Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 2024 07 24

Alias	AL ZOUBI عمران عاهد الزعبي AL ZO'BI OMRAN AHED AL-ZOUBI AL ZOU'BI
Profile Type	PERSON
Name	ズウビー・ウムラーン・アーヘド OMRAN ZOABI UMRAN AZ-ZUʿBI AHED AL-ZOUBI, OMRAN عمران الزعبي OMRAN AHED AL-ZOUBI 奧姆蘭·祖比 OMRAN AHED AL-ZOUBI OMRAN AHED AL ZU’BI OMRAN AL-ZOUBI OMRAN AHED AL-ZOUBI ÜMRAN EL-ZUBI AL ZOUBI OMRAN AHED
First Name	OMRAN OMRAN AHED عمران OMRAN
Last Name	AL ZOUBI AL ZU’BI AL ZO'BI الزعبي AL ZOU'BI AHED AL-ZOUBI AL-ZOUBI
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1959-09-27
Birth-Place	シリア・アラブ共和国ダマスカス DAMASCUS, SYRIA DAMASCUS DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Position	MINISTER OF INFORMATION, SYRIAN ARAB REPUBLIC MINISTER OF INFORMATION シリア・アラブ共和国広報相
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2012-07-18
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SYRIAN POLITICIAN (1959–2018) FORMER MINISTER OF INFORMATION IN POWER AFTER MAY 2011. AS A FORMER GOVERNMENT MINISTER, SHARES RESPONSIBILITY FOR THE REGIME'S VIOLENT REPRESSION AGAINST THE CIVILIAN POPULATION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15205

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Syria / Syrie

Sanction Caption	Syria / Syrie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 167 Country: Canada Entity: Q13230701 Program: Syria / Syrie Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 22423 Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2017-06-16 End Date: 2019-08-13 Listing Date: 2016-01-19 2013-11-05 2017-06-16 Country: Switzerland Entity: Q13230701 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 55 Start Date: 2012-11-27 Country: Japan Entity: Q13230701 Program: シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15205 Country: United States Entity: Q13230701 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13573 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R8TB Listing Date: 2012-07-18 Country: United States Entity: Q13230701 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Khazin Mikhail Leonidovich

Alias	Хазін Михайло Леонідович Хазин М. Михаил Леонидович Хазин MIHHAIL LEONIDOVITš HAZIN MIKHAIL LEONIDOVICH KHAZIN KHAZIN MIKHAIL MICHAIL CHASIN Хазин Михаил Леонидович Хазин М. Л.
Inn-Code	770703530929
Profile Type	PERSON
Name	Хазін Михайло Леонідович MIKHAIL KHAZIN MIHHAIL HAZIN MICHAL LEONIDOVIč CHAZIN MICHAIL LEONIDOVITSJ HAZIN MICHAIL LEONIDOWITSCH CHASIN Хазин, Михаил Леонидович KHAZIN MYKHAILO LEONIDOVYCH ميخائيل خازين KHAZIN MIKHAIL LEONIDOVICH
First Name	MIKHAIL
Last Name	KHAZIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-05-05
Birth-Place	MOSCOW
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-27
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE RUSSIAN PROPAGANDIST: ECONOMIST, AUTHOR, RADIO AND TV PERSONALITY; FOUNDER AND COLUMNIST OF THE KHAZIN.RU WEBSITE; CREATOR AND HOST OF PROGRAM "KHAZIN ZNAYET" ("KHAZIN KNOWS") ON SPUTNIK RADIO STATION російський статистик, аналітик, публіцист, політолог, блогер, теле- і радіоведучий

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1968160 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Veniamin Mandrykin

Alias	Мандрыкин, Вениамин Мандрыкин В. VENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин В. А. VENIAMIN ANATOL'EVIč MANDRYKIN WIENIAMIN ANATOLJEWICZ MANDRYKIN MANDRIKIN VENIAMIN VENIAMIN ANATOLYEVICH MANDRYKIN Вениамин Анатольевич Мандрыкин VENJAMIN ANATOLJEVICS MANDRIKIN Вениамин Мандрыкин Мандрикін Веніамін Анатолійович WENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин Вениамин Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	ヴェニアミン・マンドリキン WIENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин, Вениамин Анатольевич MANDRYKIN VENIAMIN ANATOLIIOVYCH VENIAMIN MANDRYKIN VENJAMIN MANDRIKIN Вениамин Мандрикин 凡尼雅明‧曼德利金 VENIAMíN MANDRYKIN VENIAMIN MANDRıKIN Мандрикін Веніамін Анатолійович Βενιαμίν Μαντρίκιν Вениамин Мадрикин
First Name	VENIAMIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-30
Birth-Place	ORENBURG
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-01
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FOOTBALLER (1981–2023)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q2620354 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Natalia Dementieva

Alias	Дємєнтьєва Наталія Леонідівна Дементьева Наталия Леонидовна Дементьева, Наталья Леонидовна Дементьєва Наталія Леонідівна Дементьева Наталья Леонидовна Дементьєва (Дємєнтьєва) Наталія Леонідівна Наталья Дементьева
Profile Type	PERSON
Name	NATALIA DEMENTIEVA Наталья Леонидовна Дементьева DEMENTIEVA (DIEMIENTIEVA) NATALIIA LEONIDIVNA Наталия Дементева Дементьєва (Дємєнтьєва) Наталія Леонідівна
First Name	NATALYA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1945-09-06
Birth-Place	SAMARA м. Куйбишев, Московська область
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2019) представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Марій Ел у 2014 році – член комітету Ради федерації з питань бюджету і податків MINISTER OF CULTURE (1997-1998)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-24
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHE POLITIKERIN UND STAATSFRAU

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4157416 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4157416 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Анатолий Тимошчук

Alias	Тимощук А. А. Тимощук Анатолій أناتولي تايموسشك ANATOLI TIMOSHCHUK ANATOLI TIMOSXUK TYMOSCHUK ANATOLIY TYMOSHCHUK Анатолій Олександрович Тимощук Тимощук, Анатолий Александрович ANATOLIJ TIMOSJUK ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK ANATOLIY OLEKSANDROVYCH TYMOSHCHUK TYMOSCHTSCHUK 티모슈크 ANATOLI TIMOSTSCHUK اناتولی تیموشوک Анатоль Аляксандравіч Цімашчук ANATOLIJ OLEKSANDROVYč TYMOščUK ANATOLI ALEXANDROWITSCH TIMOSCHTSCHUK ANATOLI TYMOSTSUK 季莫什丘克 ANATOLIY TIMOSHCHUK ANATOLIY TYMOSCHUK Тимощук, Анатолий Тимощук Анатолий 泰摩斯卓克 ANATOLIJ OLEKSANDROVITJ TIMOSJTJUK اناتولي تايموسشك 아나톨리 올렉산드로비치 티모슈크 ANATOLI TIMOSCHTSCHUK TIMOSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович ANATOLIY TıMOşçUK ANATOLIY TYMOCHTCHOUK ANATOLI TIMOCHTCHOUK Анатолий Тимощук Анатолій Тимощук TYMOSHCHUK ANATOLII אנטולי טימושיוק 迪莫斯卓 Анатолиј Тимощук ANATOLIJ TIMOšUK TIMOSJUK ANATOLIJ OLEXANDROWYTSCH TYMOSCHTSCHUK Тимощук А. TIMOščUKS ANATOLI TYMOSHTSHUK ANATOLIJ OLEKSANDROVYTJ TYMOSJTJUK Тимощук Анатолий Александрович ANATOLIY TYMOSHUK 蒂莫斯楚克 TYMOSHUK
Inn-Code	2894300573
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLI TIMOšTšUK ANATOLIJ TYMOščUK ANATOLIJ OLEKSZANDROVICS TIMOSCSUK 아나톨리 티모슈크 Анатолий Александрович Тимощук ANATOLII TYMOSHCHUK אנטולי טימושצ'וק TYMOSHCHUK ANATOLII OLEKSANDROVYCH ANATOLIY TYMOSHCHUK ANATOLI TYMOSJTSJOEK ANATOLY TIMOCHTCHOUK ANATOLIJUS TYMOščIUKAS ANATOLIJ TIMOSJTJUK ANATOLIJ TIMOščUK آناتولی تیموشوک ANATOLI TYMOšTšUK アナトリー・ティモシュチュク ANATOLIY TIMOSHCHUK Анатоль Цімашчук ANATOLIJ TYMOSCHTSCHUK Тимощук Анатолій Олександрович 阿纳托利·季莫什丘克 Ανατόλι Τιμοστσούκ ANATOLIJ TYMOSZCZUK Անատոլի Տիմոշչուկ ANATOLI TîMOșCIUK ANATOLIJ TYMOSJTJUK ANATOLIJS TIMOščUKS ANATOLIY TIMOşçUK Анатолиј Тимошчук أناتولي تيموشوك Анатолий Тимошчук
First Name	ANATOLII
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1979-03-30
Birth-Place	LUTSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-03
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN FOOTBALLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q44181 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

Alias	MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI MUZAHEM SAAB HASSAN AL-TIKRITI مزاحم صعب حسن التكريتي MUZàHIM SAB HàSSAN AL-TIKRITí
Profile Type	PERSON
Name	MUZAHIM SA’B HASSAN AL-TIKRITI MUZAHEM SAAB HASSAN AL-TIKRITI AL-TIKRITI, MUZAHIM SA'B HASSAN MUZAHIM SAB HASSAN AL-TIKRITI MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI ムザーヒム・サアブ・ハサン・アル・ティクリーティムザーヒム・サアブ・ハサン مزاحم صعب حسن التكريتي MUZAHIM S'AB HASAN 穆扎赫姆·萨阿卜·哈桑 MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI MUZAHIM SAAB HASSAN AT-TIKRITI MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI
First Name	MUZAHIM SA'B HASSAN MUZAHIM MUZAHIM MUZAHIM SA'B HASSAN
Middle Name	HASSAN AL-TIKRITI HASSAN
Last Name	MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI AL-TIKRITI MUZAHIM SA'B HASSAN AL-TIKRITI AL-TIKRITI
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1960 1946 1949
Birth-Place	TIKRIT SALAHEDDINE (J.O. FR) SALAH AL-DIN OR AL-AWJA NEAR TIKRIT, IRAQ SALAHEDDINE AL-AWJA NEAR TIKRIT AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ AL-AWJA, PRèS DE TIKRIT SALAH AL-DIN, IRAQ SALAH AL-DIN OR AL-AWJA NEAR TIKRIT SALAH AL-DIN OR AL-AWJA NEAR TIKRIT IRAQ サラーハッディーン又はティクリート近郊アル・アウジャ SALAH AL-DIN SALAHEDDINE : IRAK, AL-AWJA, PRèS DE TIKRIT : IRAK AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ
Position	DIRECTEUR DE L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIALISATION MILITAIRE COMMANDANT DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE IRAQUIENNES, DIRECTEUR DE L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIALISATION MILITAIRE LED IRAQ'S AIR DEFENCE FORCES COMMANDANT DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE IRAQUIENNES DEPUTY DIRECTOR OF ORGANISATION OF MILITARY INDUSTRIALISATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2003-06-27
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	LED IRAQ'S AIR DEFENSE FORCES; DEPUTY DIRECTOR, ORGANIZATION OF MILITARY INDUSTRIALIZATION; UNSC RESOLUTION 1483 BASIS LED IRAQ’S AIR DEFENSE FORCES; DEPUTY DIRECTOR OF ORGANIZATION MILITARY IN INDUSTRIALIZATION IRAQI MILITARY PERSONNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2826 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7854

14 Sanctions

1. Sanction Caption: 1518 (Iraq)

Sanction Caption	1518 (Iraq)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2003-06-27 Country: Australia Entity: Q4844988 Program: 1518 (Iraq) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008. Listed under Resolution 1483 (2003)

2. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.20.79 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: Belgium Entity: Q4844988 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

3. Sanction Caption: Ordinance of 7 Au...

Sanction Caption	Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 1206 Country: Switzerland Entity: Q4844988 Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.20.79 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: European Union Entity: Q4844988 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

5. Sanction Caption: (CE) 1210/2003 du...

Sanction Caption	(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.20.79 Country: France Entity: Q4844988 Program: résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iraq (Sanctio...

Sanction Caption	The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: IRQ0073 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q4844988 Program: The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.012 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: IRQ0073 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2003-07-02 Country: United Kingdom Entity: Q4844988 Program: Iraq Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.012 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 12 Start Date: 2010-07-16 Country: Japan Entity: Q4844988 Program: イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人） Reason: 防空軍司令官、軍需産業庁次官 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4844988 Provisions: résolution CSNU 1483,; (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7854 Country: United States Entity: Q4844988 Program: SDN List Provisions: IRAQ2 Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2010-10-13 Listing Date: 2010-10-13 Country: Ukraine Entity: Q4844988 Program: Резолюція РБ ООН 1518 (2003) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2003-06-27 Listing Date: 2003-06-27 Entity: Q4844988 Program: Iraq UNSC Id: IQi.012 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P939 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q4844988 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2003-06-27 Country: South Africa Entity: Q4844988 UNSC Id: IQi.012 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx