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1 SapherCheck records found for Person Khin mg yi

Alias	KHIN MAUNG YEE, U KHIN MAUNG YEE KHIN MAUNG YEE KHIN MG YI KHIN MG YEE U KHIN MAUNG YI
ID Number	13MAYATANAING002216 14HATHATAN059290
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	YI, KHIN MAUNG KHIN MAUNG YI KHIN MAUNG YEE KHIN MAUNG YI U KHIN MAUNG YI
First Name	KHIN MAUNG U KHIN KHIN KHIN MAUNG
Middle Name	MG MAUNG
Last Name	YI YI KHIN MAUNG YI YEE KHIN MAUNG YI
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1965-02-15
Birth-Place	RANGOON, BURMA RANGOON, MYANMAR RANGOON : BIRMANIE/MYANMAR RANGOON RANGOON, MYANMAR
Position	MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC) APPOINTED ON 2 FEBRUARY 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. HE WAS PERMANENT SECRETARY IN THIS DEPARTMENT UNDER THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-19
Modified At	2021-07-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NO. 3132, KHATTA (18) STREET, OTTAYATHIRI TOWNSHIP, NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COLONEL KHIN MAUNG YI IS THE CURRENT MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC). HE WAS PERMANENT SECRETARY IN THIS DEPARTMENT UNDER THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. COLONEL KHIN MAUNG YI WAS APPOINTED MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (MONREC) ON 2 FEBR 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. ACCORDING TO MYANMAR LAW, MONREC IS SOLE RESPONSIBLE FOR MANAGEMENT THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES OF MYANMAR, HAVING A CRUCIAL ROLE IN THE EXPLOITATION AND TRADE OF, AMONG OTHERS, RESOURCES SUCH AS GEMSTONES, PEARLS AND OTHER MINERAL RESOURCES AS WELL AS FORESTRY. UNDER HIS LEADERSHIP, MONREC CONTROLS MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE), MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) AND MYANMAR TIMBER ENTERPRISE (MTE), HAVING EXCLUSIVE RIGHTS ON THE PRODUCTION AND TRADE OF RESOURCES ON THEIR AREAS OF COMPETENCE. BY ACCEPTING HIS NOMINATION TO MINISTER FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND THROUGH HIS ROLE IN THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES OF MYANMAR, KHIN MAUNG YI CONTRIBUTES TO THE FUNDING OF THE MILITARY REGIME, THEREFORE HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. LE COLONEL KHIN MAUNG YI EST L’ACTUEL MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (MONREC). IL A éTé SECRéTAIRE PERMANENT DE CE MINISTèRE SOUS LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU.LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT.LE COLONEL KHIN MAUNG YI A éTé NOMMé MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (MONREC) LE 2 FéVRIER 2021PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.21.6.2021CONFORMéMENT à LA LéGISLATION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, LE MONREC EST SEUL RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DU MYANMAR/BIRMANIE, ET IL JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’EXPLOITATION ET LE COMMERCE, ENTRE AUTRES, DE RESSOURCES TELLES QUE LES PIERRES PRéCIEUSES, LES PERLES ET AUTRES RESSOURCES MINéRALES, AINSI QUE LES PRODUITS ISSUS DE LA SYLVICULTURE. LE MONREC CONTRôLE MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE), MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) ET MYANMAR TIMBER ENTERPRISE (MTE), ENTREPRISES PLACéES SOUS SA DIRECTION QUI JOUISSENT DE DROITS EXCLUSIFS SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DE RESSOURCES DANS LEURS DOMAINES DE COMPéTENCE.EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ET EN RAISON DU RôLE QU’IL JOUE DANS L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, KHIN MAUNG YI CONTRIBUE AU FINANCEMENT DU RéGIME MILITAIRE ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3558 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31924

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6434.50 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: MMR Reason: 2021/998 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45330 Start Date: 2021-07-01 Listing Date: 2021-07-01 Country: Switzerland Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6434.50 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: MMR Reason: 2021/998 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2021/998 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le colonel Khin Maung Yi est l’actuel ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC). Il a été secrétaire permanent de ce ministère sous le gouvernement démocratiquement élu.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Le colonel Khin Maung Yi a été nommé ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC) le 2 février 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.21.6.2021Conformément à la législation du Myanmar/de la Birmanie, le MONREC est seul responsable de la gestion de l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/Birmanie, et il joue un rôle crucial dans l’exploitation et le commerce, entre autres, de ressources telles que les pierres précieuses, les perles et autres ressources minérales, ainsi que les produits issus de la sylviculture. Le MONREC contrôle Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) et Myanmar Timber Enterprise (MTE), entreprises placées sous sa direction qui jouissent de droits exclusifs sur la production et le commerce de ressources dans leurs domaines de compétence.En acceptant sa nomination au poste de ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement, et en raison du rôle qu’il joue dans l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/de la Birmanie, Khin Maung Yi contribue au financement du régime militaire et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 Reason: Le colonel Khin Maung Yi est l’actuel ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC). Il a été secrétaire permanent de ce ministère sous le gouvernement démocratiquement élu.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le Conseil d’administration de l’État a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Le colonel Khin Maung Yi a été nommé ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement (MONREC) le 2 février 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.21.6.2021Conformément à la législation du Myanmar/de la Birmanie, le MONREC est seul responsable de la gestion de l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/Birmanie, et il joue un rôle crucial dans l’exploitation et le commerce, entre autres, de ressources telles que les pierres précieuses, les perles et autres ressources minérales, ainsi que les produits issus de la sylviculture. Le MONREC contrôle Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) et Myanmar Timber Enterprise (MTE), entreprises placées sous sa direction qui jouissent de droits exclusifs sur la production et le commerce de ressources dans leurs domaines de compétence.En acceptant sa nomination au poste de ministre des ressources naturelles et de la protection de l’environnement, et en raison du rôle qu’il joue dans l’exploitation des ressources naturelles du Myanmar/de la Birmanie, Khin Maung Yi contribue au financement du régime militaire et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31924 Country: United States Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DD Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-coR7KjZsceoYGbbVaG8pjH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view