SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 01 02

Profile Type PERSON
Name MIRDASH, MISBAH
MISBAH MIRDASH
MISBAH MIRDASH
First Name MISBAH
MISBAH
Last Name MIRDASH
MIRDASH
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1970-01-02
Position SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-08-30
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22007

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22007

Country: United States

Entity: NK-b6x7ba877DAVBWnWA6nQu3

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKSZ

Start Date: 2017-04-24
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-b6x7ba877DAVBWnWA6nQu3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Кудін Сергій Леонідович
Кудин Сергей Леонидович
KUDIN SERGEI
Inn-Code 781439908601
Profile Type PERSON
Name KUDIN SERHII LEONIDOVYCH
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КУДИН
Кудін Сергій Леонідович
First Name СЕРГЕЙ
Last Name КУДИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-02
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-e6qRpU62ndNbu8Tmw3vGeM

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MIKHAILOV GLEB
Михайлов Глеб Леонидович
Михайлов Гліб Леонідович
Inn-Code 511300674010
Profile Type PERSON
Name MYKHAILOV HLIB LEONIDOVYCH
Михайлов Гліб Леонідович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fmf9GaDzZuZZs4FJDJ5zs7

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Медведєв Олександр
MEDVEDEV ALEXANDR
Profile Type PERSON
Name Медведєв Олександр
MEDVEDIEV OLEKSANDR
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-02
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-k79294Gf7LR4nAkVX9woFB

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias WADIM JAKOWENKO
ЯКОВЕНКО Вадим Владимирович
Вадим Владимирович Яковенко
Яковенко Вадим Владимирович
Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО
ID Number 232008937900
Inn-Code 232008937900
Profile Type PERSON
Name VADIM VLADIMIROVICH YAKOVENKO
VADIM YAKOVENKO
Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО
ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯКОВЕНКО
Яковенко, Вадим Владимирович
YAKOVENKO VADIM VLADIMIROVICH
WADIM WLADIMIROWITSCH JAKOWENKO
VADIM JAKOVENKO
First Name VADIM VLADIMIROVICH
Вадим
VADIM
ВАДИМ
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name ЯКОВЕНКО
YAKOVENKO
YAKOVENKO
JAKOVENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-02
Birth-Place SOCHI, RUSSIAN FEDERATION
SOTCHI, KRAï DE KRASNODAR : RUSSIE
SOCHI, RUSSIAN FEDERATION
SOCHI
SOTCHI, KRAï DE KRASNODAR
Position TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
CHEF DE L'AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS (ROSIMUSHCHESTVO)
Высшие федеральные чиновники
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Руководители госкомпаний
HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSCHESTVO)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-09
Tax Number 232008937900
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC "SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT". MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC "NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (“NCSP”)" MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TOURISM.RF CORPORATION
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 232008937900
FUNCTION: HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSCHESTVO)
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 232008937900
VADIM YAKOVENKO IS HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT (ROSIMUSHCHESTVO), A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY MANAGING FEDERAL PROPERTY, WHICH ORGANISES THE SALE OF FEDERAL PROPERTY TO BE PRIVATISED AND PROPERTY SEIZED IN ACCORDANCE WITH A COURT DECISION OR DIRECTIVES OF OTHER AGENCIES. ROSIMUSCHESTVO IS RESPONSIBLE FOR TAKING CONTROL OVER MULTIPLE WESTERN ASSETS WITH DECREE NO. 302 “ON TEMPORARY MANAGEMENT OF CERTAIN PROPERTY” SIGNED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THAT DECREE WAS SIGNED TO ENSURE THE STABLE FUNCTIONING OF THE RUSSIAN ENERGY SECTOR AND THE UNINTERRUPTED OPERATION OF COMPANIES SIGNIFICANT FOR THE RUSSIAN ECONOMY. IN ADDITION, ROSIMUSCHESTVO CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO THE REVENUE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS HEAD OF ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO IS SUPPORTING, MATERIALLY AND FINANCIALLY, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, ROSIMUSCHESTVO IS ACTIVELY INVOLVED IN CONTRIBUTING AID TO THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES OF DONBAS. AS HEAD OF ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
российский государственный деятель; руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с 2018 года
VADIM YAKOVENKO EST LE CHEF DE L'AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS (ROSIMUSHCHESTVO), UN ORGANE EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE GéRANT LES BIENS FéDéRAUX, QUI ORGANISE LA VENTE DES BIENS FéDéRAUX à PRIVATISER ET DES BIENS SAISIS CONFORMéMENT à UNE DéCISION DE JUSTICE OU AUX DIRECTIVES D'AUTRES AGENCES. LA ROSIMUSHCHESTVO EST CHARGéE DE PRENDRE LE CONTRôLE DE PLUSIEURS ACTIFS OCCIDENTAUX EN VERTU DU DéCRET NO 302 “RELATIF à LA GESTION TEMPORAIRE DE CERTAINS BIENS” SIGNé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. CE DéCRET A éTé SIGNé POUR ASSURER LA STABILITé DU FONCTIONNEMENT DU SECTEUR éNERGéTIQUE RUSSE ET LA CONTINUITé DES ACTIVITéS D'ENTREPRISES IMPORTANTES POUR L'éCONOMIE RUSSE. EN OUTRE, LA ROSIMUSCHESTVO APPORTE UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AU BUDGET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE CHEF DE LA ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EN OUTRE, LA ROSIMUSCHESTVO CONTRIBUE ACTIVEMENT à L'AIDE AUX ACTIVITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE APPORTéE AUX TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS DU DONBAS. EN TANT QUE CHEF DE LA ROSIMUSCHESTVO, VADIM YAKOVENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7480

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11574.40

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: Q109487240

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75726

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: Q109487240

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11574.40

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: Q109487240

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q109487240

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q109487240

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vadim Yakovenko est le chef de l'Agence fédérale pour la gestion des biens publics (Rosimushchestvo), un organe exécutif fédéral russe gérant les biens fédéraux, qui organise la vente des biens fédéraux à privatiser et des biens saisis conformément à une décision de justice ou aux directives d'autres agences. La Rosimushchestvo est chargée de prendre le contrôle de plusieurs actifs occidentaux en vertu du décret no 302 “relatif à la gestion temporaire de certains biens” signé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ce décret a été signé pour assurer la stabilité du fonctionnement du secteur énergétique russe et la continuité des activités d'entreprises importantes pour l'économie russe. En outre, la Rosimuschestvo apporte une contribution significative au budget de la Fédération de Russie. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, la Rosimuschestvo contribue activement à l'aide aux activités de la Fédération de Russie apportée aux territoires ukrainiens occupés du Donbas. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q109487240

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Vadim Yakovenko est le chef de l'Agence fédérale pour la gestion des biens publics (Rosimushchestvo), un organe exécutif fédéral russe gérant les biens fédéraux, qui organise la vente des biens fédéraux à privatiser et des biens saisis conformément à une décision de justice ou aux directives d'autres agences. La Rosimushchestvo est chargée de prendre le contrôle de plusieurs actifs occidentaux en vertu du décret no 302 “relatif à la gestion temporaire de certains biens” signé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ce décret a été signé pour assurer la stabilité du fonctionnement du secteur énergétique russe et la continuité des activités d'entreprises importantes pour l'économie russe. En outre, la Rosimuschestvo apporte une contribution significative au budget de la Fédération de Russie. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko apporte un soutien matériel et financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, la Rosimuschestvo contribue activement à l'aide aux activités de la Fédération de Russie apportée aux territoires ukrainiens occupés du Donbas. En tant que chef de la Rosimuschestvo, Vadim Yakovenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MR
Profile Type PERSON
Name RAJ NAHAL
First Name RAJ
Last Name NAHAL
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1970-01-02
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 102 BARMOOR DRIVE, NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM, NE3 5RG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/JQ31MthWmZfYacDCN9iuhIzqEPo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-07-12
End Date: 2028-07-11
Listing Date: 2022-06-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-jq31mthwmzfyacdcn9iuhizqepo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6282161

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name STEADY MUNYANYI
First Name STEADY
Last Name MUNYANYI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1970-01-02
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 67 ORION CLOSE, SOUTHAMPTON, UNITED KINGDOM, SO16 8BN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/X2K-J2R9V3VF9i3vYGpYARPtPs4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-12-22
End Date: 2025-12-21
Listing Date: 2017-12-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-x2k-j2r9v3vf9i3vygpyarptps4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4721603

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AMBA AMARJIT SINGH
First Name AMBA
Last Name AMARJIT SINGH
Country INDIA
Nationality INDIA
Birth Date 1970-01-02
Birth-Place RAIPUR, SAGNEWAL, PUNJAB
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Hair-Color BLA
Height 1.73
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-18105

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2006/18105

Country: India

Entity: interpol-red-2006-18105

Program: Red Notice

Reason: Murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ARON BERG
First Name ARON
Last Name BERG
Nationality NORWAY
Birth Date 1970-01-02
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-34040

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/34040

Country: Philippines

Entity: interpol-red-2020-34040

Program: Red Notice

Reason: Violation of Section 28. Unlawful Acquisition, or Possession of Firearms and Ammunition. – The unlawful acquisition, possession of firearms and ammunition

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ANGELA E STONE
First Name ANGELA
Middle Name E
Last Name STONE
Country UNITED STATES
Birth Date 1970-01-02
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-09-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 80 WHISPERING CREEK DRIVE, OAKLAND, TN 38060
OAKLAND, TN 38060, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-e-stone-38060-oakland

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4BHZY

Start Date: 2013-09-19
Listing Date: 2013-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-e-stone-38060-oakland

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).