Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Joe

Alias	SALVADOR SANCHEZ SALAMANCA JOEL ALVAREZ VASQUEZ SALVADOR SANCHEZ SALAMANCA JAVIER ZALDIVAR VEGA JOSE GERARDO ALVAREZ VELASQUEZ GERARDO ALVAREZ ALVAREZ JOSE GERARDO ALVAREZ VAZQUEZ JOSE GERARDO ALVAREZ VASQUEZ JOSE GERARDO ALVAREZ VELASQUEZ JAVIER ZALDIVAR VEGA JOSE GERARDO ALVAREZ VASQUEZ JOEL ALVAREZ VASQUEZ
Weak Alias	EL INDIO EL GERA
Profile Type	PERSON
Name	JOSE GERARDO ALVAREZ VAZQUEZ GERARDO ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ VAZQUEZ, JOSE GERARDO
First Name	JOSE GERARDO JAVIER GERARDO JOEL SALVADOR GERARDO
Last Name	ZALDIVAR VEGA SANCHEZ SALAMANCA ALVAREZ VAZQUEZ ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ VELASQUEZ ALVAREZ VASQUEZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1963-11-03 1966-05-10 1965-09-24
Birth-Place	LAS AVILAS, GUERRERO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-07-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AVENIDA GONZALEZ GALLO #2537, SECTOR REFORMA, GUADALAJARA C/O AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., GUADALAJARA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11240

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11240 Country: United States Entity: NK-F5ojpi9ebXqDyndcRoQBpe Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4TW Listing Date: 2010-07-30 Country: United States Entity: NK-F5ojpi9ebXqDyndcRoQBpe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Joel Matiza

Alias	BIGGIE JOEL MATIZA JOEL BIGGIE MATIZA MATIZA, BIGGIE J.
Profile Type	PERSON
Name	JOEL MATIZA BIGGIE J. MATIZA MATIZA JOEL BIGGIE
First Name	JOEL
Last Name	MATIZA
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1960-08-17
Birth-Place	MUREWA
Position	HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) MEMBER OF PARLIAMENT (1999-2021) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE MINISTER OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT (2018-2021) GOVERNOR OF MASHONALAND EAST PROVINCE (2014-2015)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-04-18
Modified At	2024-01-30
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	POLITICIAN
Notes	MUREHWA SOUTH MEMBER OF NATIONAL ASSEMBLY. DEPUTY MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT, PUBLIC WORKS & NATIONAL HOUSING FORMER ZANU-PF MEMBER OF THE GOVERNMENT. ORGANISED BASES IN MUREHWA WEST AND SOUTH, FROM WHERE ZNAU-PF SUPPORTERS WHICH HE SUPERVISED KILLED EDWARD PFUKA ON 17 JUNE 2008 AND MOSES NYADA ON 19 JUNE 2008. ZIMBABWEAN POLITICIAN FORMER DEPUTY MINISTER FOR RURAL HOUSING AND SOCIAL AMENITIES.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6559 End Date: 2013-04-19 Country: Switzerland Entity: Q111291907 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Joe Lieberman

Alias	JOSEPH I. LIEBERMAN Джо ジョー・リーバーマン جو لیبرمن जोसेफ लीबरमन جو ليبرمان LIEBERMAN JOE LIEBERMAN JOE LIBERMAN 喬·李伯曼 JOSEPH LIEBERMAN IOSEPH LIEBERMAN Либерман Д. Либерман, Джозеф 조지프 이저도어 리버먼 LIEBERMAN, JOSEPH JOSEPH ISADORE LIEBERMAN ジョセフ・リーバーマン جوزف لیبرمن ג'וזף ליברמן Ліберман Джо זשאסעף ליבערמאן ジョゼフ・リーバーマン Либерман Джозеф 喬·利伯曼 조 리버먼 ジョーゼフ・リーバーマン Джозеф Ісадор Ліберман Джо Ліберман Джо Либерман JOSEPH ISADORE "JOE" LIEBERMAN 乔·利伯曼 조지프 리버먼 Ліберман Йосип ג'ו ליברמן
Profile Type	PERSON
Name	جو لیبرمن جو ليبرمان JOE LIEBERMAN ჯო ლიბერმანი JOSEPH I. LIEBERMAN 조 리버먼 Τζο Λίμπερμαν Джозеф Либерман Джо Ліберман ジョー・リーバーマン喬·李伯曼 JOSEPH LIEBERMAN Ժոզեֆ Լիբերման ג'ו ליברמן
First Name	ISADORE JOSEPH
Last Name	LIEBERMAN
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1942-02-24
Birth-Place	STAMFORD
Position	UNITED STATES SENATOR (2005-2007) SENATE (MEMBER, 2011-2013) UNITED STATES SENATOR (2011-2013) UNITED STATES SENATOR (1997-1999) SENATE (MEMBER, 2007-2009) UNITED STATES SENATOR (1999-2001) UNITED STATES SENATOR (1991-1993) SENATE (MEMBER, 2005-2007) UNITED STATES SENATOR (2001-2003) CHAIRMAN OF UNITED AGAINST NUCLEAR IRAN UNITED STATES SENATOR (2003-2005) UNITED STATES SENATOR (1995-1997) MEMBER OF THE STATE SENATE OF CONNECTICUT (1970-1980) CONNECTICUT ATTORNEY GENERAL (1983-1989) SENATE (MEMBER, 2003-2005) UNITED STATES SENATOR (1993-1995) UNITED STATES SENATOR (2009-2011) SENATE (MEMBER, 2009-2011) UNITED STATES SENATOR (1989-1991) UNITED STATES SENATOR (2007-2009)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-24
Modified At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA IRAN SANCTIONS LIST
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN (1942–2024)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Counter Terrorism Sanctions Gen. Soleimani’s Assassination Start Date: 2022-07-16 2022-04-09 Country: Iran Entity: Q160157 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. Joe Donnelly

Alias	ジョー・ドネリー ג'ו דונלי جو دونالی جو دونلي 조 도넬리 DONNELLY, JOE JOE DONNELLY JOSEPH SIMON DONNELLY, SR. Джо Доннеллі JOSEPH SIMON "JOE" DONNELLY, SR. 조 도널리 Джо Доннелли 喬·唐納利
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	ジョー・ドネリー ג'ו דונלי جو دونلي جو دونالی JOE DONNELLY Джо Доннеллі 조 도널리 Джо Доннелли 喬·唐納利
First Name	JOE
Last Name	DONNELLY
Country	VATICAN CITY UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1955-09-29 1955-09-28
Birth-Place	QUEENS
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (2007-2013) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2007-2009) UNITED STATES SENATOR (2017-2019) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2007-2009) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2009-2011) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2011-2013) SENATE (MEMBER, 2017-2019) UNITED STATES SENATOR (2015-2017) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2009-2011) SENATE (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES AMBASSADOR TO THE HOLY SEE UNITED STATES SENATOR (2013-2015) SENATE (MEMBER, 2015-2017) UNITED STATES AMBASSADOR TO THE HOLY SEE (2022-) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2011-2013)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q1691395 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

