SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1973 12 29

Alias Кочнев Павел Михайлович
Кочнєв Павло Михайлович
KOCHNEV PAVEL
Inn-Code 165702053356
Profile Type PERSON
Name KOCHNIEV PAVLO MYKHAILOVYCH
Кочнєв Павло Михайлович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-12-29
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-42Dc8NUFF3QsTUBShWNkyU

Program: 364/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ЯКУНЧЫХIН Аляксандр Анатольевіч
IAKUNCHIKHIN ALEKSANDR ANATOLIEVICH
ЯКУНЧИХИН Александр Анатольевич
YAKUNCHIKHIN ALEKSANDR ANATOLIEVICH
IAKUNCHIKHIN ALEXANDR ANATOLIEVICH
IAKUNCHIKHIN ALEKSANDR ANATOLYEVICH
IAKUNCHIKHIN ALEXANDR ANATOLYEVICH
YAKUNCHIKHIN ALEXANDR ANATOLIEVICH
YAKUNCHIKHIN ALEXANDR ANATOLYEVICH
IAKUNCHYKHIN ALIAKSANDR ANATOLIEVICH
YAKUNCHIKHIN ALEKSANDR ANATOLYEVICH
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR YAKUNCHIHIN
ALEKSANDR YAKUNCHIHIN
YAKUNCHYKHIN ALIAKSANDR ANATOLYEVICH
First Name ALEXANDR
ALEKSANDR
Александр
ALIAKSANDR
Аляксандр
Last Name IAKUNCHYKHIN
YAKUNCHIKHIN
IAKUNCHIKHIN
YAKUNCHYKHIN
ЯКУНЧЫХIН
ЯКУНЧИХИН
Nationality BELARUS
Birth Date 1973-12-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2013-12-19
Modified At 2016-03-01
Gender MALE
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
JUDGE AT CENTRAL DISTRICT COURT OF MINSK. IN 2010–2011 HE FINED OR SENTENCED THE FOLLOWING REPRESENTATIVES OF CIVIL SOCIETY FOR THEIR PEACEFUL PROTESTS: A) 2011.11.17, MAKAYEW ALYAKSANDR, 5 DAYS IN PRISON; B) 2011.07.07, TUKAY ILLYA, 12 DAYS IN PRISON; C) 2011.07.07, SHAPCHYTS YAWHEN, 12 DAYS IN PRISON; D) 2011.01.31, KULAKOW LYEANID, 30 DAILY BASE UNITS (1 050 000 BLR); E) 2010.12.21, YAROMYENAK ULADZIMIR, 15 DAYS IN PRISON; F) 2010.12.20, DAROSHKA ALYAKSEY, 12 DAYS IN PRISON; G) 2010.12.20, KAKHNO HERMAN, 12 DAYS IN PRISON; H) 2010.12.20, PALYAKOW VITAL, 15 DAYS IN PRISON. ON 27 JANUARY 2012 HE SENT THE HUMAN RIGHTS DEFENDER ALEH VOLCHEK TO 4 DAYS IN JAIL. ON 26 MAR 2012 HE SENT THE ACTIVIST PAVEL BALANAU TO 2 DAYS IN JAIL AND FINED THE ACTIVIST ULADZIMIR DZMITRAKOU. HE FINED ANOTHER ACTIVIST ON 18 JUL 2012. REPEATEDLY IMPOSED PRISON TERMS AND LARGE FINES AGAINST THOSE INVOLVED IN PEACEFUL PROTESTS AND, AS A RESULT, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 5698

Start Date: 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: NK-DMnXRvidBr8FSbKjYpYnvN

