Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Anatolii

Registration Number	UTXYTMYFW7M9
Alias	GAVRILENKO ANATOLII GAVRILENKO ANATOLY ANATOLYEVICH Гавриленко Анатолій Анатолійович Анатолий Анатольевич Гавриленко ANATOLIY ANATOLEVICH GAVRILENKO ANATOLI ANATOLIEVICH GAVRILENKO ANATOLY GAVRILENKO ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO Гавриленко Анатолий Анатольевич
Inn-Code	771902996586
Profile Type	PERSON
Name	Гавриленко Анатолій Анатолійович ANATOLY ANATOLYEVICH GAVRILENKO GAVRILENKO ANATOLY ANATOLIEVICH ANATOLI ANATOLIEVICH GAVRILENKO ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO HAVRYLENKO ANATOLII ANATOLIIOVYCH GAVRILENKO, ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГАВРИЛЕНКО ANATOLII ANATOLYEVICH GAVRILENKO
First Name	ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLII ANATOLY ANATOLI АНАТОЛИЙ ANATOLIY ANATOLII ANATOLYEVICH ANATOLI ANATOLII
Middle Name	ANATOLYEVICH ANATOLIEVICH ANATOLEVICH
Last Name	GAVRILENKO ГАВРИЛЕНКО GAVRILENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-09-07
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	771902996586
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37003

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1015 Country: Canada Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1628 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anatoly Anatolievich Gavrilenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1628 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anatoly Anatolievich Gavrilenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37003 Country: United States Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7021 Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-2yD3yJXg5uwwbAwvoEdFne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

Alias	Шипіцин Анатолій Олександрович ШИПИЦЫН Анатолий Александрович SHIPITSYN ANATOLIJ Шипицын Анатолий Александрович Анатолий Александрович Шипицын
ID Number	Ф-607350 5301 903199
Profile Type	PERSON
Name	Шипіцин Анатолій Олександрович ANATOLIJ ALEKSANDROVITJ SJIPITSYN SHYPITSYN ANATOLII OLEKSANDROVYCH アナトーリー・シピツィン SHIPITSYN ANATOLII ALEKSANDROVICH Анатолий Александрович ШИПИЦЫН ANATOLII ALEKSANDROVICH SHIPITSYN ANATOLII SHIPITSYN
First Name	ANATOLII ALEKSANDROVICH ANATOLII ANATOLII ALEKSANDROVICH Анатолий
Last Name	SHIPITSYN ШИПИЦЫН SHIPITSYN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-09-12 1977-09-12
Position	LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐 LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NATIONAL ID NUMBER: Ф-607350 PASSPORT NUMBER: 5301 903199 ANATOLII ALEKSANDROVICH SHIPITSYN IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. ANATOLII ALEKSANDROVICH SHIPITSYN EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. N° PASSEPORT : 5301 903199, AUTRE IDENTITé : Ф-607350 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL) LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4818

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8245.73 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 868 Country: Canada Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54838 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8245.73 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 533 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9fAbVwKGU7jKykUHB2Fqxv Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Anatolii Yuryevich Pechatnikov

Alias	ANATOLY PECHATNIKOV PECHATNIKOV ANATOLII PECHATNIKOV ANATOLII YURYEVICH Печатников Анатолий Юрьевич Анатолий Юрьевич Печатников; ANATALY YURYEVICH PECHATNIKOV ANATOLII YURIEVICH PECHATNIKOV ANATOLY PECHATNIKOV ПЕЧАТНИКОВ Анатолий Юрьевич Печатников Анатолій Юрійович
Inn-Code	773700611406
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLII YURYEVICH PECHATNIKOV ANATOLII YURYEVICH PECHATNIKOV Анатолий Юрьевич Печатников ANATOLY YURYEVICH PECHATNIKOV PECHATNIKOV ANATOLY YUREVICH PECHATNIKOV, ANATOLII YURYEVICH ANATOLY YURIEVICH PECHATNIKOV Печатников Анатолій Юрійович PECHATNYKOV ANATOLII YURIIOVYCH ANATOLII YURYEVICH PECHATNIKOV
First Name	ANATOLY YURIEVICH ANATOLII ANATOLII YURYEVICH ANATOLY Анатолий ANATOLII
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	Печатников PECHATNIKOV PECHATNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-08-18
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA MOSCOW, RUSSIA
Position	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34698

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 760 Country: Canada Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0861 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anatolii PECHATNIKOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, PECHATNIKOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore PECHATNIKOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0861 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anatolii PECHATNIKOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, PECHATNIKOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore PECHATNIKOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34698 Country: United States Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6M1 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-C5JhJVZmoZP9oVAtLGVNFF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Анатолий Тимошчук

Alias	Тимощук А. А. Тимощук Анатолій أناتولي تايموسشك ANATOLI TIMOSHCHUK ANATOLI TIMOSXUK TYMOSCHUK ANATOLIY TYMOSHCHUK Анатолій Олександрович Тимощук Тимощук, Анатолий Александрович ANATOLIJ TIMOSJUK ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK ANATOLIY OLEKSANDROVYCH TYMOSHCHUK TYMOSCHTSCHUK 티모슈크 ANATOLI TIMOSTSCHUK اناتولی تیموشوک Анатоль Аляксандравіч Цімашчук ANATOLIJ OLEKSANDROVYč TYMOščUK ANATOLI ALEXANDROWITSCH TIMOSCHTSCHUK ANATOLI TYMOSTSUK 季莫什丘克 ANATOLIY TIMOSHCHUK ANATOLIY TYMOSCHUK Тимощук, Анатолий Тимощук Анатолий 泰摩斯卓克 ANATOLIJ OLEKSANDROVITJ TIMOSJTJUK اناتولي تايموسشك 아나톨리 올렉산드로비치 티모슈크 ANATOLI TIMOSCHTSCHUK TIMOSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович ANATOLIY TıMOşçUK ANATOLIY TYMOCHTCHOUK ANATOLI TIMOCHTCHOUK Анатолий Тимощук Анатолій Тимощук TYMOSHCHUK ANATOLII אנטולי טימושיוק 迪莫斯卓 Анатолиј Тимощук ANATOLIJ TIMOšUK TIMOSJUK ANATOLIJ OLEXANDROWYTSCH TYMOSCHTSCHUK Тимощук А. TIMOščUKS ANATOLI TYMOSHTSHUK ANATOLIJ OLEKSANDROVYTJ TYMOSJTJUK Тимощук Анатолий Александрович ANATOLIY TYMOSHUK 蒂莫斯楚克 TYMOSHUK
Inn-Code	2894300573
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLI TIMOšTšUK ANATOLIJ TYMOščUK ANATOLIJ OLEKSZANDROVICS TIMOSCSUK 아나톨리 티모슈크 Анатолий Александрович Тимощук ANATOLII TYMOSHCHUK אנטולי טימושצ'וק TYMOSHCHUK ANATOLII OLEKSANDROVYCH ANATOLIY TYMOSHCHUK ANATOLI TYMOSJTSJOEK ANATOLY TIMOCHTCHOUK ANATOLIJUS TYMOščIUKAS ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK آناتولی تیموشوک ANATOLI TYMOšTšUK アナトリー・ティモシュチュク ANATOLIY TIMOSHCHUK Анатоль Цімашчук ANATOLIJ TYMOSCHTSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович 阿纳托利·季莫什丘克 Ανατόλι Τιμοστσούκ ANATOLIJ TYMOSZCZUK Անատոլի Տիմոշչուկ ANATOLI TîMOșCIUK ANATOLIJ TYMOSJTJUK ANATOLIJS TIMOščUKS ANATOLIY TIMOşçUK Анатолиј Тимошчук أناتولي تيموشوك Анатолий Тимошчук
First Name	ANATOLII
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1979-03-30
Birth-Place	LUTSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-03
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN FOOTBALLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q44181 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active