Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1966 05 10

1. Ulumbekov Rustam Faridovich

Alias	Улумбеков Рустам Фаридович УЛУМБЕКОВ Рустам Фаридович ULUMBEKOV RUSTAM Улумбеков Рустам Фарідович
Profile Type	PERSON
Name	ULUMBEKOV RUSTAM FARIDOVICH RUSTAM FARIDOVICH ULUMBEKOV ULUMBEKOV RUSTAM FARIDOVYCH Улумбеков Рустам Фарідович
First Name	RUSTAM
Last Name	ULUMBEKOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-05-10
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	DEPUTY GENERAL DIRECTOR – FINANCIAL DIRECTOR Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY"

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1793 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-9STjreU7hXzbrCRMdUN37X Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Rustam ULUMBEKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position or higher, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1793 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-9STjreU7hXzbrCRMdUN37X Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Rustam ULUMBEKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position or higher, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9STjreU7hXzbrCRMdUN37X Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. GERARDO ALVAREZ ALVAREZ

Alias	SALVADOR SANCHEZ SALAMANCA JOEL ALVAREZ VASQUEZ SALVADOR SANCHEZ SALAMANCA JAVIER ZALDIVAR VEGA JOSE GERARDO ALVAREZ VELASQUEZ GERARDO ALVAREZ ALVAREZ JOSE GERARDO ALVAREZ VAZQUEZ JOSE GERARDO ALVAREZ VASQUEZ JOSE GERARDO ALVAREZ VELASQUEZ JAVIER ZALDIVAR VEGA JOSE GERARDO ALVAREZ VASQUEZ JOEL ALVAREZ VASQUEZ
Weak Alias	EL INDIO EL GERA
Profile Type	PERSON
Name	JOSE GERARDO ALVAREZ VAZQUEZ GERARDO ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ VAZQUEZ, JOSE GERARDO
First Name	JOSE GERARDO JAVIER GERARDO JOEL SALVADOR GERARDO
Last Name	ZALDIVAR VEGA SANCHEZ SALAMANCA ALVAREZ VAZQUEZ ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ VELASQUEZ ALVAREZ VASQUEZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1963-11-03 1966-05-10 1965-09-24
Birth-Place	LAS AVILAS, GUERRERO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-07-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AVENIDA GONZALEZ GALLO #2537, SECTOR REFORMA, GUADALAJARA C/O AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., GUADALAJARA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11240

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11240 Country: United States Entity: NK-F5ojpi9ebXqDyndcRoQBpe Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4TW Listing Date: 2010-07-30 Country: United States Entity: NK-F5ojpi9ebXqDyndcRoQBpe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ryl Serhii Bernardovych

Alias	Риль Сергій Бернардович Рыль Сергей Бернардович
Profile Type	PERSON
Name	RYL SERHII BERNARDOVYCH Риль Сергій Бернардович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-05-10
Birth-Place	м. Севастополь, АР Крим м. Севастополь
Position	депутат Севастопольської міської ради 6-го скликання
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-mm99fPouyGXkkgWjjJpNRJ Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-mm99fPouyGXkkgWjjJpNRJ Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. JUAN CARLOS MALDONADO PAZ

Profile Type	PERSON
Name	JUAN CARLOS MALDONADO PAZ
First Name	JUAN CARLOS
Last Name	MALDONADO PAZ
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1966-05-10
Birth-Place	GUATEMALA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-8982

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/8982 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2012-8982 Program: Red Notice Reason: CASOS ESPECIALES DE ESTAFA, INTERMEDIACION FINANCIERA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y CONSPIRACION Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. GREGORY CORNELL

Profile Type	PERSON
Name	GREGORY CORNELL
First Name	GREGORY
Last Name	CORNELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-05-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1965 HORSENECK ROAD, SAINT MARYS, WV 26170
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-cornell-26170-saint-marys Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. JANETTE L BRENT

Profile Type	PERSON
Name	JANETTE L BRENT JANETTE L. BRENT
First Name	JANETTE
Middle Name	L L.
Last Name	BRENT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-05-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-09-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWARK, OH 43055, USA 99 GREER AVE E, NEWARK, OH 43055
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-janette-l-brent-43055-newark Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N3YP Start Date: 2002-09-19 Listing Date: 2002-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-janette-l-brent-43055-newark Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N3YP Start Date: 2002-11-26 Listing Date: 2003-03-14 Country: United States Entity: us-fed-excl-janette-l-brent-43055-newark Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public