Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person St.petersburg

Alias	Ребров Илья Васильевич Илья Васильевич Ребров REBROV ILIA
Inn-Code	782572715948
Profile Type	PERSON
Name	Ребров Ілля Васильович ILYA VASILEVICH REBROV REBROV ILYA VASILIEVICH REBROV ILLIA VASYLOVYCH
First Name	ILYA
Last Name	REBROV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-10-10
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG
Position	MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-24
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1763 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-09 Country: United Kingdom Entity: NK-5PcBJ9ktYiDvGEdf5nbY7G Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ilya Vasilevich REBROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1763 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-5PcBJ9ktYiDvGEdf5nbY7G Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ilya Vasilevich REBROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-5PcBJ9ktYiDvGEdf5nbY7G Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Timur MAKSIMOV

Alias	Максимов Тимур игоревич Тимур Игоревич Максимов Максимов Тимур Игоревич MAKSIMOV TIMUR Максимов Тимур Ігорович
Profile Type	PERSON
Name	TIMUR MAKSIMOV MAKSYMOV TYMUR IHOROVYCH Максимов Тимур Ігорович TIMUR IGOREVICH MAKSIMOV
First Name	TIMUR IGOREVICH TIMUR
Last Name	MAKSIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-01-09
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG
Position	член Ради директорів АТ "Росексімбанк" (Державний спеціалізований російський експортноімпортний банк, АО "Росэксимбанк", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES DEPUTY FINANCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-24
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1037 Country: Canada Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1776 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-02-23 Country: United Kingdom Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Timur Igorevich Maksimov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1776 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Timur Igorevich Maksimov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kirill Borisovich KOMAROV

Alias	Комаров Кирило Борисович Комаров Кирилл Борисович KOMAROV KIRILL Кирилл Борисович Комаров
Inn-Code	770506548638
Profile Type	PERSON
Name	КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ КОМАРОВ Комаров Кирило Борисович KOMAROV KYRYLO BORYSOVYCH KIRILL BORISOVICH KOMAROV KOMAROV KIRILL BORISOVICH
First Name	KIRILL BORISOVICH KIRILL КИРИЛЛ
Last Name	КОМАРОВ KOMAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-29
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG
Position	MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-24
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1272 Country: Canada Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1725 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Kirill Borisovich KOMAROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1725 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Kirill Borisovich KOMAROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sergei Olegovich RUDNOV

Alias	Руднов Сергій Олегович RUDNOV SERGEI Руднов Сергей Олегович Сергей Олегович Руднов SERGEY RUDNOV
Inn-Code	780245503097
Profile Type	PERSON
Name	Руднов Сергій Олегович СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ РУДНЕВ SERGEI OLEGOVICH RUDNOV RUDNOV SERHII OLEHOVYCH СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ РУДНОВ SERGEY OLEGOVICH RUDNOV
First Name	SERGEY OLEGOVICH СЕРГЕЙ SERGEI SERGEY
Last Name	РУДНОВ RUDNOV РУДНЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-01-08
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG
Position	OWNER OF REGNUM NEWS AGENCY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1245 Country: Canada Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1702 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei RUDNOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Regnum, a Russian news agency which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian information, communications and digital technologies sector. Therefore RUDNOV is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. RUDNOV, through his ownership of Regnum, is also involved in destabilising Ukraine or undermining the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by allowing Regnum to publish articles which provide support for and promote policies and actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1702 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-08 Country: United Kingdom Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei RUDNOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Regnum, a Russian news agency which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian information, communications and digital technologies sector. Therefore RUDNOV is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. RUDNOV, through his ownership of Regnum, is also involved in destabilising Ukraine or undermining the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by allowing Regnum to publish articles which provide support for and promote policies and actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Yan Valentinovich Novikov

Registration Number	XU37YRN55MQ5
Alias	Ян Валентинович Но́виков NOVIKOV YAN VALENTINOVICH НОВІКОВ Ян Валентинович NOVIKOV YAN VALENTINOVICH NOVIKOV YAN Новиков Ян Валентинович Новіков Ян Валентинович YAN VALENTYNOVYCH NOVIKOV
Inn-Code	781610425158
Profile Type	PERSON
Name	ЯН ВАЛЕНТИНОВИЧ НОВИКОВ YAN VALENTINOVICH NOVIKOV YAN VALENTINOVICH NOVIKOV ヤン・ノヴィコフ Ян Валентинович Новиков NOVIKOV JAN VALENTINOVICH YAN VALENTINOVYCH NOVIKOV YAN VALENTINOVICH NOVIKOV YAN NOVIKOV NOVIKOV YAN VALENTYNOVYCH Новіков Ян Валентинович NOVIKOV, YAN VALENTINOVICH
First Name	Ян YAN VALENTINOVICH YAN ЯН YAN VALENTINOVICH
Middle Name	Валентинович VALENTINOVICH
Last Name	Новиков НОВИКОВ NOVIKOV NOVIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-10-03 1959-03-10
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG
Position	CEO, CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD , GENERAL DIRECTOR “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES アルマズ・アンティ社長兼CEO DIRECTOR GENERAL AND CEO OF ALMAZ-ANTEY TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Функционеры «Единой России» Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW Російська Федерація, м. Санкт-Петербург MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE BOARD AND GENERAL DIRECTOR OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY", MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY" DIRECTOR GENERAL AND CEO OF AEROSPACE DEFENSE CONCERN ALMAZ-ANTEY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40188

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 955 Country: Canada Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1778 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yan Valentinovych NOVIKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he ii or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1778 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yan NOVIKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position or higher, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 699 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40188 Country: United States Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2WK Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-MZzJbcqpAReLqUya2jDHXN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Viktor Nikolaevich KHMARIN

Alias	Хмарин Виктор Николаевич KHMARIN VIKTOR NIKOLAEVICH Виктор Николаевич Хмарин
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR NIKOLAEVICH KHMARIN KHMARIN VIKTOR NIKOLAEVICH
First Name	VIKTOR
Last Name	KHMARIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-12-10
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	"RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN, A FRIEND AND INLAW OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. KHMARIN HAS OWNED A NUMBER OF BUSINESSES, INCLUDING LLC NEFTEPRODUKTSERVIS, WHICH OPERATED IN THE RUSSIAN ENERGY INDUSTRY, A SECTOR OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA. THEREFORE, KHMARIN HAS OBTAINED A BENEFIT FROM OR SUPPORTED THE GOVERNMENT OF RUSSIA. FINANCED THE CONSTRUCTION OF PUTIN'S PALACE IN GELENDZHIK AT AN ESTIMATED COST OF 1.3 BILLION DOLLARS. HE IS A RUSSIAN LAWYER AND BUSINESSMAN. A CLASSMATE AND A FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. HE IS MARRIED TO PUTIN'S COUSIN. KHMARIN HAS OWNED A NUMBER OF BUSINESSES, INCLUDING NEFTEPRODUKTSERVIS LLC, WHICH OPERATED IN THE RUSSIAN ENERGY INDUSTRY, A SECTOR OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA. THEREFORE, KHMARIN HAS BENEFITED FROM AND SUPPORTED THE GOVERNMENT OF RUSSIA. HE FINANCED THE CONSTRUCTION OF PUTIN'S PALACE IN GELENDZHIK AT AN ESTIMATED COST OF 1.3 BILLION USD. CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD - GENERAL DIRECTOR OF PJSC RUSHYDRO

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1423 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-PRPZW5uTgstVPr5We5L2LX Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viktor KHMARIN (henceforth KHMARIN) is a Russian lawyer and businessman, who is a friend and relative, by marriage, of President Vladimir Putin. KHMARIN has owned a number of businesses including, LLC "NefteProduktServis", which operated in the Russia energy industry, a sector of strategic significance to the Government of Russia. Therefore, KHMARIN has obtained a benefit from or supported the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1423 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: NK-PRPZW5uTgstVPr5We5L2LX Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viktor KHMARIN (henceforth KHMARIN) is a Russian lawyer and businessman, who is a friend and relative, by marriage, of President Vladimir Putin. KHMARIN has owned a number of businesses including, LLC "NefteProduktServis", which operated in the Russia energy industry, a sector of strategic significance to the Government of Russia. Therefore, KHMARIN has obtained a benefit from or supported the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

7. Vladimir Ivanovich ALISOV

Alias	Алисов Владимир Иванович Владимир Иванович АЛИСОВ Владимир Иванович Алисов
Profile Type	PERSON
Name	ALISOV VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR IVANOVICH ALISOV
First Name	VLADIMIR VLADIMIR IVANOVICH
Last Name	ALISOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-24 1960-06-23
Birth-Place	ST PETERSBURGH RUSSIA ST PETERSBURGH
Position	TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR GAZPROM NEFT
First Seen	2023-04-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-13
Modified At	2023-05-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM NEFT TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1071 Country: Canada Entity: NK-UxddXLUwfT8pZbbTuKCbpK Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1896 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-UxddXLUwfT8pZbbTuKCbpK Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Vladimir Ivanovich ALISOV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Gazprom Neft, which is a government affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian energy & extractives sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1896 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-UxddXLUwfT8pZbbTuKCbpK Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Ivanovich ALISOV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Gazprom Neft, which is a government affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian energy & extractives sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Mikhail Alekseevich KLISHIN

Alias	MYKHAYLO OLEKSIYOVYCH KLISHYN Михаил Алексеевич Клишин KLISHIN MIKHAIL Клишин Михаил Алексеевич
Inn-Code	782580106442
Profile Type	PERSON
Name	Клішин Михайло Олексійович KLISHIN MIKHAIL ALEKSEEVICH KLISHIN, MIKHAIL ALEKSEEVICH MIKHAIL ALEKSEEVICH KLISHIN МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛИШИН KLISHYN MYKHAILO OLEKSIIOVYCH MIKHAIL ALEKSEEVICH KLISHIN MIKHAIL ALEKSEEVICH KLISHIN
First Name	MIKHAIL ALEKSEEVICH МИХАИЛ MIKHAIL
Middle Name	ALEKSEEVICH
Last Name	KLISHIN КЛИШИН KLISHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-10-09 1954-11-09
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2017-01-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIR OF BANK ROSSIYA; MEMBER OF THE BOARD OF SOGAZ FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF JSB ROSSIYA. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSB ROSSIYA. FRIEND OF PUTIN. FINANCED THE CONSTRUCTION OF PUTIN'S HOUSE IN GELENDZHIK. EXECUTIVE OF BANK ROSSIYA, AND A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT SOGAZ.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21168

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1460 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail Alekseevich KLISHIN is a member of the Board of Directors of JSC SOGAZ - a major Russian reinsurance company which services sectors of strategic importance to the Russian Government. SOGAZ, which was designated by the United Kingdom for the purposes of an asset freeze on the 15th of March 2022, operates in the Russian financial services sectors. KLISHIN is also a director of Russian financial services firm ZEST. As a director of entities carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, KLISHIN has obtained a benefit from or supported the Government of Russia. JSC SOGAZ insured the construction of the railway infrastructure connecting the bridge over the Kerch Strait and the Port of Taman and reinsured the construction of the bridge over the Kerch Strait between the Russian mainland and the Crimean peninsula. In doing so, SOGAZ supported the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation which in turn further undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Therefore, KLISHIN, as a director of SOGAZ, has been responsible for, engaged in, provided support for, or promoted any policies or actions which have destabilised and undermined the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1460 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail Alekseevich KLISHIN is a member of the Board of Directors of JSC SOGAZ - a major Russian reinsurance company which services sectors of strategic importance to the Russian Government. SOGAZ, which was designated by the United Kingdom for the purposes of an asset freeze on the 15th of March 2022, operates in the Russian financial services sectors. KLISHIN is also a director of Russian financial services firm ZEST. As a director of entities carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, KLISHIN has obtained a benefit from or supported the Government of Russia. JSC SOGAZ insured the construction of the railway infrastructure connecting the bridge over the Kerch Strait and the Port of Taman and reinsured the construction of the bridge over the Kerch Strait between the Russian mainland and the Crimean peninsula. In doing so, SOGAZ supported the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation which in turn further undermined the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Therefore, KLISHIN, as a director of SOGAZ, has been responsible for, engaged in, provided support for, or promoted any policies or actions which have destabilised and undermined the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21168 Country: United States Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

6. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTMY Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-Zu2Q7xKozMkQn86Lcx7BTK Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Nikita Evgenievich STASISHIN

Alias	Никита Евгеньевич СТАСИШИН Стасишин Никита Евгеньевич СТАСИШИН Никита Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	Никита Евгеньевич СТАСИШИН NIKITA EVGENIEVICH STASISHIN STASISHIN NIKITA EVGENIEVICH
First Name	Никита NIKITA EVGENIEVICH NIKITA
Middle Name	Евгеньевич EVGENIEVICH
Last Name	STASISHIN СТАСИШИН STASISHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-05-07
Birth-Place	LéNINGRAD, URSS AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES NIKITA STASISHIN EST LE VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE VICE-MINISTRE, NIKITA STASISHIN MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NIKITA STASISHIN IS THE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, NIKITA STASISHIN IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7592

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11745.53 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76269 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11745.53 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11745.53 Country: France Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Natalya BROWNING

Registration Number	07784342
Alias	Браунинг Наталья Геннадьевна BRAUNING NATALIA NATALIA BROWNING NATALIA BROWNING Наталья Браунинг OR Наталья Тимченко NATALYA TIMCHENKO
Inn-Code	784801482434
Legal Form	PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC)
Profile Type	PERSON
Name	NATALYA BROWNING Браунінг Наталія Геннадіївна NATALIA BROWNING BRAUNINH NATALIIA HENNADIYIVNA NATALYA BROWNING BROWNING, NATALYA NATALYA TIMCHENKO NATALJYA (NATALYA) BROWNING ナターリヤ・ブラウニング
First Name	NATALYA NATALIA
Last Name	TIMCHENKO BROWNING BROWNING TIMCHENKO
Country	RUSSIA UNITED KINGDOM
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-11-11
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG
Position	RELATIVE OF GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	27 BARKSTON GARDENS, LONDON SW5 0ER, UNITED KINGDOM 27 BARKSTON GARDENS, SW5 0ER LONDON SOUTH KENSINGTON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35962

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 795 Country: Canada Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1018 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2022-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1018 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 505 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35962 Country: United States Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active