Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Khin

Alias	KHIN THIRI THET MON DAW KHIN THIRI THET MON
ID Number	12/MABANA(N)093656
Profile Type	PERSON
Name	MON, KHIN THIRI THET DAW KHIN THIRI THET MON KHIN THIRI THET MON
First Name	DAW KHIN THIRI THET DAW KHIN THIRI THET KHIN THIRI THET
Last Name	MON MON
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1981-12-05
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-03-30
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31316

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 70 Country: Canada Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31316 Country: United States Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKRNT Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-30 Country: United States Entity: NK-Dii3rPjYSGchXnZxCgRwcd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Khin Phyu Win

Registration Number	DEZSZ84YJSD5
Alias	KYAUK KYAR SHWE KIN PHYU WIN ZHAO JIA SHUI
ID Number	13/THAPANA(AEI)000103
Profile Type	PERSON
Name	KHIN PHYU WIN WIN, KHIN PHYU KHIN PHYU WIN KYAUK KYAR SHWE
First Name	KHIN PHYU ZHAO KIN KHIN KYAUK
Middle Name	PHYU KYAR JIA
Last Name	WIN KYAUK KYAR SHWE PHYU WIN WIN KHIN PHYU WIN SHUI SHWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-11-10 1960-10-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-27
Modified At	2023-03-27
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	YANGON, MMR ROOM NO.7/C, MYAYNIGONE PLAZA CONDOMINIUM, MYANMAR NO. 218, BUILDING NO. A, LEVEL 16 A, NO. 13 WARD, INSEIN ROAD, HLAING TOWNSHIP, YANGON 1002, SHWE THAN LWIN CONDO, NEW UNIVERSITY AVENUE, BAHAN TOWNSHIP, YANGON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44658

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 103 Country: Canada Entity: NK-RF4jfNhPP72hDuCmLQii78 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0067 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-RF4jfNhPP72hDuCmLQii78 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Khin Phyu Win is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. In her role as current Director and shareholder of Shoon Energy Pte Limited, Khin Phyu Win has been profiting financially from activity which represses the civilian population in Myanmar, namely through the supply of aviation fuel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0067 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-27 Listing Date: 2023-03-27 Country: United Kingdom Entity: NK-RF4jfNhPP72hDuCmLQii78 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Khin Phyu Win is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. In her role as current Director and shareholder of Shoon Energy Pte Limited, Khin Phyu Win has been profiting financially from activity which represses the civilian population in Myanmar, namely through the supply of aviation fuel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44658 Country: United States Entity: NK-RF4jfNhPP72hDuCmLQii78 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP624 Start Date: 2023-08-23 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-RF4jfNhPP72hDuCmLQii78 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Khin Cho Cho Than-Riddle

Sector	MD
Profile Type	PERSON
Name	KHIN CHO CHO THAN-RIDDLE KHIN CHO CHO THAN-RIDDLE
First Name	KHIN CHO CHO KHIN
Middle Name	CHO CHO
Last Name	THAN-RIDDLE THAN-RIDDLE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1951-02-09
Position	PSYCHIATRY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2005-03-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US_MD_MED_EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GAMBRILLS, MD 21054, USA 1520 CROWNSVILE ROAD, CROWNSVILLE MD 21032 704 CASIMIR WAY, GAMBRILLS, MD 21054
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	LICENSE NO: D52233

4 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-01-19 Country: United States Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8 Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	us_md_med_exclusions
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Maryland Department of Health Sanction Description Sanction Type: LB Start Date: 2004-07-28 Country: United States Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8 Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QZKC Start Date: 2005-03-14 Listing Date: 2005-03-17 Country: United States Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R40F Start Date: 2005-01-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. Khin Maung Yi

