Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Swe

1. U Than Swe

Alias	THAN SWE
Profile Type	PERSON
Name	U THAN SWE U THAN SWE THAN SWE
Last Name	U THAN SWE U THAN SWE
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1965 1957
Position	ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 AU FéVRIER 2023 MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L'UNION DEPUIS FéVRIER 2023 UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION (19 AUGUST 2022-FEBRUARY 2023)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-11-22
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	U THAN SWE EST MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L’UNION DEPUIS FéVRIER 2023. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 JUSQU’EN FéVRIER 2023. ALORS SOUS LA DIRECTION DE U THAN SWE, LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES VISANT à LéGITIMER LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE, Y COMPRIS EN PARTICIPANT à DES PROCéDURES ENGAGéES CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS, NOTAMMENT EN PORTANT DES ACCUSATIONS DE CORRUPTION à L’ENCONTRE DE LA CONSEILLèRE D’ÉTAT DAW AUNG SAN SUU KYI. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, U THAN SWE PRENAIT PART à DES ACTIVITéS ET à DES POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. U THAN SWE HAS BEEN THE UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR PROVIDING SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS THE FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) FROM 19 AUGUST 2022 UNTIL FEBRUARY 2023. THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, THEN UNDER U THAN SWE’S LEADERSHIP, HAS IMPLEMENTED POLICIES WITH THE AIM OF LEGITIMISING THE MILITARY COUP, INCLUDING ITS INVOLVEMENT IN PROCEEDINGS AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS, SUCH AS BRINGING CORRUPTION CHARGES AGAINST STATE COUNSELLOR DAW AUNG SAN SUU KYI. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, U THAN SWE WAS ENGAGED IN ACTIVITIES AND POLICIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5037

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9035.74 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57421 Start Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9035.74 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9035.74 Country: France Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Swe Swe Aung

Alias	DR SWE SWE AUNG DR. SWE SWE AUNG
Title	DR.
Profile Type	PERSON
Name	AUNG, SWE SWE DR. SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
First Name	SWE SWE
Last Name	AUNG SWE SWE AUNG SWE SWE AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960
Position	DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SWE SWE AUNG EST LA DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC AU MINISTèRE DES AFFAIRES JURIDIQUES, NOMMéE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) LE 31 MARS 2022. LES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, PLACéS SOUS LA DIRECTION DE SWE SWE AUNG, ONT éTé IMPLIQUéS DANS PLUSIEURS DOSSIERS JUDICIAIRES OUVERTS CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS ET DES PERSONNALITéS DE L’OPPOSITION ET TRAITéS EN VIOLATION DES DROITS DE LA DéFENSE ET DU DROIT à ACCéDER à UN TRIBUNAL IMPARTIAL, Y COMPRIS LES PROCéDURES AYANT ABOUTI à L’EXéCUTION DE QUATRE PERSONNALITéS PRO-DéMOCRATIE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTRICE GéNéRALE DES SERVICES DU MINISTèRE PUBLIC, SWE SWE AUNG PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, SWE SWE AUNG EST ASSOCIéE à PLUSIEURS PERSONNALITéS ET DIRIGEANTS NOMMéS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET L’ARMéE, TELS QUE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE PROCUREUR GéNéRAL DR. THIDA OO. SWE SWE AUNG IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) ON 31 MARCH 2022. THE PROSECUTION DEPARTMENT, UNDER SWE SWE AUNG’S LEADERSHIP, HAS BEEN INVOLVED IN SEVERAL JUDICIAL CASES AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS AND OPPOSITION FIGURES THAT WERE CONDUCTED IN VIOLATION OF RIGHTS OF DEFENSE AND RIGHT TO A FAIR TRIAL, INCLUDING THE PROCEEDINGS LEADING TO THE EXECUTION OF FOUR PRO-DEMOCRACY FIGURES. THEREFORE, IN HER CAPACITY AS DIRECTOR-GENERAL OF THE PROSECUTION DEPARTMENT, SWE SWE AUNG IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, SWE SWE AUNG IS ASSOCIATED WITH SEVERAL STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND MILITARY-APPOINTED FIGURES AND LEADERS SUCH AS COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND ATTORNEY GENERAL DR THIDA OO.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45814 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5034

