Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Murillo

ID Number	17344677
Profile Type	PERSON
Name	WILMER OSPINA MURILLO WILMER OSPINA MURILLO OSPINA MURILLO, WILMER
First Name	WILMER WILMER
Last Name	OSPINA MURILLO
Country	COLOMBIA
Birth Date	1970-05-26
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2010-03-02
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	C/O LA TASAJERA DE FUENTE DE ORO, FUENTE DE ORO C/O ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE ORO, FUENTE DE ORO GRANADA, META, COL C/O ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESA, PUERTO LLERAS C/O CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A., GRANADA C/O CIA. AGROINDUSTRIAL PALMERA S.A., VILLAVICENCIO C/O WISMOTOS FUENTE DE ORO, FUENTE DE ORO C/O ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARI, PUERTO LLERAS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11831

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11831 Country: United States Entity: NK-865ByigwtKNzfYm4jhS9wV Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PVTS Listing Date: 2010-03-02 Country: United States Entity: NK-865ByigwtKNzfYm4jhS9wV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Einer Murillo Palacios

ID Number	71253050
Profile Type	PERSON
Name	MURILLO PALACIOS, EINER EINER MURILLO PALACIOS EINER MURILLO PALACIOS
First Name	EINER EINER
Last Name	MURILLO PALACIOS
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1977-11-08
Birth-Place	QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-12-01
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	00853657 APARTADO, ANTIOQUIA, COL CALLE 115 NO. 114BB-77 APARTAMENTO 102 PRIMER PISO EDIFICIO SIETE MANZANA T QUINTA ETAPA URBANIZACION LA SERRANIA, 00853657 APARTADO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30267

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30267 Country: United States Entity: NK-CPrYUrH7pBQRJnt4tEPYTG Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFC8SK Start Date: 2020-12-01 Listing Date: 2020-12-01 Country: United States Entity: NK-CPrYUrH7pBQRJnt4tEPYTG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Rafael Antonio Ortega Murillo

Weak Alias	PAYO ORTEGA
ID Number	0010912680053D
Profile Type	PERSON
Name	ORTEGA MURILLO, RAFAEL ANTONIO RAFAEL ANTONIO ORTEGA MURILLO RAFAEL ANTONIO ORTEGA MURILLO
First Name	RAFAEL RAFAEL ANTONIO
Middle Name	ANTONIO
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1968-12-09
Birth-Place	MANAGUA, NICARAGUA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MANAGUA, NIC KM 13 CARRETERA MASAYA, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28006

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28006 Country: United States Entity: NK-YANMq8CKExqoQL7HHMH9dM Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF2F Start Date: 2019-12-12 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-YANMq8CKExqoQL7HHMH9dM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Laureano Facundo Ortega Murillo

Alias	LAUREANO ORTEGA LAUREANO ORTEGA
ID Number	0012011820046M A00000684
Profile Type	PERSON
Name	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO, LAUREANO FACUNDO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
First Name	LAUREANO FACUNDO LAUREANO LAUREANO FACUNDO
Middle Name	FACUNDO
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO ORTEGA ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1982-11-20
Birth-Place	MANAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA: NICARAGUA
Position	CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-26
Modified At	2022-01-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY. HE HAS JUSTIFIED AND SUPPORTED THE ARBITRARY AND ILLEGAL IMPRISONMENT OF NICARAGUAN POLITICAL OPPOSITION LEADERS AND PRESIDENTIAL PRE-CANDIDATES, STUDENT AND RURAL LEADERS OR INDEPENDENT JOURNALISTS, ALL OF WHOM HE HAS REFERRED TO AS “TERRORISTS”. BY CONTRIBUTING TO THE ELIMINATION OF ACTUAL ELECTORAL COMPETITION, HE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. HE HAS ACTED AS AN ECONOMIC ADVISOR TO HIS FATHER DANIEL ORTEGA AND THE ORTEGA REGIME THROUGH THE GOVERNMENTAL AGENCY PRONICARAGUA. ADDITIONALLY, HE IS RESPONSIBLE FOR OPERATING BANCORP – AN ENTITY WHOSE MAIN PURPOSE IS TO ASSIST, SPONSOR AND FINANCIALLY SUPPORT THE REPRESSIVE ACTIVITIES OF HIS MOTHER, VICE-PRESIDENT ROSARIO MURILLO. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, AND HE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS. FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIé à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE. IL A JUSTIFIé ET SOUTENU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRE ET ILLéGAL DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION POLITIQUE NICARAGUAYENNE ET DE PRéCANDIDATS à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE, DE DIRIGEANTS éTUDIANTS ET RURAUX OU DE JOURNALISTES INDéPENDANTS, QUALIFIANT TOUTES CES PERSONNES DE “TERRORISTES”. EN CONTRIBUANT à L'éLIMINATION D'UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE, IL A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. IL A AGI EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DE SON PèRE, DANIEL ORTEGA, ET DU RéGIME ORTEGA PAR L'INTERMéDIAIRE DE L'AGENCE GOUVERNEMENTALE PRONICARAGUA. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION DE BANCORP, UNE ENTITé DONT L'OBJECTIF PRINCIPAL EST D'ASSISTER, DE PARRAINER ET DE SOUTENIR FINANCIèREMENT LES ACTIVITéS RéPRESSIVES DE SA MèRE, LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, ET IL SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS. SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY ID NUMBER: 0012011820046M NUMéRO DE PASSEPORT: A00000684 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0012011820046M
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26554 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3754

