SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Kyaw

Profile Type PERSON
Name BA KYAW
First Name BA
Last Name BA KYAW
KYAW
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position SERGENT-CHEF AU 564E BATAILLON D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
BA KYAW IS A STAFF SERGEANT IN THE 564TH LIGHT INFANTRY BATTALION (LIB) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-24
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes BA KYAW IS A STAFF SERGEANT IN THE 564TH LIGHT INFANTRY BATTALION (LIB) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE COMMITTED ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING MURDER, DEPORTATION AND TORTURE, AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017. IN PARTICULAR, HE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE KEY PERPETRATORS OF THE MAUNG NU MASSACRE ON 27 AUG 2017.
IL A COMMIS DES ATROCITéS ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, Y COMPRIS LE MEURTRE, LA DéPORTATION ET LA TORTURE, CONTRE LES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE DURANT LE SECOND SEMESTRE DE 2017. EN PARTICULIER, IL A éTé IDENTIFIé COMME L'UN DES PRINCIPAUX AUTEURS DU MASSACRE DE MAUNG NU LE 27 AOûT 2017
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1493

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4861.20

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39980

Start Date: 2019-01-18 2019-05-21
Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4861.20

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: European Union

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4861.20

Country: France

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Il a commis des atrocités et de graves violations des droits de l'homme, y compris le meurtre, la déportation et la torture, contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine durant le second semestre de 2017. En particulier, il a été identifié comme l'un des principaux auteurs du massacre de Maung Nu le 27 août 2017

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0010

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-12-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-6FJH3yy3QRQogZFqQYCZxv

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Staff Sergeant Ba Kyaw of the 546th Light Infantry Brigade of the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw) is responsible, through his role as Staff Sergeant, for the commission of and involvement in, serious human rights violations, the repression of the civilian population and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar, in Rakhine State, specifically in and around Maung Nu village in August 2017. These actions include unlawful killings, torture, sexual violence, systematic burning of Rohingya houses and buildings and other inhumane acts.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAWW
ID Number DM000826
BC 17444
Profile Type PERSON
Name ZAW, AUNG KYAW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
First Name AUNG
AUNG KYAW
Last Name ZAWW
AUNG KYAW ZAWW
AUNG KYAW ZAW
AUNG KYAW ZAW
ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1961-08-20
Position LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO THE END OF 2017.
GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE
CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY
CHIEF OF NO 3 AND NO 5 BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DEFENSE SERVICES, MYANMAR ARMY|CURRENTLY CHIEF OF BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 6
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-26
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address NAY PYI TAW, MYANMAR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° PASSEPORT : DM000826 : DéLIVRé LE 22 .11.2011 DATE D'EXPIRATION : 21.11.2021, AUTRE IDENTITé : BC 17444 : N°D'IDENTIFICATION MILITAIRE
PASSPORT NO: DM000826. DATE OF ISSUE: 22 N OV. 2011. DATE OF EXPIRY: 21 NOV. 2021. MILITARY SERVICE NUMBER: BC17444. MILITARY RANK: LIEUTENANT GENERAL. COMMANDER OF THE BUEREAU OF SPECIAL OPERATIONS FROM NO. 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2015 TO END OF 2017. CONTROLLED MILITARY AND BORDER GUARD POLICE OPERATIONS IN WESTERN, SOUTHERN, AND SOUTHWESTERN COMMANDS FROM 2015 TO EARLY 2018.
AUNG KYAW ZAW A éTé LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) D'AOûT 2015 à LA FIN DE 2017. LE BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 3 SUPERVISAIT LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL ET, DANS CE CONTEXTE, LE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE AUNG KYAW ZAW EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LE COMMANDEMENT OCCIDENTAL AU COURS DE CETTE PéRIODE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS.
LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW WAS THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUG 2015 TO THE END OF 2017. THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 OVERSAW THE WESTERN COMMAND AND, IN THAT CONTEXT, LIEUTENANT GENERAL AUNG KYAW ZAW IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE BY THE WESTERN COMMAND DURING THAT PERIOD. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS.
MILITARY IDENTIFICATION NUMBER: BC 17444
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24808
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1140

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-09-19
Country: Australia

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4621.29

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 39

Country: Canada

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39366

Start Date: 2018-10-17 2019-05-21
Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4621.29

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: European Union

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4621.29

Country: France

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0002

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0002

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Lieutenant General Aung Kyaw Zaw, commander of the Myanmar Army’s Bureau of Special Operations 3. Oversaw the Myanmar Army’s Western Command, which committed atrocities and serious human rights violations, repression of the civilian population, and actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar against the Rohingya population in Rakhine state. Senior responsibility for abuses including extra judicial killings, repression of the civilian population, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019

Reason: Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24808

Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6NHQK

Start Date: 2018-08-17
Listing Date: 2018-08-23
Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6NJ75

Start Date: 2018-08-17
Listing Date: 2018-08-23
Country: United States

Entity: NK-CipSTpE2fxALdmQyoaPQ3B

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name AUNG KYAW MIN
AUNG KYAW MIN
Last Name AUNG KYAW MIN
AUNG KYAW MIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1958
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL SINCE 1 FEBRUARY 2023; FORMER CHIEF-MINISTER OF RAKHINE STATE
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETAT.
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-07-20
Modified At 2023-08-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AUNG KYAW MIN HAS BEEN A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 1 FEB 2023. HE IS ALSO THE FORMER CHIEF-MINISTER OF RAKHINE STATE. SAC IS LED BY COMMANDER IN CHIEF MIN AUNG HLAING, WHO TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 1 FEB 2021, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY-ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, AUNG KYAW MIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC HAS ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS OF FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, AND HAVE RESTRICTED FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION. AS A MEMBER OF THE SAC, AUNG KYAW MIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL
AUNG KYAW MIN EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PREMIER MINISTRE (CHIEF MINISTER) DE L’ÉTAT DE RAKHINE. LE SAC EST DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 1ER FéVRIER 2021, EMPêCHANT AINSI LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU DE S’ACQUITTER DE SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, AUNG KYAW MIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, ET EN RESTREIGNANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, AUNG KYAW MIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6789

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10432.72

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64340

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10432.72

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: MMR

Reason: 2023/1497 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1497
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Program: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Aung Kyaw Min est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également l’ancien Premier ministre (Chief Minister) de l’État de Rakhine. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, et en restreignant la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-QsYmcumM8sPiz7akhZoKEd

