Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1983 03 04

1. Yuliya Gushchina

Alias	JULIJA GUščINA JULIJA GUSHCHINA JULIJA ALEKSANDROWNA GUSCHTSCHINA YULIA GUSCCHINA JULIA GUSJTJINA JULIA GUSZCZINA JULIA GUščINOVá JULIA GUSHCHINA GUSCHTSCHINA JULIJA GUSCINA JULIA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JULIA ALEKSANDROVNA GUSJTJINA Юлия Гущина JULIJA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JULIA GUSCINOVA IOULIA GOUCHTCHINA JULIJA GUSTSINA Гущина Юлия Александровна Гущина, Юлия YULIYA GUSHCHINA JULIJA GUSJTJINA JULIJA GUTšINA YULIA GUSCHCHINA Юлия Александровна Гущина JOELIJA GOESJTSJINA GUSHCHINA IULIIA 尤里婭·古什金娜 YULIA GUSHCHINA JULYA GUZSHINA YULIA GUSHINA Юлія Гущина Гущина Юлія Олександрівна JULIJA GUSCHTSCHINA YULIYA ALEKSANDROVNA GUSHCHINA JULIA GUSCHTSCHINA
Profile Type	PERSON
Name	JULIJA GUščINA 율리야 구시치나 YULIYA GUşçINA JULIA GUSJTJINA JULIJA ALEKSZANDROVNA GUSCSINA JULIJA GUšTšINA JULIA GUščINOVá IULIA GUșCINA Гущина, Юлия Александровна 尤里娅·古什金娜ユリヤ・グシュチナ يوليا غوشتشينا JULIJA ALEXANDROWNA GUSCHTSCHINA JOELIA GOESJTSJINA YULIYA GUSHCHINA Γιούλια Γκούσινα یولیا گوشچینا იულია გუშჩინა HUSHCHYNA YULIIA OLEKSANDRIVNA Гущина Юлія Олександрівна JULIJA GUSZCZINA
First Name	YULIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-04
Birth-Place	NOVOCHERKASSK
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Modified At	2024-09-02
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SPRINT ATHLETE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q236746 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Tomas BAILEY

Profile Type	PERSON
Name	TOMAS BAILEY
First Name	TOMAS
Last Name	BAILEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-03-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	LANGLEY HOUSE, PARK ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N2 8EY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 MARCH 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_Q5iJ8w29b8SMkT4lxifUjwbK0Q

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-06-29 End Date: 2033-06-28 Listing Date: 2023-06-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-q5ij8w29b8smkt4lxifujwbk0q Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6789365 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Inn-Code	830304302478
Profile Type	PERSON
Name	Нурбол Махамметович Камбилов
First Name	Нурбол
Middle Name	Махамметович
Last Name	Камбилов
Birth Date	1983-03-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-04-19 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-69fb6e69c6bc45565a963c2c1a0b1304aec2f443 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 19.04.2016

4. ASHLEY ERIN COX

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY ERIN COX
First Name	ASHLEY
Middle Name	ERIN
Last Name	COX
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-04
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-06-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2075 WILLOW HILL DR, HARRISONBURG, VA 22801
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-erin-cox-22801-harrisonburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. MARY TAYLOR ROBINSON

Profile Type	PERSON
Name	MARY TAYLOR ROBINSON
First Name	MARY
Middle Name	TAYLOR
Last Name	ROBINSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	513 N 8TH AVE, DURANT, OK 74701
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-taylor-robinson-74701-durant Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. TIFFANY AMBER MOORE

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY AMBER MOORE
First Name	TIFFANY
Middle Name	AMBER
Last Name	MOORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-04
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-04-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPLENDORA, TX 77372, USA 27021 LONG STREET, SPLENDORA, TX 77372
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-amber-moore-77372-splendora Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR48QLL Start Date: 2013-04-18 Listing Date: 2013-04-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-amber-moore-77372-splendora Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).