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57400 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9032.77 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dans plusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Swe Swe Aung est la directrice générale des services du ministère public au ministère des affaires juridiques, nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC) le 31 mars 2022. Les services du ministère public, placés sous la direction de Swe Swe Aung, ont été impliqués dansplusieurs dossiers judiciaires ouverts contre des dirigeants démocratiquement élus et des personnalités de l’opposition et traités en violation des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial, y compris les procédures ayant abouti à l’exécution de quatre personnalités pro-démocratie. Par conséquent, en sa qualité de directrice générale des services du ministère public, Swe Swe Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, Swe Swe Aung est associée à plusieurs personnalités et dirigeants nommés par le Conseil d’administration de l’État et l’armée, tels que le commandant en chef Min Aung Hlaing et le procureur général Dr. Thida Oo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45814 Country: United States Entity: NK-75Zwst6LU4vRtRZuXzNx7Q Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Nyi Nyi Swe

Profile Type	PERSON
Name	NYI NYI SWE NYI NYI SWE
First Name	NYI
Last Name	NYI NYI SWE SWE NYI NYI SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), GéNéRAL DE DIVISION ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) GéNéRAL DE DIVISION MAJOR GENERAL NYI NYI SWE IS THE FORMER COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). FORMER LEADER OF THE NORTHERN COMMAND OF THE MYANMAR MILITARY (TATMADAW)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-24
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAJOR GENERAL NYI NYI SWE IS THE FORMER COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). IN THAT CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED IN KACHIN STATE FROM MAY 2016 TO APR 2018 (UNTIL HIS APPOINTMENT AS COMMANDER OF THE SOUTH-WESTERN COMMAND) BY THE NORTHERN COMMAND, INCLUDING ILL-TREATMENT OF CIVILIANS. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR OBSTRUCTING THE PROVISION OF HUMANITARIAN ASSISTANCE TO CIVILIANS IN NEED IN KACHIN STATE IN THAT PERIOD, IN PARTICULAR THE BLOCKING OF FOOD TRANSPORTS. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES DANS L'ÉTAT KACHIN DE MAI 2016 à AVRIL 2018 (JUSQU'à SA NOMINATION COMME COMMANDANT DU COMMANDEMENT SUD-OUEST) PAR LE COMMANDEMENT NORD, Y COMPRIS DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX CIVILS. IL EST AUSSI RESPONSABLE DURANT CETTE PéRIODE D'ENTRAVE à LA FOURNITURE DE L'AIDE HUMANITAIRE AUX CIVILS QUI EN ONT BESOIN DANS L'ÉTAT KACHIN, NOTAMMENT DU BLOCAGE DES TRANSPORTS DE DENRéES ALIMENTAIRES
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1232

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4867.14 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40005 Start Date: 2019-01-18 2019-05-21 Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4867.14 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2018/2053 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4867.14 Country: France Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0008 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Major General Nyi Nyi Swe, former head of the Northern Command, oversaw military operations carried out in Kachin State between May 2016 and April 2018. In that context, he is responsible for serious human rights violations, the repression of the civilian population and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar committed in Kachin State by the Tatmadaw during his tenure. These include unlawful killings, sexual violence, forced detainment, forced labour, torture and ill treatment, and the systematic burning and clearing of civilian villages. He is also responsible for the obstruction of humanitarian relief to civilians in Kachin, in particular the blocking of food transports. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0008 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Major General Nyi Nyi Swe, former head of the Northern Command, oversaw military operations carried out in Kachin State between May 2016 and April 2018. In that context, he is responsible for serious human rights violations, the repression of the civilian population and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar committed in Kachin State by the Tatmadaw during his tenure. These include unlawful killings, sexual violence, forced detainment, forced labour, torture and ill treatment, and the systematic burning and clearing of civilian villages. He is also responsible for the obstruction of humanitarian relief to civilians in Kachin, in particular the blocking of food transports. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bH2XadCpYzf9MvQLzq3sKr Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Nyunt Win Swe

Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	NYUNT WIN SWE NYUNT WIN SWE
First Name	NYUNT WIN
Last Name	SWE NYUNT WIN SWE NYUNT WIN SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	COMMANDER OF THE YANGON REGION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) GéNéRAL DE DIVISION GéNéRAL DE DIVISION, COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DANS LA RéGION DE YANGON DEPUIS JUIN 2020
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-08
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE DIVISION NYUNT WIN SWE EST LE COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DANS LA RéGION DE YANGON DEPUIS JUIN 2020. EN CETTE QUALITé, NYUNT WIN SWE COMMANDE ET CONTRôLE LES FORCES MILITAIRES DANS LA RéGION DE YANGON ET, CONJOINTEMENT AVEC LE CHEF DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 5, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THET PON, IL SUPERVISE LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON. EN MARS 2021, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT A INTRODUIT LA LOI MARTIALE AU MYANMAR/EN BIRMANIE, TRANSFéRANT LE POUVOIR EXéCUTIF ET JUDICIAIRE AU CHEF DE CHAQUE COMMANDEMENT MILITAIRE RéGIONAL CONCERNé. JUSQU’EN JUILLET 2022, LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON ONT CONDAMNé à MORT 119 PERSONNES, DONT UN GRAND NOMBRE POUR DES RAISONS POLITIQUES, DONT QUATRE MEMBRES DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE QUI ONT éTé EXéCUTéS DANS LA RéGION DE YANGON. EN OUTRE, LES FORCES MILITAIRES DE LA RéGION DE YANGON ONT COMMIS DES ACTES VIOLENTS ET DES MEURTRES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, COMME LE RECOURS à LA FORCE LéTALE LORS DE MANIFESTATIONS ORGANISéES CONTRE LA JUNTE DANS LE CANTON DE HLAING THARYAR à YANGON LE 14 MARS 2021. EN SA QUALITé DE COMMANDANT POUR LA RéGION DE YANGON, NYUNT WIN SWE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. MAJOR GENERAL NYUNT WIN SWE IS THE COMMANDER OF THE YANGON REGION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE JUNE 2020. IN THAT CAPACITY, NYUNT WIN SWE COMMANDS AND CONTROLS MILITARY FORCES IN THE YANGON REGION AND, TOGETHER WITH THE HEAD OF BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 5, LIEUTENANT GENERAL THET PON, OVERSEES THE MILITARY TRIBUNALS FOR THE YANGON REGION. IN MARCH 2021, THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL INTRODUCED MARTIAL LAW IN MYANMAR, TRANSFERRING EXECUTIVE AND JUDICIAL POWER TO THE HEAD OF THE RELEVANT REGIONAL MILITARY COMMANDS. BY JULY 2022, MILITARY TRIBUNALS IN THE YANGON REGION SENTENCED 119 INDIVIDUALS TO DEATH, MANY OF THEM FOR POLITICAL REASONS, INCLUDING FOUR MEMBERS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION WHO WERE EXECUTED IN THE YANGON REGION. ADDITIONALLY, MILITARY FORCES IN THE YANGON REGION COMMITTED VIOLENT ACTS AND KILLINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTORS, SUCH AS THE USE OF LETHAL FORCE DURING ANTI-JUNTA PROTESTS IN YANGON’S HLAING THARYAR TOWNSHIP ON 14 MARCH 2021. IN HIS CAPACITY AS COMMANDER FOR THE YANGON REGION, NYUNT WIN SWE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5047

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9045.43 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 93 Country: Canada Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57489 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9045.43 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de division Nyunt Win Swe est le commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) dans la région de Yangon depuis juin 2020. En cette qualité, Nyunt Win Swe commande et contrôle les forces militaires dans la région de Yangon et, conjointement avec le chef du Bureau des opérations spéciales no 5, le général de corps d’armée Thet Pon, il supervise les tribunaux militaires de la région de Yangon. En mars 2021, le Conseil d’administration de l’État a introduit la loi martiale au Myanmar/en Birmanie, transférant le pouvoir exécutif et judiciaire au chef de chaque commandement militaire régional concerné. Jusqu’en juillet 2022, les tribunaux militaires de la région de Yangon ont condamné à mort 119 personnes, dont un grand nombre pour des raisons politiques, dont quatre membres de l’opposition démocratique qui ont été exécutés dans la région de Yangon. En outre, les forces militaires de la région de Yangon ont commis des actes violents et des meurtres contre des manifestants pacifiques, comme le recours à la force létale lors de manifestations organisées contre la junte dans le canton de Hlaing Tharyar à Yangon le 14 mars 2021. En sa qualité de commandant pour la région de Yangon, Nyunt Win Swe est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nFRCYQ4ACeipxP5DJiAM6Z Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Le général de division Nyunt Win Swe est le commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) dans la région de Yangon depuis juin 2020. En cette qualité, Nyunt Win Swe commande et contrôle les forces militaires dans la région de Yangon et, conjointement avec le chef du Bureau des opérations spéciales n° 5, le général de corps d’armée Thet Pon, il supervise les tribunaux militaires de la région de Yangon. En mars 2021, le Conseil d’administration de l’État a introduit la loi martiale au Myanmar/en Birmanie, transférant le pouvoir exécutif et judiciaire au chef de chaque commandement militaire régional concerné. Jusqu’en juillet 2022, les tribunaux militaires de la région de Yangon ont condamné à mort 119 personnes, dont un grand nombre pour des raisons politiques, dont quatre membres de l’opposition démocratique qui ont été exécutés dans la région de Yangon. En outre, les forces militaires de la région de Yangon ont commis des actes violents et des meurtres contre des manifestants pacifiques, comme le recours à la force létale lors de manifestations organisées contre la junte dans le canton de Hlaing Tharyar à Yangon le 14 mars 2021. En sa qualité de commandant pour la région de Yangon, Nyunt Win Swe est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Khin Maung Swe