Alias	KHIN MAUNG YEE, U KHIN MAUNG YEE KHIN MAUNG YEE KHIN MG YI KHIN MG YEE U KHIN MAUNG YI
ID Number	13MAYATANAING002216 14HATHATAN059290
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	YI, KHIN MAUNG KHIN MAUNG YI KHIN MAUNG YEE KHIN MAUNG YI U KHIN MAUNG YI
First Name	KHIN MAUNG U KHIN KHIN KHIN MAUNG
Middle Name	MG MAUNG
Last Name	YI YI KHIN MAUNG YI YEE KHIN MAUNG YI
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1965-02-15
Birth-Place	RANGOON, BURMA RANGOON, MYANMAR RANGOON : BIRMANIE/MYANMAR RANGOON RANGOON, MYANMAR
Position	MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC) APPOINTED ON 2 FEBRUARY 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. HE WAS PERMANENT SECRETARY IN THIS DEPARTMENT UNDER THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2021-07-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NO. 3132, KHATTA (18) STREET, OTTAYATHIRI TOWNSHIP, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COLONEL KHIN MAUNG YI IS THE CURRENT MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC). HE WAS PERMANENT SECRETARY IN THIS DEPARTMENT UNDER THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. COLONEL KHIN MAUNG YI WAS APPOINTED MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC) ON 2 FEBR 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ACCORDING TO MYANMAR LAW, MONREC IS SOLE RESPONSIBLE FOR MANAGEMENT THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES OF MYANMAR, HAVING A CRUCIAL ROLE IN THE EXPLOITATION AND TRADE OF, AMONG OTHERS, RESOURCES SUCH AS GEMSTONES, PEARLS AND OTHER MINERAL RESOURCES AS WELL AS FORESTRY. UNDER HIS LEADERSHIP, MONREC CONTROLS MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE), MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) AND MYANMAR TIMBER ENTERPRISE (MTE), HAVING EXCLUSIVE RIGHTS ON THE PRODUCTION AND TRADE OF RESOURCES ON THEIR AREAS OF COMPETENCE. BY ACCEPTING HIS NOMINATION TO MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND THROUGH HIS ROLE IN THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES OF MYANMAR, KHIN MAUNG YI CONTRIBUTES TO THE FUNDING OF THE MILITARY REGIME, THEREFORE HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. LE COLONEL KHIN MAUNG YI EST L’ACTUEL MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (MONREC). IL A éTé SECRéTAIRE PERMANENT DE CE MINISTèRE SOUS LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU.LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT.LE COLONEL KHIN MAUNG YI A éTé NOMMé MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (MONREC) LE 2 FéVRIER 2021PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.21.6.2021CONFORMéMENT à LA LéGISLATION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, LE MONREC EST SEUL RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DU MYANMAR/BIRMANIE, ET IL JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’EXPLOITATION ET LE COMMERCE, ENTRE AUTRES, DE RESSOURCES TELLES QUE LES PIERRES PRéCIEUSES, LES PERLES ET AUTRES RESSOURCES MINéRALES, AINSI QUE LES PRODUITS ISSUS DE LA SYLVICULTURE. LE MONREC CONTRôLE MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE), MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) ET MYANMAR TIMBER ENTERPRISE (MTE), ENTREPRISES PLACéES SOUS SA DIRECTION QUI JOUISSENT DE DROITS EXCLUSIFS SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DE RESSOURCES DANS LEURS DOMAINES DE COMPéTENCE.EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ET EN RAISON DU RôLE QU’IL JOUE DANS L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, KHIN MAUNG YI CONTRIBUE AU FINANCEMENT DU RéGIME MILITAIRE ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3558 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31924

