Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Natan

Registration Number	XXE4N6MKER44
Alias	Натан Игоревич Зименков JONATHAN ZIMENKOV NATAN IGOREVICH ZIMENKOV
Profile Type	PERSON
Name	JONATAN ZIMENKOV ZIMENKOV, JONATAN JONATAN ZIMENKOV ジョナタン（ジョナサン、ナタン）・ジメンコフ JONATAN (JONATHAN, NATAN) ZIMENKOV
First Name	JONATHAN JONATAN NATAN JONATAN Натан
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	Зименков ZIMENKOV ZIMENKOV
Country	ITALY RUSSIA
Nationality	ITALY ISRAEL
Birth Date	1994-09-11
Birth-Place	HAIFA, ISRAEL
Position	RELATIVE OF IGOR ZIMENKOV イーゴリ・ジメンコフの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-31
Tax Number	770509857842
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40488

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 685 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40488 Country: United States Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2XR Start Date: 2023-02-01 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Object Object Caption: JSC ROSOBORONEXPORT Object Datasets Object Datasets: EU Sanctions Map EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Ukraine NSDC State Register of Sanctions Japan METI End User List PermID Open Data Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes US OFAC Consolidated (non-SDN) List US SAM Procurement Exclusions EU Council Official Journal Sanctioned Entities Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Syrian Observatory of Political and Economic Networks Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 27 STROMYNKA UL., MOSCOW, RUS, 107076 УЛ. СТРОМЫНКА Д.27, МОСКВА, 107076 27 Stromynka Ul., 107076 Moscow Д.27, СТРОМЫНКА, МОСКВА, 107076 Stromynka Ulitsa, 27, MOSCOW, MOSCOW, 107076, Russia ul.Stromynka, dom 27, MOSCOW, MOSCOW, 107076, Russia 27 Stromynka Str., Moscou,107076 Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 27 (Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) 27 Stromynka Str., Moscou, 107076, Fédération de Russie Strada Strominka 27, Moscow, 107076 Russia. Strada Strominka 27, Moscow, 107076 27 Stromynka Ul. Moscow 107076 Russia Alias: AO Рособоронэкспорт RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT) Акционерное общество "Рособоронэкспорт" OJSC ROSOBORONEXPORT ROSOBORONEKSPORT OJSC Joint-Stock Company "Rosoboronexport" ROSOBORONEKSPORT OAO Rosoboroneksport OJSC ROSOBORONEXPORT ROSOBORONEXPORT JSC Russian Defense Export Rosoboronexport RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT Rosoboronexport JSC Legal Form: Непубличные акционерные общества Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4493 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18782 https://permid.org/1-5037630741

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-49n78G5hay7RZYXRFnWSHY Object Object Caption: Igor Vladimirovich Zimenkov Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Moscow MOSCOW, RUS Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40456

2. Natan Adadievich Viner

Registration Number	ES7CS5JPZQP5
Alias	ANTON ADADYEVICH VINER NATHAN ANTON VINER VINER ANTON Вінер Антон Ададійович Винер Натан Ададьевич NATAN ADADIEVIC VINER Винер Антон Ададьевич Вінер Натан Ададійович VINER NATAN
Inn-Code	772986203232
Profile Type	PERSON
Name	NATAN ADADIEVICH VINER VINER, NATAN ADADIEVICH NATAN ADADIEVICH VINER VINER NATAN / ANTON ADADIIOVYCH Вінер Натан / Антон Ададійович
First Name	ANTON NATHAN NATAN NATAN ADADIEVICH
Middle Name	ANTON ADADYEVICH ADADIEVIC ADADIEVICH
Last Name	VINER VINER
Country	LATVIA RUSSIA
Nationality	RUSSIA GERMANY
Birth Date	1971-10-01 1971-10-04 1973 1971-10-31
Birth-Place	TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	772986203232
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KAPU IELA, JURMALA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41511

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41511 Country: United States Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4NQ Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-oHMe8S2ENC7CRsnzrs8wQT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. NATAN M YUSUFOV

Registration Number	PH7ZET2HZJ83
Profile Type	PERSON
Name	NATAN M YUSUFOV
First Name	NATAN
Middle Name	M
Last Name	YUSUFOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-04-06
Position	MANAGEMENT SVCS CO (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	269 OCEAN PARKWAY, APT 2A, BROOKLYN, NY 11218 BROOKLYN, NY 11218, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-natan-m-yusufov-11218-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRRKH2X Start Date: 2023-11-30 Listing Date: 2023-12-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-natan-m-yusufov-11218-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

4. NATAN STOLIAR

Alias	NATHAN STOLIAR
Profile Type	PERSON
Name	NATAN STOLIAR
First Name	NATAN
Last Name	STOLIAR
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2016-04-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SAN PEDRO, CA 90731, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: EPA Authority ID: S4MR50WNN Start Date: 2015-04-09 Listing Date: 2016-04-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mr50wnn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: REVIEW THIS INFORMATION PRIOR TO CONTACTING EPA: Convicted of Clean Air Act Violation: INELIGIBLE FOR AWARDS TO BE PERFORMED AT THIS FACILITY ONLY: Global E. Marketing, LLC (Global Renewables, LLC, Global Renewables Energy Corp and GEG Capital, LLC), MJ Biofuel, City Farm Biofuel, LTD (City Farm, LLC and City Farm Energy Corporation); 101 Convention Center Drive, Suite 200, Las Vegas, NV 89109, VA & AR Corp, & ZP Chemicals; 1681 E. Flamingo Rd., Suite 1, Las Vegas, NV 89119 (Violating Facility). The Clean Air Act (42 U.S.C. 7606) forbids any Federal agency from entering into any contract, loan, or benefit to any person or company who- 1. Has been convicted of an offense under the Clean Air Act (42 U.S.C. 7413(c)); AND 2. Intends to use the place where or from which the offense happened (the violating facility) for the contract, loan or benefit; AND 3. Owns, leases or supervises the facility (where or from which the Clean Air Act offense occurred) at the time when a decision about the contract, loan or benefit is made. ALL THREE CONDITIONS MUST BE PRESENT FOR A PERSON TO BE DENIED A CONTRACT, LOAN OR BENEFIT.