9 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47147 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26554 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8Q0P8 Start Date: 2019-04-17 Listing Date: 2019-04-26 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Camila Antonia Ortega Murillo

ID Number	A00000114 0010411870001B
Profile Type	PERSON
Name	CAMILA ANTONIA ORTEGO MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO, CAMILA ANTONIA CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
First Name	CAMILA ANTONIA CAMILA ANTONIA CAMILA CAMILA ANTONIA
Middle Name	ANTONIA
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGO MURILLO ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1987-11-04
Birth-Place	MANAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA: NICARAGUA
Position	COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE, DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13 CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13 DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-14
Modified At	2022-01-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ID NUMBER: 0010411870001B NUMéRO DE PASSEPORT: A00000114 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0010411870001B CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY, PERSONAL ASSISTANT TO THE VICE-PRESIDENT AND COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY NATIONAL COMMISSION. SHE IS ALSO THE DIRECTOR OF THE PLATFORM NICARAGUA DISEñA AND TV STATION CANAL 13. SHE IS RESPONSIBLE FOR USING NICARAGUA DISEñA TO SUPPORT THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL AND PARLIAMENTARY ELECTIONS, WHICH TOOK PLACE ON 7 NOV 2021, BY CREATING FAKE ACCOUNTS ON DIFFERENT SOCIAL MEDIA PLATFORMS. AS THE DIRECTOR OF CANAL 13, SHE HAS CONTRIBUTED TO DISSEMINATING THE ORTEGA REGIME’S HATE SPEECH AGAINST THE CIVIC OPPOSITION, WHILE RESTRICTING EDITORIAL PLURALITY AND PERSECUTING INDEPENDENT JOURNALISTS AND MEDIA OUTLETS IN NICARAGUA, ELIMINATING FREEDOM OF EXPRESSION AND ACTUAL ELECTORAL COMPETITION. SHE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. SHE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SHE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS. FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIéE à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, ASSISTANTE PERSONNELLE DE LA VICE-PRéSIDENTE ET COORDINATRICE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'éCONOMIE CRéATIVE. ELLE EST éGALEMENT LA DIRECTRICE DE LA PLATEFORME NICARAGUA DISEñA ET DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13. ELLE EST RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE NICARAGUA DISEñA POUR SOUTENIR LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ET LéGISLATIVES FRAUDULEUSES QUI ONT EU LIEU LE 7 NOVEMBRE 2021, EN CRéANT DE FAUX COMPTES SUR DIFFéRENTES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX. EN TANT QUE DIRECTRICE DE CANAL 13, ELLE A CONTRIBUé à DIFFUSER LE DISCOURS HAINEUX DU RéGIME ORTEGA à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION CIVIQUE, TOUT EN LIMITANT LA PLURALITé éDITORIALE ET EN PERSéCUTANT LES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET LES MéDIAS AU NICARAGUA, EN éLIMINANT LA LIBERTé D'EXPRESSION ET UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE. ELLE A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. ELLE EST DONC ASSOCIéE à DES PERSONNES RESPONSABLES D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET ELLE SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS. POSITION: DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31532 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3753

