Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Irkoutsk

Alias	Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ
ID Number	622701024605
Inn-Code	622701024605
Profile Type	PERSON
Name	ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVITš SEVOSTJANOV Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTJANOV OLEG VLADIMIROVIč SEVOSTIANOV OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV
First Name	OLEG Олег ОЛЕГ OLEG VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITš Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	SEVOSTJANOV СЕВОСТЬЯНОВ SEVOSTIANOV SEVOSTYANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-16
Birth-Place	BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK : RUSSIE BRATSK, RUSSIAN FEDERATION BRATSK, RéGION D’IRKOUTSK, ANCIENNE URSS
Position	CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO- NéNéTSIE HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF RUSSIA FOR THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-03-22
Tax Number	622701024605
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST CHEF DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA RUSSIE POUR LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. À CE TITRE, IL EST CHARGé D’ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTéS CIVILES DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EST DéCéDé ET QUI EST CONNUE POUR PRATIQUER DES PRESSIONS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, L’ISOLEMENT TOTAL, LA TORTURE ET LA VIOLENCE SUR LES PRISONNIERS, AINSI QUE POUR SES SERVICES MéDICAUX DE PIèTRE QUALITé, EST SITUéE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE IAMALO-NéNéTSIE. PAR CONSéQUENT, OLEG VLADIMIROVICH SEVOSTYANOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 622701024605
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7365

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11430.62 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie. À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-63yi2hSgcFg8mHfDeN9wYd Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Oleg Vladimirovich Sevostyanov est un haut fonctionnaire russe. Il est chef du département du ministère de la justice de la Russie pour le district autonome de Iamalo-Nénétsie À ce titre, il est chargé d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés civiles dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. La colonie pénitentiaire IK-3, où l’opposant politique Alexeï Navalny est décédé et qui est connue pour pratiquer des pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, la torture et la violence sur les prisonniers, ainsi que pour ses services médicaux de piètre qualité, est située dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Par conséquent, Oleg Vladimirovich Sevostyanov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Igor Yuryevich CHAIKA

Registration Number	PXE6E1WNQR17
Alias	IGOR YURYEVICH CHAIKA CHAYKA IGOR YURIEVICH Игорь Юрьевич ЧАЙКА IGOR CHAYKA CHAYKA IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH CHAYKA ЧАЙКА Игорь Юрьевич CHAIKA IGOR Чайка Игорь Юрьевич Чайка Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH CHAYKA CHAIKA IGOR YURIEVICH
Weak Alias	IFYAU9 ЙФЯАУ9
Inn-Code	770302172306
Profile Type	PERSON
Name	IGOR CHAIKA IGOR TSCHAIKA IFYAU9) IGOR ČAJKA IGOR YURYEVICH CHAIKA CHAIKA IGOR YURYEVICH IGOR YURIEVICH CHAIKA IGOR CHAYKA (CHAIKA IGOR YURYEVICH CHAYKA Чайка Ігор Юрійович IGOR JURIEVIč ČAJKA IGOR YURIEVICH CHAYKA Игорь Юрьевич ЧАЙКА ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА IGOR YURYEVICH CHAYKA CHAYKA, IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH CHAYKA Чайка, Игорь Юрьевич Игорь Юрьевич Чайка IGOR JURJEVITJ TJAJKA イーゴリ・チャイカ CHAIKA IHOR YURIIOVYCH CHAIKA IGOR YURIEVICH
First Name	Игорь IGOR YURIEVICH ИГОРЬ IGOR IGOR YURYEVICH IGOR YURYEVICH
Middle Name	JURJEVITJ JURIEVIč Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	ČAJKA ČAJKA Чайка CHAYKA TSCHAIKA ЧАЙКА CHAIKA CHAYKA CHAIKA TJAJKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-01-01 1988-12-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK OU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK OU MOSCOU, EX-URSS
Position	HOMME D'AFFAIRES RUSSE RUSSIAN BUSINESSMAN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ユーリー・チャイカの親族 RELATIVE OF YURY CHAIKA HOMME D’AFFAIRES RUSSE. HOMME D’AFFAIRES RUSSE RUSSIAN BUSINESSMAN; CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO SINCE 2022
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-12
Tax Number	770302172306
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF CHAIKA YURI YAKOVLEVICH WHO IS A FORMER PROSECUTOR GENERAL. LAUNDERING, FRAUD, CORRUPTION. SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT; ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER) AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IGOR CHAIKA EST UN HOMME D'AFFAIRES RUSSE CHARGé D'AFFECTER DES FONDS EN APPUI AUX PROJETS DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) VISANT à DéSTABILISER LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL A JOUé LE RôLE DE “CAISSIER” RUSSE, EN AFFECTANT DES FONDS AUX AVOIRS DU FSB EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AFIN DE PLACER LE PAYS SOUS LE CONTRôLE DU KREMLIN. DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS, IGOR CHAIKA EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L'éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IGOR CHAIKA IS THE YOUNGER SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. IGOR CHAIKA HAVE AMASSED A HUGE BUSINESS EMPIRE RELYING ON STATE CONTRACTS AND THANKS TO HIS FATHER’S POSITION. HE ALSO CONDUCTS BUSINESS ACTIVITIES IN THE OCCUPIED CRIMEA. SINCE 2022, IGOR CHAIKA HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO, A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR RENDERING STATE SERVICES AND MANAGING STATE PROPERTY TO SUPPORT AND DEVELOP INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE MEMBER-STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AND OTHER FOREIGN COUNTRIES. THEREFORE, IGOR CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YURY CHAIKA AND ROSSOTRUDNICHESTVO. PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) - AUTRES INFORMATIONS D’IDENTIFICATION: DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IGOR CHAIKA EST LE PLUS JEUNE FILS DE YURI CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IGOR CHAIKA A BâTI UN éNORME EMPIRE COMMERCIAL SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS ET GRâCE à LA POSITION DE SON PèRE. IL EXERCE éGALEMENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES EN CRIMéE OCCUPéE. DEPUIS 2022, IGOR CHAIKA EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO, ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE CHARGé DE FOURNIR DES SERVICES PUBLICS ET DE GéRER DES BIENS PUBLICS POUR SOUTENIR ET DéVELOPPER LES RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS ET D’AUTRES PAYS éTRANGERS. PAR CONSéQUENT, IGOR CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à YURY CHAIKA ET à ROSSOTRUDNICHESTVO. SON OF YURY CHAIKA, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO FUNCTION: RUSSIAN BUSINESSMAN IGOR CHAIKA IS A RUSSIAN BUSINESSMAN RESPONSIBLE FOR FUNNELLING MONEY IN SUPPORT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) PROJECTS AIMED AT DESTABILISING THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE PLAYED THE ROLE OF RUSSIAN “PURSE”, CHANNELLING MONEY TO FSB ASSETS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO BRING THE COUNTRY UNDER THE CONTROL OF THE KREMLIN. THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS, IGOR CHAIKA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. ASSOCIATED INDIVIDUALS:YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6660 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36516 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6777

17 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-01
Sanction Last Change	2023-06-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10157.75 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: Belgium Entity: Q105078108 Program: MDA Reason: 2023/1045 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10260.60 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q105078108 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62937 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q105078108 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62656 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q105078108 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10157.75 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: European Union Entity: Q105078108 Program: MDA Reason: 2023/1045 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10260.60 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q105078108 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105078108 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105078108 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1045 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105078108 Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Igor Chaika est un homme d'affaires russe chargé d'affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105078108 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), Artem Chaika (frère) - Autres informations d’identification: Distinctions: diplôme d’honneur du président de la Fédération de Russie. Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-02-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 707 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q105078108 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105078108 Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 Reason: Igor Chaika est un homme d’affaires russe chargé d’affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105078108 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q105078108 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36516 Country: United States Entity: Q105078108 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105078108 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PK0 Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q105078108 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yan Igorevich PETROVSKIY

