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10 SapherCheck records found for Person Rina

Alias	Чугунова Катерина Вікторівна Чугунова Екатерина Викторовна CHUGUNOVA EKATERINA ЧУГУНОВА Екатерина Викторовна
ID Number	312609219100
Title	LIEUTENANT
Profile Type	PERSON
Name	JEKATERINA VIKTOROVNA TJUGUNOVA Екатерина Викторовна ЧУГУНОВА CHUHUNOVA KATERYNA VIKTORIVNA EKATERINA VIKTOROVNA CHUGUNOVA エカテリーナ・チュグノヴァ EKATERINA CHUGUNOVA Чугунова Катерина Вікторівна CHUGUNOVA EKATERINA VIKTOROVNA JEKATěRINA ČUGUNOVOVá
First Name	EKATERINA VIKTOROVNA Екатерина EKATERINA JEKATěRINA JEKATERINA
Middle Name	VIKTOROVNA Викторовна
Last Name	CHUGUNOVA TJUGUNOVA ČUGUNOVOVá ЧУГУНОВА CHUGUNOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-03-10
Position	LIEUTENANT MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	312609219100
Gender	FEMALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE LIEUTENANT EKATERINA CHUGUNOVA EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, ELLE EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE LIEUTENANT EKATERINA CHUGUNOVA EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. RANK: LIEUTENANT N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 312609219100 (RUSSIE) LIEUTENANT EKATERINA CHUGUNOVA IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, SHE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS THROUGHOUT APRIL TO OCTOBER 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCTOBER 2022 ALONE. LIEUTENANT EKATERINA CHUGUNOVA IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 312609219100 (RUSSIA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5318

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9282.37 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58954 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9282.37 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9282.37 Country: France Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le lieutenant Ekaterina Chugunova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Ekaterina Chugunova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 651 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le lieutenant Ekaterina Chugunova est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Ekaterina Chugunova est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DHwhSfpHhBMNA7DyG2c7tg Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

2. Ekaterina Vasilevna FEDOTOVA

Alias	Федотова (Наумова) Екатерина Васильевна Екатерина Васильевна ФЕДОТОВА (НАУМОВА) NAUMOVA EKATERINA VASILEVNA
Profile Type	PERSON
Name	JEKATERINA VASILEVNA NAUMOVA EKATERINA VASILEVNA FEDOTOVA JEKATěRINA VASILJEVNA NAUMOVA JEKATERINA VASILIEVNA NAUMOVOVá JEKATERINA VASILEVNA FEDOTOVA FEDOTOVA (NAUMOVA) EKATERINA VASILIEVNA EKATERINA VASILEVNA NAUMOVA JEKATěRINA VASILJEVNA FěDOTOVA FEDOTOVA EKATERINA VASILIEVNA JEKATERINA VASILIEVNA FEDOTOVOVá Екатерина Васильевна НАУМОВА Екатерина Васильевна ФЕДОТОВА EKATERINA VASILEVNA FEDOTOVA (NAUMOVA)
First Name	Екатерина EKATERINA JEKATěRINA EKATERINA VASILEVNA JEKATERINA
Middle Name	Васильевна VASILJEVNA VASILEVNA VASILIEVNA
Last Name	ФЕДОТОВА NAUMOVA NAUMOVA FEDOTOVA FEDOTOVA (NAUMOVA) НАУМОВА FěDOTOVA FEDOTOVOVá NAUMOVOVá
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1995-11-06
Position	REPRéSENTANTE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR RUSSE POUR LA VILLE DE KHIMKI, OBLAST DE MOSCOU REPRéSENTANTE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR RUSSE POUR LA VILLE DE KHIMKI, OBLAST DE MOSCOU ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA FOR THE CITY OF KHIMKI, MOSCOW OBLAST
First Seen	2023-06-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA FOR THE CITY OF KHIMKI, MOSCOW OBLAST. SUPPORTED THE DEMAND TO EXTEND THE ILLEGAL DETENTION OF ALEXEI NAVALNY EKATERINA VASILEVNA FEDOTOVA (NAUMOVA) TRAVAILLE AU SEIN DE LA REPRéSENTATION DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE LA RUSSIE POUR LA VILLE DE KHIMKI, OBLAST DE MOSCOU. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, ELLE A PARTICIPé à LA RéUNION DU TRIBUNAL DU 18 JANVIER 2021, ORGANISéE DANS UN COMMISSARIAT DE POLICE, ET A EXIGé LA PROLONGATION DE LA DéTENTION ILLéGALE D’ALEXEï NAVALNY POUR 30 JOURS. EKATERINA VASILEVNA FEDOTOVA (NAUMOVA) EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7416