Alias	KHIN MG SWE キン・マウン・スウェ U KHIN MAUNG SWE キン・マウン・スエ
Profile Type	PERSON
Name	钦貌瑞 SWE, KHIN MAUNG KHIN MAUNG SWE ခင်မောင်ဆွေ キン・マウン・スェ KHIN MAUNG SWE
First Name	KHIN MAUNG KHIN KHIN MAUNG U KHIN
Middle Name	MG MAUNG
Last Name	KHIN MAUNG SWE SWE SWE KHIN MAUNG SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1942-07-24 1942-07-20
Birth-Place	NGATHAINGCHAUNG, MYANMAR NGATHAINGCHAUNG, MYANMAR NGATHAINGCHAUNG, DISTRICT DE PATHEIN : BIRMANIE/MYANMAR NGATHAINGCHAUNG NGATHAINGCHAUNG, DISTRICT DE PATHEIN
Position	PRéSIDENT DU PARTI FORCE DéMOCRATIQUE NATIONALE (NDF) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); CHAIRMAN OF NATIONAL DEMOCRATIC FORCE PARTY (NDF). MEMBER OF THE SAC'S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ; PRéSIDENT DU PARTI FORCE DéMOCRATIQUE NATIONALE (NDF)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KHIN MAUNG SWE EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, KHIN MAUNG SWE A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, KHIN MAUNG SWE EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. BURMESE POLITICIAN KHIN MAUNG SWE IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, KHIN MAUNG SWE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, KHIN MAUNG SWE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL; CHAIRMAN OF NATIONAL DEMOCRATIC FORCE PARTY (NDF) POLITICAL PARTY: NATIONAL DEMOCRATIC FORCE; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3539 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31772

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q16730817 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6294.40 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q16730817 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 62 Country: Canada Entity: Q16730817 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45012 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q16730817 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6294.40 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q16730817 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16730817 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6294.40 Country: France Entity: Q16730817 Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Khin Maung Swe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16730817 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Khin Maung Swe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31772 Country: United States Entity: Q16730817 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D4 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: Q16730817 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Hla Swe

ID Number	8/GAGANA N 085996
Profile Type	PERSON
Name	SWE, HLA HLA SWE
First Name	HLA
Last Name	SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-09-28
Birth-Place	KYAUKSE CHAUK, MAGWAY, BURMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40482

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40482 Country: United States Entity: Q32066899 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Myint Swe

