SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Timur

Alias Максимов Тимур игоревич
Тимур Игоревич Максимов
Максимов Тимур Игоревич
MAKSIMOV TIMUR
Максимов Тимур Ігорович
Profile Type PERSON
Name TIMUR MAKSIMOV
MAKSYMOV TYMUR IHOROVYCH
Максимов Тимур Ігорович
TIMUR IGOREVICH MAKSIMOV
First Name TIMUR IGOREVICH
TIMUR
Last Name MAKSIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-09
Birth-Place ST PETERSBURG RUSSIA
ST PETERSBURG
Position член Ради директорів АТ "Росексімбанк" (Державний спеціалізований російський експортноімпортний банк, АО "Росэксимбанк", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк)
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES
DEPUTY FINANCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1037

Country: Canada

Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1776

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Timur Igorevich Maksimov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1776

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Timur Igorevich Maksimov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9FYGh5ZZAahWdSMuLYiXDe

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number TX1DGD1545B3
Alias Шагивалеев Тимур Наилевич
SHAGIVALEEV TIMUR
Шагівалєєв Тимур Наїльович
TIMUR SHAGIVALEEV
ID Number 9201745357
Inn-Code 165503987841
Profile Type PERSON
Name Шагівалєєв Тимур Наїльович
ТИМУР НАИЛЕВИЧ ШАГИВАЛЕЕВ
TIMUR NAILEVICH SHAGIVALEEV
TIMUR NAILEVICH SHAGIVALEEV
SHAHIVALIEIEV TYMUR NAYILOVYCH
Тимур Наилевич Шагивалеев
SHAGIVALEEV, TIMUR NAILEVICH
First Name TIMUR
Тимур
TIMUR NAILEVICH
ТИМУР
Middle Name Наилевич
NAILEVICH
Last Name Шагивалеев
SHAGIVALEEV
SHAGIVALEEV
ШАГИВАЛЕЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-01-28
Birth-Place KAZAN, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address TATARSTAN, RUS
TATARSTAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45710

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45710

Country: United States

Entity: NK-9viMDiVSfPPAXsYemcxXrG

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9viMDiVSfPPAXsYemcxXrG

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26CQ

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-9viMDiVSfPPAXsYemcxXrG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Валиулин Тимур Самирович
VALIULIN TIMUR
Profile Type PERSON
Name VALIULIN TYMUR SAMIROVYCH
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
Тимур Самирович Валиулин
Валіулін Тимур Самірович
TIMUR SAMIROVICH VALIULIN
VALIULIN, TIMUR SAMIROVICH
First Name TIMUR SAMIROVICH
TIMUR
TIMUR SAMIROVICH
Middle Name SAMIROVICH
Last Name VALIULIN
VALIULIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-12-20
Birth-Place Краснозаводск, Московска область
KRASNOZAVODSK, ZAGORSK DISTRICT, MOSCOW REGION, RUSSIA
Position CHIEF OF THE GENERAL ADMINISTRATION FOR COMBATING EXTREMISM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (2012-2018)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-04-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, подозревается в том, что, занимая должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центра «Э»), совершал неправомерные политически-мотивированные действия в интересах группы лиц в руководстве РФ и использовал свою должность для преследования оппозиции. В ноябре 2017 года на Всероссийском съезде в защиту прав человека была принята резолюция, утверждающая, что центр «Э» «в значительной степени вместо реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом преследует идеологических оппонентов власти». Правозащитники призвали ликвидировать центр «Э», который по идеологическим причинам объявлял экстремистскими «организации, не применяющие насилие для достижения своих политических и идеологических целей». Сотрудники центра «Э» неоднократно проводили обыски в «Открытой России», штабе Навального и у отдельных политических активистов. | По заявлению Ильи Пономарева, помимо того, что Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ преследует политических оппонентов, оно также «курирует провластные бандформирования, например, движение SERВ». В ноябре 2017 года Алексей Навальный потребовал провести проверку в отношении возможной причастности Центра «Э» к нападению, произошедшему в апреле того же года, в результате которого у Навального был диагностирован химический ожог глаза. В эфире телеканала «Дождь» активист группы SERB, которая подозревается в организации нападения, подтвердил, что центр «Э» курирует их деятельность. | В октябре 2017 года Тимур Валиулин выступил с инициативой наказывать школы за участие учеников в митингах и усилить ответственность для детей и их родителей, что противоречит Статье 31 Конституции РФ, согласно которой «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». | На основании данных открытых источников можно предположить, что в действиях Валиулина Тимура Немировича содержатся признаки неосновательного обогащения. | В собственности семьи Валиулина находятся шесть участков земли общей площадью 6 681 кв. м, три дома (567,4 кв. м) и три квартиры (255,5 кв. м). В 2015 году супруга главы Центра «Э» заработала 25,2 млн рублей.
Возможные нарушения закона | В действиях Тимура Валиулина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/valiulin-timur/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24324

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 105

Country: Canada

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24324

Country: United States

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJM7

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: NK-bJ5neNqBiDQb62SttwRyqB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Inn-Code 0703005567
Profile Type PERSON
Name АГАБЕКОВ ТИМУР НИЗАМУТДИНОВИЧ
TIMUR AGABEKOV
First Name TIMUR
Last Name AGABEKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-04-05
Birth-Place STAVROPOL REGION
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 95
Hair-Color BLA
Height 1.83
Eye-Color BROD
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-67328

2 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/67328

Country: Russia

Entity: NK-bPLRpyqUZA3SKnZQN4UmuZ

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of an illegal armed formation; getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25
Country: Kazakhstan

Entity: NK-bPLRpyqUZA3SKnZQN4UmuZ

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Inn-Code 9612371756
Profile Type PERSON
Name TIMUR BIKAEV
Тимур Айсанович Бикаев
БИКАЕВ ТИМУР АЙСАНОВИЧ
First Name Тимур
TIMUR
Last Name BIKAEV
Бикаев
Country UZBEKISTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-12-18
Birth-Place г. Намонган Намонгановская область УЗССР
NAMANGAN
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2017-10-28
Gender MALE
Weight 0
Height 1.73
Eye-Color OTHD
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-204768

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/204768

Country: Russia

Entity: NK-kook3Dv5exYNg3dBN25xsf

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-kook3Dv5exYNg3dBN25xsf

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-kook3Dv5exYNg3dBN25xsf

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Registration Number Z3PMQYPYJER1
Alias TIMUR EVGEN'EVICH BUKANOV
TIMUR EVGENEVICH BUKANOV
Inn-Code 773312065789
Profile Type PERSON
Name TIMUR EVGENYEVICH BUKANOV
BUKANOV, TIMUR EVGENYEVICH
ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ БУКАНОВ
Тимур Евгеньевич Буканов
TIMUR EVGENYEVICH BUKANOV
First Name ТИМУР
TIMUR
Тимур
TIMUR EVGENYEVICH
Middle Name EVGEN'EVICH
Евгеньевич
EVGENEVICH
EVGENYEVICH
Last Name BUKANOV
Буканов
BUKANOV
БУКАНОВ
Country RUSSIA
Birth Date 1978-08-03
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-25
Tax Number 773312065789
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address APT. 103, VILISA LAZISA STREET 41, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48124

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-25
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48124

Country: United States

Entity: NK-mFXWhCuWj2AHSVg4rxHpiz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-27
Sanction Last Change 2024-09-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTN0C6

Start Date: 2024-03-25
Listing Date: 2024-09-25
Country: United States

Entity: NK-mFXWhCuWj2AHSVg4rxHpiz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LN8NXK1PTD37
Alias КАНОКОВ ТИМУР БОРИСОВИЧ
KANOKOV TIMUR
Каноков Тимур Борисович
Profile Type PERSON
Name TIMUR BORISOVICH KANOKOV
Тимур Борисович КАНОКОВ
TIMUR KANOKOV
Каноков, Тимур Борисович
Каноков Тимур Борисович
KANOKOV TIMUR BORISOVICH
铁木尔·卡诺科夫
Тимур Борисович Каноков
KANOKOV TYMUR BORYSOVYCH
TIMUR BORISOVITJ KANOKOV
TIMUR BORISOVICH KANOKOV
KANOKOV, TIMUR BORISOVICH
TIMUR BORISOVICH KANOKOV
First Name TIMUR
Тимур
TIMUR BORISOVICH
TIMUR BORISOVICH
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name KANOKOV
КАНОКОВ
KANOKOV
Каноков
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-09-24
Birth-Place SHITKHALA RUSSIA
Російська Федерація, Чеченська Республіка
SHITKHALA
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – політична партія "Справедлива Росія – За правду"
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, MOSCOW, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35456
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3943

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108914070

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7105.6

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108914070

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 262

Country: Canada

Entity: Q108914070

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48451

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108914070

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7105.6

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108914070

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108914070

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108914070

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0682

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q108914070

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0682

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q108914070

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108914070

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q108914070

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35456

Country: United States

Entity: Q108914070

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108914070

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93TZ

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108914070

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Саматов Тимур Ільгізович
САМАТОВ Тимур Ильгизович
тимур саматов
Тимур Илгиз улы Саматов
SAMATOV TIMUR
Тимур Ильгизович САМАТОВ
Саматов Тимур Ильгизович
Тимур Ильгизович Саматов
Profile Type PERSON
Name TIMUR ILGIZOVICH SAMATOV
TIMUR ILGIZOVITJ SAMATOV
Саматов Тимур Ільгізович
ティムール・サマトフ
Саматов, Тимур Ильгизович
Тимур Ильгизович САМАТОВ
TIMUR SAMATOV
SAMATOV TIMUR ILGIZOVICH
SAMATOV TYMUR ILHIZOVYCH
First Name TIMUR ILGIZOVICH
TIMUR
Тимур
TIMUR ILGIZOVICH
Middle Name ILGIZOVITJ
Ильгизович
ILGIZOVICH
Last Name SAMATOV
САМАТОВ
SAMATOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1992-04-04
Birth-Place KAZAN
KAZAN, RUSSIAN FEDERATION
KAZAN, RUSSIAN FEDERATION
KAZAN : RUSSIE
KAZAN RUSSIA
Position SO-CALLED ‘MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE’
APPOINTED MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SO-CALLED "PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK" BY THE RUSSIAN GOVERNMENT
「ルハンスク人民共和国産業・貿易大臣」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-12-08
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SO-CALLED MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
TIMUR SAMATOV HAS BEEN APPOINTED MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK” BY THE RUSSIAN GOVERNMENT. AS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE ILLEGALLY ANNEXED OBLAST OF LUHANSK, HE IS INVOLVED IN SEPARATIST ACTIVITIES AND RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF A REFERENDUM FOR LUHANSK TO BECOME A PART OF RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
TIMUR SAMATOV A éTé NOMMé MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. EN TANT QUE MEMBRE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L’OBLAST DE LOUHANSK ILLéGALEMENT ANNEXé, IL PARTICIPE à DES ACTIVITéS SéPARATISTES ET EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’UN RéFéRENDUM VISANT à CE QUE LOUHANSK FASSE PARTIE DE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5151

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9156.20

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q113564446

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 438

Country: Canada

Entity: Q113564446

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57836

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: Q113564446

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9156.20

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q113564446

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q113564446

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q113564446

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Timur Samatov a été nommé ministre de l’industrie et du commerce de la soi-disant “République populaire de Louhansk” par le gouvernement russe. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Louhansk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Louhansk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1564

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q113564446

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Timur SAMATOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Industry and Trade for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, SAMATOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1564

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: Q113564446

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Timur SAMATOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Industry and Trade for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, SAMATOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 303

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: Q113564446

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q113564446

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Timur Samatov a été nommé ministre de l’industrie et du commerce de la soi-disant “République populaire de Louhansk” par le gouvernement russe. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Louhansk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Louhansk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q113564446

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q113564446

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Alias Юнусов Тимур Ильдарович
TIMUR JUNUSOV
TIMUR JUNUSOW
Юнусов Тимур Ільдарович
TIMúR ILDáROVICH YUNúSOV
TIMúR YUNúSOV
Тимур Юнусов
Тимур Ильдарович Юнусов
TIMATI
TIMUR YUNUSOV
TIMUR ILDAROVICH YUNUSOV
TIMATI; Тимур Ильдарович Юнусов; Тимати
Тимур Илдар улы Юнусов
УUNUSOV TIMUR
TIMUR IL'DAROVIč JUNUSOV
Тимати
TIMUR ILDAROWICZ JUNUSOW
TIMUR ILDAROVICH YUNUSOV
Тіматі
Weak Alias Тимати
MR. BLACK STAR 3
Profile Type PERSON
Name 티마티
TIMATI
提馬堤
TIMUR ILDAROVICH YUNUSOV
تیماتی
تيماتي
Юнусов Тимур Ільдарович
Τίματι
YUNUSOV TIMUR ILDAROVICH
Тимати
YUNUSOV TYMUR ILDAROVYCH
ტიმატი
ティマティ
Тіматі
Цімаці
Տիմատի
טימאטי
First Name TIMUR
TIMUR ILDAROVICH
Last Name YUNUSOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-08-15
Birth-Place MOSCOW
Position блогер
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
російський співак, репер
Доверенные лица президента на выборах
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
RUSSIAN RAPPER

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1283

Country: Canada

Entity: Q176846

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q176846

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ISLAM "TIMUR" DUGAZAEV
TIMUR DUGAZAYEV
Дугазаев, Тимур
ISLAM DUGAZAEV
Profile Type PERSON
Name TIMUR DUGAZAEV
DUGAZAEV, TIMUR
TIMUR DUGAZAEV
Тимур Дугазаев
First Name TIMUR
TIMUR
Last Name DUGAZAEV
DUGAZAEV
DUGAZAYEV
Country GERMANY
Nationality SOVIET UNION
GERMANY
Birth Date 1985-09-18
Birth-Place GROZNY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2021-05-21
Modified At 2024-01-08
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address KIEL, DEU
KIEL
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AMATEURWORSTELAAR
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30616

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30616

Country: United States

Entity: Q19562185

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2K4D

Start Date: 2020-12-10
Listing Date: 2021-05-21
Country: United States

Entity: Q19562185

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view