9 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6812.53 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47137 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6812.53 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fille de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations . Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31532 Country: United States Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH5QJ5 Start Date: 2021-06-09 Listing Date: 2021-06-14 Country: United States Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Profile Type	PERSON
Name	ORTEGA MURILLO, JUAN CARLOS JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
First Name	JUAN JUAN CARLOS JUAN CARLOS
Middle Name	CARLOS
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1981-10-17 1982-10-17
Birth-Place	MANAGUA, NICARAGUA
Position	DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES. CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI, FILS DU PRéSIDENT ET DE LA VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-07-20
Modified At	2021-08-13
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MANAGUA, NIC MONTOYA 1 CSUR 1C ARRIBA 1 C SUR, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF PRESIDENT DANIEL ORTEGA AND THE FIRST LADY AND VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO. DIRECTOR OF ONE OF THE MAIN PROPAGANDA TV STATIONS, CANAL 8, AND THE LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. IN HIS POSITION, HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. HE HAS PUBLICLY THREATENED NICARAGUAN BUSINESSPERSONS WHO OPPOSE THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. BECAUSE HE IS THE SON OF VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO, HE IS ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. FILS DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA ET DE LA PREMIèRE DAME ET VICE-PRéSIDENTE, ROSARIO MURILLO. DIRECTEUR DE L'UNE DES PRINCIPALES CHAîNES DE TéLéVISION DE PROPAGANDE, CANAL 8, ET CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI. EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à RESTREINDRE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET LA LIBERTé DES MéDIAS. IL A PUBLIQUEMENT MENACé DES FEMMES OU DES HOMMES D'AFFAIRES NICARAGUAYENS QUI S'OPPOSENT AU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. ÉTANT LE FILS DE LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO, IL EST ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. POSITION(S): DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT, SON OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3661 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28548

8 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6579.27 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: Belgium Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46265 Start Date: 2021-08-13 Listing Date: 2021-08-13 Country: Switzerland Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6579.27 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: European Union Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

5. Sanction Caption: (UE) 2021/1276 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l'une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d'affaires nicaraguayens qui s'opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à la démocratie et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28548 Country: United States Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD43GN Start Date: 2020-07-17 Listing Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Ramiro VANOY MURILLO

Alias	RAMIRO VANOY MURILLO RAMIRO VANOY RAMIREZ CUCO VANOY RAMIRO VANOY RAMIREZ
Weak Alias	CUCO
ID Number	462653
Profile Type	PERSON
Name	RAMIRO VANOY MURILLO VANOY MURILLO, RAMIRO RAMIRO VANOY MURILLO RAMIRO VANOY
First Name	RAMIRO RAMIRO
Last Name	VANOY RAMIREZ VANOY MURILLO
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1948-03-31
Birth-Place	YACOPI, CUNDINAMARCA, COLOMBIA YACOPí
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2007-09-04
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CALI, COL CARRERA 86 NO. 13B-89, APT. 302F, CALI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COLOMBIAN PARAMILITARY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10469

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10469 Country: United States Entity: Q106441479 Program: SDN List Provisions: Block SDNT Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PCQ8 Listing Date: 2007-09-04 Country: United States Entity: Q106441479 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Rosario Maria Murillo Zambrana