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023

Reason: Aung Kyaw Min est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 1er février 2023. Il est également l’ancien Premier ministre (Chief Minister) de l’État de Rakhine. Le SAC est dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 1er février 2021, empêchant ainsi le gouvernement démocratiquement élu de s’acquitter de son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC ont commis de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, et en restreignant la liberté de réunion et d’expression. En sa qualité de membre du SAC, Aung Kyaw Min est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias U TAYZA KYAW
Profile Type PERSON
Name TAYZA KYAW
U TAYZA KYAW
TAYZA KYAW
Last Name TAYZA KYAW
TAYZA KYAW
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALE N°1 (BSO 1)
MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD
COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N° 3 (BSO 3) QUI EST CHARGé DES OPéRATIONS DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL OUEST ET DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL SUD DEPUIS LE 01/01/2024
COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 3 (BSO 3), WHICH IS IN CHARGE OF THE OPERATIONS OF THE WESTERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS AND THE SOUTHERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS, SINCE 1 JANUARY 2024. MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND. COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO.1 (BSO 1) SINCE FEBRUARY 2021.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2022-03-07
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes U TAYZA KYAW EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET OCCUPE DIVERS POSTES DE HAUT RANG, Y COMPRIS CEUX DE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD ET DE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N°1 (BSO 1). DEPUIS LE 1ER JANVIER 2024, IL EST COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N°3 (BSO 3), QUI EST CHARGé DES OPéRATIONS DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL OUEST ET DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL SUD.
AVANT LE COUP D’ÉTAT DU 1ER FéVRIER 2021, U TAYZA KYAW SUPERVISAIT LES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L’ÉTAT KACHIN, CARACTéRISéES PAR UN RECOURS EXCESSIF à LA FORCE CONTRE DES GROUPES ETHNIQUES MINORITAIRES ET PAR DES VIOLENCES AVEUGLES CONDUISANT à LA VIOLATION DES DROITS DES CIVILS ET à LEUR DéPLACEMENT FORCé. DEPUIS FéVRIER 2021, U TAYZA KYAW SUPERVISE LE BSO 1, QUI A MENé PLUSIEURS OPéRATIONS MILITAIRES DE GRANDE AMPLEUR EN éTROITE COOPéRATION AVEC U THAN HLAING, DONT LA RESPONSABILITé DES ACTES DE VIOLENCE EXCESSIVE ET DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME A éTé éTABLIE. LA PRéPARATION PUIS LE LANCEMENT D’“OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS LES RéGIONS DE SAGAING ET MAGWE, LESQUELLES RELèVENT DU BSO 1, ONT DONNé LIEU à UN RECOURS PARTICULIèREMENT EXCESSIF à LA FORCE AINSI QU’à DES VIOLENCES à CARACTèRE SEXISTE. U TAYZA KYAW EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE AINSI QUE D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
U TAYZA KYAW IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND OCCUPIES VARIOUS HIGH-RANKING POSITIONS, INCLUDING COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND AND COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 1 (BSO 1). SINCE 1 JANUARY 2024, HE IS COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 (BSO 3), WHICH IS IN CHARGE OF THE OPERATIONS OF THE WESTERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS AND THE SOUTHERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS.
PRIOR TO THE COUP OF 1 FEBRUARY 2021, U TAYZA KYAW OVERSAW MILITARY OPERATIONS IN KACHIN STATE, CHARACTERISED BY EXCESSIVE USE OF FORCE AGAINST ETHNIC MINORITY GROUPS AND INDISCRIMINATE VIOLENCE LEADING TO THE VIOLATION OF CIVILIANS’ RIGHTS AND THEIR FORCED DISPLACEMENT. SINCE FEBRUARY 2021, U TAYZA KYAW HAS OVERSEEN THE BSO 1, WHICH HAS LED SEVERAL LARGE-SCALE MILITARY OPERATIONS IN CLOSE COOPERATION WITH U THAN HLAING, WHOSE RESPONSIBILITY FOR PERPETRATING EXCESSIVE VIOLENCE AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS HAS BEEN ESTABLISHED. THE PREPARATION AND SUBSEQUENT LAUNCH OF THE “CLEARANCE OPERATIONS” IN THE SAGAING AND MAGWE REGIONS, WITHIN THE PURVIEW OF THE BSO 1, DISPLAYED PARTICULARLY EXCESSIVE USE OF FORCE AS WELL AS GENDER-BASED VIOLENCE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3804

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6932.0

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47762

Start Date: 2024-05-14 2022-03-07
Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6932.0

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6932.0

Country: France

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Avant le coup d’État du 1er février 2021, U Tayza Kyaw supervisait les opérations militaires dans l’État Kachin, caractérisées par un recours excessif à la force contre des groupes ethniques minoritaires et par des violences aveugles conduisant à la violation des droits des civils et à leur déplacement forcé. Depuis février 2021, U Tayza Kyaw supervise le BSO 1, qui a mené plusieurs opérations militaires de grande ampleur en étroite coopération avec U Than Hlaing, dont la responsabilité des actes de violence excessive et des violations des droits de l’homme a été établie. La préparation puis le lancement d’“opérations de nettoyage” dans les régions de Sagaing et Magwe, lesquelles relèvent du BSO 1, ont donné lieu à un recours particulièrement excessif à la force ainsi qu’à des violences à caractère sexiste. U Tayza Kyaw est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Avant le coup d’État du 1er février 2021, U Tayza Kyaw supervisait les opérations militaires dans l’État Kachin, caractérisées par un recours excessif à la force contre des groupes ethniques minoritaires et par des violences aveugles conduisant à la violation des droits des civils et à leur déplacement forcé. Depuis février 2021, U Tayza Kyaw supervise le BSO 1, qui a mené plusieurs opérations militaires de grande ampleur en étroite coopération avec U Than Hlaing, dont la responsabilité des actes de violence excessive et des violations des droits de l’homme a été établie. La préparation puis le lancement d’“opérations de nettoyage” dans les régions de Sagaing et Magwe, lesquelles relèvent du BSO 1, ont donné lieu à un recours particulièrement excessif à la force ainsi qu’à des violences à caractère sexiste. U Tayza Kyaw est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number R79NQNTFSNM4
ID Number 14/MAMAKA N 140703
14/MAMAKA(N)140703
Profile Type PERSON
Name OO, KYAW MIN
KYAW MIN OO
KYAW MIN OO
First Name KYAW
KYAW MIN
Middle Name MIN
Last Name KYAW MIN OO
OO
MIN OO
KYAW MIN OO
OO
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1982-01-18
Position DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014, DATE à LAQUELLE IL A FONDé LA SOCIéTé. IL A POURSUIVI SES ACTIVITéS APRèS LE COUP D’ÉTAT DE 2021.
DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014
DIRECTOR OF SKY AVIATOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2023-10-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address YANGON, MMR
YANGON
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KYAW MIN OO HAS BEEN THE DIRECTOR OF SKY AVIATOR SINCE 2014 WHEN HE FOUNDED THE COMPANY. IT PURSUED ACTIVITIES AFTER THE 2021 COUP. DUE TO HIS COMMERCIAL AND PERSONAL POSITION, HE HAS PROVIDED SUPPORT FOR VIOLENCE BY THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN HIS ROLE AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS AND DUAL USE GOODS. THROUGH HIS CONTROL OF SKY AVIATOR, HE ACTS AS A KEY SOURCE OF WEAPONS AND COMMERCIAL SUPPORT FOR THE JUNTA, INCLUDING THROUGH HIS CLOSE POLITICAL/ COMMERCIAL TIES WITH VARIOUS COMPANIES IN THE MILITARY EQUIPMENT SECTOR, INCLUDING SPARE PARTS ENABLING MILITARY AIRCRAFTS TO BE USED IN OPERATIONS TARGETING CIVILIAN- POPULATED AREAS. KYAW MIN OO HAS THEREFORE BEEN INVOLVED IN THE SUPPLY OF RESTRICTED GOODS AND/OR RESTRICTED TECHNOLOGY, AND DUAL-USE GOODS, CAUSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. AS DIRECTOR OF SKY AVIATOR, KYAW MIN OO HAS PROVIDED SUPPORT FOR TATMADAW IN COMMITTING SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA, THEREBY SUPPORTING ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. FURTHERMORE, KYAW MIN OO IS ASSOCIATED WITH THE MILITARY THROUGH HIS EXTENSIVE LINKS WITH THE FORMER AND CURRENT JUNTA REGIMES, INCLUDING EU-LISTED COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES, SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING.
KYAW MIN OO EST DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014, DATE à LAQUELLE IL A FONDé LA SOCIéTé. IL A POURSUIVI SES ACTIVITéS APRèS LE COUP D’ÉTAT DE 2021. EN RAISON DE SA POSITION COMMERCIALE ET PERSONNELLE EN SA QUALITé D’IMPORTATEUR ET DE COURTIER D’ARMES ET DE BIENS à DOUBLE USAGE, IL A SOUTENU LES VIOLENCES PERPéTRéES PAR LES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW). DANS LE CADRE DU CONTRôLE EXERCé SUR SKY AVIATOR, IL CONSTITUE UNE SOURCE ESSENTIELLE DE FOURNITURE D’ARMES ET DE SOUTIEN COMMERCIAL à LA JUNTE, NOTAMMENT PAR SES LIENS POLITIQUES ET COMMERCIAUX éTROITS AVEC DIVERSES ENTREPRISES DU SECTEUR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS LES PIèCES DéTACHéES PERMETTANT L’UTILISATION D’AéRONEFS MILITAIRES DANS DES OPéRATIONS CIBLANT DES ZONES CIVILES. KYAW MIN OO A DONC PARTICIPé à LA FOURNITURE DE BIENS ET/OU DE TECHNOLOGIES FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS, AINSI QUE DE BIENS à DOUBLE USAGE, CE QUI A ENTRAîNé DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN TANT QUE DIRECTEUR DE SKY AVIATOR, KYAW MIN OO A AIDé LA TATMADAW à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET A AINSI SOUTENU DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, KYAW MIN OO EST ASSOCIé à L’ARMéE EN RAISON DE SES LIENS éTROITS AVEC LES ANCIEN ET ACTUEL RéGIMES DE LA JUNTE, Y COMPRIS LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR, INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39690
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6380

11 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9595.30

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 101

Country: Canada

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60122

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9595.30

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Kyaw Min Oo est directeur de Sky Aviator depuis 2014, date à laquelle il a fondé la société. Il a poursuivi ses activités après le coup d’État de 2021. En raison de sa position commerciale et personnelle en sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a soutenu les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Dans le cadre du contrôle exercé sur Sky Aviator, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris les pièces détachées permettant l’utilisation d’aéronefs militaires dans des opérations ciblant des zones civiles. Kyaw Min Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné des violations des droits de l’homme. En tant que directeur de Sky Aviator, Kyaw Min Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et a ainsi soutenu des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Kyaw Min Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte, y compris le commandant en chef des forces armées du Myanmar, inscrit sur la liste de l’UE, le généralissime Min Aung Hlaing.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0074

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Kyaw Min Oo has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through his role as director of Sky Aviator Company Limited.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0074

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Listing Date: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Kyaw Min Oo has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through his role as director of Sky Aviator Company Limited.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023

Reason: En raison de sa position commerciale et personnelle en sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a soutenu les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Dans le cadre du contrôle exercé sur Sky Aviator, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris les pièces détachées permettant l’utilisation d’aéronefs militaires dans des opérations ciblant des zones civiles. Kyaw Min Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné des violations des droits de l’homme. En tant que directeur de Sky Aviator, Kyaw Min Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et a ainsi soutenu des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Kyaw Min Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte, y compris le commandant en chef des forces armées du Myanmar, inscrit sur la liste de l’UE, le généralissime Min Aung Hlaing.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39690

Country: United States

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q4K

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name WIN KYAW KYAW AUNG
Last Name WIN KYAW KYAW AUNG
WIN KYAW KYAW AUNG
Country SINGAPORE
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1983-08-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-31
Modified At 2023-01-31
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 289F BUKIT BATOK STREET 25, SHWE THANLWIN CONDO, #10-126, UNIVERSITY AVENUE ROAD, NATURE VIEW, SINGAPORE 655289, SINGAPORE
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0065

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-gwfTbQaNedvLXBKsjLQyhg

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Win Kyaw Kyaw Aung is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because, as a former director and shareholder of Asia Sun Trading Company Limited, he has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0065

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Listing Date: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-gwfTbQaNedvLXBKsjLQyhg

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Win Kyaw Kyaw Aung is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because, as a former director and shareholder of Asia Sun Trading Company Limited, he has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Profile Type PERSON
Name KYAW CHAY
KYAW CHAY
First Name KYAW
Last Name KYAW CHAY
CHAY
KYAW CHAY
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position KYAW CHAY IS A CORPORAL IN THE BORDER GUARD POLICE (BGP). HE WAS FORMERLY BASED IN ZAY DI PYIN AND WAS THE COMMANDING OFFICER OF THE BGP BASE IN ZAY DI PYIN IN THE PERIOD AROUND 25 AUGUST 2017 WHEN A SERIES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS WERE COMMITTED BY THE BGP UNDER HIS COMMAND.
CAPORAL DE LA POLICE DES FRONTIèRES
A CORPORAL IN THE BORDER GUARD POLICE (BGP)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-24
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KYAW CHAY IS A CORPORAL IN THE BORDER GUARD POLICE (BGP). HE WAS FORMERLY BASED IN ZAY DI PYIN AND WAS THE COMMANDING OFFICER OF THE BGP BASE IN ZAY DI PYIN IN THE PERIOD AROUND 25 AUG 2017 WHEN A SERIES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS WERE COMMITTED BY THE BGP UNDER HIS COMMAND. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BY THE BGP AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THAT PERIOD. HE ALSO PARTICIPATED IN SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. THESE VIOLATIONS INCLUDE THE ILL-TREATMENT OF DETAINEES AND TORTURE.
IL A éTé BASé à ZAY DI PYIN ET A COMMANDé LA BASE DE LA POLICE DES FRONTIèRES à ZAY DI PYIN AUTOUR DU 25 AOûT 2017 QUAND LA POLICE DES FRONTIèRES PLACéE SOUS SON COMMANDEMENT A COMMIS UNE SéRIE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LA POLICE DES FRONTIèRES AU COURS DE CETTE PéRIODE. IL A éGALEMENT PARTICIPé à DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. CES VIOLATIONS COMPRENNENT DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX DéTENUS ET LA TORTURE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1560

8 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4866.15

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 40001

Start Date: 2019-01-18 2019-05-21
Listing Date: 2019-01-18 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4866.15

Start Date: 2019-05-01
Listing Date: 2019-04-30
Country: European Union

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: MMR

Reason: 2019/672 (OJ L114)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4866.15

Country: France

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du 25 août 2017 quand la police des frontières placée sous son commandement a commis une série de violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Il a également participé à de graves violations des droits de l'homme. Ces violations comprennent des mauvais traitements infligés aux détenus et la torture.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0012

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Corporal Kyaw Chay is a member of the Border Guard Police (BGP) and was present in the BGP base in Zay Di Pyin in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. During this time Corporal Kyaw Chay directly participated in serious human rights violations. He is personally responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0012

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-12-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Corporal Kyaw Chay is a member of the Border Guard Police (BGP) and was present in the BGP base in Zay Di Pyin in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. During this time Corporal Kyaw Chay directly participated in serious human rights violations. He is personally responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-iADrVGDdRs8Mfxfs5TQZya

Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019

Reason: Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du 25 août 2017 quand la police des frontières placée sous son commandement a commis une série de violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Il a également participé à de graves violations des droits de l'homme. Ces violations comprennent des mauvais traitements infligés aux détenus et la torture.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number SRFUA3MTJDU4
ID Number 12/LAMANAN151183
Profile Type PERSON
Name WIN PAING KYAW
WIN PAING KYAW
KYAW, WIN PAING
First Name WIN PAING
WIN
Middle Name PAING
Last Name KYAW
KYAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1996-05-29
First Seen 2024-01-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-31
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47353

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47353

Country: United States

Entity: NK-kaGMgqjRraBENN4SHkPn3c

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRWX21

Start Date: 2024-01-31
Listing Date: 2024-01-31
Country: United States

Entity: NK-kaGMgqjRraBENN4SHkPn3c

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KYAW SWAR LINN
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name KYAW SWAR LIN
ကျော်စွာလင်း
KYAW SWAR LIN
KYAW SWAR LINN
First Name KYAW
Last Name KYAW SWAR LIN
KYAW SWAR LIN
SWAR LIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1971
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE ET INTENDANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE
INTENDANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
ARMY CHIEF OF STAFF (SINCE OCTOBER 2023) AND QUARTERMASTER GENERAL (SINCE MAY 2020); RUNS THE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2023-08-03
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE KYAW SWAR LIN A éTé NOMMé INTENDANT GéNéRAL EN MAI 2020. IL S’AGIT DE LA SIXIèME POSITION LA PLUS éLEVéE DANS L’ARMéE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE BUREAU DE L’INTENDANT GéNéRAL EST UN DéPARTEMENT RELEVANT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE QUI S’OCCUPE DE L’ACQUISITION D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS MILITAIRES DESTINéS AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. DEPUIS OCTOBRE 2023, IL EST éGALEMENT CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE. EN OUTRE, KYAW SWAR LIN DIRIGE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), QUI EST L’UN DES DEUX GRANDS CONGLOMéRATS ET HOLDINGS GéRéS PAR L’ARMéE, GéNéRANT DES RECETTES POUR LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). EN SA QUALITé DE CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE ET D’INTENDANT GéNéRAL, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. KYAW SWAR LIN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES POLITIQUES ET LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE ET L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
IN ADDITION, KYAW SWAR LIN RUNS THE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), WHICH IS ONE OF THE TWO MAJOR CONGLOMERATES AND HOLDING COMPANIES OPERATED BY THE MILITARY, GENERATING REVENUE FOR THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). KYAW SWAR LIN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO PROVIDES SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. LIEUTENANT GENERAL KYAW SWAR LIN WAS APPOINTED AS QUARTERMASTER GENERAL IN MAY 2020. IT IS THE SIXTH HIGHEST POSITION IN THE MILITARY OF MYANMAR/BURMA. THE OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL IS A DEPARTMENT UNDER THE JURISDICTION OF THE MINISTRY OF DEFENSE AND IS INVOLVED IN ARMS AND MILITARY EQUIPMENT PROCUREMENT FOR THE MYANMAR ARMED FORCES. SINCE OCTOBER 2023, HE IS ALSO ARMY CHIEF OF STAFF. AS ARMY CHIEF OF STAFF AND QUARTERMASTER GENERAL, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA.
BURMESE ARMY GENERAL
FUNCTION: ARMY CHIEF OF STAFF AND QUARTERMASTER GENERAL OF THE MYANMAR ARMED FORCES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6790

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10434.70

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: Q106997134

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 123

Country: Canada

Entity: Q106997134

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64351

Start Date: 2024-05-14 2023-08-03
Listing Date: 2024-05-14 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: Q106997134

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10434.70

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: Q106997134

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106997134

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.10434.70

Country: France

Entity: Q106997134

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Kyaw Swar Lin a été nommé intendant général en mai 2020. Il s’agit de la sixième position la plus élevée dans l’armée du Myanmar/de la Birmanie. Le bureau de l’intendant général est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Depuis octobre 2023, il est également chef d’état-major de l’armée de terre. En outre, Kyaw Swar Lin dirige la Myanmar Economic Corporation (MEC), qui est l’un des deux grands conglomérats et holdings gérés par l’armée, générant des recettes pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En sa qualité de chef d’état-major de l’armée de terre et d’intendant général, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Kyaw Swar Lin est donc une personne physique dont les politiques et les activités compromettent la démocratie et l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106997134

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Le général de corps d’armée Kyaw Swar Lin a été nommé intendant général en mai 2020. Il s’agit de la sixième position la plus élevée dans l’armée du Myanmar/de la Birmanie. Le bureau de l’intendant général est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Depuis octobre 2023, il est également chef d’état-major de l’armée de terre. En outre, Kyaw Swar Lin dirige la Myanmar Economic Corporation (MEC), qui est l’un des deux grands conglomérats et holdings gérés par l’armée, générant des recettes pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En sa qualité de chef d’état-major de l’armée de terre et d’intendant général, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Kyaw Swar Lin est donc une personne physique dont les politiques et les activités compromettent la démocratie et l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias GENERAL MAUNG MAUNG KYAW
ID Number 12/BAHANA(N)010023
Title GENERAL
Profile Type PERSON
Name မောင်မောင်ကျော်
KYAW, MAUNG MAUNG
芒芒觉
マウン・マウン・チョウ
MAUNG MAUNG KYAW
MAUNG MAUNG KYAW
First Name MAUNG MAUNG
MAUNG
MAUNG MAUNG
Last Name KYAW
KYAW
MAUNG MAUNG KYAW
Q37069860
MAUNG MAUNG KYAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1964-07-23
Birth-Place MYANMAR
Position COMMANDER-IN-CHIEF OF AIR FORCE
GéNéRAL ET ANCIEN MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
FORMER MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) (RETIRED IN JANUARY 2022) AND FORMER MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) (UNTIL FEBRUARY 2023). COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE BETWEEN 2018 AND JANUARY 2022.
COMMANDER-IN-CHIEF OF AIR FORCE AND MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) JUSQU’EN FéVRIER 2023
First Seen 2023-02-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-25
Modified At 2023-10-19
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes GENERAL MAUNG MAUNG KYAW IS A FORMER MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE RETIRED IN JAN 2022. HE WAS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) UNTIL FEB2023. HE PREVIOUSLY SERVED AS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE BETWEEN 2018 AND JAN 2022. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, GENERAL MAUNG MAUNG KYAW HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS A FORMER MEMBER OF THE SAC, GENERAL MAUNG MAUNG KYAW WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FURTHERMORE, IN HIS FORMER CAPACITY AS THE HEAD OF THE MYANMAR AIR FORCE, HE WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE BOMBINGS IN KAYAH STATE IN DEC 2021, TARGETING THE CIVILIAN POPULATION AND CAUSING A HIGH NUMBER OF CASUALTIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
AIR FORCE SERIAL BAF1925
LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW EST UN ANCIEN MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST à LA RETRAITE DEPUIS JANVIER 2022. IL A AUSSI éTé MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) JUSQU'EN FéVRIER 2023. IL A PRéCéDEMMENT EXERCé, ENTRE 2018 ET JANVIER 2022, LES FONCTIONS DE COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMéE DE L'AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D'ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L'ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION, Y COMPRIS à L'ACCèS à L'INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D'EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L'ACCèS à L'INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ET D'OPPOSANTS AU COUP D'ÉTAT. EN SA QUALITé D'EX-MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. EN OUTRE, EN SA QUALITé D'ANCIEN CHEF DE L'ARMéE DE L'AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, IL éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES BOMBARDEMENTS QUI ONT EU LIEU DANS L'ÉTAT KAYAH EN DéCEMBRE 2021, CIBLANT LA POPULATION CIVILE ET FAISANT UN NOMBRE éLEVé DE VICTIMES. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.
COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR AIR FORCE
RETIRED LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3510
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31172

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-01
Country: Australia

Entity: Q61107423

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6238.28

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: Belgium

Entity: Q61107423

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 55

Country: Canada

Entity: Q61107423

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44873

Start Date: 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22
Listing Date: 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: Q61107423

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6238.28

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-04-28
Country: European Union

Entity: Q61107423

Program: MMR

Reason: 2023/886 (OJ L113 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q61107423

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6238.28

Country: France

Entity: Q61107423

Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général Maung Maung Kyaw est un ancien membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est à la retraite depuis janvier 2022. Il a aussi été membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) jusqu'en février 2023. Il a précédemment exercé, entre 2018 et janvier 2022, les fonctions de commandant en chef de l'armée de l'air du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d'accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l'État et en porte la responsabilité et est donc responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d'expression, y compris à l'accès à l'information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l'homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d'expression, y compris par des restrictions à l'accès à l'internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l'opposition et d'opposants au coup d'État. En sa qualité d'ex-membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw était directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l'homme. En outre, en sa qualité d'ancien chef de l'armée de l'air du Myanmar/de la Birmanie, il était directement responsable des bombardements qui ont eu lieu dans l'État kayah en décembre 2021, ciblant la population civile et faisant un nombre élevé de victimes. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0020

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q61107423

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. General Maung Maung Kyaw was appointed to the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Maung Maung Kyaw shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, General Maung Maung Kyaw is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0020

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2021-02-25
Country: United Kingdom

Entity: Q61107423

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. General Maung Maung Kyaw was appointed to the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Maung Maung Kyaw shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, General Maung Maung Kyaw is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q61107423

Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023

Reason: Le général Maung Maung Kyaw est un ancien membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est à la retraite depuis janvier 2022. Il a aussi été membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) jusqu’en février 2023. Il a précédemment exercé, entre 2018 et janvier 2022, les fonctions de commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité d’ex-membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw était directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en sa qualité d’ancien chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, il était directement responsable des bombardements qui ont eu lieu dans l’État kayah en décembre 2021, ciblant la population civile et faisant un nombre élevé de victimes. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31172

Country: United States

Entity: Q61107423

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGYQFH

Start Date: 2021-02-22
Listing Date: 2021-05-07
Country: United States

Entity: Q61107423

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view