Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 03 30

1. Анатолий Тимошчук

Alias	Тимощук А. А. Тимощук Анатолій أناتولي تايموسشك ANATOLI TIMOSHCHUK ANATOLI TIMOSXUK TYMOSCHUK ANATOLIY TYMOSHCHUK Анатолій Олександрович Тимощук Тимощук, Анатолий Александрович ANATOLIJ TIMOSJUK ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK ANATOLIY OLEKSANDROVYCH TYMOSHCHUK TYMOSCHTSCHUK 티모슈크 ANATOLI TIMOSTSCHUK اناتولی تیموشوک Анатоль Аляксандравіч Цімашчук ANATOLIJ OLEKSANDROVYč TYMOščUK ANATOLI ALEXANDROWITSCH TIMOSCHTSCHUK ANATOLI TYMOSTSUK 季莫什丘克 ANATOLIY TIMOSHCHUK ANATOLIY TYMOSCHUK Тимощук, Анатолий Тимощук Анатолий 泰摩斯卓克 ANATOLIJ OLEKSANDROVITJ TIMOSJTJUK اناتولي تايموسشك 아나톨리 올렉산드로비치 티모슈크 ANATOLI TIMOSCHTSCHUK TIMOSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович ANATOLIY TıMOşçUK ANATOLIY TYMOCHTCHOUK ANATOLI TIMOCHTCHOUK Анатолий Тимощук Анатолій Тимощук TYMOSHCHUK ANATOLII אנטולי טימושיוק 迪莫斯卓 Анатолиј Тимощук ANATOLIJ TIMOšUK TIMOSJUK ANATOLIJ OLEXANDROWYTSCH TYMOSCHTSCHUK Тимощук А. TIMOščUKS ANATOLI TYMOSHTSHUK ANATOLIJ OLEKSANDROVYTJ TYMOSJTJUK Тимощук Анатолий Александрович ANATOLIY TYMOSHUK 蒂莫斯楚克 TYMOSHUK
Inn-Code	2894300573
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLI TIMOšTšUK ANATOLIJ TYMOščUK ANATOLIJ OLEKSZANDROVICS TIMOSCSUK 아나톨리 티모슈크 Анатолий Александрович Тимощук ANATOLII TYMOSHCHUK אנטולי טימושצ'וק TYMOSHCHUK ANATOLII OLEKSANDROVYCH ANATOLIY TYMOSHCHUK ANATOLI TYMOSJTSJOEK ANATOLY TIMOCHTCHOUK ANATOLIJUS TYMOščIUKAS ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK آناتولی تیموشوک ANATOLI TYMOšTšUK アナトリー・ティモシュチュク ANATOLIY TIMOSHCHUK Анатоль Цімашчук ANATOLIJ TYMOSCHTSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович 阿纳托利·季莫什丘克 Ανατόλι Τιμοστσούκ ANATOLIJ TYMOSZCZUK Անատոլի Տիմոշչուկ ANATOLI TîMOșCIUK ANATOLIJ TYMOSJTJUK ANATOLIJS TIMOščUKS ANATOLIY TIMOşçUK Анатолиј Тимошчук أناتولي تيموشوك Анатолий Тимошчук
First Name	ANATOLII
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1979-03-30
Birth-Place	LUTSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-03
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN FOOTBALLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q44181 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. CRISTIAN MEDINA

Profile Type	PERSON
Name	CRISTIAN MEDINA
First Name	CRISTIAN
Last Name	MEDINA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-03-30
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2420 CLARK STREET, TAMPA, FL 33605 TAMPA, FL 33605, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cristian-medina-33605-tampa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QK66 Start Date: 2010-02-13 Listing Date: 2010-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-cristian-medina-33605-tampa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QK66 Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-cristian-medina-33605-tampa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. LINDSAY S STERLING

Profile Type	PERSON
Name	LINDSAY S STERLING
First Name	LINDSAY
Middle Name	S
Last Name	STERLING
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-03-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-04-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	165 WOODLAND AVE, MANCHESTER, NH 03109 MANCHESTER, NH 03109, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lindsay-s-sterling-03109-manchester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RHNX Start Date: 2011-04-20 Listing Date: 2011-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lindsay-s-sterling-03109-manchester Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. TAMMY L MORRISON

Profile Type	PERSON
Name	TAMMY L MORRISON
First Name	TAMMY
Middle Name	L
Last Name	MORRISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-03-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RATHDRUM, ID 83858, USA 5480 W RACQUET RD, UNIT 6, RATHDRUM, ID 83858
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-l-morrison-83858-rathdrum Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4BS67 Start Date: 2013-10-20 Listing Date: 2013-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-l-morrison-83858-rathdrum Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. TERRANCE SHAMBLEY

Profile Type	PERSON
Name	TERRANCE SHAMBLEY
First Name	TERRANCE
Last Name	SHAMBLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-03-30
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Npi Code	1285267096
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4440 INGLESIDE ROAD, CLEVELAND, OH 44128
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-terrance-shambley-44128-cleveland Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. TRAVIS JOE MARTIN

Profile Type	PERSON
Name	TRAVIS JOE MARTIN
First Name	TRAVIS
Middle Name	JOE
Last Name	MARTIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-03-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2005-01-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	INDEPENDENCE, WV 26374, USA R R1, BOX 89A, INDEPENDENCE, WV 26374
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-11-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-travis-joe-martin-26374-independence Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QP4V Start Date: 2004-11-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-travis-joe-martin-26374-independence Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PD0W Start Date: 2005-01-18 Listing Date: 2005-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-travis-joe-martin-26374-independence Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public