Registration Number	QPLHCTC4M3D9
Alias	Ян Игоревич Петровский Ян Игоревич ПЕТРОВСКИЙ Петровский, Ян YAN PETROVSKY Ян Петровский PETROVSKY JAN Петровский Ян Игоревич “VELIKIY SLAVYAN” YAN PETROVSKY VELIKIY SLAVYAN “VELIKI SLAVIAN” ПЕТРОВСКИЙ Ян Игоревич VELIKI SLAVIAN JAN PETROVSKY TORDEN VOISLAV VELIKI SLAVIAN JAN PETROVSKY YAN IGOREVICH PETROVSKY PETROVSKII IAN ÂN PETROVSKIJ VOISLAV TORDEN VOISLAV TORDEN PETROVSKY YAN Петровский, Ян Игоревич Петровський Ян Ігорьович
Weak Alias	VELIKYI SLAVYAN VELIKI SLAVIAN
Profile Type	PERSON
Name	YAN IGOROVICH PETROVSKIY JAN PETROVSKI YAN IGOREVICH PETROVSKIY Ян Игорович ПЕТРОВСКИЙ Ян Петровски YAN PETROVSKY ヤン・ペトロフスキー IAN PETROVSKI Ян Петровский Петровський Ян Ігорович PETROVSKYI YAN IHOROVYCH YAN PETROVSKY VELIKIY SLAVYAN YAN PETROVSKI VELIKI SLAVIAN JAN PETROVSKY PETROVSKIY, YAN IGOREVICH PETROVSKIY YAN IGOROVICH 揚·彼得羅夫斯基 YAN IGOREVICH PETROVSKIY YAN IGOREVICH PETROVSKIY VOISLAV TORDEN YAN (JAN) PETROVSKIY (PETROVSKY) JAN PETROVSKIJ ÂN IGOREVIč PETROVSKIJ Петровський Ян Ігорьович
First Name	YAN IGOREVICH Ян YAN JAN YAN IGOROVICH VOISLAV
Middle Name	Игорович IGOROVICH IGOREVICH
Last Name	PETROVSKIY PETROVSKY PETROVSKIJ PETROVSKY TORDEN PETROVSKIY TORDEN PETROVSKIY ПЕТРОВСКИЙ Петровски
Country	RUSSIA NORWAY UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-01-02
Birth-Place	IRKUTSK, RUSSIA IRKOUTSK : RUSSIE IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK IRKUTSK IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	LEADER AND COMMANDER OF THE RUSSIAN PARAMILITARY GROUP 'TASK FORCE 'RUSICH'' LEADER OF TASK FORCE RUSICH (RUSICH) 団体「RUSICH」リーダー COMMANDER OF RUSICH MILITARY GROUP CHEF ET COMMANDANT DU GROUPE PARAMILITAIRE RUSSE "TASK FORCE RUSICH"
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LEAD MILITARY TRAINER OF TASK FORCE RUSICH YAN IGOREVICH PETROVSKIY RUSSIAN-NORWEGIAN NEO-NAZI MILITANT YAN PETROVSKIY EST LE CHEF ET COMMANDANT DU GROUPE PARAMILITAIRE RUSSE "TASK FORCE "RUSICH"", QUI ENTRETIENT DES LIENS AVEC LE GROUPE WAGNER, SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE RUSSE, ET SEMBLE OPéRER EN TANT QUE SOUS-UNITé DE WAGNER. LA TASK FORCE "RUSICH" PARTICIPE AUX COMBATS AUX CôTéS DE L'ARMéE RUSSE DANS LA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. "RUSICH" COMBAT DEPUIS LONGTEMPS AUX CôTéS D'éLéMENTS QUI AGISSENT AVEC LE SOUTIEN DE LA RUSSIE DANS LA RéGION UKRAINIENNE DU DONBASS. EN 2015, DES MERCENAIRES DE "RUSICH" ONT éTé ACCUSéS DE COMMETTRE, ET FILMéS EN TRAIN DE COMMETTRE, DES ATROCITéS CONTRE DES SOLDATS UKRAINIENS DéCéDéS ET CAPTURéS. EN SA QUALITé DE CHEF ET COMMANDANT DE LA TASK FORCE "RUSICH", YAN PETROVSKIY EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. CO-FOUNDER AND LEADER IN TASK FORCE RUSICH YAN PETROVSKIY IS THE LEADER AND COMMANDER OF THE RUSSIAN PARAMILITARY GROUP “TASK FORCE ‘RUSICH’”, WHICH MAINTAINS LINKS TO RUSSIAN PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER GROUP, POSSIBLY OPERATING AS A SUB-UNIT OF WAGNER. TASK FORCE “RUSICH” IS PARTICIPATING IN COMBAT ALONGSIDE RUSSIA’S MILITARY IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. “RUSICH” HAS A LONG HISTORY OF FIGHTING ALONGSIDE RUSSIA-BACKED PROXIES IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE. IN 2015, “RUSICH” MERCENARIES WERE ACCUSED OF, AND WERE FILMED, COMMITTING ATROCITIES AGAINST DECEASED AND CAPTURED UKRAINIAN SOLDIERS. IN HIS CAPACITY AS LEADER AND COMMANDER OF TASK FORCE “RUSICH”, YAN PETROVSKIY IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. IGOREVICH ALSO IN BULGARIAN AND CZECH VERSIONS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38667 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5249

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q107586452 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9419.71 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q107586452 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59425 Start Date: 2023-02-15 2022-12-21 2024-03-22 Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q107586452 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9419.71 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q107586452 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q107586452 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9419.71 Country: France Entity: Q107586452 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yan Petrovskiy est le chef et commandant du groupe paramilitaire russe "Task Force "Rusich"", qui entretient des liens avec le