUSSE FORMER COMMANDER IN CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY COMMANDER-IN-CHIEF NAVY OF THE RUSSIAN FEDERATION AMIRAL ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE RUSSE, AMIRAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-23
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: COMMANDER IN CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY NIKOLAY YEVMENOV IS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY. AS SUCH, HE IS RESPONSIBLE FOR ANY MARITIME OPERATION OF THE RUSSIAN NAVY, INCLUDING IN OR TO UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AS WELL AS THE STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. RANK: ADMIRAL NIKOLAY YEVMENOV EST L’ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE RUSSE, EN FONCTION JUSQU’AU 19 MARS 2024. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CONDUITE DE TOUTES LES OPéRATIONS MARITIMES DE LA MARINE RUSSE AU COURS DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY RUSSIAN COMMANDER IN CHIEF OF THE NAVY OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NAVY. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3821

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q16647625 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7375.1 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: Belgium Entity: Q16647625 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 548 Country: Canada Entity: Q16647625 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47891 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q16647625 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7375.1 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q16647625 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16647625 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7375.1 Country: France Entity: Q16647625 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Yevmenov est l’ancien commandant en chef de la marine russe, en fonction jusqu’au 19 mars 2024. À ce titre, il a été responsable de la conduite de toutes les opérations maritimes de la marine russe au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0694 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q16647625 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Admiral Nikolay YEVMENOV is the Commander-in-Chief of the Navy of the Russian Federation. A career soldier he has held many high-level commands in his rise to the top of the Navy. It is known that elements of the Russian Navy have been heavily involved in the ongoing invasion of Ukraine by Russia, including conducting missile strikes on cities and launching amphibious assaults. As the Naval Supreme Commander, Admiral YEVMENOV should have complete situational awareness and control over what his Navy does. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0694 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q16647625 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Admiral Nikolay YEVMENOV is the Commander-in-Chief of the Navy of the Russian Federation. A career soldier he has held many high-level commands in his rise to the top of the Navy. It is known that elements of the Russian Navy have been heavily involved in the ongoing invasion of Ukraine by Russia, including conducting missile strikes on cities and launching amphibious assaults. As the Naval Supreme Commander, Admiral YEVMENOV should have complete situational awareness and control over what his Navy does. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 486 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q16647625 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16647625 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Nikolay Yevmenov est l’ancien commandant en chef de la marine russe, en fonction jusqu’au 19 mars 2024. À ce titre, il a été responsable de la conduite de toutes les opérations maritimes de la marine russe au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16647625 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q16647625 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Boris Listov

Alias	Листов Борис Павлович LISTOV BORIS Борис Листов Листов, Борис Павлович
Inn-Code	782577585001
Profile Type	PERSON
Name	БОРИС ПАВЛОВИЧ ЛИСТОВ Борис Павлович Листов LYSTOV BORYS PAVLOVYCH Листов Борис Павлович LISTOV BORIS PAVLOVICH BORIS LISTOV
First Name	БОРИС BORIS
Last Name	ЛИСТОВ LISTOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-03-11
Birth-Place	VSEVOLOZHSK
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2007-2009) Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN ECONOMIST CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK (RUSAG), THE FOURTH LARGEST STATE-OWNED BANK IN RUSSIA. WAS APPOINTED CHAIRMAN DUE TO HIS PERSONAL CONNECTIONS, INCLUDING THOSE WITH PUTIN AND PATRUSHEV. DESPITE ISSUING BAD LOANS AND SHOWING LOSSES ALMOST EVERY YEAR, RUSAG HAS BEEN RECEIVING HUGE CAPITAL INJECTIONS AND SUPPORT FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT; SINCE 2010, IT RECEIVED MORE THAN 300 BILLION RUBLES IN SUBSIDIES. RUSAG FELL UNDER THE US AND EU SANCTIONS IN JULY 2022. LISTOV PARTICIPANT AND BENEFICIARY OF FRAUDULENT SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR HIM AND HIS FAMILY. TOGETHER WITH HIS WIFE ANASTASIA GORSHKOVA, LISTOV OWNS MULTIPLE MULTI-MILLION LUXURY PROPERTIES IN MOSCOW AND MONACO AND POTENTIALLY A YACHT THROUGH AN OFFSHORE REGISTERED IN MALTA; JUST ONE OF THEIR MONACO APARTMENTS AND THE YACHT ARE WORTH 17 TIMES MORE THAN LISTOV'S ANNUAL SALARY. CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK (RUSAG), THE FOURTH LARGEST STATE-OWNED BANK IN RUSSIA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16671563 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Remzi Ilyasov

Alias	REMZI İLYAS OğLU İLYASOV Ильясов, Ремзи Ильясович Ремзі Ільясович Ільясов Ремзи Ильяс огълу Ильясов
Profile Type	PERSON
Name	REMZI İLYASOV Ільясов Ремзі Ільясович Ремзи Ильясович Ильясов REMZI ILIASOW REMZI ILYASOV Ремзі Ільясов ILIASOV REMZI ILIASOVYCH
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1958-04-12
Birth-Place	FERGANA
Position	«заступник Голови Державної Ради Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CRIMEAN TATAR POLITICIAN

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16690011 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

8. Andrei Aliakseevich Raukou

Alias	РАЎКО́Ў Андрэ́й Аляксе́евіч Андрей Алексеевич РАВКОВ Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ ANDREI ALEKSEEVICH RAVKOV ANDREI ALIAKSEEVICH RAVKOV ANDRéI ALEKSéYEVICH RAVKOV Андрей Равков RAVKOV ANDREI ALEKSEEVICH ANDREI ALEKSEEVICH RAVKOV РАЎКОЎ Андрэй АляксеевIч РАВКОВ Андрей Алексеевич Андрэй Аляксеевіч Раўкоў Равков, Андрей Алексеевич ANDREI ALEKSEEVICH RAUKOU
Profile Type	PERSON
Name	アンドレイ・ラヴコフ ANDREI ALIAKSEEVICH RAUKOU Անդրեյ Ռավկով ANDREI RAVKOV ANDREI ALEKSEEVICH RAUKOU ANDREI RAVKOV ANDRéI RAVKOV ANDREï RAVKOV ANDREJ ALJAKSEJEVITJ RAUKOU RAUKOU ANDREI ALIAKSEEVICH ANDREY ALEKSEYEVICH RAVKOV Андрэй Аляксеевіч Раўкоў ANDREI ALIAKSEEVICH RAUKOU ANDREJ ALEKSEJEVITJ RAVKOV Равков Андрій Олексійович ANDREI RAVKOV Андрей Алексеевич РАВКОВ ANDREI ALIAKSEEVICH RAVKOV ANDREJ ALEKSEEVIč RAVKOV ANDREI ALEXEYEVICH RAVKOV Андрэ́й Аляксе́евіч РАЎКО́Ў 安德烈·阿列克谢耶维奇·拉夫科夫 ANDREI ALEKSEEVICH RAVKOV Андрей Алексеевич Равков
First Name	Андрэй Андрей ANDREI ALIAKSEEVICH ANDREI ANDREY ALEKSEYEVICH
Last Name	RAVKOV РАЎКОЎ RAUKOU RAUKOU РАВКОВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-06-26 1967-06-25
Birth-Place	VILLAGE OF REVYAKI, VITEBSK / VICIEBSK OBLAST VILLAGE DE REVYAKI, OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK (EX-URSS) RAVYAKI BELARUS, VILLAGE OF REVYAKI, VITEBSK/VICIEBSK REGION/OBLAST BELARUS, VILLAGE OF REVYAKI VILLAGE OF REVYAKI, VITEBSK / VICIEBSK OBLAST FORMER USSR CURRENTLY BELARUS VILLAGE DE REVYAKI, OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE
Position	FORMER STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL (JAN-SEPT 2020) ANCIEN SECRéTAIRE D'ÉTAT DU CONSEIL DE SéCURITé FORMER STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO AZERBAIJAN CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-2020) DEFENCE MINISTER OF BELARUS (2014-2020)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	IN HIS FORMER POSITION AS STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL, HE HAS BEEN CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT AND RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN CARRIED OUT BY THE STATE APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE AMBASSADOR OF BELARUS TO AZERBAIJAN. FORMER STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL; AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO AZERBAIJAN BELARUSIAN GENERAL DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DE SECRéTAIRE D'ÉTAT DU CONSEIL DE SéCURITé, IL EST éTROITEMENT ASSOCIé AU PRéSIDENT ET EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR L'APPAREIL D'ÉTAT à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS DE LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D'INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QU'AMBASSADEUR DE BIéLORUSSIE EN AZERBAïDJAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3274