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11595.74 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-iVnSSasULo9crBU8hkJU62 Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11595.74 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-iVnSSasULo9crBU8hkJU62 Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iVnSSasULo9crBU8hkJU62 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-iVnSSasULo9crBU8hkJU62 Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) travaille au sein de la représentation du ministère de l’intérieur de la Russie pour la ville de Khimki, oblast de Moscou. Dans le cadre de ses fonctions, elle a participé à la réunion du tribunal du 18 janvier 2021, organisée dans un commissariat de police, et a exigé la prolongation de la détention illégale d’Alexeï Navalny pour 30 jours. Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iVnSSasULo9crBU8hkJU62 Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) travaille au sein de la représentation du ministère de l’intérieur de la Russie pour la ville de Khimki, oblast de Moscou. Dans le cadre de ses fonctions, elle a participé à la réunion du tribunal du 18 janvier 2021, organisée dans un commissariat de police, et a exigé la prolongation de la détention illégale d’Alexeï Navalny pour 30 jours. Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Ekaterina Viktorovna GALYAUTDINOVA

Alias	Екатерина Викторовна ГАЛЯУТДИНОВА
Profile Type	PERSON
Name	JEKATěRINA VIKTOROVNA GALJAUTDINOVA JEKATERINA VIKTOROVNA GAľAUTDINOVOVá JEKATERINA VIKTOROVNA GALJAUTDINOVA Екатерина Викторовна ГАЛЯУТДИНОВА EKATERINA VIKTOROVNA GALYAUTDINOVA
First Name	EKATERINA VIKTOROVNA Екатерина EKATERINA JEKATěRINA JEKATERINA
Middle Name	VIKTOROVNA Викторовна
Last Name	GALYAUTDINOVA ГАЛЯУТДИНОВА GALJAUTDINOVA GAľAUTDINOVOVá GALJAUTDINOVA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969
Position	JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KIROVSK, VILLE DE TOMSK JUDGE OF THE KIROVSKY DISTRICT COURT, CITY OF TOMSK JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KIROVSK, VILLE DE TOMSK
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EKATERINA VIKTOROVNA GALYAUTDINOVA EST UNE JUGE RUSSE EN POSTE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE KIROVSK, VILLE DE TOMSK. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, ELLE A REJETé PAR DEUX FOIS LES PLAINTES RELATIVES à L'INACTION DE LA POLICE DES TRANSPORTS DE TOMSK EN CE QUI CONCERNE L'ENQUêTE SUR L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY. EKATERINA VIKTOROVNA GALYAUTDINOVA EST DONC RESPONSABLE D'ACTIVITéS PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE à L'éTAT DE DROIT EN RUSSIE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7418

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11597.72 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-jdPyx7KcZjfCVv52oxPLQL Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11597.72 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-jdPyx7KcZjfCVv52oxPLQL Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jdPyx7KcZjfCVv52oxPLQL Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jdPyx7KcZjfCVv52oxPLQL Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: Ekaterina Viktorovna Galyautdinova est une juge russe en poste au tribunal du district de Kirovsk, ville de Tomsk. Dans le cadre de ses fonctions, elle a rejeté par deux fois les plaintes relatives à l'inaction de la police des transports de Tomsk en ce qui concerne l'enquête sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Ekaterina Viktorovna Galyautdinova est donc responsable d'activités portant gravement atteinte à l'état de droit en Russie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jdPyx7KcZjfCVv52oxPLQL Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: Ekaterina Viktorovna Galyautdinova est une juge russe en poste au tribunal du district de Kirovsk, ville de Tomsk. Dans le cadre de ses fonctions, elle a rejeté par deux fois les plaintes relatives à l’inaction de la police des transports de Tomsk en ce qui concerne l’enquête sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny. Ekaterina Viktorovna Galyautdinova est donc responsable d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