groupe Wagner, société militaire privée russe, et semble opérer en tant que sous-unité de Wagner. La Task Force "Rusich" participe aux combats aux côtés de l'armée russe dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. "Rusich" combat depuis longtemps aux côtés d'éléments qui agissent avec le soutien de la Russie dans la région ukrainienne du Donbass. En 2015, des mercenaires de "Rusich" ont été accusés de commettre, et filmés en train de commettre, des atrocités contre des soldats ukrainiens décédés et capturés. En sa qualité de chef et commandant de la Task Force "Rusich", Yan Petrovskiy est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2043 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: Q107586452 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yan Igorovich PETROVSKIY is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, in that the person is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2043 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: Q107586452 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yan Igorovich PETROVSKIY is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, in that the person is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 604 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q107586452 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q107586452 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Yan Petrovskiy est le chef et commandant du groupe paramilitaire russe "Task Force "Rusich"", qui entretient des liens avec le groupe Wagner, société militaire privée russe, et semble opérer en tant que sous-unité de Wagner. La Task Force "Rusich" participe aux combats aux côtés de l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. "Rusich" combat depuis longtemps aux côtés d’éléments qui agissent avec le soutien de la Russie dans la région ukrainienne du Donbass. En 2015, des mercenaires de "Rusich" ont été accusés de commettre, et filmés en train de commettre, des atrocités contre des soldats ukrainiens décédés et capturés. En sa qualité de chef et commandant de la Task Force "Rusich", Yan Petrovskiy est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: Q107586452 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38667 Country: United States Entity: Q107586452 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q107586452 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXP Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q107586452 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Nikolay Vasilievich MELNIKOV

Alias	Николай Мельников MELNIKOV NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV NIKOLAI Мельников, Николай Васильевич Мельников Николай Васильевич Мельников Микола Васильович МЕЛЬНИКОВ Николай Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	MELNIKOV NIKOLAY VASILIEVICH MELNYKOV MYKOLA VASYLOVYCH NIKOLAY MELNIKOV NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV Николай Васильевич Мельников Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ Мельников Микола Васильович
First Name	Николай NIKOLAY VASILIEVICH NIKOLAY NIKOLAI
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH
Last Name	МЕЛЬНИКОВ MELNIKOV MELNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-05-27
Birth-Place	IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION IRKOUTSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) м. Іркутськ, РФ м. Іркутськ РРФСР IRKUTSK IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	суддя Конституційного суду Російської Федерації JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA суддя Конституційного Суду Російської Федерації ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SUPREME BODY OF CONSTITUTIONAL OVERSIGHT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REJECTION OF THE MAIN PROVISIONS OF THE CONSTITUTION, ACCORDING TO WHICH RUSSIA WAS A DEMOCRATIC FEDERAL LAW-BASED STATE WITH A REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT, THE FORMATION OF THE AUTHORITARIAN REGIME OF VLADIMIR PUTIN AND THE DEROGATION OF THE FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS. RESPONSIBLE FOR LEGITIMIZING THE VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE IN 2014, AS WELL AS THE 2020 COUP D'éTAT, FORMALIZED IN THE FORM OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION. NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV EST L’UN DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE, QUI A RECONNU COMME éTANT CONSTITUTIONNELS LES "ACCORDS" SUR L’ADMISSION DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA, DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK ET DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK AUTOPROCLAMéE DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. CES DéCISIONS CRéENT ARTIFICIELLEMENT UNE IMAGE DE LéGITIMITé DE L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET VISENT à CONFéRER à CES RéGIONS LES CARACTéRISTIQUES D’ACTEURS DES RELATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES. LA COUR CONSTITUTIONNELLE JOUE FORMELLEMENT UN RôLE DéCISIF DANS LE PROCESSUS D’ADHéSION DE TERRITOIRES éTRANGERS à LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV IS ONE OF THE JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA WHO RECOGNISED AS CONSTITUTIONAL THE ‘AGREEMENTS’ ON THE ADMISSION OF THE KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS, THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC TO THE RUSSIAN FEDERATION. THOSE DECISIONS ARTIFICIALLY CREATE THE IMAGE OF THE LEGITIMACY OF RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE AND ARE AIMED AT ENDOWING THOSE REGIONS WITH FEATURES OF ACTORS OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS. THE CONSTITUTIONAL COURT FORMALLY PLAYS A DECISIVE ROLE IN THE PROCESS OF ACCESSION OF FOREIGN TERRITORIES TO RUSSIA. THEREFORE, NIKOLAY VASILIEVICH MELNIKOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. судья
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5296

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9273.67 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q4289887 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58753 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4289887 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9273.67 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q4289887 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4289887 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4289887 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Vasilievich Melnikov est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Nikolay Vasilievich Melnikov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania End Date: 2032-10-12 Country: Lithuania Entity: Q4289887 Reason: užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4289887 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Nikolay Vasilievich Melnikov est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Nikolay Vasilievich Melnikov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

9. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4289887 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sergey Viktorovich Chemezov

Registration Number	07784342
Alias	SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV SERGEY VICTOROVICH CHEMEZOV SERGEY CHEMEZOV 세르게이 빅토로비치 체메조프 Чемезов Сергій Вікторович Сергей Сергеевич ЧЕМЕЗОВ CHEMEZOV SERGEY Сергей Викторович Чемезов Чемезов Сергей Викторович SERGEY VIKTOROVIç ÇEMEZOV Чемезов, Сергей Викторович Чемезов, Сергей CHEMEZOV SERGEY VIKTOROVICH Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV SERGEI WIKTOROWITSCH TSCHEMESOW Серге́й Ви́кторович Чéмезов Сергей Чемезов
Inn-Code	770202363089
Legal Form	PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC)
Title	доктор економічних наук
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV SERGEY SERGEEVICH CHEMEZOV SZERGEJ VIKTOROVICS CSEMEZOV 세르게이 체메조프 סרגיי צ'מזוב Сергей Викторович Чемезов SERGEJ VIKTOROVITJ TJEMEZOV سرگی چیمیزوف SERGEI TšEMEZOV SERGHEI CHEMEZOV SERGEY ÇEMEZOV Чемезов Сергій Вікторович CHEMEZOV SERGEY VIKTOROVICH 谢尔盖·切梅佐夫 SERGEI CHEMEZOV SIERGIEJ CZEMIEZOW セルゲイ・チェメゾフ SERGEJ ČEMEZOV CHEMEZOV, SERGEI СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЧЕМЕЗОВ SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV Сяргей Віктаравіч Чэмезаў SERGEJ TJEMEZOV SERGEI CHEMEZOV SERGEY CHEMEZOV SERGEI TSCHEMESOW SERGEY CHEMEZOV SERGUEï TCHEMEZOV Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ SERGEI CHEMEZOV CHEMEZOV SERHII VIKTOROVYCH Сергей Чемезов
First Name	SERGEY VIKTOROVICH SERGEI SERGEY SERGEJ SERGHEI Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	VIKTOROVITJ Викторович VICTOROVICH VIKTOROVICH
Last Name	ČEMEZOV ЧЕМЕЗОВ CHEMEZOV Чемезов TJEMEZOV CHEMEZOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	2002-05-07 1952-08-20
Birth-Place	Черемхово, Иркутская обл., РФ CHEREMKHOVO, RUSSIAN FEDERATION IRKUTSK OBLAST, RUSSIA CHEREMKHOVO CHEREMKHOVO, RéGION D'IRKOUTSK Російська Федерація, Іркутська область, м. Черемхово CHEREMKHOVO, OBLAST D'IRKOUTSK : RUSSIE CHEREMKHOVO, IRKUTSK, RUSSIA IRKUTSK OBLAST IRKUTSK OBLAST RUSSIA CHEREMKHOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	генеральний директор державної корпорації "Ростєх" дійсний член Академії Військових наук РФ CHAIRMAN OF THE ROSTEC CONGLOMERATE, MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF ‘UNITED RUSSIA’ доктор економічних наук ロステク社長 “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES генеральний директор державної корпорації «Ростех» CHAIR OF THE ROSTEC CONGLOMERATE CEO OF THE RUSSIAN WEAPONS AND METALS CONGLOMERATE ROSTEC Голова ради директорів ПАТ "Корпорация ВСМПО-АВІСМА" Функционеры «Единой России» голова громадської організації «Союз машинобудівників Росії» (Російська Федерація, м. Москва, вул. Покровка, буд. 22) генеральний директор державної корпорації «Ростех», голова громадської організації «Союз машиностроителей России» Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-05-02
Modified At	2024-07-27
Tax Number	770202363089
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Моска, вул. Покровка, 22 (громадської організації «Союз машиностроителей России») 21 GOGOLEVSKIY BULVAR, MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SERGEI CHEMEZOV EST UNE DES PERSONNES CONNUES POUR êTRE éTROITEMENT ASSOCIéES AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE, TOUS DEUX AYANT éTé OFFICIERS DU KGB EN POSTE à DRESDE, ET IL EST MEMBRE DU CONSEIL SUPRêME DE “RUSSIE UNIE”. GRâCE à SES LIENS AVEC LE PRéSIDENT RUSSE, IL A éTé PROMU à DES POSTES éLEVéS DANS DES ENTREPRISES CONTRôLéES PAR L’ÉTAT. IL PRéSIDE LE CONSORTIUM ROSTEC, QUI EST LA PRINCIPALE CORPORATION RUSSE CONTRôLéE PAR L’ÉTAT EN CHARGE DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIèRE ET DE LA DéFENSE. À LA SUITE D’UNE DéCISION DU GOUVERNEMENT RUSSE, UNE FILIALE DE ROSTEC, TECHNOPROMEXPORT, PRéVOIT DE CONSTRUIRE DES USINES éNERGéTIQUES EN CRIMéE ET SOUTIENT DE CE FAIT SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, UNE FILIALE DE ROSTEC, ROSOBORONEXPORT, A SOUTENU L’INTéGRATION DE SOCIéTéS CRIMéENNES DU SECTEUR DE LA DéFENSE DANS L’INDUSTRIE DE LA DéFENSE RUSSE, CONSOLIDANT AINSI L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. SERGEI CHEMEZOV EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR, MATéRIELLEMENT ET FINANCIèREMENT, LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. ENFIN, IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE SOUTENIR MATéRIELLEMENT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET IL TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. LONGTIME FRIEND OF PUTIN, WORKED WITH HIM IN THE GDR. HEAD OF ROSTEKH, A STATE CORPORATION WHICH INCORPORATES MORE THAN 700 ENTERPRISES, INCLUDING AVTOVAZ, KAMAZ, AND KALASHNIKOV CONCERN. HE IS ONE OF RUSSIA'S RICHEST MEN. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." CEO OF ROSTEC, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY" SERGEI CHEMEZOV IS ONE OF THE KNOWN CLOSE ASSOCIATES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, BOTH WERE KGB OFFICERS POSTED IN DRESDEN AND HE IS A MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF “UNITED RUSSIA”. HE IS BENEFITTING FROM HIS LINKS WITH THE RUSSIAN PRESIDENT BY BEING PROMOTED TO SENIOR POSITIONS IN STATE-CONTROLLED FIRMS. HE CHAIRS THE ROSTEC CONGLOMERATE, THE LEADING RUSSIAN STATE-CONTROLLED DEFENCE AND INDUSTRIAL MANUFACTURING CORPORATION. FURTHER TO A DECISION OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, TECHNOPROMEXPORT, A SUBSIDIARY OF ROSTEC, IS PLANNING TO BUILD ENERGY PLANTS IN CRIMEA THEREBY SUPPORTING ITS INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FURTHERMORE, ROSOBORONEXPORT, A SUBSIDIARY OF ROSTEC, HAS SUPPORTED THE INTEGRATION OF CRIMEAN DEFENCE COMPANIES INTO RUSSIA’S DEFENCE INDUSTRY, THEREBY CONSOLIDATING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, SERGEI CHEMEZOV IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. FURTHERMORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING, MATERIALLY AND FINANCIALLY, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FINALLY, HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. DATE OF LISTING 12.9.2014 RUSSIAN POLITICIAN CHAIR OF ROSTEC AND MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF UNITED RUSSIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16685 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1623

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q7453960 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.278.61 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q7453960 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 79 Country: Canada Entity: Q7453960 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29411 Start Date: 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 2015-10-06 Listing Date: 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q7453960 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.278.61 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q7453960 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q7453960 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.278.61 Country: France Entity: Q7453960 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergei Chemezov est une des personnes connues pour être étroitement associées au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux ayant été officiers du KGB en poste à Dresde, et il est membre du Conseil suprême de “Russie unie”. Grâce à ses liens avec le président russe, il a été promu à des postes élevés dans des entreprises contrôlées par l’État. Il préside le consortium Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l’État en charge de l’industrie manufacturière et de la défense. À la suite d’une décision du gouvernement russe, une filiale de Rostec, Technopromexport, prévoit de construire des usines énergétiques en Crimée et soutient de ce fait son intégration dans la Fédération de Russie. En outre, une filiale de Rostec, Rosoboronexport, a soutenu l’intégration de sociétés criméennes du secteur de la défense dans l’industrie de la défense russe, consolidant ainsi l’annexion illégale de la Crimée dans la Fédération de Russie. Sergei Chemezov est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. En outre, il est responsable de soutenir, matériellement et financièrement, les décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Enfin, il est également responsable de soutenir matériellement le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et il tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0088 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q7453960 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Chemezov is one of President Putin's known close associates. His close links to Russia’s President have led to him being appointed to a range of senior positions in state-controlled firms, including as CEO of the state technology holding company ‘Rostec’. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Prior to this, Chemezov headed Rosoboronexport, a subsidiary of Rostec. Under the direction of Chemezov, Rosoboronexport supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry. Through this action Chemezov been involved in activities and the supply of goods and technology that has undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0088 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q7453960 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Chemezov is one of President Putin's known close associates. His close links to Russia’s President have led to him being appointed to a range of senior positions in state-controlled firms, including as CEO of the state technology holding company ‘Rostec’. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Prior to this, Chemezov headed Rosoboronexport, a subsidiary of Rostec. Under the direction of Chemezov, Rosoboronexport supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry. Through this action Chemezov been involved in activities and the supply of goods and technology that has undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1019 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q7453960 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Sergeevich CHEMEZOV is the son of Sergey Viktorovich CHEMEZOV, who is himself designated as an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulation”). Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Sergey Sergeevich Chemezov is associated with Sergey Viktorovich CHEMEZOV and has obtained a financial benefit or other material benefit from Sergey Viktorovich CHEMEZOV. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 21 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q7453960 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q7453960 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Sergei Chemezov est une des personnes connues pour être étroitement associées au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux ayant été officiers du KGB en poste à Dresde, et il est membre du Conseil suprême de “Russie unie”. Grâce à ses liens avec le président russe, il a été promu à des postes élevés dans des entreprises contrôlées par l’État. Il préside le consortium Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l’État en charge de l’industrie manufacturière et de la défense. À la suite d’une décision du gouvernement russe, une filiale de Rostec, Technopromexport, prévoit de construire des usines énergétiques en Crimée et soutient de ce fait son intégration dans la Fédération de Russie. En outre, une filiale de Rostec, Rosoboronexport, a soutenu l’intégration de sociétés criméennes du secteur de la défense dans l’industrie de la défense russe, consolidant ainsi l’annexion illégale de la Crimée dans la Fédération de Russie. Sergei Chemezov est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. En outre, il est responsable de soutenir, matériellement et financièrement, les décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Enfin, il est également responsable de soutenir matériellement le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et il tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q7453960 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16685 Country: United States Entity: Q7453960 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q7453960 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: active

16. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q7453960 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q7453960 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DYGH Listing Date: 2014-05-02 Country: United States Entity: Q7453960 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view