Alias	ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ဦးမြင့်ဆွေ MYINT SWE გენერალი მაინტ სვე უ მინ სვე გენერალ-ლეიტენანტი მაიინტ სვე LETNAN JENDERAL MYINT SWE GENERAL MYINT SWE U MYINT SWE LIEUTENANT GENERAL MYINT SWE မြင့်ဆွေ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေ الفريق أول مينت سوي THIRI THUDHAMMA MYINT SWE الجنرال مينت سوي يو مينت سوي
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Μίιντ Σουέ MYINT SWE Миин Шве Մին Շվե მინ სვე SWE, MYINT ម្យីន ស្វេ М'їн Шве ミンスエ Мьин Шве מינט סווי 敏瑞 민 스웨 မြင့်ဆွေ М’ін Швэ مينت سوي مائنٹ سوی MYINT SWE
First Name	MYINT MYINT
Last Name	SWE MYINT SWE MYINT SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1951-05-24
Birth-Place	MANDALAY
Position	PRESIDENT OF MYANMAR (2018-2018) VICE PRESIDENT OF BURMA (2016-) GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS THE TATMADAW APPOINTED VICE-PRESIDENT UNTIL 1 FEBRUARY 2021. VICE-PRéSIDENT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUSQU'AU 1ER FéVRIER 2021. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MYINT SWE EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET EN A éTé LE VICE-PRéSIDENT JUSQU’AU 1ER FéVRIER 2021.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-03-31
Modified At	2024-09-27
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	VICE PRESIDENT OF MYANMAR, ACTING PRESIDENT (2018, 2021–2024) LIEUTENANT GENERAL MYINT SWE IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND WAS THE TATMADAW-APPOINTED VICE-PRESIDENT UNTIL 1 FEBRUARY 2021. ON THAT DATE, MYINT SWE PARTICIPATED IN A NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC) MEETING WITH OTHER TATMADAW MEMBERS. THE NDSC MEETING WAS UNCONSTITUTIONAL AS IT DID NOT INCLUDE ITS CIVILIAN MEMBERS. DURING THAT MEETING, MYINT SWE WAS DECLARED ACTING PRESIDENT. MYINT SWE THEN DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND HANDED OVER LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. THE PROCEDURE FOR DECLARING THE STATE OF EMERGENCY WAS BREACHED AS, UNDER THE CONSTITUTION, ONLY THE PRESIDENT HAS THE AUTHORITY TO DECLARE A STATE OF EMERGENCY. ON 31 JANUARY 2022, MYINT SWE APPROVED THE EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. BY ACCEPTING HIS NOMINATION AS ACTING PRESIDENT AND BY TRANSFERRING LEGISLATIVE, JUDICIAL AND EXECUTIVE POWERS TO THE COMMANDER-IN-CHIEF, MYINT SWE CONTRIBUTED TO OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MYINT SWE EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET EN A éTé LE VICE-PRéSIDENT JUSQU’AU 1ER FéVRIER 2021. À CETTE DATE, MYINT SWE A PARTICIPé à UNE RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC), AVEC D’AUTRES MEMBRES DE LA TATMADAW. CETTE RéUNION DU NDSC éTAIT ANTICONSTITUTIONNELLE EN CE QU’ELLE NE COMPRENAIT PAS SES MEMBRES CIVILS. AU COURS DE CETTE RéUNION, MYINT SWE A éTé DéCLARé PRéSIDENT PAR INTéRIM. MYINT SWE A ALORS PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET REMIS LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LA PROCéDURE DE PROCLAMATION DE L’éTAT D’URGENCE N’A PAS éTé RESPECTéE PUISQUE, EN VERTU DE LA CONSTITUTION, SEUL LE PRéSIDENT A AUTORITé POUR PROCLAMER L’éTAT D’URGENCE. LE 31 JANVIER 2022, MYINT SWE A APPROUVé LA PROROGATION DE L’éTAT D’URGENCE JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN ACCEPTANT D’êTRE NOMMé PRéSIDENT PAR INTéRIM ET EN TRANSFéRANT LES POUVOIRS LéGISLATIF, JUDICIAIRE ET EXéCUTIF AU COMMANDANT EN CHEF, MYINT SWE A CONTRIBUé AU RENVERSEMENT DU GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3503 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31127

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6241.4 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: Belgium Entity: Q3331362 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q3331362 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44825 Start Date: 2021-03-31 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q3331362 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6241.4 Start Date: 2022-04-23 Listing Date: 2022-04-22 Country: European Union Entity: Q3331362 Program: MMR Reason: 2022/662 (OJ L121) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3331362 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/662 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6241.4 Country: France Entity: Q3331362 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Myint Swe est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et en a été le vice-président jusqu’au 1er février 2021. À cette date, Myint Swe a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC), avec d’autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. Le 31 janvier 2022, Myint Swe a approuvé la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En acceptant d’être nommé président par intérim et en transférant les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif au commandant en chef, Myint Swe a contribué au renversement du gouvernement démocratiquement élu et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3331362 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022 Reason: Le 1er février 2021, Myint Swe a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC), avec d’autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. Le 31 janvier 2022, Myint Swe a approuvé la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022. En acceptant d’être nommé président par intérim et en transférant les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif au commandant en chef, Myint Swe a contribué au renversement du gouvernement démocratiquement élu et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31127 Country: United States Entity: Q3331362 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Myo Swe

Profile Type	PERSON
Name	MYO SWE
First Name	MYO
Last Name	SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 134 Country: Canada Entity: ca-sema-95e0179600966b609f87b53fb568a45ef7b02b3c Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

9. Tin Maung Swe

Profile Type	PERSON
Name	TIN MAUNG SWE
First Name	TIN
Last Name	MAUNG SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 113 Country: Canada Entity: ca-sema-c5963436cf78be5fecf52dd24ba2dd8d8cbc9347 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

10. MYINT SWE

Profile Type	PERSON
Name	MYINT SWE
First Name	MYINT
Last Name	SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2021-05-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQF2 Start Date: 2021-02-11 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: usgsa-s4mrgyqf2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view