Alias	PRIEZZHEVA EKATERINA ПРИЕЗЖЕВА Екатерина Геннадьевна Приезжева Екатерина Геннадьевна Прієзжева Катерина Геннадіївна Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА
Profile Type	PERSON
Name	JEKATěRINA PRIJEZžEVA EKATERINA GENNADIEVNA PRIEZZHEVA JEKATERINA GENNADJEVNA PRIJEZZJEVA PRIEZZHEVA EKATERINA GENNADIEVNA PRIIEZZHEVA KATERYNA HENNADIYIVNA JEKATERINA PRIJEZžEVOVá Прієзжева Катерина Геннадіївна Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА
First Name	Екатерина EKATERINA EKATERINA GENNADIEVNA JEKATěRINA JEKATERINA
Middle Name	Геннадьевна GENNADIEVNA
Last Name	PRIJEZžEVA ПРИЕЗЖЕВА PRIJEZžEVOVá PRIEZZHEVA PRIEZZHEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-01-06
Birth-Place	GUSEV, RéGION DE KALININGRAD, EX-URSS GUSEV, RUSSIAN FEDERATION GUSEV, RéGION DE KALININGRAD : RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2023) VICE-MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2023) DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2023) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-03-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-02-25
Modified At	2023-03-02
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2023) DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. EKATERINA PRIEZZHEVA EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2023. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, EKATERINA PRIEZZHEVA EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET ELLE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EKATERINA PRIEZZHEVA IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2023. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HER CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, EKATERINA PRIEZZHEVA IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND SHE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6474

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9676.3 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61443 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9676.3 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9676.3 Country: France Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ekaterina Priezzheva est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2023. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Ekaterina Priezzheva est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et elle est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ekaterina Priezzheva est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2023. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Ekaterina Priezzheva est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et elle est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jeCLkTtiQWLPnvxPuHmdtu Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Ekaterina IGNATOVA

Alias	Екатерина Игнатова JEKATARINA IGNATOVA EKATERINA IGNATOVA Ігнатова Катерина Сергіївна JEKATARINA IGNATOVA Игнатова Екатерина Сергеевна IGNATOVA YEKATERINA ИГНАТОВА Екатерина Екатерина Сергеевна Игнатова; YEKATERINA CHEMEZOVA; EKATERINA IGNATOVA ИГНАТОВА Екатерина Сергеевна EKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA YEKATERINA IGNATOVA Екатерина ИГНАТОВА IGNATOVA EKATERINA
Inn-Code	771406273815
Profile Type	PERSON
Name	EKATERINA IGNATOVA IHNATOVA KATERYNA SERHIYIVNA YEKATERINA (EKATERINA) IGNATOVA YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA IGNATOVA EKATERINA SERGEYEVNA EKATERINA SERGEEVNA IGNATOVA Ігнатова Катерина Сергіївна JEKATERINA IGNATOVOVá Екатерина Сергеевна Игнатова EKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA EKATERINA IGNATOVA ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИГНАТОВА YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA JEKATěRINA IGNATOVA YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA Екатерина ИГНАТОВА IGNATOVA EKATERINA JEKATARINA IGNATOVA Игнатова Екатерина Сергеевна JEKATERINA IGNATOVA IGNATOVA, YEKATERINA SERGEYEVNA エカテリーナ・イグナトヴァ
First Name	YEKATERINA SERGEYEVNA Екатерина EKATERINA JEKATěRINA JEKATARINA EKATERINA SERGEEVNA JEKATERINA ЕКАТЕРИНА YEKATERINA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	IGNATOVOVá IGNATOVA ИГНАТОВА Игнатова IGNATOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-03-20 1968-03-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	セルゲイ・チェメゾフの親族 RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV Співвласниця та голова ради акціонерного комерційного банку «Міжнародний фінансовий клуб»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-09-28
Tax Number	771406273815
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	10 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 123112 MOSCOW 10 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, RUSSIA MOSCOW, RUS, 123112
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANASTASIA IGNATOVA (DAUGHTER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: SERGEI CHEMEZOV (éPOUX); ANASTASIA IGNATOVA (FILLE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MèRE) - EKATERINA IGNATOVA EST L’éPOUSE DE SERGEI CHEMEZOV, QUI EST LE PDG DE LA SOCIéTé D’ÉTAT RUSSE ROSTEC (SOCIéTé D’ÉTAT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT, DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE). EN TANT QU’éPOUSE DE SERGEI CHEMEZOV, EKATERINA IGNATOVA DéTIENT D’IMPORTANTS ACTIFS QUI ONT UN LIEN AVEC LUI. DANS LA DERNIèRE DéCLARATION PUBLIQUE DE PATRIMOINE DE SERGEI CHEMEZOV, EN 2019, éTAIENT INCLUS LES REVENUS ANNUELS D’EKATERINA IGNATOVA, à SAVOIR 24 MILLIONS DE DOLLARS US. EKATERINA IGNATOVA EST MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SERGEI CHEMEZOV, SON éPOUX, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (HUSBAND) ANASTASIA IGNATOVA (DAUGHTER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES : SERGEI CHEMEZOV (éPOUX); ANASTASIA IGNATOVA (FILLE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MèRE) EKATERINA IGNATOVA IS THE WIFE OF SERGEI CHEMEZOV, WHO IS THE CEO OF THE RUSSIAN STATE CORPORATION ROSTEC (STATE CORPORATION FOR THE PROMOTION OF THE DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND EXPORT OF HIGH TECH PRODUCTS). AS THE WIFE OF SERGEI CHEMEZOV, EKATERINA IGNATOVA HOLDS LARGE ASSETS IN CONNECTION WITH HIM. ON SERGEI CHEMEZOV’S LAST PUBLIC ASSET DECLARATION IN 2019, EKATERINA IGNATOVA’S ANNUAL INCOME OF USD 24 MILLION WAS INCLUDED. EKATERINA IGNATOVA IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND SERGEI CHEMEZOV. WIFE OF CHEMEZOV SERGEY VIKTOROVICH WHO IS ONE OF PRESIDENT PUTIN'S KNOWN CLOSE ASSOCIATES. SHE OWNS AN APARTMENT IN A MOSCOW HOTEL. ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (HUSBAND) WIFE OF SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35304 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4678