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6434.50 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: MMR Reason: 2021/998 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45330 Start Date: 2021-07-01 Listing Date: 2021-07-01 Country: Switzerland Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6434.50 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: MMR Reason: 2021/998 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2021/998 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le colonel Khin Maung Yi est l’actuel ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC). Il a été secrétaire permanent de ce ministère sous le gouvernement démocratiquement élu.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Le colonel Khin Maung Yi a été nommé ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC) le 2 février 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.21.6.2021Conformément à la législation du Myanmar/de la Birmanie, le MONREC est seul responsable de la gestion de l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/Birmanie, et il joue un rôle crucial dans l’exploitation et le commerce, entre autres, de ressources telles que les pierres précieuses, les perles et autres ressources minérales, ainsi que les produits issus de la sylviculture. Le MONREC contrôle Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) et Myanmar Timber Enterprise (MTE), entreprises placées sous sa direction qui jouissent de droits exclusifs sur la production et le commerce de ressources dans leurs domaines de compétence.En acceptant sa nomination au poste de ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement, et en raison du rôle qu’il joue dans l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/de la Birmanie, Khin Maung Yi contribue au financement du régime militaire et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 Reason: Le colonel Khin Maung Yi est l’actuel ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC). Il a été secrétaire permanent de ce ministère sous le gouvernement démocratiquement élu.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Le colonel Khin Maung Yi a été nommé ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC) le 2 février 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.21.6.2021Conformément à la législation du Myanmar/de la Birmanie, le MONREC est seul responsable de la gestion de l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/Birmanie, et il joue un rôle crucial dans l’exploitation et le commerce, entre autres, de ressources telles que les pierres précieuses, les perles et autres ressources minérales, ainsi que les produits issus de la sylviculture. Le MONREC contrôle Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) et Myanmar Timber Enterprise (MTE), entreprises placées sous sa direction qui jouissent de droits exclusifs sur la production et le commerce de ressources dans leurs domaines de compétence.En acceptant sa nomination au poste de ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement, et en raison du rôle qu’il joue dans l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/de la Birmanie, Khin Maung Yi contribue au financement du régime militaire et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31924 Country: United States Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DD Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Khin Hlaing

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	KHIN HLAING KHIN HLAING HLAING, KHIN
First Name	KHIN
Last Name	HLAING KHIN HLAING KHIN HLAING
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-05-02
Position	COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) \|FORMER LEADER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) OF THE MYANMAR MILITARY (TATMADAW) COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCTOBER 2022. FORMER COMMANDER OF THE TRIANGLE REGION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND FORMER COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022 GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDER OF THE NORTHEASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-23
Modified At	2023-05-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE KHIN HLAING EST LE COMMANDANT DU 4E BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES DEPUIS OCTOBRE 2022. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) POUR LA RéGION DU TRIANGLE. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, ET IL A éTé LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). EN TANT QUE COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE, IL A SUPERVISé DES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L’ÉTAT SHAN EN 2016 ET DéBUT 2017. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES DANS L’ÉTAT SHAN AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2016 PAR LA 99E DIVISION D’INFANTERIE LéGèRE CONTRE DES VILLAGEOIS APPARTENANT à UNE MINORITé ETHNIQUE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, LA DéTENTION FORCéE ET LA DESTRUCTION DE VILLAGES. LIEUTENANT GENERAL KHIN HLAING HAS BEEN THE COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS 4 SINCE OCT 2022. HE IS THE FORMER TRIANGLE REGION COMMANDER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION (LID) AND HE WAS THE COMMANDER OF THE NORTH-EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). AS THE COMMANDER OF THE 99TH LID HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN SHAN STATE IN 2016 AND EARLY 2017. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST ETHNIC MINORITY VILLAGERS IN SHAN STATE IN THE SECOND HALF OF 2016 BY THE 99TH LID. THOSE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, FORCED DETENTION AND DESTRUCTION OF VILLAGES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1217 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24807

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39988 Start Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Listing Date: 2021-05-11 2019-01-18 2019-05-21 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4863.18 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4863.18 Country: France Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/706 du 29/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/2053 du 21/12/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0011 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-12-24 Country: United Kingdom Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Hlaing, Commander of the Northeastern Command of the Myanmar Army. Responsible for serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state, carried out by the 99th Light Infantry Division during his time as commander. These include unlawful killings, forced detainment, repression of the civilian population and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Provisions: (UE) 2018/2053 du 21/12/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019,; (UE) 2021/706 du 29/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Khin Hlaing est le commandant du 4e Bureau des opérations spéciales depuis octobre 2022. Il est l’ancien commandant des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) pour la région du Triangle. Il est l’ancien commandant de la 99e division d’infanterie légère, et il a été le commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d’infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l’État shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l’homme commises dans l’État shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d’infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24807 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQJ Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-fZ7kChjpk5fjGazgHs3SHw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Khin Maung Soe

Profile Type	PERSON
Name	SOE, KHIN MAUNG KHIN MAUNG SOE KHIN MAUNG SOE
First Name	KHIN KHIN MAUNG
Last Name	SOE KHIN MAUNG SOE KHIN MAUNG SOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1972
Position	COMMANDANT DU COMMANDEMENT DES OPéRATIONS MILITAIRES 15, éGALEMENT DéNOMMé PARFOIS 15E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), GéNéRAL DE BRIGADE GéNéRAL DE BRIGADE COMMANDER OF THE MILITARY OPERATION COMMAND 15 BRIGADIER GENERAL KHIN MAUNG SOE IS THE COMMANDER OF THE MILITARY OPERATION COMMAND 15, ALSO SOMETIMES KNOWN AS THE 15TH LIGHT INFANTRY DIVISION, OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), UNDER WHICH INFANTRY BATTALION NO. 564 FALLS. COMMANDANT DU COMMANDEMENT DES OPéRATIONS MILITAIRES 15, éGALEMENT DéNOMMé PARFOIS 15E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-26
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE AU COURS DU DEUXIèME SEMESTRE DE 2017 PAR LE COMMANDEMENT DES OPéRATIONS MILITAIRES 15, EN PARTICULIER PAR LE BATAILLON D'INFANTERIE NO 564. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS. MILITARY RANK: BRIGADIER GENERAL. COMMANDER OF THE 15TH LIGHT INFANTRY DIVISION AND COMMANDER OF MILITARY OPERATIONS COMMAND (MOC) 15 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). BRIGADIER GENERAL KHIN MAUNG SOE IS THE COMMANDER OF THE MILITARY OPERATION COMMAND 15, ALSO SOMETIMES KNOWN AS THE 15TH LIGHT INFANTRY DIVISION, OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), UNDER WHICH INFANTRY BATTALION NO 564 FALLS. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017 BY THE MILITARY OPERATION COMMAND 15, IN PARTICULAR BY INFANTRY BATTALION NO 564. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24810 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1057

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-09-19 Country: Australia Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4625.25 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39399 Start Date: 2018-10-17 2019-05-21 Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4625.25 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2018/898 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4625.25 Country: France Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie no 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0003 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Maung Soe, is commander of the Military Operation Command 15 (MOC 15), the main military division based in Northern Rakhine, which has oversight and command of 10 battalions. This division is responsible for the repression of the civilian population, actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar and atrocities and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state. These include extra judicial killings, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0003 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Khin Maung Soe, is commander of the Military Operation Command 15 (MOC 15), the main military division based in Northern Rakhine, which has oversight and command of 10 battalions. This division is responsible for the repression of the civilian population, actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar and atrocities and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state. These include extra judicial killings, sexual violence and systematic burning of Rohingya houses and buildings. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie no 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24810 Country: United States Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQM Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-kovHxXhQmPmZgXXGu87XPr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Khin Maung Swe

Alias	KHIN MG SWE キン・マウン・スウェ U KHIN MAUNG SWE キン・マウン・スエ
Profile Type	PERSON
Name	钦貌瑞 SWE, KHIN MAUNG KHIN MAUNG SWE ခင်မောင်ဆွေ キン・マウン・スェ KHIN MAUNG SWE
First Name	KHIN MAUNG KHIN KHIN MAUNG U KHIN
Middle Name	MG MAUNG
Last Name	KHIN MAUNG SWE SWE SWE KHIN MAUNG SWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1942-07-24 1942-07-20
Birth-Place	NGATHAINGCHAUNG, MYANMAR NGATHAINGCHAUNG, MYANMAR NGATHAINGCHAUNG, DISTRICT DE PATHEIN : BIRMANIE/MYANMAR NGATHAINGCHAUNG NGATHAINGCHAUNG, DISTRICT DE PATHEIN
Position	PRéSIDENT DU PARTI FORCE DéMOCRATIQUE NATIONALE (NDF) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); CHAIRMAN OF NATIONAL DEMOCRATIC FORCE PARTY (NDF). MEMBER OF THE SAC'S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ; PRéSIDENT DU PARTI FORCE DéMOCRATIQUE NATIONALE (NDF)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KHIN MAUNG SWE EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, KHIN MAUNG SWE A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, KHIN MAUNG SWE EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. BURMESE POLITICIAN KHIN MAUNG SWE IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, KHIN MAUNG SWE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, KHIN MAUNG SWE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL; CHAIRMAN OF NATIONAL DEMOCRATIC FORCE PARTY (NDF) POLITICAL PARTY: NATIONAL DEMOCRATIC FORCE; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3539 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31772

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q16730817 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6294.40 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q16730817 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 62 Country: Canada Entity: Q16730817 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45012 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q16730817 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6294.40 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q16730817 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16730817 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6294.40 Country: France Entity: Q16730817 Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Khin Maung Swe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16730817 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Khin Maung Swe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Khin Maung Swe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31772 Country: United States Entity: Q16730817 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D4 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: Q16730817 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Khin Maung Oo

Alias	U KHIN MAUNG OO
Profile Type	PERSON
Name	KHIN MAUNG OO KHIN MAUNG OO U KHIN MAUNG OO ခင်မောင်ဦး
First Name	KHIN
Last Name	KHIN MAUNG OO MAUNG OO KHIN MAUNG OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	2000-01-01
Birth-Place	MYANMAR
Position	NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBRUARY 2021
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Created At	2022-02-21
Modified At	2022-10-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN KHIN MAUNG OO WAS NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBR 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, AS WELL AS THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, KHIN MAUNG OO HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. KHIN MAUNG OO A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 26 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, KHIN MAUNG OO EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3798

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6928.25 Start Date: 2022-02-21 Listing Date: 2022-02-21 Country: Belgium Entity: Q20983371 Program: MMR Reason: 2022/239 (OJ L40) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 108 Country: Canada Entity: Q20983371 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47738 Start Date: 2022-03-07 Listing Date: 2022-03-07 Country: Switzerland Entity: Q20983371 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6928.25 Start Date: 2022-02-21 Listing Date: 2022-02-21 Country: European Union Entity: Q20983371 Program: MMR Reason: 2022/239 (OJ L40) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20983371 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/239 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q20983371 Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Khin Maung Oo a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Khin Maung Oo est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20983371 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 Reason: Khin Maung Oo a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Khin Maung Oo est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Khin Nyunt

Alias	Генерал Хин Ньюнт ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် U KHIN NYUNT GéNéRAL KHIN NYUNT KHIN NYUNT 将军 KHIN NYUNT GENERAł KHIN NYUNT KHIN NYUNT TáBORNOK Генерал Хін Нюнт GENERALE KHIN NYUNT გენერალი ხინ ნიუნტი GENERAAL KHIN NYUNT ခင်ညွန့် キンニュン将軍 BOGYOKE KHIN NYUNT 킨 니운트 MAUNG KHIN NYUNT ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် BOGYOKEGYI KHIN NYUNT GENERAL KHIN NYUNT ဦးခင်ညွန့်
Profile Type	PERSON
Name	キン・ニュン ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Кхин Ньюн ქჰინ ნიუნტი 킨 뉸 Кхін Ньют KHIN NYUNT 欽紐
First Name	KHIN
Last Name	NYUNT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1939-10-11
Birth-Place	KYAUKTAN TOWNSHIP
Position	TATMADAW (1960-2004) MILITARY INTELLIGENCE OF MYANMAR BURMA (1980-2004) STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL (1997-2003) PRIME MINISTER OF MYANMAR (2003-2004)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BURMESE ARMY GENERAL, CHIEF OF INTELLIGENCE, AND PRIME MINISTER OF MYANMAR (2003–2004)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 37 Country: Canada Entity: Q557313 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

10. Khin Shwe

Profile Type	PERSON
Name	KHIN SHWE ဇေကမ္ဘာ ခင်ရွှေ၊ဦး
First Name	KHIN
Last Name	SHWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1952-01-21
Birth-Place	MAWLAMYINE
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BURMESE POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 35 Country: Canada Entity: Q6401685 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng