Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1978 11 11

Registration Number	FX38MLGEMHN5
ID Number	22054198168
Profile Type	PERSON
Name	MEHMET TOKDEMIR TOKDEMIR, MEHMET MEHMET TOKDEMIR
First Name	MEHMET MEHMET
Last Name	TOKDEMIR TOKDEMIR
Country	TüRKIYE
Birth Date	1978-11-11
Birth-Place	DOGUBAYAZIT, TURKEY
First Seen	2023-09-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	ISTANBUL ISTANBUL, TUR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44026

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44026 Country: United States Entity: NK-GosrcLSn9Nsh9qfedCY8vB Program: SDN List Provisions: Block IFSR NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXFWT Start Date: 2023-09-19 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-GosrcLSn9Nsh9qfedCY8vB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-09-19
Link Last Change	2023-09-19
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-GosrcLSn9Nsh9qfedCY8vB Object Object Caption: Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions EU Sanctions Map Japan METI End User List UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List EU Council Official Journal Sanctioned Entities Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Shahih Shar Industrial Zone, Esfahan ESFAHAN, P.O. BOX 83145-311, 28 KM ESFAHAN - TEHRAN FREEWAY SHAHIN SHAHR, IRN P.O. Box 14155-5568, N°27 Ahahamat Ave, Vallie Asr Square, Téhéran 15946 Tehran, P.O. Box 14155 5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, 15946, Iran P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave, Tehran P.O. Box 81465-935, Shahih Shar Industrial Zone, Ispahan Esfahan, P.O. Box 83145 311, 28 km Esfahan Tehran Freeway, Shain Shahr, Iran Tehran, P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Iran P.O. Box 14155-5568, No. 27 Shahamat Ave, Vallie Asr Sqr, 15946 Tehran Sepahbod Gharani Avenue 107, Téhéran, Iran. Sepahbod Gharani Avenue 107, Téhéran Ісламська Республіка Іран, м. Ісфаган (28 km. Esfahan Tehran Freeway, ShahinShahr, Esfahan, Tehran, Iran) P.O. P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Téhéran Tehran (HESA Tehran Office), No. 27 Shahamat Ave., Vallie asr Square., 15946, Iran Esfahan, P.O. Box81465 935, Iran P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan P.O. Box 83145-311, 28 km Ispahan - Téhéran Freeway, Shahin Shahr, Ispahan Isfahan, Shahih Shar Industrial Zone, Iran P.O. Box 81465-935, Esfahan Alias: Iran Aircraft Manufacturing Industries HESA Trade Center HTC Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran Havapeyma Sazhran HESA Iran Aircraft Manufacturing Company Iran Aircraft Mfg. In. Co. IAMI Havapeyma Sazi Iran Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation IAMCO IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company HASA HESA TRADE CENTER, HTC (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES, IAMI Hevapeimasazi KARKHANEJATE SANAYE HAVAPAYMAIE IRAN HESA TRADE CENTER شرکت صنایع هواپیماسازی ایران Іран Ейркрафт Меньюфекчурінг Індастріал Компані (HESA) Iran Aircraft IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES Hava Payma Sazi-E Iran Hava Peyma Sazi-e Iran Legal Form: Enterprise Aerospace manufacturer, Government-owned corporation Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6377 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1883 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11195

2. Natalya BROWNING

Registration Number	07784342
Alias	Браунинг Наталья Геннадьевна BRAUNING NATALIA NATALIA BROWNING NATALIA BROWNING Наталья Браунинг OR Наталья Тимченко NATALYA TIMCHENKO
Inn-Code	784801482434
Legal Form	PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC)
Profile Type	PERSON
Name	NATALYA BROWNING Браунінг Наталія Геннадіївна NATALIA BROWNING BRAUNINH NATALIIA HENNADIYIVNA NATALYA BROWNING BROWNING, NATALYA NATALYA TIMCHENKO NATALJYA (NATALYA) BROWNING ナターリヤ・ブラウニング
First Name	NATALYA NATALIA
Last Name	TIMCHENKO BROWNING BROWNING TIMCHENKO
Country	RUSSIA UNITED KINGDOM
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-11-11
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG
Position	RELATIVE OF GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	27 BARKSTON GARDENS, LONDON SW5 0ER, UNITED KINGDOM 27 BARKSTON GARDENS, SW5 0ER LONDON SOUTH KENSINGTON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35962

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 795 Country: Canada Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1018 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2022-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1018 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 505 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35962 Country: United States Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-eS92MVM6EqUwfJwzVHgGks Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. CSABA NEMETH

Profile Type	PERSON
Name	CSABA NEMETH
First Name	CSABA
Last Name	NEMETH
Country	HUNGARY
Nationality	HUNGARY
Birth Date	1978-11-11
Birth-Place	VAC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-12494

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/12494 Country: Hungary Entity: interpol-red-2017-12494 Program: Red Notice Reason: fraud is committed against a person whose ability to defend himself is diminished due to his old age or disability. fraud in ocg FRAUD COMMITTED IN CRIMINAL ASSOCIATION to the detriment of old persons money laundering of 18 counts, fraud committed in ocg, committed against a person whose ability to defend himself is diminished due to his old age or disability of 12 counts. 59 counts of fraud committed against a person whose ability to defend himself is diminished due to his old age or disability committed in OCG, abuse of minor PANDERING AND FACILITATION/EXPLOITATION OF PROSTITUTION, FRAUD COMMITTED IN CRIMINAL ASSOCIATION, ABUSE OF A MINOR, trafficking of human beings Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. MISRAEL CARDONA CABRERA

Profile Type	PERSON
Name	MISRAEL CARDONA CABRERA
First Name	MISRAEL
Last Name	CARDONA CABRERA
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1978-11-11
Birth-Place	COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	BLA
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-39653

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/39653 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2023-39653 Program: Red Notice Reason: 1. VIOLACIÓN CON AGRAVACIÓN DE LA PENA CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACIÓN 2. AGRESIÓN SEXUAL CON AGRAVACIÓN DE LA PENA 3. VIOLACIÓN CON AGRAVACIÓN DE LA PENA CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACION Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	781111300245
Profile Type	PERSON
Name	Дархан Муратбекулы Канатбаев
First Name	Дархан
Middle Name	Муратбекулы
Last Name	Канатбаев
Birth Date	1978-11-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-12-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-aef3be51aea99bce56b3244fb76dc44403727674 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.12.2016

6. Sharyi Serhii Mykolaiovych

Alias	SHARYI SERHII SHARYI SERGEI Шарый Сергей Николаевич
Inn-Code	2880409090
Profile Type	PERSON
Name	Шарий Сергій Миколайович SHARYI SERHII MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1978-11-11
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27595-sarij-sergij-mikolajovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. AMEERA Q ALI

Profile Type	PERSON
Name	AMEERA Q ALI
First Name	AMEERA
Middle Name	Q
Last Name	ALI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-11
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 27137, #34873-058, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ameera-q-ali-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. BRITTANY RACHELLE FINLAY

Profile Type	PERSON
Name	BRITTANY RACHELLE FINLAY
First Name	BRITTANY
Middle Name	RACHELLE
Last Name	FINLAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WEST JORDAN, UT 84088, USA 9300 S REDWOOD RD 27-12, WEST JORDAN, UT 84088
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brittany-rachelle-finlay-84088-west-jordan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QK8Z Start Date: 2007-06-20 Listing Date: 2007-06-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-brittany-rachelle-finlay-84088-west-jordan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. JULIE ANN LINDNER

Profile Type	PERSON
Name	JULIE ANN LINDNER
First Name	JULIE
Middle Name	ANN
Last Name	LINDNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	100 OCEANO AVENUE, APT 8, SANTA BARBARA, CA 93109 SANTA BARBARA, CA 93109, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-julie-ann-lindner-93109-santa-barbara Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRDHXDQ Start Date: 2020-08-20 Listing Date: 2020-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-julie-ann-lindner-93109-santa-barbara Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. SAMANTHA RICHARDSON

Profile Type	PERSON
Name	SAMANTHA RICHARDSON
First Name	SAMANTHA
Last Name	RICHARDSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-11
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	214 FAIRLANE DRIVE, GRAY, LA 70359 GRAY, LA 70359, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samantha-richardson-70359-gray Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5JB08 Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samantha-richardson-70359-gray Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).