SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Зю

Alias Лазюка Світлана Єгорівна
LAZIUKA SVITLANA
Лазюка Светлана Егоровна
Inn-Code 2247207527
Profile Type PERSON
Name Лазюка Світлана Єгорівна
LAZIUKA SVITLANA YEHORIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1961-07-11
Birth-Place м. Харцизьк Донецької обл.
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 335»
так звана «голова територіальної виборчої комісії № 335»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька обл., м.Харцизьк, пров.Жуковського, 2 (кв. 44)
Україна, Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Жуковського, 2 (кв. 44)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-74vjEwfygdoPyJBTKEPWT7

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-74vjEwfygdoPyJBTKEPWT7

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias БУРДЮК Дмитрий Евгеньевич
DMITRY EVGENEVICH BURDIUK
BURDIUK DMITRY EVGENEVICH
БУРДЗЮК ДзмIтрый ЯўгеньевIч
ID Number MP3567896
3310180C009PB7
Profile Type PERSON
Name DZMITRYJ JAUHENJEVITJ BURDZIUK
DMITRI BURDYUK
DMITRY EVGENEVICH BURDIUK
DMITRIJ JEVGENJEVITJ BURDIUK
BURDZIUK DZMITRY IAUHENEVICH
DMITRI BURDYUK
Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК
Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК
DZMITRY IAUHENEVICH BURDZIUK
First Name DMITRY
ДзмIтрый
DZMITRY
DZMITRY IAUHENEVICH
Дмитрий
Last Name БУРДЗЮК
BURDZIUK
BURDIUK
БУРДЮК
BURDZIUK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1980-01-31
Birth-Place VOBLAST DE BREST, EX-URSS
VOBLAST DE BREST, EX-URSS : BIÉLORUSSIE
Position CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT OKTYABRSKY, ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PARTIZANSKI à MINSK
HEAD OF THE OKTYABRSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT, FORMER HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF THE OKTYABRSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT, FORMER HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK, DZMITRY BURDZIUK WAS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE SEVERE BEATINGS AND TORTURE OF PEACEFUL PROTESTERS AND BYSTANDERS IN THAT DISTRICT IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. IN DEC 2020 HE WAS APPOINTED HEAD OF THE OKTYABRSKY DISRICT POLICE DEPARTMENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
PASSPORT NUMBER: MP3567896
DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PARTIZANSKY à MINSK, DZMITRY BOURDZIOUK éTAIT RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DES GRAVES FAITS DE PASSAGES à TABAC ET DE TORTURES PRATIQUéS SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DES BADAUDS DANS CE DISTRICT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. EN DéCEMBRE 2020, IL A éTé NOMMé CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT OKTYABRSKY.IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE
N° PASSEPORT : MP3567896, AUTRE IDENTITé : 3310180C009PB7 : N° D’IDENTIFICATION PERSONNELLE
PERSONAL IDENTIFICATION: 3310180C009PB7
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3613

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6396.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45904

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6396.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Oktyabrsky.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Oktyabrsky.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Березюк Дмитро Валентинович
Березюк Дмитрий Валентинович
BEREZIUK DMITRII
Inn-Code 341026772600
Profile Type PERSON
Name Березюк Дмитро Валентинович
BEREZIUK DMYTRO VALENTYNOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-02-28
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ADHmuZFB5kpupdLY6qbfmc

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Сергей Яўгенавіч ЛАГАДЗЮК
LAHADZIUK SIARHEI EVGENIEVICH
SIARHEI EVGENIEVICH LAHADZIUK
ЛАГОДЮК Сергей Евгеньевич
Сергей Евгеньевич ЛАГОДЮК
ЛАГАДЗЮК Сергей Яўгенавіч
ID Number 3100571B015PB0
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name Сергей Яўгенавіч ЛАГАДЗЮК
SERGEJ LAGOďUK
LAGODIUK SERGEY EVGENYEVICH
SERHEJ JAUHENAVITJ LAHADZIUK
SIARHEI EVGENIEVICH LAHADZIUK
SERGEJ LAGADZJUK
Сергей Евгеньевич ЛАГОДЮК
SERGEY EVGENYEVICH LAGODIUK
SERGEJ JEVGENJEVITJ LAGODJUK
First Name SERGEY
SERGEY EVGENYEVICH
SERGEJ
SERHEJ
Сергей
SIARHEI
Middle Name JAUHENAVITJ
Евгеньевич
Яўгенавіч
JEVGENJEVITJ
EVGENYEVICH
EVGENIEVICH
Last Name LAHADZIUK
ЛАГАДЗЮК
LAGODIUK
LAHADZIUK
LAGOďUK
LAGODJUK
ЛАГОДЮК
LAGADZJUK
LAGODIUK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1971-05-10
Birth-Place ANTOPOL (ANTOPAL), DISTRICT DE DROHICHYN (DRAHITCHYN), OBLAST DE BREST, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE)
BELARUS, ANTOPOL
ANTOPOL (ANTOPAL), DISTRICT DE DROHICHYN (DRAHITCHYN), OBLAST DE BREST, URSS
BELARUS, ANTOPOL
Position COLONEL
CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE PRINCIPALE
CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE PRINCIPALE, COLONEL
DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY LAGODIUK IS DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE. THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE PARTICIPATES IN MILITARY POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND ACTS AS THE LEADING STRUCTURAL UNIT OF THE GENERAL STAFF IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT. IN HIS POSITION, SERGEY LAGODIUK OVERSEES THE ACTIONS OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE. IN ADDITION, SERGEY LAGODIUK IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. THE REPUBLIC OF BELARUS IS USED AS A MILITARY HUB OF THE RUSSIAN MILITARY AND THAT STRATEGICALLY PUTS PRESSURE ON UKRAINE TO KEEP TROOPS NEAR THE BORDER, THUS WEAKENING DEFENSIVE CAPABILITIES OF UKRAINE. THEREFORE, SERGEY LAGODIUK, AS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3100571B015PB0
FUNCTION: DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE, COLONEL
SERGEY LAGODIUK EST CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE. LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE PARTICIPE à LA POLITIQUE MILITAIRE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET AGIT EN TANT QU’UNITé STRUCTURELLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L’éTAT- MAJOR GéNéRAL DANS LE CADRE DU SYSTèME DE PLANIFICATION ET DE GESTION STRATéGIQUES. EN SA QUALITé, SERGEY LAGODIUK SUPERVISE LES ACTIONS DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE. EN OUTRE, SERGEY LAGODIUK EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST UTILISéE COMME “PLAQUE TOURNANTE” MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE ET EXERCE UNE PRESSION STRATéGIQUE SUR L’UKRAINE POUR QU’ELLE MAINTIENNE SES TROUPES PRèS DE LA FRONTIèRE, AFFAIBLISSANT AINSI LES CAPACITéS DéFENSIVES DE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, SERGEY LAGODIUK, EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA RUSSIE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LADéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6954

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10901.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70011

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10901.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Lagodiuk est chef d’état-major adjoint des forces armées de la République de Biélorussie et chef de la direction opérationnelle centrale. La direction opérationnelle centrale participe à la politique militaire de la République de Biélorussie et agit en tant qu’unité structurelle de premier plan au sein de l’état- major général dans le cadre du système de planification et de gestion stratégiques. En sa qualité, Sergey Lagodiuk supervise les actions de la direction opérationnelle centrale. En outre, Sergey Lagodiuk est membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La République de Biélorussie est utilisée comme “plaque tournante” militaire de l’armée russe et exerce une pression stratégique sur l’Ukraine pour qu’elle maintienne ses troupes près de la frontière, affaiblissant ainsi les capacités défensives de l’Ukraine. Par conséquent, Sergey Lagodiuk, en tant que membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Russie, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de ladéstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Sergey Lagodiuk est chef d’état-major adjoint des forces armées de la République de Biélorussie et chef de la direction opérationnelle centrale. La direction opérationnelle centrale participe à la politique militaire de la République de Biélorussie et agit en tant qu’unité structurelle de premier plan au sein de l’état-major général dans le cadre du système de planification et de gestion stratégiques. En sa qualité, Sergey Lagodiuk supervise les actions de la direction opérationnelle centrale. En outre, Sergey Lagodiuk est membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La République de Biélorussie est utilisée comme “plaque tournante” militaire de l’armée russe et exerce une pression stratégique sur l’Ukraine pour qu’elle maintienne ses troupes près de la frontière, affaiblissant ainsi les capacités défensives de l’Ukraine. Par conséquent, Sergey Lagodiuk, en tant que membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Russie, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias BIZYUK ROMAN IVANOVICH
БИЗЮК Роман Иванович
RAMAN BIZIUK
BELARUSIAN: Раман IванавIч БIЗЮК
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
RAMAN IVANAVICH BIZIUK
Раман Іванавіч БІЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
RAMAN IVANOVICH BIZIUK
БIЗЮК Раман IванавIч
RUSSIAN: Роман Иванович БИЗЮК
Раман IванавIч БIЗЮК
ID Number 3250386H012PB7
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
Profile Type PERSON
Name RAMAN BIZIUK
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
RAMAN IVANOVIč BIZIUK
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
BIZIUK RAMAN IVANAVICH
RAMAN IVANAVICH BIZIUK
ROMAN IVANOVITJ BIZIUK
Раман Іванавіч БІЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
RAMAN BIZJUK
RAMAN IVANOVICH BIZIUK
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
First Name RAMAN IVANAVICH
Роман
RAMAN
Раман
ROMAN IVANOVICH
ROMAN
Middle Name IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Іванавіч
IVANAVICH
IVANOVITJ
IVANAVITJ
Last Name BIZJUK
БІЗЮК
BIZIUK
БИЗЮК
BIZYUK
БIЗЮК
BIZYUK
BIZIUK
BIZIUK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1986-03-25
Birth-Place BELARUS
Position PROCUREUR.
PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT
PROSECUTOR
PROCUREUR
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-12-08
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25.
MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN THE POSITION OF PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT, RAMAN BIZIUK HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED CASES, IN PARTICULAR AGAINST MARFA RABKOVA AND ANDREI CHAPIUK, WHO RECEIVING EXCEPTIONALLY LENGTHY VERDICTS OF 15 AND SIX YEARS IN PRISON, RESPECTIVELY, AND THEIR EIGHT CO-DEFENDANTS WHO RECEIVED PRISON VERDICTS OF BETWEEN FIVE AND 17 YEARS. MARFA RABKOVA WAS IMPRISONED ON POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES OF ‘TRAINING PEOPLE TO PARTICIPATE IN MASS RIOTS OR FINANCING SUCH ACTIVITIES’ FOR COORDINATING THE VOLUNTEER SERVICE AT THE INTERNATIONALLY RECOGNIZED HUMAN RIGHTS GROUP VIASNA AND ORGANISING THE MONITORING OF THE ELECTION IN AUG 2020. SHE ALSO DOCUMENTED CASES OF TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT AGAINST DETAINED PROTESTERS. MARFA RABKOVA WAS ONE OF THE FIRST MEMBERS OF VIASNA TO BE TARGETED BY THE AUTHORITIES WITH POLITICALLY-MOTIVATED CRIMINAL CHARGES AFTER THE PROTESTS IN AUG 2020. ANDREI CHAPIUK WAS CHARGED FOR PARTICIPATION IN A CRIMINAL ORGANISATION AND THE INCITEMENT OF HATRED, AMONG OTHER THINGS, FOR HIS ENGAGEMENT IN VIASNA AS A VOLUNTEER. THEIR TRIAL WAS HELD BEHIND CLOSED DOORS BY REQUEST OF PROSECUTOR RAMAN BIZIUK AND APPROVAL BY JUDGE SIARHEI KHRYPACH DUE TO THE ALLEGED EXISTENCE OF ‘MATERIALS OF EXTREMIST NATURE’ IN THE CASE. RAMAN BIZIUK IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED PROSECUTION AGAINST THE CO-DEFENDANTS IN THE SAME TRIAL, NAMELY AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH AND DANIIL CHUL. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES AGAINST ANDREI LINNIK AND ANTON BIALENSKI AS WELL AS AGAINST DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU AND EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN BELARUS.
EN SA QUALITé DE PROCUREUR AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, RAMAN BIZIUK A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DE NOMBREUSES AFFAIRES à MOTIVATION POLITIQUE, EN PARTICULIER CONTRE MARFA RABKOVA ET ANDREI CHAPIUK, QUI SE SONT VU INFLIGER DES PEINES EXCEPTIONNELLEMENT LONGUES DE QUINZE ANS ET DE SIX ANS DE PRISON, RESPECTIVEMENT, ET LEURS HUIT COACCUSéS, QUI ONT éTé CONDAMNéS à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT COMPRISES ENTRE CINQ ET DIX-SEPT ANS. MARFA RABKOVA A éTé EMPRISONNéE SUR LA BASE D’ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE D’“ENTRAîNEMENT DE PERSONNES à PARTICIPER à DES éMEUTES DE MASSE OU DE FINANCEMENT DE TELLES ACTIVITéS” EN VUE DE COORDONNER LE SERVICE VOLONTAIRE AU SEIN DU GROUPE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME INTERNATIONALEMENT RECONNU VIASNA ET D’ORGANISER LE SUIVI DE L’éLECTION EN AOûT 2020. ELLE A éGALEMENT DOCUMENTé DES CAS DE TORTURE ET D’AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS CONTRE DES MANIFESTANTS DéTENUS. MARFA RABKOVA EST L’UN DES PREMIERS MEMBRES DE VIASNA à AVOIR éTé LA CIBLE DES POURSUITES PéNALES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES PAR LES AUTORITéS APRèS LES MANIFESTATIONS DE 2020. ANDREI CHAPIUK A éTé ACCUSé ENTRE AUTRES DE PARTICIPATION à UNE ORGANISATION CRIMINELLE ET D’INCITATION à LA HAINE, EN RAISON DE SON ENGAGEMENT AU SEIN DE VIASNA EN TANT QUE VOLONTAIRE. LEUR PROCèS S’EST TENU à HUIS CLOS, à LA DEMANDE DU PROCUREUR RAMAN BIZIUK ET AVEC L’APPROBATION DU JUGE SIARHEI KHRYPACH, EN RAISON DE LA PRéTENDUE EXISTENCE DE “MATéRIELS DE NATURE EXTRéMISTE” EN L’ESPèCE. RAMAN BIZIUK EST éGALEMENT RESPONSABLE DES POURSUITES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES CONTRE LES COACCUSéS DANS LE MêME PROCèS, à SAVOIR AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH ET DANIIL CHUL. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE VISANT ANDREI LINNIK ET ANTON BIALENSKI AINSI QUE DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU ET EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D’ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE OU à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE
PROSECUTOR
PERSONAL ID: 3250386H012PB7
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6861

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10590.91

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65305

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10590.91

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0150

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-07
Country: United Kingdom

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0150

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Дзюба Виктория Григорьевна
DZIUBA VIKTORIIA GRIGOREVNA
Profile Type PERSON
Name DZIUBA VIKTORIIA HRYHORIVNA
Дзюба Вікторія Григорівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-11-17
Position так звана "голова Нахімовського районного суду м. Севастополя"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Севастополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HTZmwdDNHN9LEQu4sPCAZN

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Alias Терезюк Валерій Валентинович
Терезюк Валерий Валентинович
Inn-Code 2108604810
Profile Type PERSON
Name Тєрєзюк Валерій Валентинович
TIERIEZIUK VALERII VALENTYNOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1957-09-24
Birth-Place м. Київ
Position член "Севастопольської міської виборчої комісії"
член територіальної виборчої комісії Гагарінського району м. Севастополя
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, м. Чернігів, пров. Будьонного, буд. 4 (кв. 1)
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 557/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2031-10-30
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Ka7BJ2LDtFFQbaLzQDX3ak

Program: 557/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Ka7BJ2LDtFFQbaLzQDX3ak

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Ka7BJ2LDtFFQbaLzQDX3ak

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Ka7BJ2LDtFFQbaLzQDX3ak

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Мізюра Сергій Миколайович
Мизюра Сергей Николаевич
MIZYURA SERGEY
Inn-Code 263203713366
Profile Type PERSON
Name Мізюра Сергій Миколайович
MIZIURA SERHII MYKOLAIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-08-28
Position віце-президент, член правління публічного акціонерного товариства «ЛК «Європлан»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-PekZ4pVtUKQMUPcWbtr26n

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Дзюба Світлана Сергіївна
Дзюба Светлана Сергеевна
DZIUBA SVETLANA
Profile Type PERSON
Name Дзюба Світлана Сергіївна
DZIUBA SVITLANA SERHIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-03-23
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Красноперекопськ, мкр-н десять, 23 (кв. 26)
АР Крим, м. Красноперекопськ, мкр-н. десять, 23 (кв. 26)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-RGAsfWJ3pruQpsXBEo9N3W

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RGAsfWJ3pruQpsXBEo9N3W

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RGAsfWJ3pruQpsXBEo9N3W

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias ДАВИДЮК Александр Борисович
ALEKSANDR BORISOVICH DAVIDIUK
DAVIDIUK ALEKSANDR BORISOVICH
ДАВIДЗЮК Аляксандр БарысавIч
ID Number 3040573E050PB7
KH2613034
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name DAVIDZIUK ALIAKSANDR BARYSAVICH
ALJAKSANDR BARYSAVITJ DAVIDZIUK
Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК
Александр Борисович ДАВИДЮК
ALEKSANDR BORISOVITJ DAVIDJUK
ALEKSANDR BORISOVICH DAVIDIUK
ALIAKSANDR BARYSAVICH DAVIDZIUK
First Name ALEKSANDR
Александр
ALIAKSANDR
Аляксандр
ALIAKSANDR BARYSAVICH
Last Name ДАВИДЮК
ДАВIДЗЮК
DAVIDZIUK
DAVIDIUK
DAVIDZIUK
Country UKRAINE
Nationality BELARUS
Birth Date 1973-05-04
Birth-Place NOVOGRAD-VOLYNSKY, RéGION DE ZHYTOMYR, EX-URSS
ZHYTOMYR REGION, NOVOGRAD-VOLYNSKY, UKRAINE
ZHYTOMYR REGION, NOVOGRAD-VOLYNSKY, UKRAINE
Position COLONEL
HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, MILITARY UNIT 1234 (APPOINTED ON 27 SEPTEMBER 2016), STATE BORDER DELEGATE MEMBER OF LIDA DISTRICT COUNCIL OF DEPUTIES OF THE 28TH CONVOCATION (TOOK OFFICE ON 2 FEBRUARY 2018)
CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA, UNITé MILITAIRE 1234 (NOMMé LE 27 SEPTEMBRE 2016)
MEMBRE DU CONSEIL DES DéPUTéS DU DISTRICT DE LIDA DE LA 28E CONVOCATION (ENTRé EN FONCTION LE 2 FéVRIER 2018)
DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-19
Created At 2021-12-02
Modified At 2021-12-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF LIDA DISTRICT COUNCIL OF DEPUTIES OF THE 28TH CONVOCATION (TOOK OFFICE ON 2 FEB 2018)
IN HIS POSITION AS HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, ALIAKSANDR DAVIDZIUK IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE LIDA BORDER DETACHMENT TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION.
EN SA QUALITé DE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA, ALIAKSANDR DAVIDZIUK EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE LIDA DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION.
PASSPORT NUMBER: KH2613034
PERSONAL ID: 3040573E050PB7
COLONEL, HEAD OF THE LIDA BORDER DETACHMENT, MILITARY UNIT 1234 (APPOINTED ON 27 SEP 2016), STATE BORDER DELEGATE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3717

4 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6697.73

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: Belgium

Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46646

Start Date: 2021-12-20
Listing Date: 2021-12-20
Country: Switzerland

Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6697.73

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: European Union

Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-SWdvUPEEaMF6EJcv33tuZW

Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Lida, Aliaksandr Davidziuk est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Lida de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/