Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971 10 31

Alias	CERKEZ AKBULUT ALTIG MURAT CERNIT MURAT CERNIT MURAT ALTIG MURAT
ID Number	04900377 CC00200261 A88000043
Profile Type	PERSON
Name	CERNIT MURAT CERKEZ AKBULUT CERKEZ AKBULUT AKBULUT, CERKEZ
First Name	CERKEZ CERNIT CERNIT CERKEZ ALTIG
Last Name	AKBULUT MURAT
Country	TüRKIYE MOLDOVA
Birth Date	1965-11-18 1971-10-31
Birth-Place	DERIC, TURKEY BINGOL, TURKEY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-02-01
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13061

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13061 Country: United States Entity: NK-94Ao5ASxDGHtwAFFfF6ydo Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RKLT Listing Date: 2012-02-01 Country: United States Entity: NK-94Ao5ASxDGHtwAFFfF6ydo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RKLS Listing Date: 2012-02-01 Country: United States Entity: NK-94Ao5ASxDGHtwAFFfF6ydo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Natan Adadievich Viner

Registration Number	ES7CS5JPZQP5
Alias	ANTON ADADYEVICH VINER NATHAN ANTON VINER VINER ANTON Вінер Антон Ададійович Винер Натан Ададьевич NATAN ADADIEVIC VINER Винер Антон Ададьевич Вінер Натан Ададійович VINER NATAN
Inn-Code	772986203232
Profile Type	PERSON
Name	NATAN ADADIEVICH VINER VINER, NATAN ADADIEVICH NATAN ADADIEVICH VINER VINER NATAN / ANTON ADADIIOVYCH Вінер Натан / Антон Ададійович
First Name	ANTON NATHAN NATAN NATAN ADADIEVICH
Middle Name	ANTON ADADYEVICH ADADIEVIC ADADIEVICH
Last Name	VINER VINER
Country	LATVIA RUSSIA
Nationality	RUSSIA GERMANY
Birth Date	1971-10-01 1971-10-04 1973 1971-10-31
Birth-Place	TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	772986203232
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KAPU IELA, JURMALA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41511

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41511 Country: United States Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4NQ Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Elena Viktorovna Burmistrova

Alias	BURMISTROVA ELENA Бурмістрова Олена Вікторівна ELENA VIKTOROVNA BURMISTROVA Бурмистрова Елена Викторовна
Inn-Code	770305000866
Profile Type	PERSON
Name	BURMISTROVA ELENA VIKTOROVNA BURMISTROVA OLENA VIKTORIVNA Бурмістрова Олена Вікторівна ELENA VIKTOROVNA BURMISTROVA ELENA VIKTOROVNA BURMISTROVA Елена Викторовна Бурмистрова ELENA BURMISTROVA
First Name	ELENA Елена YELENA
Last Name	Бурмистрова BURMISTROVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-03-15 1971-10-31
Birth-Place	MOSCOW
Position	Руководители госкомпаний DEPUTY CHAIRMAN OF THE GAZPROM MANAGEMENT COMMITTEE DIRECTOR GENERAL OF GAZPROM EXPORT TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	BUSINESSWOMEN FIRST VICE PRESIDENT OF JSC GAZPROMBANK FORMER MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC GAZPROM

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1730 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-02-23 Country: United Kingdom Entity: Q20056287 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Elena Viktorovna Burmistrova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1730 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q20056287 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Elena Viktorovna Burmistrova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20056287 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Paul GODING

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PAUL GODING
First Name	PAUL
Last Name	GODING
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1971-10-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	GARDENS COTTAGE, DORNEY WOOD, DORNEY WOOD ROAD, BURNHAM, SLOUGH, UNITED KINGDOM, SL1 8PY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 OCTOBER 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Pnu_I_EKsW7S0dG97MXCHl_BwGo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-12-26 End Date: 2033-12-25 Listing Date: 2023-12-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pnu-i-eksw7s0dg97mxchl-bwgo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6873843 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Darren Terence SAY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DARREN TERENCE SAY
First Name	DARREN
Middle Name	TERENCE
Last Name	SAY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1971-10-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 KESTREL ROAD, WALTHAM ABBEY, ESSEX, UNITED KINGDOM, EN9 3NB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 OCTOBER 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PxZ79hnV-Q857V_F_VSAlCli3AE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-08-17 End Date: 2025-08-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pxz79hnv-q857v-f-vsalcli3ae Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20160061 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. THI HOAN NGUYEN

Profile Type	PERSON
Name	THI HOAN NGUYEN
First Name	THI HOAN
Last Name	NGUYEN
Country	VIETNAM
Nationality	VIETNAM
Birth Date	1971-10-31
Birth-Place	GIA VIEN DISTRICT, NINH BINH PROVINCE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	50
Hair-Color	OTHD
Height	1.63
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	MOLE UNDER THE RIGHT OF NOSE ALA 1 CM, FAIR COMPLEXION
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-315350

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/315350 Country: Vietnam Entity: interpol-red-2012-315350 Program: Red Notice Reason: Illegally trade in narcotics Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. HAIK ARTSROUNIAN

Profile Type	PERSON
Name	HAIK ARTSROUNIAN
First Name	HAIK
Last Name	ARTSROUNIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-10-31
Position	BUSINESS MANAGER (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TAFT, CA 93268, USA P O BOX 7001, #23955-112, TAFT, CA 93268
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-haik-artsrounian-93268-taft Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R77D Start Date: 2004-10-15 Listing Date: 2004-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-haik-artsrounian-93268-taft Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q8PM Start Date: 2004-08-19 Listing Date: 2004-11-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-haik-artsrounian-93268-taft Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. JOSEPH LOUIS RICHARDSON

Profile Type	PERSON
Name	JOSEPH LOUIS RICHARDSON
First Name	JOSEPH
Middle Name	LOUIS
Last Name	RICHARDSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-10-31
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-04-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2823 THAILA STREET, NEW ORLEANS, LA 70113 NEW ORLEANS, LA 70113, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-joseph-louis-richardson-70113-new-orleans Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DCBT Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-joseph-louis-richardson-70113-new-orleans Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. KELLY M JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	KELLY M JOHNSON
First Name	KELLY
Middle Name	M
Last Name	JOHNSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-10-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1661 DOUBLETREE LANE, NASHVILLE, TN 37217 NASHVILLE, TN 37217, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-m-johnson-37217-nashville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54506 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-m-johnson-37217-nashville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

10. REINALDO FERNANDEZ MARTINEZ

Profile Type	PERSON
Name	REINALDO FERNANDEZ MARTINEZ
First Name	REINALDO
Middle Name	FERNANDEZ
Last Name	MARTINEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-10-31
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	YAZOO CITY, MS 39194, USA P O BOX 5000, #82735-004, YAZOO CITY, MS 39194
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-reinaldo-fernandez-martinez-39194-yazoo-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RNTJ Start Date: 2011-11-30 Listing Date: 2012-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-reinaldo-fernandez-martinez-39194-yazoo-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RNTJ Start Date: 2011-10-20 Listing Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-reinaldo-fernandez-martinez-39194-yazoo-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).