Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1972

Alias	Ермолаев Михаил Юрьевич Єрмолаєв Михайло Юрійович ERMOLAEV MIKHAIL
Inn-Code	771915073962
Profile Type	PERSON
Name	YERMOLAIEV MYKHAILO YURIIOVYCH Єрмолаєв Михайло Юрійович МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЕРМОЛАЕВ
First Name	МИХАИЛ
Last Name	ЕРМОЛАЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-12-12
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-2TEaHP9q3JAZKCA5xUHpTE Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Babentseva Maryna Anatoliyivna

Alias	Бабенцева Марина Анатоліївна BABENTSEVA MARYNA Бабенцева Марина Анатольевна
Inn-Code	2635614280
Profile Type	PERSON
Name	Бабенцева Марина Анатоліївна BABENTSEVA MARYNA ANATOLIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1972-02-28
Birth-Place	Донецька обл.
Position	так звана «голова територіальної виборчої комісії № 252» голова «територіальної виборчої комісії NO 252»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4) Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Керченська, буд. 9А (кв. 4)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-2hg3nEpbv4puphwi7Ugy6T Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2hg3nEpbv4puphwi7Ugy6T Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Shorokhov Oleh Yuriiovych

Alias	Шорохов Олег Юрьевич SHOROKHOV OLEG Шорохов Олег Юрійович
Inn-Code	471500091606
Profile Type	PERSON
Name	Шорохов Олег Юрійович SHOROKHOV OLEH YURIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-03-10
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2iuawk4KnLYU58miqB97Ee Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sierov Volodymyr Mykolaiovych

Alias	Серов Владимир Николаевич Сєров Володимир Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	SIEROV VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH Сєров Володимир Миколайович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1972-01-30
Birth-Place	с. Судак, м. Феодосія Кримської області
Position	«заступник голови Ради міністрів Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2jQutUvM4xwXCu7NTb6str Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2jQutUvM4xwXCu7NTb6str Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. MIGUEL ANGEL SOTO PARUA

Alias	MIGUEL ANGEL SOTO PARUA MIGUEL ANGEL SOTO PARRA
ID Number	SOPM720913HPLTRG03 C26300
Profile Type	PERSON
Name	MIGUEL ANGEL SOTO PARRA SOTO PARRA, MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL SOTO PARUA
First Name	MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL
Last Name	SOTO PARRA SOTO PARUA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1972-09-13
Birth-Place	PUEBLA, PUEBLA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-07-30
Tax Number	SOPM720913
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11949

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11949 Country: United States Entity: NK-2oMVgArByJxY6PPBzZdzTM Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R0BD Listing Date: 2010-07-30 Country: United States Entity: NK-2oMVgArByJxY6PPBzZdzTM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Servik Liubov Mykolayivna

Alias	Сервік Любов Миколаївна Сервик Любовь Николаевна SERVIK LIUBOV
Profile Type	PERSON
Name	Сервік Любов Миколаївна SERVIK LIUBOV MYKOLAYIVNA
Birth Date	1972
Position	заступник голови територіальної виборчої комісії м. Керчі голова так званої "ТВК м. Керч"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Керч
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2031-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2rFSMb8FARTTWKH6zaNgK6 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2rFSMb8FARTTWKH6zaNgK6 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2rFSMb8FARTTWKH6zaNgK6 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2rFSMb8FARTTWKH6zaNgK6 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. CHEREPANAVA Sviatlana

Profile Type	PERSON
Name	CHEREPANAVA SVIATLANA
Birth Date	1972-10-04
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI SVIATLANA CHEREPANAVA JEST SęDZIą MIEJSKIEGO SąDU W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-2vGutwtCmRLXNjBuWRkZEv Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

8. Shahram Ali Reza Tamarzadeh Zavieh Jakki

Registration Number	M857XHJ3UWC1
Alias	FARHAD ALI TAMARZADEH
ID Number	2850540498
Profile Type	PERSON
Name	SHAHRAM ALI REZA TAMARZADEH ZAVIEH JAKKI TAMARZADEH ZAVIEH JAKKI, SHAHRAM ALI REZA SHAHRAM ALI REZA TAMARZADEH ZAVIEH JAKKI ‫‫شهرام‬‬ علی رضا تمرزاده زاویه جکی
First Name	SHAHRAM ALI REZA FARHAD ALI ‫‫شهرام‬‬ علی رضا SHAHRAM ALI REZA
Last Name	تمرزاده زاویه جکی TAMARZADEH TAMARZADEH ZAVIEH JAKKI TAMARZADEH ZAVIEH JAKKI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1972-05-31
First Seen	2024-01-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2024-01-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	ORUMIYEH ORUMIYEH, WEST AZERBAIJAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46250

