Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Sochi, russia

Alias	TATULIAN RUBEN RUBEN ALBERTOVICH TATULYAN RUBEN ALBERTOVICH KARAKEYAN ROBERTO CHOLOKYAN ROBERTO ALBERTOVICH KARAKEYAN Татулян Рубен Альбертович
Weak Alias	ROBIK ROBSON РОБСОН
ID Number	0184214173 312236712500061
Inn-Code	231704411067
Profile Type	PERSON
Name	RUBEN ALBERTOVICH TATULIAN TATULIAN, RUBEN ALBERTOVICH TATULIAN RUBEN ALBERTOVYCH RUBEN ALBERTOVICH TATULIAN РУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ ТАТУЛЯН Татулян Рубен Альбертович
First Name	РУБЕН RUBEN ALBERTOVICH RUBEN ROBERTO
Middle Name	АЛЬБЕРТОВИЧ ALBERTOVICH
Last Name	TATULIAN ТАТУЛЯН TATULIAN CHOLOKYAN KARAKEYAN TATULYAN
Country	RUSSIA UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-12-08
Birth-Place	SOCHI, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Tax Number	231704411067
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	DUBAI, ARE TRIDENT GRAND RESIDENCE, UNIT 604, DUBAI MARINA, 93743 DUBAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23244

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23244 Country: United States Entity: NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F796 Start Date: 2017-12-22 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU Object Object Caption: THIEVES-IN-LAW Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-06-28 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Vory v Zakonye ВОР В ЗАКОНЕ Vor v Zakonye Vory v Zakoni ЗАКОННИК Vory-v-Zakone Kanonieri Qurdi ВОРЫ В ЗАКОНЕ Zakonnik Ramkiani Qurdi Thieves-within-the-Law Kanonieri Qurdebi Thief-in-Law Ramkiani Qurdebi Kanonieri Kurdebi Vor-v-Zakone Thieves Professing the Code Sinie Vor-Zakonnik Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23223

2. Vadim Vladimirovich YAKOVENKO

Alias	WADIM JAKOWENKO ЯКОВЕНКО Вадим Владимирович Вадим Владимирович Яковенко Яковенко Вадим Владимирович Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО
ID Number	232008937900
Inn-Code	232008937900
Profile Type	PERSON
Name	VADIM VLADIMIROVICH YAKOVENKO VADIM YAKOVENKO Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯКОВЕНКО Яковенко, Вадим Владимирович YAKOVENKO VADIM VLADIMIROVICH WADIM WLADIMIROWITSCH JAKOWENKO VADIM JAKOVENKO
First Name	VADIM VLADIMIROVICH Вадим VADIM ВАДИМ
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	ЯКОВЕНКО YAKOVENKO YAKOVENKO JAKOVENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-01-02
Birth-Place	SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOTCHI, KRAï DE KRASNODAR : RUSSIE SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOCHI SOTCHI, KRAï DE KRASNODAR
Position	TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES CHEF DE L'AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS (ROSIMUSHCHESTVO) Высшие федеральные чиновники SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSCHESTVO)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Tax Number	232008937900
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC "SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT". MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC "NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (“NCSP”)" MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TOURISM.RF CORPORATION TAX IDENTIFICATION NUMBER: 232008937900 FUNCTION: HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSCHESTVO) NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 232008937900 VADIM YAKOVENKO IS HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSHCHESTVO), A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY MANAGING FEDERAL PROPERTY, WHICH ORGANISES THE SALE OF FEDERAL PROPERTY TO BE PRIVATISED AND PROPERTY SEIZED IN ACCORDANCE WITH A COURT DECISION OR DIRECTIVES OF OTHER AGENCIES. ROSIMUSCHESTVO IS RESPONSIBLE FOR TAKING CONTROL OVER MULTIPLE WESTERN ASSETS WITH DECREE NO. 302 “ON TEMPORARY MANAGEMENT OF CERTAIN PROPERTY” SIGNED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THAT DECREE WAS SIGNED TO ENSURE THE STABLE FUNCTIONING OF THE RUSSIAN ENERGY SECTOR AND THE UNINTERRUPTED OPERATION OF COMPANIES SIGNIFICANT FOR THE RUSSIAN ECONOMY. IN ADDITION, ROSIMUSCHESTVO CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO THE REVENUE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS HEAD OF ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO IS SUPPORTING, MATERIALLY AND FINANCIALLY, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, ROSIMUSCHESTVO IS ACTIVELY INVOLVED IN CONTRIBUTING AID TO THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES OF DONBAS. AS HEAD OF ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. российский государственный деятель; руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с 2018 года VADIM YAKOVENKO EST LE CHEF DE L'AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS (ROSIMUSHCHESTVO), UN ORGANE EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE GéRANT LES BIENS FéDéRAUX, QUI ORGANISE LA VENTE DES BIENS FéDéRAUX à PRIVATISER ET DES BIENS SAISIS CONFORMéMENT à UNE DéCISION DE JUSTICE OU AUX DIRECTIVES D'AUTRES AGENCES. LA ROSIMUSHCHESTVO EST CHARGéE DE PRENDRE LE CONTRôLE DE PLUSIEURS ACTIFS OCCIDENTAUX EN VERTU DU DéCRET NO 302 “RELATIF à LA GESTION TEMPORAIRE DE CERTAINS BIENS” SIGNé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. CE DéCRET A éTé SIGNé POUR ASSURER LA STABILITé DU FONCTIONNEMENT DU SECTEUR éNERGéTIQUE RUSSE ET LA CONTINUITé DES ACTIVITéS D'ENTREPRISES IMPORTANTES POUR L'éCONOMIE RUSSE. EN OUTRE, LA ROSIMUSCHESTVO APPORTE UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AU BUDGET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE CHEF DE LA ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EN OUTRE, LA ROSIMUSCHESTVO CONTRIBUE ACTIVEMENT à L'AIDE AUX ACTIVITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE APPORTéE AUX TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS DU DONBAS. EN TANT QUE CHEF DE LA ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7480

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11574.40 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q109487240 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75726 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q109487240 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11574.40 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q109487240 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q109487240 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q109487240 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vadim Yakovenko est le chef de l'Agence fédérale pour la gestion des biens publics (Rosimushchestvo), un organe exécutif fédéral russe gérant les biens fédéraux, qui organise la vente des biens fédéraux à privatiser et des biens saisis conformément à une décision de justice ou aux directives d'autres agences. La Rosimushchestvo est chargée de prendre le contrôle de plusieurs actifs occidentaux en vertu du décret no 302 “relatif à la gestion temporaire de certains biens” signé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ce décret a été signé pour assurer la stabilité du fonctionnement du secteur énergétique russe et la continuité des activités d'entreprises importantes pour l'économie russe. En outre, la Rosimuschestvo apporte une contribution significative au budget de la Fédération de Russie. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, la Rosimuschestvo contribue activement à l'aide aux activités de la Fédération de Russie apportée aux territoires ukrainiens occupés du Donbas. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q109487240 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Vadim Yakovenko est le chef de l'Agence fédérale pour la gestion des biens publics (Rosimushchestvo), un organe exécutif fédéral russe gérant les biens fédéraux, qui organise la vente des biens fédéraux à privatiser et des biens saisis conformément à une décision de justice ou aux directives d'autres agences. La Rosimushchestvo est chargée de prendre le contrôle de plusieurs actifs occidentaux en vertu du décret no 302 “relatif à la gestion temporaire de certains biens” signé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ce décret a été signé pour assurer la stabilité du fonctionnement du secteur énergétique russe et la continuité des activités d'entreprises importantes pour l'économie russe. En outre, la Rosimuschestvo apporte une contribution significative au budget de la Fédération de Russie. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, la Rosimuschestvo contribue activement à l'aide aux activités de la Fédération de Russie apportée aux territoires ukrainiens occupés du Donbas. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

Alias	Грыгорый Лепс GRIGORIJ LEPS GRIGORI LEPSVERIDZE Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович Лепсверидзе Лепсверидзе, Григорий Викторович Лепс Григорий Викторович LEPSVERIDZE GRIGORY GRIGORI VIKTOROVICI LEPSVERIDZE გრიგორი ლეპსი Лепс Г. Лепс Г. В. Лепс, Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович LEPS GRIGORIJ WIKTOROWICZ LEPSWIERIDZE GRIGORI WIKTOROWITSCH LEPSWERIDSE GRIGORI VIKTOROVITš LEPSVERIDZE GRIGORI VIKTOROVITS LEPSVERIDZE Григорий Викторович Лепс LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH Лепс Григорий 格里戈里·萊普斯 GRIGORY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ Григорий Викторович
Weak Alias	Григорий Лепс
Inn-Code	770165009200
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE Лепс Григорій Вікторович グリゴリー・レプス GRIGORIJ LEPS Գրիգորի Լեպս GRIGORI LEPS GRIGORIY LEPS Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE HRYHORII VIKTOROVYCH ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE GRIGORY VIKTOROVICH GRIGORIJ VIKTOROVIč LEPS گریگوری لپس ویکتورویچ Григорий Лепс გრიგორი ლეპსი QRIQORI LEPS Григориј Лепс 格里戈里·莱普斯 GRIGORY LEPS Γκριγκόρι Λεπς Рыгор Віктаравіч Лепс GRIGORIJUS LEPSAS LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH 그리고리 랩스 גרגורי לפס
First Name	Григорий GRIGORI GRIGORIY GRIGORIY VIKTOROVICH ГРИГОРИЙ
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	LEPSVERIDZE LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GEORGIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-16
Birth-Place	SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOCHI
Position	CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE IS A RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER. LEPSVERIDZE HAS A LARGE AUDIENCE AND A LOT OF INFLUENCE ON HIS FANS. LEPSVERIDZE PUBLICLY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE AND, IN VIOLATION OF UKRAINIAN LAW, TRAVELLED MANY TIMES IN UKRAINIAN TERRITORIES OCCUPIED BY RUSSIA. ON 12 APRIL 2022, LEPSVERIDZE HELD A CHARITY CONCERT UNDER THE SLOGANS ‘FOR RUSSIA’ AND ‘FOR A WORLD WITHOUT NAZISM’ IN SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN MILITARY. ON 11 MAY 2022, LEPSVERIDZE PERFORMED AT A CONCERT IN DONETSK IN SUPPORT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC. THUS, HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS BECAME PART OF A PROPAGANDA CAMPAIGN BY THE RUSSIAN AUTHORITIES AIMED AT INCREASING SUPPORT FOR MILITARY AGGRESSION AMONG THE CITIZENS OF RUSSIA. CITIZENS' SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE CONTINUATION OF THE WAR. THEREFORE, GRIGORIY LEPSVERIDZE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER-SONGWRITER OF GEORGIAN ORIGIN GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE EST UN CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE. LEPSVERIDZE A UN LARGE PUBLIC ET UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR SES ADMIRATEURS. LEPSVERIDZE A SOUTENU PUBLIQUEMENT LES ACTIONS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN UKRAINE ET, EN VIOLATION DU DROIT UKRAINIEN, S’EST RENDU à DE NOMBREUSES REPRISES DANS DES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS PAR LA RUSSIE. LE 12 AVRIL 2022, LEPSVERIDZE A ORGANISé UN CONCERT CARITATIF SOUS LES SLOGANS "POUR LA RUSSIE" ET "POUR UN MONDE SANS NAZISME" AFIN DE SOUTENIR L’ARMéE RUSSE ET LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. LE 11 MAI 2022, LEPSVERIDZE S’EST PRODUIT LORS D’UN CONCERT à DONETSK POUR SOUTENIR LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AUTOPROCLAMéE. IL SOUTIENT DONC PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. SES ACTIONS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE DES AUTORITéS RUSSES VISANT à ACCROîTRE CHEZ LES CITOYENS RUSSES LE SOUTIEN à L’AGRESSION MILITAIRE. LE SOUTIEN DES CITOYENS à LA GUERRE D’AGRESSION EST UNE CONDITION IMPORTANTE POUR LA POURSUITE DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, GRIGORIY LEPSVERIDZE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5290

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59063 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1187527 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1187527 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1187527 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1187527 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1187527 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Aleksei Semyonovich Sedov

Alias	Седов, Алексей Семенович Седов Алексей Семенович Седов, Алексей Семёнович Алексей Семенович Седов ALEXEI SEDOV ALEXEI SEMENOVICH SEDOV Седов, Алексей ALEKSEI SEDOV Седов Алексей Семёнович ALEXEI SEDOV SEDOV ALEKSEI SEMYONOVICH SEDOV ALEXEI ALEKSEI SEDOV ALEXEI SEMENOVICH SEDOV Алексей Седов Алексей Семёнович Седов
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEI SEMYONOVICH SEDOV ALEKSEI SEMYONOVICH SEDOV Алексей Семенович Седов ALEXEI SEMENOVICH SEDOV Сєдов Олексій Семенович ALEKSEY SEMJONOVITSJ SEDOV SEDOV, ALEKSEI SEMYONOVICH SEDOV ALEXEY SEMENOVICH ALEKSEI SEMYONOVICH SEDOV Алексей Семёнович Седов SIEDOV OLEKSII SEMENOVYCH
First Name	ALEXEI ALEKSEI SEMYONOVICH ALEKSEI ALEKSEI SEMYONOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	SEMENOVICH Семенович SEMYONOVICH
Last Name	SEDOV Седов SEDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-08-26
Birth-Place	м. Сочі, РФ SOCHI, RUSSIA SOCHI
Position	HEAD OF FSB 2ND SERVICE керівник 2 служби ФСБ РФ (Cлужба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-08-20
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	HEAD OF THE SERVICE FOR DEFENSE OF CONSTITUTIONAL ORDER AND FIGHT AGAINST TERRORISM OF THE FSB, WHICH ORGANIZED THE ATTEMPTED MURDER OF ALEXEI NAVALNY WITH THE USE OF CHEMICAL WEAPONS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32735

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 31 Country: Canada Entity: Q4412919 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0024 Start Date: 2021-08-20 Modified At: 2022-06-14 Country: United Kingdom Entity: Q4412919 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexei Sedov is the Head of the "2nd Service" Unit in the Federal Security of the Russian Federation (FSB). There is reasonable grounds to suspect that the Federal Security Service of the Russian Federation was involved in the attempted assassination of Alexey Navalny using a toxic nerve agent. As Head of the "2nd Service" Unit, Sedov is responsible for, engaged in, provided support for, or promoted the activities conducted by this unit in the FSB. Alternatively, he is associated with those who did. This designation is part of a further package of designations targeting the FSB operatives directly involved in carrying out the operation. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August 2020, were closely monitored by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0024 Start Date: 2021-08-20 Modified At: 2022-06-16 Listing Date: 2021-08-20 Country: United Kingdom Entity: Q4412919 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Alexei Sedov is the Head of the "2nd Service" Unit in the Federal Security of the Russian Federation (FSB). There is reasonable grounds to suspect that the Federal Security Service of the Russian Federation was involved in the attempted assassination of Alexey Navalny using a toxic nerve agent. As Head of the "2nd Service" Unit, Sedov is responsible for, engaged in, provided support for, or promoted the activities conducted by this unit in the FSB. Alternatively, he is associated with those who did. This designation is part of a further package of designations targeting the FSB operatives directly involved in carrying out the operation. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. The activities and movements of Alexey Navalny during his journey to Siberia, from where he intended to return to Moscow on 20th August 2020, were closely monitored by the Federal Security Service of the Russian Federation. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32735 Country: United States Entity: Q4412919 Program: SDN List Provisions: Block NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4412919 Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WXM Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: Q4412919 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view