SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1986 01 08

Alias Руднов Сергій Олегович
RUDNOV SERGEI
Руднов Сергей Олегович
Сергей Олегович Руднов
SERGEY RUDNOV
Inn-Code 780245503097
Profile Type PERSON
Name Руднов Сергій Олегович
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ РУДНЕВ
SERGEI OLEGOVICH RUDNOV
RUDNOV SERHII OLEHOVYCH
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ РУДНОВ
SERGEY OLEGOVICH RUDNOV
First Name SERGEY OLEGOVICH
СЕРГЕЙ
SERGEI
SERGEY
Last Name РУДНОВ
RUDNOV
РУДНЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-08
Birth-Place ST PETERSBURG RUSSIA
ST PETERSBURG
Position OWNER OF REGNUM NEWS AGENCY
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1245

Country: Canada

Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1702

Start Date: 2023-02-08
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei RUDNOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Regnum, a Russian news agency which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian information, communications and digital technologies sector. Therefore RUDNOV is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. RUDNOV, through his ownership of Regnum, is also involved in destabilising Ukraine or undermining the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by allowing Regnum to publish articles which provide support for and promote policies and actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1702

Start Date: 2023-02-08
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei RUDNOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Regnum, a Russian news agency which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian information, communications and digital technologies sector. Therefore RUDNOV is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. RUDNOV, through his ownership of Regnum, is also involved in destabilising Ukraine or undermining the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by allowing Regnum to publish articles which provide support for and promote policies and actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-K5i6im4Cikutb9Wrn7dtnz

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias WAQQAS AL-JAZRAWI
WAQQAS AL-JAZRAWI
Weak Alias ABU GHAYTH
Profile Type PERSON
Name MUBARAK MOHAMMED A ALOTAIBI
ALOTAIBI, MUBARAK MOHAMMED A
MUBARAK MOHAMMED A ALOTAIBI
First Name MUBARAK
MUBARAK MOHAMMED A
WAQQAS
Middle Name MOHAMMED A
Last Name ALOTAIBI
ALOTAIBI
AL-JAZRAWI
Country SYRIA
Nationality SAUDI ARABIA
Birth Date 1986-01-08
Birth-Place RIYADH, SAUDI ARABIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21904

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21904

Country: United States

Entity: NK-Ycp9RSppjXQLpvXh5Dezoz

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKPN

Start Date: 2017-04-27
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-Ycp9RSppjXQLpvXh5Dezoz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name BURAK KALFA
First Name BURAK
Last Name KALFA
Nationality TüRKIYE
Birth Date 1986-01-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 82 NIGHTINGALE ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N9 8PU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/To4RVa52G4WwHg6gbzDvOTWPzok

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-05-16
End Date: 2034-05-15
Listing Date: 2024-04-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-to4rva52g4wwhg6gbzdvotwpzok

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7015549

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias REJHAN (MUAMER) PLOJOVIC
Profile Type PERSON
Name Рејхан (Муамер) Плојовић
REYHAN (MUAMER) PLOJOVIć
Birth Date 1986-01-08
Birth-Place Нови Пазар, Улица 408 број 2
Нови Пазар
NOVI PAZAR, 2, 408 STREET
NOVI PAZAR
First Seen 2024-06-13
Last Seen 2024-10-18
Last Change 2024-06-13
Datasets SERBIAN DOMESTIC LIST OF DESIGNATED PERSONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Serbian Domestic List of Designated Persons
Sanction First Seen 2024-06-13
Sanction Last Change 2024-07-05
Sanction Last Seen 2024-10-18
Sanction Properties Authority: Administration for the Prevention of Money Laundering

Country: Serbia

Entity: rsdom-777c619035c341b7ff14c11515b0f39e4ff6088e

Source URL: http://www.unsearch.apml.gov.rs/
https://www.apml.gov.rs/english/targeted-financial-sanctions