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q100553248 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7883.17 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q100553248 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 495 Country: Canada Entity: Q100553248 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53113 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q100553248 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7883.17 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q100553248 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q100553248 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q100553248 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Sergei Chemezov (époux); Anastasia Ignatova (fille); Lyudmila Rukavishnikova (mère) - Ekaterina Ignatova est l’épouse de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant qu’épouse de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui. Dans la dernière déclaration publique de patrimoine de Sergei Chemezov, en 2019, étaient inclus les revenus annuels d’Ekaterina Ignatova, à savoir 24 millions de dollars US. Ekaterina Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son époux, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0790 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q100553248 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ekaterina Sergeevna IGNATOVA (hereafter Ekaterina IGNATOVA) is the second wife of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0790 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q100553248 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ekaterina Sergeevna IGNATOVA (hereafter Ekaterina IGNATOVA) is the second wife of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 94 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q100553248 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q100553248 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ekaterina Ignatova est l’épouse de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant qu’épouse de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui. Dans la dernière déclaration publique de patrimoine de Sergei Chemezov, en 2019, étaient inclus les revenus annuels d’Ekaterina Ignatova, à savoir 24 millions de dollars US. Ekaterina Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son époux, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q100553248 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35304 Country: United States Entity: Q100553248 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100553248 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RW Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q100553248 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Ekaterina Mikhailovna MIZULINA