Alias	ROSARIO MARIA MURILLO DE ORTEGA 罗莎里奥·穆里略 ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA Мурильо, Росарио 羅莎里奧·牟利羅羅莎里奧·穆里歐 ROSARIO MURILLO ZAMBRANA 罗萨里奥·穆里略 ROSARIO MARíA MURILLO DE ORTEGA COMPAñERA ROSARIO ROSARIO MARíA MURILLO DE ORTEGA ROSARIO MARIA MURILLO DE ORTEGA 穆麗優罗莎里奥·穆里欧ロサリオ・ムリーリョ・ザンブラナ
ID Number	A00000106
Profile Type	PERSON
Name	MURILLO DE ORTEGA, ROSARIO MARIA روزاريو موريلو ROSARIO MARIA MURILLO ZAMBRANA ROSARIO MARIA MURILLO DE ORTEGA ロサリオ・ムリーリョ ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA Росарио Мурильо ROSARIO MURILLO ZAMBRANA ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA Ռոսարիո Մուրիլյո ROSARIO MARíA MURILLO DE ORTEGA ROSARIO MARIA MURILLO ZAMBRANA ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA ROSARIO MARIA MURILLO DE ORTEGA ROSARIO MURILLO ZAMBRANA DE ORTEGA როსარიო მურილიო 羅薩里奧·穆里略 ROSARIO MURILLO
First Name	ROSARIO MARíA ROSARIO MARíA ROSARIO MARIA ROSARIO MARIA ROSARIO
Middle Name	MARIA
Last Name	MURILLO ZAMBRANA MURILLO MURILLO DE ORTEGA MURILLO ZAMBRANA MURILLO ZAMBRANA MURILLO DE ORTEGA
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1951-06-22
Birth-Place	MANAGUA : NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA MANAGUA NICARAGUA
Position	MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF NICARAGUA (1984-1990) CHIEF SPOKESPERSON FOR THE GOVERNMENT OF NICARAGUA VICE PRESIDENT OF NICARAGUA (2017-) VICE PRESIDENT OF NICARAGUA, FIRST LADY OF NICARAGUA AND A LEADER OF THE SANDINISTA YOUTH. FIRST LADY OF THE NATION VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA DEPUIS 2017 VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA (DEPUIS 2017). VICE PRESIDENT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-11
Modified At	2024-06-29
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MANAGUA MANAGUA, NIC MANAGUA, NICARAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POSITION(S): VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA (SINCE 2017), WIFE OF PRESIDENT DANIEL ORTEGA EPOUSE DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA VICE PRESIDENT OF NICARAGUA, FIRST LADY OF NICARAGUA AND A LEADER OF THE SANDINISTA YOUTH. ACCORDING TO PRESIDENT DANIEL ORTEGA, WHO PRESENTS HER AS THE DE FACTO “CO-PRESIDENT” OF THE COUNTRY, ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA SHARES HALF OF POWER WITH HIM. SHE PLAYED AN INSTRUMENTAL ROLE IN ENCOURAGING AND JUSTIFYING THE REPRESSION OF OPPOSITION DEMONSTRATIONS BY THE NICARAGUAN NATIONAL POLICE IN 2018. IN JUN 2021, SHE PUBLICLY THREATENED THE NICARAGUAN OPPOSITION AND DISCREDITED INDEPENDENT JOURNALISTS. THOSE THREATS HAVE BEEN REPEATED SINCE THEN. IN FEB 2023, DANIEL ORTEGA REVEALED THAT ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA IS THE INSTIGATOR OF NEW REPRESSIONS, NAMELY RELATED TO THE EXPULSION AND DEPRIVATION OF CITIZENSHIP OF 222 POLITICAL PRISONERS. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND FOR UNDERMINING DEMOCRACY IN NICARAGUA. FIRST LADY AND VICE PRESIDENT OF NICARAGUA EPOUSE DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA - VICE-PRéSIDENTE DU NICARAGUA, PREMIèRE DAME DU NICARAGUA ET RESPONSABLE DES JEUNESSES SANDINISTES. SELON LE PRéSIDENT DANIEL ORTEGA, QUI LA PRéSENTE COMME LA “COPRéSIDENTE” DE FAIT DU PAYS, ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA PARTAGE LE POUVOIR AVEC LUI POUR MOITIé. ELLE A JOUé UN RôLE DéTERMINANT EN ENCOURAGEANT ET EN JUSTIFIANT LA RéPRESSION PAR LA POLICE NATIONALE NICARAGUAYENNE EN 2018 DES MANIFESTATIONS DE L’OPPOSITION. EN JUIN 2021, ELLE A PUBLIQUEMENT MENACé L’OPPOSITION NICARAGUAYENNE ET DISCRéDITé LES JOURNALISTES INDéPENDANTS. CES MENACES ONT éTé RéPéTéES DEPUIS LORS. EN FéVRIER 2023, DANIEL ORTEGA A RéVéLé QUE ROSARIO MARíA MURILLO ZAMBRANA EST L’INSTIGATRICE DE NOUVELLES RéPRESSIONS, NOTAMMENT LIéES à L’EXPULSION DE 222 PRISONNIERS POLITIQUES ET à LA DéCHéANCE DE LEUR CITOYENNETé. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION à L’éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE AINSI QUE D’ATTEINTES à LA DéMOCRATIE AU NICARAGUA.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/nicaragua https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26124 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3655

11 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6572.34 Start Date: 2023-10-11 Listing Date: 2023-10-10 Country: Belgium Entity: Q3034382 Program: NIC Reason: 2023/2125 (OJ L10102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 5 Country: Canada Entity: Q3034382 Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46211 Start Date: 2021-08-13 2023-10-24 Listing Date: 2021-08-13 2023-10-24 Country: Switzerland Entity: Q3034382 Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6572.34 Start Date: 2023-10-11 Listing Date: 2023-10-10 Country: European Union Entity: Q3034382 Program: NIC Reason: 2023/2125 (OJ L10102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3034382 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2125 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6572.34 Country: France Entity: Q3034382 Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Epouse du président Daniel Ortega - Vice-présidente du Nicaragua, première dame du Nicaragua et responsable des jeunesses sandinistes. Selon le président Daniel Ortega, qui la présente comme la “coprésidente” de fait du pays, Rosario María Murillo Zambrana partage le pouvoir avec lui pour moitié. Elle a joué un rôle déterminant en encourageant et en justifiant la répression par la police nationale nicaraguayenne en 2018 des manifestations de l’opposition. En juin 2021, elle a publiquement menacé l’opposition nicaraguayenne et discrédité les journalistes indépendants. Ces menaces ont été répétées depuis lors. En février 2023, Daniel Ortega a révélé que Rosario María Murillo Zambrana est l’instigatrice de nouvelles répressions, notamment liées à l’expulsion de 222 prisonniers politiques et à la déchéance de leur citoyenneté. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que d’atteintes à la démocratie au Nicaragua. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Nicaragua (Sa...

