SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Kyaw min

Registration Number R79NQNTFSNM4
ID Number 14/MAMAKA N 140703
14/MAMAKA(N)140703
Profile Type PERSON
Name OO, KYAW MIN
KYAW MIN OO
KYAW MIN OO
First Name KYAW
KYAW MIN
Middle Name MIN
Last Name KYAW MIN OO
OO
MIN OO
KYAW MIN OO
OO
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1982-01-18
Position DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014, DATE à LAQUELLE IL A FONDé LA SOCIéTé. IL A POURSUIVI SES ACTIVITéS APRèS LE COUP D’ÉTAT DE 2021.
DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014
DIRECTOR OF SKY AVIATOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2023-10-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address YANGON, MMR
YANGON
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KYAW MIN OO HAS BEEN THE DIRECTOR OF SKY AVIATOR SINCE 2014 WHEN HE FOUNDED THE COMPANY. IT PURSUED ACTIVITIES AFTER THE 2021 COUP. DUE TO HIS COMMERCIAL AND PERSONAL POSITION, HE HAS PROVIDED SUPPORT FOR VIOLENCE BY THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) IN HIS ROLE AS AN IMPORTER AND BROKER OF ARMS AND DUAL USE GOODS. THROUGH HIS CONTROL OF SKY AVIATOR, HE ACTS AS A KEY SOURCE OF WEAPONS AND COMMERCIAL SUPPORT FOR THE JUNTA, INCLUDING THROUGH HIS CLOSE POLITICAL/ COMMERCIAL TIES WITH VARIOUS COMPANIES IN THE MILITARY EQUIPMENT SECTOR, INCLUDING SPARE PARTS ENABLING MILITARY AIRCRAFTS TO BE USED IN OPERATIONS TARGETING CIVILIAN- POPULATED AREAS. KYAW MIN OO HAS THEREFORE BEEN INVOLVED IN THE SUPPLY OF RESTRICTED GOODS AND/OR RESTRICTED TECHNOLOGY, AND DUAL-USE GOODS, CAUSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. AS DIRECTOR OF SKY AVIATOR, KYAW MIN OO HAS PROVIDED SUPPORT FOR TATMADAW IN COMMITTING SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA, THEREBY SUPPORTING ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. FURTHERMORE, KYAW MIN OO IS ASSOCIATED WITH THE MILITARY THROUGH HIS EXTENSIVE LINKS WITH THE FORMER AND CURRENT JUNTA REGIMES, INCLUDING EU-LISTED COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR ARMED FORCES, SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING.
KYAW MIN OO EST DIRECTEUR DE SKY AVIATOR DEPUIS 2014, DATE à LAQUELLE IL A FONDé LA SOCIéTé. IL A POURSUIVI SES ACTIVITéS APRèS LE COUP D’ÉTAT DE 2021. EN RAISON DE SA POSITION COMMERCIALE ET PERSONNELLE EN SA QUALITé D’IMPORTATEUR ET DE COURTIER D’ARMES ET DE BIENS à DOUBLE USAGE, IL A SOUTENU LES VIOLENCES PERPéTRéES PAR LES FORCES ARMéES DU MYANMAR (TATMADAW). DANS LE CADRE DU CONTRôLE EXERCé SUR SKY AVIATOR, IL CONSTITUE UNE SOURCE ESSENTIELLE DE FOURNITURE D’ARMES ET DE SOUTIEN COMMERCIAL à LA JUNTE, NOTAMMENT PAR SES LIENS POLITIQUES ET COMMERCIAUX éTROITS AVEC DIVERSES ENTREPRISES DU SECTEUR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS LES PIèCES DéTACHéES PERMETTANT L’UTILISATION D’AéRONEFS MILITAIRES DANS DES OPéRATIONS CIBLANT DES ZONES CIVILES. KYAW MIN OO A DONC PARTICIPé à LA FOURNITURE DE BIENS ET/OU DE TECHNOLOGIES FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS, AINSI QUE DE BIENS à DOUBLE USAGE, CE QUI A ENTRAîNé DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN TANT QUE DIRECTEUR DE SKY AVIATOR, KYAW MIN OO A AIDé LA TATMADAW à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET A AINSI SOUTENU DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, KYAW MIN OO EST ASSOCIé à L’ARMéE EN RAISON DE SES LIENS éTROITS AVEC LES ANCIEN ET ACTUEL RéGIMES DE LA JUNTE, Y COMPRIS LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMéES DU MYANMAR, INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39690
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6380

11 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9595.30

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 101

Country: Canada

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60122

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9595.30

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Kyaw Min Oo est directeur de Sky Aviator depuis 2014, date à laquelle il a fondé la société. Il a poursuivi ses activités après le coup d’État de 2021. En raison de sa position commerciale et personnelle en sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a soutenu les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Dans le cadre du contrôle exercé sur Sky Aviator, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris les pièces détachées permettant l’utilisation d’aéronefs militaires dans des opérations ciblant des zones civiles. Kyaw Min Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné des violations des droits de l’homme. En tant que directeur de Sky Aviator, Kyaw Min Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et a ainsi soutenu des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Kyaw Min Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte, y compris le commandant en chef des forces armées du Myanmar, inscrit sur la liste de l’UE, le généralissime Min Aung Hlaing.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0074

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Kyaw Min Oo has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through his role as director of Sky Aviator Company Limited.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0074

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Listing Date: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Kyaw Min Oo has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology. Namely, through his role as director of Sky Aviator Company Limited.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023

Reason: En raison de sa position commerciale et personnelle en sa qualité d’importateur et de courtier d’armes et de biens à double usage, il a soutenu les violences perpétrées par les forces armées du Myanmar (Tatmadaw). Dans le cadre du contrôle exercé sur Sky Aviator, il constitue une source essentielle de fourniture d’armes et de soutien commercial à la junte, notamment par ses liens politiques et commerciaux étroits avec diverses entreprises du secteur des équipements militaires, y compris les pièces détachées permettant l’utilisation d’aéronefs militaires dans des opérations ciblant des zones civiles. Kyaw Min Oo a donc participé à la fourniture de biens et/ou de technologies faisant l’objet de restrictions, ainsi que de biens à double usage, ce qui a entraîné des violations des droits de l’homme. En tant que directeur de Sky Aviator, Kyaw Min Oo a aidé la Tatmadaw à commettre de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie et a ainsi soutenu des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, Kyaw Min Oo est associé à l’armée en raison de ses liens étroits avec les ancien et actuel régimes de la junte, y compris le commandant en chef des forces armées du Myanmar, inscrit sur la liste de l’UE, le généralissime Min Aung Hlaing.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39690

Country: United States

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q4K

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-ZbWxEHuqRs39E6qHNrMfH5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view