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5968.10 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q18613590 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 48 Country: Canada Entity: Q18613590 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44024 Start Date: 2020-12-11 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 2020-12-11 Country: Switzerland Entity: Q18613590 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q18613590 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5968.10 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q18613590 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1648 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5968.10 Country: France Entity: Q18613590 Program: (PESC) 2004/661 du 24/09/2004 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d'État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'État à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d'intimidations et de violences à l'encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu'ambassadeur de Biélorussie en Azerbaïdjan. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0052 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q18613590 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his former position as State Secretary of the Security Council, Andrei Raukou, is responsible for its coordination of the repression and intimidation campaign carried out by the State apparatus in the wake of the 2020 Presidential elections. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0052 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q18613590 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his former position as State Secretary of the Security Council, Andrei Raukou, is responsible for its coordination of the repression and intimidation campaign carried out by the State apparatus in the wake of the 2020 Presidential elections. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q18613590 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18613590 Provisions: (PESC) 2004/661 du 24/09/2004, (UE) 2020/1648 du 06/11/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d’État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Azerbaïdjan. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Izhutdinov Marat Safarhaliiovych

Alias	IZGUTDINOV MARAT MARAT SAFARGALEJEWITSCH ISGUTDINOW Ізгутдінов Марат Сафаргалійович Изгутдинов Марат Сафаргалеевич MARAT SAFARGALEYEVICH IZGUTDINOV Марат Сафаргалеевич Изгутдинов
Inn-Code	773393358325
Profile Type	PERSON
Name	MARAT IZGUTDINOV Ізгутдінов Марат Сафаргалійович МАРАТ САФАРГАЛЕЕВИЧ ИЗГУТДИНОВ MARAT ISGUTDINOW Изгутдинов, Марат Сафаргалеевич IZHUTDINOV MARAT SAFARHALIIOVYCH
First Name	MARAT МАРАТ
Last Name	ИЗГУТДИНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-02-26
Birth-Place	CHELYABINSK
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Ратеп»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-05
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q18634366 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Mihail Porecenkov

Alias	MIHAIL J. PORECSENKOV Михаил Пореченков M. J. POERECSEKOV Пореченков Михаил Евгеньевич MIJAíL EVGUéNIEVICH PORéCHENKOV Пореченков М. MICHAIL PORETSCHENKOW Пореченков, Михаил Евгеньевич Пореченков, Михаил MIHAIL PORECSENKOV MICHAIł PORIECZENKOW Пореченков 米哈伊爾·波列琴科夫 Пореченков Михайло Євгенович Пореченков М. Е. Михаил Евгеньевич Пореченков РORECHENKOV MIKHAIL MIKHAIL EVGENEVICH PORECHENKOV MIKHAIL PORECHENKOV MIKHAIL YEVGENYEVICH PORECHENKOV
Inn-Code	780212871521
Profile Type	PERSON
Name	میخائیل پارچنکوف MICHAIł PORECZENKOW ミハイル・ポレチェンコフ MICHAIL POREčENKOV 米哈伊尔·波列琴科夫 MIHAIL PORECENKOV MICHAIL JEWGENJEWITSCH PORETSCHENKOW MICHAILAS POREčENKOVAS PORECHENKOV MYKHAILO YEVHENOVYCH MICHAIL PORETJENKOV МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПОРЕЧЕНКОВ מיכאיל פורצ'נקוב Пореченков Михайло Євгенович Μιχαήλ Πορέτσενκοφ MIHHAIL PORETšENKOV Михаил Евгеньевич Пореченков Михайло Пореченков Міхаіл Яўгенавіч Парэчанкаў MIKHAIL PORECHENKOV MIHAIL JEVGENYJEVICS PORECSENKOV MIJAíL PORéCHENKOV Միխայիլ Պորեչենկով PORECHENKOV MIKHAIL EVGENIEVICH
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	PORECHENKOV ПОРЕЧЕНКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1969-03-02
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
Position	російський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист Доверенные лица президента на выборах народний артист Російської Федерації телеведучий PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS продюсер
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-06
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. RUSSIAN ACTOR, DIRECTOR PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: THEATER AND FILM ACTOR, FILM DIRECTOR, TV PRESENTER, PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- SINCE 2015, HE HAS BEEN A MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR MOSCOW. MEMBER OF THE COUNCIL UNDER THE GOVERNMENT OF RUSSIA ON ISSUES OF TRUSTEESHIP IN THE SOCIAL SPHERE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1968005 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active