Sanction Caption	The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: NIC0007 Start Date: 2021-11-15 Modified At: 2022-01-13 Country: United Kingdom Entity: Q3034382 Program: The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Rosario MURILLO is the Vice President of Nicaragua, First Lady of Nicaragua, government spokesperson and leader of the Sandinista Youth. According to the President of Nicaragua, Daniel Ortega, Rosario MURILLO shares power equally with him - the Constitution allows the President to delegate any duties to his Vice President. There are reasonable grounds to suspect that, in her position as Vice President, MURILLO had authority over and knowledge of: the state-backed repression of political demonstrations and activities; repression of civilians including through her leadership of the Sandinista Youth wing; and the discrediting of independent journalists and the exclusion of candidates from the electoral process. She is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition, and for human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: NIC0007 Start Date: 2021-11-15 Modified At: 2021-11-15 Listing Date: 2021-11-15 Country: United Kingdom Entity: Q3034382 Program: Nicaragua Provisions: Asset freeze Reason: Rosario MURILLO is the Vice President of Nicaragua, First Lady of Nicaragua, government spokesperson and leader of the Sandinista Youth. According to the President of Nicaragua, Daniel Ortega, Rosario MURILLO shares power equally with him - the Constitution allows the President to delegate any duties to his Vice President. There are reasonable grounds to suspect that, in her position as Vice President, MURILLO had authority over and knowledge of: the state-backed repression of political demonstrations and activities; repression of civilians including through her leadership of the Sandinista Youth wing; and the discrediting of independent journalists and the exclusion of candidates from the electoral process. She is therefore responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition, and for human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3034382 Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021; (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 Reason: Vice-présidente du Nicaragua, première dame du Nicaragua et responsable des jeunesses sandinistes. Selon le président Daniel Ortega, qui la présente comme la “coprésidente” de fait du pays, Rosario María Murillo Zambrana partage le pouvoir avec lui pour moitié. Elle a joué un rôle déterminant en encourageant et en justifiant la répression par la police nationale nicaraguayenne en 2018 des manifestations de l’opposition. En juin 2021, elle a publiquement menacé l’opposition nicaraguayenne et discrédité les journalistes indépendants. Ces menaces ont été répétées depuis lors. En février 2023, Daniel Ortega a révélé que Rosario María Murillo Zambrana est l’instigatrice de nouvelles répressions, notamment liées à l’expulsion de 222 prisonniers politiques et à la déchéance de leur citoyenneté. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que d’atteintes à la démocratie au Nicaragua. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26124 Country: United States Entity: Q3034382 Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR7M5QD Start Date: 2018-11-27 Listing Date: 2018-12-11 Country: United States Entity: Q3034382 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Diego Fernando MURILLO BEJARANO

Alias	DON BERNA DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO DIEGO FERNANDO MURILLO ADOLFO PAZ MURILLO BEJARANO EL CHAMO
Weak Alias	ADOLFO PAZ DON BERNA
ID Number	16357144
Profile Type	PERSON
Name	DIEGO MURILLO BEJARANO MURILLO BEJARANO, DIEGO FERNANDO Диего Мурильо Бехарано DIEGO FERNANDO MURILLO DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO
First Name	DIEGO FERNANDO DIEGO FERNANDO DIEGO FERNANDO
Last Name	MURILLO MURILLO BEJARANO BEJARANO
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1961-02-23
Birth-Place	TULUá
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COLOMBIAN DRUG TRAFFICKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8163

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8163 Country: United States Entity: Q337589 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R106 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q337589 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. FIDEL CASTRO MURILLO

Profile Type	PERSON
Name	FIDEL CASTRO MURILLO
First Name	FIDEL
Last Name	CASTRO MURILLO
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1959-07-25
Birth-Place	CALI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	GRYG
Height	0
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-1472

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/1472 Country: United States Entity: interpol-red-2014-1472 Program: Red Notice Reason: 1) Conspiracy to commit hostage taking resulting in death 2) Hostage taking (3 counts) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices