Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 08 30

Registration Number	Y2EXJG9BK1H1
ID Number	2833 6109732461
Profile Type	PERSON
Name	HOSSEIN TANAVAR HOSSEIN TANAVAR حسین تناور TANAVAR, HOSSEIN
First Name	HOSSEIN HOSSEIN حسین
Last Name	تناور TANAVAR
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1981-08-30
Birth-Place	DASHTESTAN, BUSHEHR PROVINCE, IRAN
Position	2ND BRIGADIER GENERAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-03-31
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	UNIT 29, 5TH FLOOR, TALAIEH BLOCK- B1, ELAHIYEH COMPLEX 1, NUMBER 0, ALLEY 2-SHAHID SAJJAD RUSHANAI, RABBANINEJAD STREET, ZEIN ALDIN MUNICIPALITY, 3739144673 QOM QOM, 3739144673, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40598

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40598 Country: United States Entity: NK-guDJYfrCqUgG7fvt3YWR74 Program: SDN List Provisions: IRGC Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2ZJ Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-guDJYfrCqUgG7fvt3YWR74 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Veniamin Mandrykin

Alias	Мандрыкин, Вениамин Мандрыкин В. VENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин В. А. VENIAMIN ANATOL'EVIč MANDRYKIN WIENIAMIN ANATOLJEWICZ MANDRYKIN MANDRIKIN VENIAMIN VENIAMIN ANATOLYEVICH MANDRYKIN Вениамин Анатольевич Мандрыкин VENJAMIN ANATOLJEVICS MANDRIKIN Вениамин Мандрыкин Мандрикін Веніамін Анатолійович WENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин Вениамин Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	ヴェニアミン・マンドリキン WIENIAMIN MANDRYKIN Мандрыкин, Вениамин Анатольевич MANDRYKIN VENIAMIN ANATOLIIOVYCH VENIAMIN MANDRYKIN VENJAMIN MANDRIKIN Вениамин Мандрикин 凡尼雅明‧曼德利金 VENIAMíN MANDRYKIN VENIAMIN MANDRıKIN Мандрикін Веніамін Анатолійович Βενιαμίν Μαντρίκιν Вениамин Мадрикин
First Name	VENIAMIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-30
Birth-Place	ORENBURG
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-01
Modified At	2024-07-24
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FOOTBALLER (1981–2023)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q2620354 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Vitaly Pashin

Alias	PASHIN VITALY Пашин Виталий Львович VITALY LVOVICH PASHIN Пашин Віталій Львович PASHIN VITALII Виталий Львович Пашин
Profile Type	PERSON
Name	Пашин Виталий Львович VITALY PASHIN Пашин Віталій Львович PASHYN VITALII LVOVYCH Виталий Львович Пашин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-30
Birth-Place	Q15255720 м. Челябінськ, РФ Російська Федерація, Челябінська область, м. Челябінськ
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ VII скликання, член фракції ЛДПР депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VII скликання, член фракції «Ліберально-демократичної партії Росії» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500285 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q28500285 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Ryan Kevin MUSSON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	RYAN KEVIN MUSSON
First Name	RYAN
Middle Name	KEVIN
Last Name	MUSSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1981-08-30
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THE ORCHARD, RAVENGLASS, CUMBRIA, ENGLAND, CA18 1SW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 30 AUGUST 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/kq3Q3nZwgA9C1TW8oVM3wrJTL8o

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-04-20 End Date: 2025-04-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-kq3q3nzwga9c1tw8ovm3wrjtl8o Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20190360 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A