Alias	JEKATERINA MIHAILOVNA MIZULINA JEKATERINA MICHAJLOVNA MIZULINA Мизулина Екатерина Михайловна Мизулина, Екатерина Михайловна Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА MIZULINA YEKATRINA MIKHAILOVNA YEKATERINA MIHAILOVNA MIZULINA
Inn-Code	770605902008
Profile Type	PERSON
Name	JEKATěRINA MIZULINOVá MIZULINA EKATERINA MIKHAILOVNA 예카테리나 미줄리나 JEKATERINA MICHAJLOVNA MIZULINA Екатерина Мизулина EKATERINA MIKHAILOVNA MIZULINA ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА МИЗУЛИНА JEKATERINA MIZULINA Мізуліна Катерина Михайлівна Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА JEKATERINA MIZULINOVá 叶卡捷琳娜·米祖琳娜 EKATERINA MIZULINA
First Name	EKATERINA MIKHAILOVNA Екатерина EKATERINA JEKATěRINA JEKATERINA ЕКАТЕРИНА
Middle Name	MICHAJLOVNA Михайловна MIKHAILOVNA
Last Name	MIZULINA MIZULINOVá МИЗУЛИНА MIZULINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1984-09-01 1984-04-22
Birth-Place	YAROSLAVL YAROSLAVL: RUSSIE YAROSLAVL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE YAROSLAVL, RUSSIAN FEDERATION
Position	ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS MEMBRE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Организаторы политических репрессий FONCTION(S): PRéSIDENTE DE LA LIGUE POUR UN INTERNET SûR; MEMBRE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CHAIRWOMAN OF THE SAFE INTERNET LEAGUE (RUSSIA); MEMBER OF THE CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR (2011-) PRéSIDENTE DE LA LIGUE POUR UN INTERNET SûR
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-08
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DAUGHTER OF ELENA MIZULINA. HEAD OF THE SAFE INTERNET LEAGUE AND CONCURRENTLY A MEMBER OF THE RUSSIAN PUBLIC CHAMBER. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ELENA BORISOVNA MIZULINA; KONSTANTIN VALEREVICH MALOFEEV PERSONNES ASSOCIéES: ELENA BORISOVNA MIZULINA; KONSTANTIN VALEREVICH MALOFEEV - EKATERINA MIZULINA EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE RUSSE ET PRéSIDE LA LIGUE POUR UN INTERNET SûR. À CE TITRE, ELLE EXERCE UNE CENSURE à L'ENCONTRE DE CRéATEURS DE CONTENU ET D'ARTISTES SUR INTERNET, EN SOUTIEN AU GOUVERNEMENT RUSSE ET à SES POLITIQUES. EN TANT QUE PRéSIDENTE DE LA LIGUE POUR UN INTERNET SûR, EKATERINA MIZULINA INTRODUIT DES PLAINTES OFFICIELLES AUPRèS DES SERVICES RéPRESSIFS RUSSES CONTRE DES CRéATEURS DE CONTENUS SUR INTERNET, à SAVOIR DES BLOGUEURS, AINSI QUE DES MUSICIENS, DES CéLéBRITéS ET DES INFLUENCEURS. DE CE FAIT, EKATERINA MIZULINA CONTRAINT LES CRéATEURS DE CONTENUS ET ARTISTES RUSSES SUR INTERNET SOIT à SUPPRIMER DES CONTENUS ANTIGOUVERNEMENTAUX, SOIT à CRéER DES CONTENUS FAVORABLES AU GOUVERNEMENT RUSSE ET à SES POLITIQUES. EKATERINA MIZULINA EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES ET SYSTéMATIQUES DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION, QUI SUSCITENT éGALEMENT DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L'ARTICLE 21 DU TRAITé SUR L'UNION EUROPéENNE. PERSONNES ASSOCIéES: ELENA BORISOVNA MIZULINA; KONSTANTIN VALEREVICH MALOFEEV. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1984) HEAD OF THE SAFE INTERNET LEAGUE AND CONCURRENTLY A MEMBER OF THE RUSSIAN PUBLIC CHAMBER. RESPONSIBLE FOR ORGANIZING CENSORSHIP IN THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7124

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-31
Sanction Last Change	2024-01-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11114.93 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: Belgium Entity: Q106839254 Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1420 Country: Canada Entity: Q106839254 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11114.93 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: European Union Entity: Q106839254 Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106839254 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2024/417 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-01-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q106839254 Program: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Personnes associées: Elena Borisovna Mizulina; Konstantin Valerevich Malofeev - Ekaterina Mizulina est une personnalité publique russe et préside la ligue pour un internet sûr. À ce titre, elle exerce une censure à l'encontre de créateurs de contenu et d'artistes sur internet, en soutien au gouvernement russe et à ses politiques. En tant que présidente de la ligue pour un internet sûr, Ekaterina Mizulina introduit des plaintes officielles auprès des services répressifs russes contre des créateurs de contenus sur internet, à savoir des blogueurs, ainsi que des musiciens, des célébrités et des influenceurs. De ce fait, Ekaterina Mizulina contraint les créateurs de contenus et artistes russes sur internet soit à supprimer des contenus antigouvernementaux, soit à créer des contenus favorables au gouvernement russe et à ses politiques. Ekaterina Mizulina est donc responsable de violations graves et systématiques de la liberté d'opinion et d'expression, qui suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106839254 Provisions: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 Reason: Ekaterina Mizulina est une personnalité publique russe et préside la ligue pour un internet sûr. À ce titre, elle exerce une censure à l’encontre de créateurs de contenu et d’artistes sur internet, en soutien au gouvernement russe et à ses politiques. En tant que présidente de la ligue pour un internet sûr, Ekaterina Mizulina introduit des plaintes officielles auprès des services répressifs russes contre des créateurs de contenus sur internet, à savoir des blogueurs, ainsi que des musiciens, des célébrités et des influenceurs. De ce fait, Ekaterina Mizulina contraint les créateurs de contenus et artistes russes sur internet soit à supprimer des contenus antigouvernementaux, soit à créer des contenus favorables au gouvernement russe et à ses politiques. Ekaterina Mizulina est donc responsable de violations graves et systématiques de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Katerina Vladimirovna TIKHONOVA

Registration Number	MHVWMAJ4FN38
Alias	Тихонова Екатерина Владимировна Тихонова Катерина Владимировна Путіна Катерина Володимирівна Екатерина ПУТИНА KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Катерина ТИХОНОВА ТИХОНОВА (Екатерина) Владимировна 카테리나 푸티나 Тихонова, Катерина ТИХОНОВА Катерина Владимировна JEKATěRINA PUTINOVá カテリーナ・ティホノワ Катерина Тихонова Κάτια Τίχονοβα Катерина Владимировна Путина KATERINA VLADIMIROVNA TIHHONOVA Тихонова Катерина Володимирівна イェカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ PUTINA EKATERINA JEKATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA カテリーナ・チホノワ ПУТИНА, Екатерина TIKHONOVA KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA エカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA PUTINA Путина Катерина JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVá Путина, Катерина KATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA ТИХОНОВА, Катерина Владимировна PUTINA KATERINA Катерина Тихонова; Екатерина Владимировна Путина KATERINA VLADíMIROVNA TíJONOVA ТИХОНОВА, Катерина Катерина Владимировна Тихонова TIKHONOVA EKATERINA Путина, Екатерина Владимировна KATERINA VLADIMIROVNA TIHONOVA Γιεκατερίνα Τίχονοβα KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA EKATERINA WLADIMIROWNA PUTINA KATERINA TIKHONOVA Тихонова Катерина Тихонова, Катерина Владимировна Путина Екатерина Владимировна 카테리나 블라디미로브나 티호노바 YEKATERINA TIKHONOVA 카테리나 블라디미로브나 푸티나 JEKATěRINA TICHONOVOVá YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA, KATERINA Тихонова, Екатерина Владимировна Путина, Катерина Владимировна Катерина Владимировна ПутинA Катерина Путина
Inn-Code	503227394158
Profile Type	PERSON
Name	KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Путіна Катерина Володимирівна KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA TIHONOVA 카테리나 티호노바 TIKHONOVA EKATERINA VLADIMIROVNA Катерина Тихонова KATERINA TICHONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA کاترینا ورونتسوا EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Катерина Владимировна ТИХОНОВА PUTINA / TYKHONOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA Екатерина Владимировна ТИХОНОВА JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Κατερίνα Τίχονοβα JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVÁ KATERINA TıXONOVA KATARINA VLADIMIROVNA TIHONOVA KATERINA TIHHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA PUTINOVá KATERINA TICHONOWA КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ТИХОНОВА 卡捷琳娜·吉洪诺娃 Катерина Владимировна Тихонова KATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA カチェリーナ・チホノワ TIKHONOVA, KATERINA VLADIMIROVNA KATERINA TIKHONOVA KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA KATERINA TíJONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA POETINA カテリーナ・チホノヴァ Путіна / Тихонова Катерина Володимирівна کترینا تیخونواس YEKATERINA TIKHONOVA קטרינה טיקונובה YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA كاترينا تيخونوفا
First Name	Катерина KATERINA VLADIMIROVNA Екатерина EKATERINA KATERINA КАТЕРИНА KATERINA VLADIMIROVNA JEKATěRINA (Екатерина) KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA JEKATERINA YEKATERINA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	TIKHONOVA SHAMALOVA TICHONOVOVÁ PUTINA POETINA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA PUTINA ТИХОНОВА TIKHONOVA SHAMALOVA ПУТИНА TICHONOVA
Country	RUSSIA GERMANY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1986-08-31
Birth-Place	DRESDEN GERMANY DRESDEN DRESDEN, GERMANY DRESDE DRESDE : ALLEMAGNE DRESDEN, GERMANY
Position	DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. директор Фонду «Національний інтелектуальний розвиток» HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE. CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. ウラジーミル・プーチンの娘
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-22
Tax Number	503227394158
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS ASSOCIATED TO LEADING PERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MOREOVER, SHE IS ASSOCIATED TO HER FATHER, WHO IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA IS THE DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. SHE HAS BEEN HEAD OF THE NEW ARTIFICIAL INTELLIGENCE INSTITUTE AT MOSCOW STATE UNIVERSITY, FUNDED WITH STATE FUNDS. SHE CURRENTLY HEADS THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE, FUNDED BY KEY RUSSIAN COMPANIES WHOSE DIRECTORS ARE MEMBERS OF THE INNER CIRCLE OF OLIGARCHS CLOSE TO PRESIDENT PUTIN. SHE IS ALSO CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. V.V. PUTIN'S DAUGHTER. DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE). EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA EST LA FILLE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ELLE A DIRIGé LE NOUVEL INSTITUT D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à L’UNIVERSITé D’ÉTAT DE MOSCOU, FINANCé PAR DES FONDS PUBLICS. ELLE DIRIGE ACTUELLEMENT L’INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA, FINANCéE PAR DE GRANDES ENTREPRISES RUSSES DONT LES DIRECTEURS SONT MEMBRES DU CERCLE RESTREINT D’OLIGARQUES PROCHES DU PRéSIDENT POUTINE. ELLE CO-PRéSIDE éGALEMENT LE CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. ELLE TIRE DONC AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST ASSOCIéE à DES PERSONNALITéS DE PREMIER PLAN AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE DE REVENUS SUBSTANTIELLE AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE à SON PèRE QUI EST RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER) DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN FUNCTION: HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE; CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. SECOND CHILD AND DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4617 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36236

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q19364345 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 740 Country: Canada Entity: Q19364345 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53010 Start Date: 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q19364345 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19364345 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19364345 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 496 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19364345 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19364345 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q19364345 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36236 Country: United States Entity: Q19364345 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19364345 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947V Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19364345 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. RINA DIANA

Profile Type	PERSON
Name	RINA DIANA
First Name	RINA
Last Name	DIANA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-08-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-01-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ENGLEWOOD, CO 80113, USA 3245 S DOWNING ST, ENGLEWOOD, CO 80113
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-diana-80113-englewood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q50Q Start Date: 2010-01-20 Listing Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-diana-80113-englewood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. RINA SAMANTHA CHAPPLE

Profile Type	PERSON
Name	RINA SAMANTHA CHAPPLE
First Name	RINA
Middle Name	SAMANTHA
Last Name	CHAPPLE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-10-30
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-03-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2586 CONWAY GARDENS RD, ORLANDO, FL 32806 ORLANDO, FL 32806, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-samantha-chapple-32806-orlando Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MW0M Start Date: 2004-04-22 Listing Date: 2004-04-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-samantha-chapple-32806-orlando Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MW0M Start Date: 2004-02-19 Listing Date: 2004-03-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-samantha-chapple-32806-orlando Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. RINA ZAVELSKY

Profile Type	PERSON
Name	RINA ZAVELSKY
First Name	RINA
Last Name	ZAVELSKY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-12-12
Position	OWNER/OPERATOR (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALDERSON, WV 24910, USA GLEN RAY RD, BOX A, #34205-183, ALDERSON, WV 24910
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-zavelsky-24910-alderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q37J Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-rina-zavelsky-24910-alderson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).