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-DMnXRvidBr8FSbKjYpYnvN

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-DMnXRvidBr8FSbKjYpYnvN

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias Комаров Кирило Борисович
Комаров Кирилл Борисович
KOMAROV KIRILL
Кирилл Борисович Комаров
Inn-Code 770506548638
Profile Type PERSON
Name КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ КОМАРОВ
Комаров Кирило Борисович
KOMAROV KYRYLO BORYSOVYCH
KIRILL BORISOVICH KOMAROV
KOMAROV KIRILL BORISOVICH
First Name KIRILL BORISOVICH
KIRILL
КИРИЛЛ
Last Name КОМАРОВ
KOMAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-12-29
Birth-Place ST PETERSBURG RUSSIA
ST PETERSBURG
Position MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1272

Country: Canada

Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1725

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kirill Borisovich KOMAROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1725

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kirill Borisovich KOMAROV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-GzD75YiNcWbNVYsMTqG3gQ

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MARTIN JAMES CONNOLLY
First Name MARTIN
Middle Name JAMES
Last Name CONNOLLY
Nationality IRELAND
Birth Date 1973-12-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 41 MOUNT EAGLES PARK, DUNMURRY, BELFAST, COUNTY ANTRIM, UNITED KINGDOM, BT17 0GU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 DECEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lzL8G_ObnHFykHDA6_x9QmlHC08

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-10-31
End Date: 2028-10-30
Listing Date: 2022-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lzl8g-obnhfykhda6-x9qmlhc08

Reason: article: 10
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions
act: company directors disqualification northern ireland order 2002

Reason: U625

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias JHON FREDEY HENAO MUNOZ
Weak Alias JHONIER
JONNIER
JONIER
ID Number 17674103
Profile Type PERSON
Name ESPANA CAICEDO, EUCLIDES
EUCLIDES ESPANA CAICEDO
First Name EUCLIDES
JHON
Middle Name FREDEY
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1973-12-29
Birth-Place ALBANIA, CAQUETA DEPARTMENT, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address CAUCA DEPARTMENT
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33985

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33985

Country: United States

Entity: ofac-33985

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name JOY ALICIA HENRY
First Name JOY
Middle Name ALICIA
Last Name HENRY
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-12-29
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-10-03
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address RIALTO, CA 92376, USA
351 W WINCHESTER DR, UNIT 2, RIALTO, CA 92376
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joy-alicia-henry-92376-rialto

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR60J59

Start Date: 2017-09-20
Listing Date: 2017-10-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joy-alicia-henry-92376-rialto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MEREDITH AYN KIRK
First Name MEREDITH
Middle Name AYN
Last Name KIRK
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-12-29
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-10-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1724 PLANTERS RD, APT 2106, JACKSONVILLE, FL 32207
JACKSONVILLE, FL 32207, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-meredith-ayn-kirk-32207-jacksonville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR46JFY

Start Date: 2012-09-20
Listing Date: 2012-10-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-meredith-ayn-kirk-32207-jacksonville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name RENEE M TURNBULL
RENEE M. TURNBULL
First Name RENEE
Middle Name M
M.
Last Name TURNBULL
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-12-29
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1999-10-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BALLSTON, NY 12019, USA
15 CLOVERLEAF DR, BALLSTON, NY 12019
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1999-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-renee-m-turnbull-12019-ballston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3ND33

Start Date: 1999-09-20
Listing Date: 1999-10-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-renee-m-turnbull-12019-ballston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3ND33

Start Date: 2000-01-11
Listing Date: 2000-02-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-renee-m-turnbull-12019-ballston

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name SARAH BETH HUIZENGA
First Name SARAH
Middle Name BETH
Last Name HUIZENGA
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-12-29
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-02-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 207 S 2ND AVE, ALBANY, IL 61230
ALBANY, IL 61230, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sarah-beth-huizenga-61230-albany

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PM15

Start Date: 2008-02-20
Listing Date: 2008-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sarah-beth-huizenga-61230-albany

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SUZIE TISDALE
First Name SUZIE
Last Name TISDALE
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-12-29
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1114 MILL STREET, EXT LOT 11, LUCEDALE, MS 39452
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-suzie-tisdale-39452-lucedale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp