Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 2023 10 19

Alias	SHTENGELOV DENIS Штенгелов Денис Николаевич
Inn-Code	701737043744
Profile Type	PERSON
Name	SHTENGELOV DENIS NIKOLAEVICH SHTENGELOV DENIS NIKOLAJEVITSJ Штенгелов, Денис Николаевич Штенгелов Денис Миколайович SHTENHELOV DENYS MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA AUSTRALIA UNITED ARAB EMIRATES SOVIET UNION
Birth Date	1972-05-14
Birth-Place	TOMSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-10-19
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ONDERNEMER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55102034 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Igor Sergeievich SHEVCHENKO

Alias	IGOR SERGEIVICH SHEVCHENKO Шевченко Ігор Сергійович SHEVCHENKO IGOR SERGEIVICH Игорь Шевченко IHOR SERGIYOVYCH SHEVCHENKO Шевченко Игорь Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО IGOR SHEVCHENKO (LAWYER) Шевченко Ігор Сергійович SHEVCHENKO IGOR SERGEIEVICH IGOR SERGEIVICH SHEVCHENKO SHEVCHENKO IHOR SERHIIOVYCH IGOR SHEVCHENKO Шевченко, Игорь Сергеевич イーゴリ・シェフチェンコ伊戈尔·谢尔盖耶维奇·舍甫琴科 IGOR SHEVCHENKO IGOR SERGEIEVICH SHEVCHENKO SHEVCHENKO IGOR SERGEEVICH
First Name	Игорь IGOR SERGEIEVICH IGOR
Middle Name	SERGEIEVICH
Last Name	SHEVCHENKO SHEVCHENKO Шевченко
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1979-02-09
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SéBASTOPOL, CRIMéE : UKRAINE SEVASTOPOL, CRIMEA, UKRAINE SEVASTOPOL SéBASTOPOL, CRIMéE м. Севастополь, АР Крим CRIMEA, SEVASTOPOL, UKRAINE CRIMEA, SEVASTOPOL, UKRAINE
Position	「セヴァストーポリ市検事長」 ACTING ATTORNEY SEVASTOPOL FORMER PROSECUTOR OF SEVASTOPOL. PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF ADYGEA. ANCIEN PROCUREUR DE SéBASTOPOL “PROSECUTOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL” ANCIEN PROCUREUR DE SéBASTOPOL, PROCUREUR DE LA RéPUBLIQUE D’ADYGUéE «прокурор міста Севастополь» Ключевые силовики KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES FORMER PROSECUTOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL PROCUREUR DE LA RéPUBLIQUE D’ADYGUéE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2023-10-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF ADYGEA. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. FORMER PROSECUTOR OF SEVASTOPOL AND AS SUCH ACTIVELY IMPLEMENTING RUSSIA'S ANNEXATION OF SEVASTOPOL. PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF ADYGEA. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 A PRIS UNE PART ACTIVE à LA MISE EN OEUVRE DE L’ANNEXION DE SéBASTOPOL PAR LA RUSSIE DATE OF LISTING: 12/05/2014
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1751

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q60836013 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3999.58 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q60836013 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: Q60836013 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27749 Start Date: 2017-09-26 2014-05-20 2015-10-06 2019-10-01 Listing Date: 2017-09-26 2019-10-01 2014-05-19 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q60836013 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3999.58 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q60836013 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60836013 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q60836013 Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: a pris une part active à la mise en oeuvre de l’annexion de Sébastopol par la Russie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0132 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q60836013 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Prosecutor of Sevastopol and as such actively implemented Russia's annexation of Sevastopol. Prosecutor of the Republic of Adygea. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0132 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q60836013 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Prosecutor of Sevastopol and as such actively implemented Russia's annexation of Sevastopol. Prosecutor of the Republic of Adygea. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 17 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q60836013 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60836013 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: a pris une part active à la mise en oeuvre de l’annexion de Sébastopol par la Russie Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q60836013 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q60836013 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Maung Maung Kyaw

Alias	GENERAL MAUNG MAUNG KYAW
ID Number	12/BAHANA(N)010023
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	မောင်မောင်ကျော် KYAW, MAUNG MAUNG 芒芒觉マウン・マウン・チョウ MAUNG MAUNG KYAW MAUNG MAUNG KYAW
First Name	MAUNG MAUNG MAUNG MAUNG MAUNG
Last Name	KYAW KYAW MAUNG MAUNG KYAW Q37069860 MAUNG MAUNG KYAW
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1964-07-23
Birth-Place	MYANMAR
Position	COMMANDER-IN-CHIEF OF AIR FORCE GéNéRAL ET ANCIEN MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) FORMER MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) (RETIRED IN JANUARY 2022) AND FORMER MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) (UNTIL FEBRUARY 2023). COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE BETWEEN 2018 AND JANUARY 2022. COMMANDER-IN-CHIEF OF AIR FORCE AND MEMBER OF STATE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) JUSQU’EN FéVRIER 2023
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-25
Modified At	2023-10-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GENERAL MAUNG MAUNG KYAW IS A FORMER MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE RETIRED IN JAN 2022. HE WAS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) UNTIL FEB2023. HE PREVIOUSLY SERVED AS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR AIR FORCE BETWEEN 2018 AND JAN 2022. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, GENERAL MAUNG MAUNG KYAW HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS A FORMER MEMBER OF THE SAC, GENERAL MAUNG MAUNG KYAW WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FURTHERMORE, IN HIS FORMER CAPACITY AS THE HEAD OF THE MYANMAR AIR FORCE, HE WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE BOMBINGS IN KAYAH STATE IN DEC 2021, TARGETING THE CIVILIAN POPULATION AND CAUSING A HIGH NUMBER OF CASUALTIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. AIR FORCE SERIAL BAF1925 LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW EST UN ANCIEN MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL EST à LA RETRAITE DEPUIS JANVIER 2022. IL A AUSSI éTé MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) JUSQU'EN FéVRIER 2023. IL A PRéCéDEMMENT EXERCé, ENTRE 2018 ET JANVIER 2022, LES FONCTIONS DE COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMéE DE L'AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D'ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L'ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION, Y COMPRIS à L'ACCèS à L'INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D'EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L'ACCèS à L'INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ET D'OPPOSANTS AU COUP D'ÉTAT. EN SA QUALITé D'EX-MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MAUNG MAUNG KYAW éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. EN OUTRE, EN SA QUALITé D'ANCIEN CHEF DE L'ARMéE DE L'AIR DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, IL éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES BOMBARDEMENTS QUI ONT EU LIEU DANS L'ÉTAT KAYAH EN DéCEMBRE 2021, CIBLANT LA POPULATION CIVILE ET FAISANT UN NOMBRE éLEVé DE VICTIMES. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME. COMMANDER-IN-CHIEF OF MYANMAR AIR FORCE RETIRED LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3510 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31172

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q61107423 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6238.28 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q61107423 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 55 Country: Canada Entity: Q61107423 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44873 Start Date: 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q61107423 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6238.28 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q61107423 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q61107423 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2022/662 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6238.28 Country: France Entity: Q61107423 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général Maung Maung Kyaw est un ancien membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est à la retraite depuis janvier 2022. Il a aussi été membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) jusqu'en février 2023. Il a précédemment exercé, entre 2018 et janvier 2022, les fonctions de commandant en chef de l'armée de l'air du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d'accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l'État et en porte la responsabilité et est donc responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d'expression, y compris à l'accès à l'information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l'homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d'expression, y compris par des restrictions à l'accès à l'internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l'opposition et d'opposants au coup d'État. En sa qualité d'ex-membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw était directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l'homme. En outre, en sa qualité d'ancien chef de l'armée de l'air du Myanmar/de la Birmanie, il était directement responsable des bombardements qui ont eu lieu dans l'État kayah en décembre 2021, ciblant la population civile et faisant un nombre élevé de victimes. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0020 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q61107423 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. General Maung Maung Kyaw was appointed to the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Maung Maung Kyaw shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, General Maung Maung Kyaw is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0020 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q61107423 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. General Maung Maung Kyaw was appointed to the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Maung Maung Kyaw shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, General Maung Maung Kyaw is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q61107423 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2022/886 du 28/04/2023 Reason: Le général Maung Maung Kyaw est un ancien membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il est à la retraite depuis janvier 2022. Il a aussi été membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) jusqu’en février 2023. Il a précédemment exercé, entre 2018 et janvier 2022, les fonctions de commandant en chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité d’ex-membre du SAC, le général Maung Maung Kyaw était directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en sa qualité d’ancien chef de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie, il était directement responsable des bombardements qui ont eu lieu dans l’État kayah en décembre 2021, ciblant la population civile et faisant un nombre élevé de victimes. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31172 Country: United States Entity: Q61107423 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQFH Start Date: 2021-02-22 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: Q61107423 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view