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-01-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46250 Country: United States Entity: NK-2wLUby3fQnJJb2e3LiXVHx Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRWCDL Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: United States Entity: NK-2wLUby3fQnJJb2e3LiXVHx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-01-29
Link Last Change	2024-01-29
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-2wLUby3fQnJJb2e3LiXVHx Object Object Caption: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: TEHRAN, BOUNDED ROUGHLY BY SANATI STREET ON THE WEST, 30TH STREET ON THE SOUTH, AND IRAQI STREET ON THE EAST, IRN Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran Alias: VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR Legal Form: Government Entity Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12111

9. Anatolii Anatolyevich Gavrilenko

Registration Number	UTXYTMYFW7M9
Alias	GAVRILENKO ANATOLII GAVRILENKO ANATOLY ANATOLYEVICH Гавриленко Анатолій Анатолійович Анатолий Анатольевич Гавриленко ANATOLIY ANATOLEVICH GAVRILENKO ANATOLI ANATOLIEVICH GAVRILENKO ANATOLY GAVRILENKO ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO Гавриленко Анатолий Анатольевич
Inn-Code	771902996586
Profile Type	PERSON
Name	Гавриленко Анатолій Анатолійович ANATOLY ANATOLYEVICH GAVRILENKO GAVRILENKO ANATOLY ANATOLIEVICH ANATOLI ANATOLIEVICH GAVRILENKO ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO HAVRYLENKO ANATOLII ANATOLIIOVYCH GAVRILENKO, ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГАВРИЛЕНКО ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO
First Name	ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLII ANATOLY ANATOLI АНАТОЛИЙ ANATOLIY ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLI ANATOLII
Middle Name	ANATOLYEVICH ANATOLIEVICH ANATOLEVICH
Last Name	GAVRILENKO ГАВРИЛЕНКО GAVRILENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-09-07
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	771902996586
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37003

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1015 Country: Canada Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1628 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anatoly Anatolievich Gavrilenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1628 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anatoly Anatolievich Gavrilenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37003 Country: United States Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7021 Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Mourad Trabelsi

Alias	MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI ABOU DJARRAH ABOUE CHIBA BRAHIM مراد بن علي بن البشير الطرابلسي BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI ABOU DJARRAH Абу Джаррах Мурад Трабелси
Weak Alias	ABOU DJARRAH
ID Number	05093588
Profile Type	PERSON
Name	MACI SSASSI SASSI ADEL HASNAUI MELLIT SALAM KAMEL MOURAD TRABELSI MOURAD TRABELSI ABOUE CHIBA BRAHIM FARID AROURI BENTAIB AMOUR TRABELSI, MOURAD AROURI TAOUFIK BEN TAIEB AROURI TAOUFIK AROURI FAISEL ADNAN SALAH SALAH ADNAN ABOUECHIBA BRAHIM SALAH BEN ANAN BEN SALAH ADNAN HASNAOUI MELLIT BEN MAGID MOURAD TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
First Name	HASNAUI BEN SALAH ABOUECHIBA SALAM Мурад MOURAD ADNAN SASSI FARID MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER BENTAIB MACI مراد بن علي بن البشير الطرابلسي MOURAD HASNAOUI AROURI ABOUE
Last Name	TRABELSI ABOU DJARRAH TRABELSI AL-TRABELSI Трабелси AL-TRABELSI
Country	ITALY TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1972-06-02 1964-09-02 1966-09-02 1966-06-02 1966-04-02 1964-06-02 1965-02-04 1964-02-09 1965-02-09 1963-02-02 1969-05-20 1966-04-01 1965-03-02
Birth-Place	MANZIL TMIM, TUNISIA MENZEL TEMINE, TUNISIA MENZEL TEMIME, TUNISIA Мензел Темин, Тунис
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Created At	2005-05-25
Modified At	2019-11-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	VIA GEROMINI 15, CREMONA VIA GEROMINI 15, CREMONA, ITALY CREMONA, ITA Виа Джеромини 15, Кремона, Италия
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EXTRADITED FROM ITALY TO TUNISIA ON 13 DEC 2008. IMPRISONED IN MORNAGUIA PRISON ON 29 NOV 2011 PURSUANT TO AN ORDER ISSUED BY THE COURT OF FIRST INSTANCE OF GROMBALIA FOR EXCAVATION OF ARTEFACTS WITHOUT A LICENCE (CASE NO. 12680/2011). RELEASED ON 27 DEC 2011 AFTER CHARGES AGAINST HIM WERE DISMISSED. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. MOTHER’S NAME IS MABRUKAH AL-YAZIDI. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR 2010. ARRESTED 1 APR 2003;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8102 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14654 Start Date: 2016-03-02 End Date: 2019-11-05 Listing Date: 2016-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.151.03. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8102 Country: United States Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PGVN Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view