5. Gennady Andreevich Zyuganov

Alias	Генадиј Зјуганов GUENNADI ZIUGáNOV غينادي زوغانوف 겐나디 주가노프 GENNADY ZYUGANOV گنادی زوگانوف ゲンナジー・ジュガーノフ GIENNADIJ ZIUGANOW GUENNADY ZIUGANOV GENNADIJ ZJUGANOV GENNADIJ ANDREJEVIč ZJUGANOV Геннадий Андреевич Зюганов GENADIJ ZJUGANOV Зюганов Геннадій Андрійович GENNADIJ ZIUGANOV Зюганов Андреевин Геннадий 根纳季·安德烈耶维奇·久加诺夫 גנאדי זיוגאנוב GENNADI ZYUQANOV গেন্নাদি জিউগানোভ GENNADI ANDREJEWITSJ ZIOEGANOF GENADIJ ANDREJEVIč ŽJUGANOV GHENNADI ANDREEVICI ZIUGANOV GENNADIY ANDREYEVIç ZüGANOV GUENNADI ZIUGàNOV Зюганов, Геннадий Андреевич Генна́дий Андре́евич Зюга́нов ZYUGANOV GENNADIY Генадзь Зюганаў Зюганов Геннадий Андреевич GENNADI ZJOEGANOV GENNADY ANDREYEVICH ZYUGANOV GUENNADI ZIUGANOV GIENNADIJ ANDRIEJEWICZ ZIUGANOW GUENNADI ZIOUGANOV Γκενάντι Ζιουγκάνοφ Генадзь Андрэевіч Зюганаў GENNADI ZüGANOV Зюганов, Геннадий Андрейы фырт GENNADIJ ANDREJEVITJ ZIUGANOV 久加諾夫 GENNADIJ ANDREJEVITJ ZJUGANOV Зю GHENNADI ZIUGANOV GENNADI ANDREJEWITSCH SJUGANOW Գենադի Զյուգանով GENNADI ZIOEGANOF ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ GENNADI ZJUGANOV GENNADIJ ANDREJEVITJ SJUGANOV Геннадий Зюганов GENNADIY ANDREEVICH ZYUGANOV გენადი ზიუგანოვი Генадий Зюганов GENNAGYIJ ANDREJEVICS ZJUGANOV
Inn-Code	771003421891
Profile Type	PERSON
Name	Генадиј Зјуганов غينادي زوغانوف GUENNADI ZIUGáNOV 겐나디 주가노프 GENNADY ANDREEVICH ZYUGANOV GENNADY ZYUGANOV ゲンナジー・ジュガーノフ گنادی زوگانوف GENNADY ANDREEVICH ZYUGANOV GIENNADIJ ZIUGANOW Геннадий Андреевич Зюганов GENNADIJ ZJUGANOV GENNADIJ ANDREJEVIč ZJUGANOV GENADIJ ZJUGANOV Зюганов Геннадій Андрійович GENNADIJ ZIUGANOV גנאדי זיוגאנוב 根纳季·安德烈耶维奇·久加诺夫 GENNADI ZYUQANOV ZIUHANOV HENNADII ANDRIIOVYCH Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ GUENNADI ZIUGàNOV ZYUGANOV GENNADY ANDREEVICH GENNADY ANDREYEVICH ZYUGANOV Зюганов Геннадий Андреевич GENNADI ZJOEGANOV GUENNADI ZIUGANOV GUENNADI ZIOUGANOV ゲンナディ・ジュガーノフ Γκενάντι Ζιουγκάνοφ Генадзь Андрэевіч Зюганаў GENNADY ANDREYEVICH ZYUGANOV ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ GENNADI ZüGANOV GHENNADI ZIUGANOV GENNADI ANDREJEWITSCH SJUGANOW Գենադի Զյուգանով GENNADI ZIOEGANOF GENADIJ ŽJUGANOV GENNADIJ ANDREJEVITJ ZIUGANOV GENNADI ZJUGANOV GENNADY (GENNADIY) ZYUGANOV ZYUGANOV, GENNADY ANDREYEVICH გენადი ზიუგანოვი Генадий Зюганов GENNAGYIJ ANDREJEVICS ZJUGANOV
First Name	GENNADY ANDREEVICH GENNADI GENNADY ANDREYEVICH GENNADIY GENNADY Геннадий ГЕННАДИЙ
Middle Name	ANDREEVICH ANDREYEVICH
Last Name	Зюганов ZYUGANOV ZYUGANOV ЗЮГАНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1944-06-26
Birth-Place	MYMRINO, ORYOL, RUSSIA オリョール州（ロシア） MYMRINO RUSSIA MYMRINO с. Мимріно, Орловська область Російська Федерація, Орловська область
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член фракції політичної партії "КПРФ" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) SPECIAL GUEST OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1994-1996) MEMBER OF THE STATE DUMA (1993-) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1996-2004) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE STATE DUMA REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2005-2016) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. GENERAL SECRETARY OF THE COMMUNIST PARTY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35238 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3842

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q182452 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7032.4 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q182452 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 238 Country: Canada Entity: Q182452 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48091 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q182452 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7032.4 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q182452 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q182452 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q182452 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0388 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q182452 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0388 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q182452 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 55 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: Q182452 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q182452 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q182452 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35238 Country: United States Entity: Q182452 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q182452 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q182452 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q182452 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q182452 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RR Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q182452 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Anton Chupkov

Alias	ANTON CHUPKOV ANTON TSJOEPKOV ANTON MIHAYLOVIç ÇUPKOV ANTON MIKHAïLOVITCH TCHOUPKOV 안톤 미하일로비치 춥코프 ANTON MICHAJLOVITJ TJUPKOV Чупков, Антон Михайлович ANTON MIKHAILOVICH CHUPKOV Чупков Антон Михайлович ANTON TSCHUPKOW CHUPKOV ANTON Антон Чупков ANTON MIKHAILOVITX TXUPKOV
Profile Type	PERSON
Name	ANTON TCHOUPKOV CHUPKOV ANTON MYKHAILOVYCH ANTON CHUPKOV ANTON TJUPKOV ANTON MICHAILOWITSCH TSCHUPKOW ANTON CZUPKOW آنتون چاپکوف Антон Михайлович Чупков Чупков Антон Михайлович 安东·丘普科夫アントン・チュプコフ ANTON TXUPKOV 안톤 춥코프 Антон Чупков أنطون تشوبكوف אנטון צ'ופקוב ANTON ÇUPKOV ANTON TšUPKOV
First Name	ANTON
Last Name	CHUPKOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-02-22
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SWIMMER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q19915730 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Lyudmila Ocheretnaya

Alias	Путіна Людмила LJUDMILA ALEKSANDROVNA OčERETNAJA Путина Людмила LUDMIłA PUTIN LüDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Людмила Шкребнева PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA OCSERETNAJA Людмила Очеретная Путина, Людмила Александровна LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Очеретная (Путина) Людмила Александровна LüDMILA PUTINA Людмила Александровна Путина LJOEDMILA ALEXANDROVNA POETINA Путина, Людмила Людмила Александровна Очеретная LJUDMILA ŠKREBNJOVA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Шкребнева, Людмила Александровна LYUDMILA ALEXANDROVNA OCHERETNAYA Путіна لودميلا أليكساندرفنا LJUDMILA PUTINOVá Людмила Путина LJUDMILA OčERETNAJA LJUDMILA ŠKREBNEVA LIUDMILA ALEKSàNDROVNA PúTINA LJUDMILLA PUTINA Шкребнева Людмила Александровна LJUDMILA ALEKSANDROVNA ŠKREB LJUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEXANDROVNA PUTINOVá Путина Людмила Олександрівна Людмила Александровна Шкребнева LIUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA LIOUDMILA ALEKSANDROVNA CHKREBNEVA LYUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA LJUDMILA PUTINA Людмила Олександрівна Путіна LIOUDMILA ALEXANDROVNA POUTINA LUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA リュドミラ・プーチン Путина Людмила Александровна LUDMIłA ALEKSANDROWNA PUTINA LYUDMILA ALEKSáNDROVNA PúTINA LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Путіна Очеретная, Людмила Александровна
Inn-Code	780107177667
Profile Type	PERSON
Name	LIUDMILA PúTINA LJUDMILA ALEXANDROWNA PUTINA Λιουντμίλα Πούτινα Путіна Людмила Олександрівна Լյուդմիլա Պուտինա 柳德米拉·普京娜 LJUDMILA ALEXANDROVNA OčERETNá LUDMIłA PUTINA Людмила Александровна Путина LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Александровна Очеретная لودميلا بوتينا LüDMILA OçERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA PUTYINA ल्युडमिला पुतिना Людмила Путина لودمیلا پوتینا Людміла Аляксандраўна Пуціна لودمیلا پیوتن リュドミラ・プーチナ LJOEDMILA POETINA 류드밀라 푸티나 לודמילה פוטינה Људмила Путина LIUDMILA PUTINA ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA PUTINA LYUDMILA OçERETNAYA LJUDMILA PUTINA LIOUDMILA POUTINA OCHERETNAYA (PUTINA) LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA OCHERETNAYA
First Name	ЛЮДМИЛА LYUDMILA
Last Name	PUTINA ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA PUTINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-01-06
Birth-Place	KALININGRAD RUSSIA KALININGRAD
Position	FIRST LADY OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS VLADIMIR PUTIN'S EX-WIFE AND CONTINUES TO BENEFIT FROM HIM EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS HUSH MONEY, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. SHE ALSO RECEIVES FUNDING FROM MOSCOW CITY HALL, GAZPROMBANK, AND RUSSIAN OLIGARCH ALEXEI MORDASHOV THROUGH FAKE CONTRACTS. THE PROFITS FROM OPERATING THIS REAL ESTATE AND PAYMENT FOR NON-EXISTENT SERVICES ENABLE HER TO MAINTAIN A LUXURIOUS LIFESTYLE. HER FAMILY OWNS REAL ESTATE IN FRANCE, SWITZERLAND, AND SPAIN, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH VLADIMIR PUTIN'S POLITICAL CONNECTIONS. V.V. PUTIN'S EX-WIFE. ACCORDING TO THE RESULTS OF THE INVESTIGATION, SHE CONTINUES TO BENEFIT FROM VLADIMIR PUTIN EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS COMPENSATION AND PAYMENT FOR HER SILENCE ABOUT KNOWN FACTS REGARDING VLADIMIR PUTIN'S PAST, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. THE PROFIT FROM OPERATING THIS REAL ESTATE ALLOWS HER TO LEAD A LUXURIOUS LIFESTYLE. SHE OWNS REAL ESTATE IN THE EU, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH POLITICAL CONNECTIONS OF VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN LINGUIST AND 1983–2013 WIFE OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://de.ellas-cookies.com/novosti-i-obschestvo/79199-avtobiografiya-putinoy-lyudmily-zhena-prezidenta.html

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Yuliya Gushchina

Alias	JULIJA GUščINA JULIJA GUSHCHINA JULIJA ALEKSANDROWNA GUSCHTSCHINA YULIA GUSCCHINA JULIA GUSJTJINA JULIA GUSZCZINA JULIA GUščINOVá JULIA GUSHCHINA GUSCHTSCHINA JULIJA GUSCINA JULIA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JULIA ALEKSANDROVNA GUSJTJINA Юлия Гущина JULIJA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JULIA GUSCINOVA IOULIA GOUCHTCHINA JULIJA GUSTSINA Гущина Юлия Александровна Гущина, Юлия YULIYA GUSHCHINA JULIJA GUSJTJINA JULIJA GUTšINA YULIA GUSCHCHINA Юлия Александровна Гущина JOELIJA GOESJTSJINA GUSHCHINA IULIIA 尤里婭·古什金娜 YULIA GUSHCHINA JULYA GUZSHINA YULIA GUSHINA Юлія Гущина Гущина Юлія Олександрівна JULIJA GUSCHTSCHINA YULIYA ALEKSANDROVNA GUSHCHINA JULIA GUSCHTSCHINA
Profile Type	PERSON
Name	JULIJA GUščINA 율리야 구시치나 YULIYA GUşçINA JULIA GUSJTJINA JULIJA ALEKSZANDROVNA GUSCSINA JULIJA GUšTšINA JULIA GUščINOVá IULIA GUșCINA Гущина, Юлия Александровна 尤里娅·古什金娜ユリヤ・グシュチナ يوليا غوشتشينا JULIJA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JOELIA GOESJTSJINA YULIYA GUSHCHINA Γιούλια Γκούσινα یولیا گوشچینا იულია გუშჩინა HUSHCHYNA YULIIA OLEKSANDRIVNA Гущина Юлія Олександрівна JULIJA GUSZCZINA
First Name	YULIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-04
Birth-Place	NOVOCHERKASSK
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Modified At	2024-09-02
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SPRINT ATHLETE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q236746 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Svetlana Sergeevna Zhurova

Registration Number	QAP5P6PM1W18
Alias	Журова, Светлана 斯韦特兰娜·祖洛娃 SZVETLANA SZERGEJEVNA ZSUROVA SVETLANA ZHUROVA SVETLANA JUROVA Журова Світлана Сергіївна SVETLANA BOYARKINA-ZHUROVA SVETLANA ZJUROVA Журова С. SVETLANA ZUROVA SWETLANA SCHUROWA SVěTLANA SERGEJEVNA ŽUROVA Светлана Сергеевна Журова SVETLANA SERGEJEVNA ZJUROVA Журова, Светлана Сергеевна Журова Светлана 스베틀라나 주로바 SVěTLANA ŽUROVOVá SCHUROWA SVETLANA SERGHEIEVNA JUHOROVA Журова Светлана Сергеевна SVETLANA ZJOEROVA Светлана Бояркина SVETLANA JOUROVA SVETLANA ŽUROVA SVěTLANA ŽUROVA SVěTLANA SERGEJEVNA ŽUROVOVá Журова Журова С. С. SVETLANA SERGEYEVNA BOYARKINA-ZHUROVA Светлана Журова Светлана Сергеевна Бояркина-Журова SWETLANA SERGEJEWNA SCHUROWA ZHUROVA SVETLANA ЖУРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА SVETLANA SERGEYEVNA JUROVA SWIETłANA ŻUROWA SVETLANA SERGEEVNA ZHUROVA
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA SERGEEVNA ZHUROVA スヴェトラーナ・ジュロヴァ SVETLANA ZHUROVA Светлана Сергеевна ЖУРОВА SVETLANA JUROVA Журова Світлана Сергіївна ZHUROVA SVETLANA SERGEEVNA SVETLANA ZJUROVA اوستلانا ژورووا Սվետլանա Ժուրովա Светлана Сергеевна Журова 스베틀라나 주로바 SVěTLANA ŽUROVOVá ZHUROVA SVITLANA SERHIYIVNA ZHUROVA, SVETLANA SERGEEVNA SVETLANA SERGEJEVNA ZJUROVA 斯维特兰娜·茹洛娃 SZVETLANA ZSUROVA Журова Светлана Сергеевна SVETLANA ZJOEROVA SVETLANA JOUROVA スヴェトラーナ・ジューロワ SVETLANA ŽUROVA SWETLANA SERGEJEWNA SCHUROWA SWIETłANA ŻUROWA SVETLANA SERGEEVNA ZHUROVA SVETLANA SERGEEVNA ZHUROVA
First Name	SVETLANA SERGEEVNA Светлана SVETLANA SERGEEVNA SVETLANA
Middle Name	SERGEEVNA Сергеевна SERGEJEVNA
Last Name	Журова ZHUROVA ZHUROVA ZJUROVA ЖУРОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-01-07
Birth-Place	с. Павлово, Кіровський район, Ленінградська область PAVLOV-SUR-LA-NEVA : RUSSIE PAVLOV-ON-THE-NEVA PAVLOV-ON-THE-NEVA, PAVLOV-ON-THE-NEVA, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, Ленінградська область, Кіровський район, с. Павлово PAVLOVO PAVLOV-SUR-LA-NEVA PAVLOV-ON-THE-NEVA RUSSIA PAVLOV-ON-THE-NEVA, RUSSIAN FEDERATION
Position	PREMIèRE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA DOUMA D'ÉTAT MEMBER OF THE STATE DUMA FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEEON FOREIGN AFFAIRS, STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) PREMIèRE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA DOUMA D’ÉTAT. FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS, STATE DUMA REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2013-2013) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) ロシア連邦国家院議員 SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2012-2013) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2013) DUMA (MEMBER, 2016-) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE Депутаты и сенаторы депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-09-23
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PREMIèRE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA DOUMA D’ÉTAT. LE 20 MARS 2014, ELLE A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE “SUR L’ADHéSION DE LA ‘RéPUBLIQUE DE CRIMéE’ à LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR LA FORMATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE DEUX NOUVELLES ENTITéS FéDéRALES — LA ‘RéPUBLIQUE DE CRIMéE’ ET LA VILLE FéDéRALE DE SéBASTOPOL”. LE 3 OCTOBRE 2022, ELLE A VOTé EN FAVEUR DES PROJETS DE LOI CONCERNANT LA RATIFICATION DES TRAITéS SUR L’ADHéSION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA à LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN SPEED SKATER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS, STATE DUMA. ON 20 MARCH 2014 SHE VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW “ON THE ACCEPTANCE INTO THE RUSSIAN FEDERATION OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE FORMATION WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION OF NEW FEDERAL SUBJECTS – THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE CITY OF FEDERAL STATUS SEVASTOPOL”. ON 3 OCTOBER 2022 SHE VOTED IN FAVOUR OF THE BILLS ON THE RATIFICATION OF TREATIES ON ACCESSION OF THE DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS AND THE KHERSON AND ZAPOROZHIZHIA REGIONS TO THE RUSSIAN FEDERATION. SHE THEREFORE SUPPORTS ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37319 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1387

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q268338 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.282.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q268338 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 77 Country: Canada Entity: Q268338 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29399 Start Date: 2020-04-02 2014-11-12 2023-12-21 Listing Date: 2020-04-02 2014-11-12 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q268338 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.282.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q268338 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q268338 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 961/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.282.20 Country: France Entity: Q268338 Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Première vice-présidente de la commission des affaires étrangères de la Douma d’État. Le 20 mars 2014, elle a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale “sur l’adhésion de la ‘République de Crimée’ à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la ‘République de Crimée’ et la ville fédérale de Sébastopol”. Le 3 octobre 2022, elle a voté en faveur des projets de loi concernant la ratification des traités sur l’adhésion des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Elle soutient donc des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0162 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q268338 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: First Deputy Chairman of the Committee on Foreign Affairs, State Duma. On 20 March 2014 Svetlana Sergeevna ZHUROVA voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0162 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q268338 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: First Deputy Chairman of the Committee on Foreign Affairs, State Duma. On 20 March 2014 Svetlana Sergeevna ZHUROVA voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 222 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q268338 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q268338 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Le 20 mars 2014, elle a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale “sur l’adhésion de la ‘République de Crimée’ à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la ‘République de Crimée’ et la ville fédérale de Sébastopol”. Le 3 octobre 2022, elle a voté en faveur des projets de loi concernant la ratification des traités sur l’adhésion des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Elle soutient donc des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q268338 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37319 Country: United States Entity: Q268338 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q268338 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q268338 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q268338 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q268338 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQT Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q268338 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Antonio Oseguera Cervantes

Alias	JOEL MORA GARIBAY
Weak Alias	TONY MONTANA
ID Number	OECA580820HMNSRN04 OSCRAN58082016H800
Profile Type	PERSON
Name	安东尼奥·奥塞格拉·塞万提斯 OSEGUERA CERVANTES, ANTONIO ANTONIO OSEGUERA CERVANTES ANTONIO OSEGUERA CERVANTES
First Name	ANTONIO JOEL
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1958-08-20 1958-08-10
Birth-Place	MUNICIPALITY OF AGUILILLA AGUILILLA, MICHOACAN DE OCAMPO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	PRIV LINDA VISTA 3986, FRACC EL SOLER, 22110 TIJUANA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEXICAN CARTEL LEADER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20109

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20109 Country: United States Entity: Q29452509 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q29452509 Object Object Caption: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO CJNG JALISCO NEW GENERATION CARTEL CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17671