Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Makiivka, ukraine

Alias	Светлана Анатольевна МАЙБОРОДА МАЙБОРОДА Светлана Анатольевна Світлана Анатоліївна МАЙБОРОДА MAIBORODA SVITLANA Майборода Светлана Анатольевна MAIBORODA SVETLANA Майборода Світлана Анатоліївна МАЙБОРОДА Світлана Анатоліївна
Inn-Code	2561908985 614322246182
Profile Type	PERSON
Name	Светлана Анатольевна МАЙБОРОДА Світлана Анатоліївна МАЙБОРОДА SVETLANA ANATOLIEVNA MAYBORODA MAIBORODA SVITLANA ANATOLIYIVNA SVETLANA MAJBORODOVá SVěTLANA MAJBORODA Майборода Світлана Анатоліївна MAYBORODA SVETLANA ANATOLIEVNA
First Name	SVETLANA ANATOLIEVNA Светлана Світлана SVETLANA
Middle Name	ANATOLIEVNA
Last Name	МАЙБОРОДА MAYBORODA MAYBORODA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1970-02-21
Birth-Place	MAKIIVKA, UKRAINE MAKIIVKA : UKRAINE MAKIIVKA MAKIIVKA, UKRAINE
Position	DIRECTEUR DU PRéTENDU SERVICE PUBLIC DES AFFAIRES FAMILIALES ET DE L’ENFANCE DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK HEAD OF THE SO-CALLED STATE SERVICE FOR FAMILY AND CHILDREN AFFAIRS IN THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC DIRECTEUR DU PRéTENDU SERVICE PUBLIC DES AFFAIRES FAMILIALES ET DE L’ENFANCE DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE SO-CALLED STATE SERVICE FOR FAMILY AND CHILDREN AFFAIRS IN THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC SVETLANA MAYBORODA IS THE HEAD OF THE SO-CALLED STATE SERVICE FOR FAMILY AND CHILDREN AFFAIRS IN THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC. IN THIS ROLE, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA. SVETLANA MAYBORODA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. HER ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, SVETLANA MAYBORODA IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. SVETLANA MAYBORODA EST DIRECTEUR DU PRéTENDU SERVICE PUBLIC DES AFFAIRES FAMILIALES ET DE L’ENFANCE DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE. SVETLANA MAYBORODA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, ELLE VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, SVETLANA MAYBORODA EST RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7161

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11283.80 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72861 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11283.80 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Svetlana Mayboroda est directeur du prétendu service public des affaires familiales et de l’enfance de la soi-disant République populaire de Donetsk. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie. Svetlana Mayboroda est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Svetlana Mayboroda est responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Svetlana Mayboroda est directeur du prétendu service public des affaires familiales et de l’enfance de la soi-disant République populaire de Donetsk. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie. Svetlana Mayboroda est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Svetlana Mayboroda est responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-PMZZyWjHjN5kq7zbSpagvY Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Denis Pushilin

Alias	DENIS PUSHILIN DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN GYENYISZ PUSILIN Ντενίς Βλαντίμιροβιτς Πουσίλιν デニス・ヴラジーミロヴィッチ・プシーリン DENIS VLADIMIROVITSJ POESJILIN DENIS VLADMIROVITJ PUSJILIN PUSHILIN DENIS PUSHILIN Пушилин Денис Пушилин Денис Владимирович DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENíS VLADíMIROVICH PUSHILIN ПУШИЛIН Денис Володимирович دينيس فلاديميروفيتش بوشلين DENIS VLADIMIROVICI PUșILIN 데니스 블라디미로비치 푸쉴린 DENIS VLADIMIROVITCH POUCHILINE DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN Денис Пушилин DENIS PUSHYLIN デニス・プリシン DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN PUSHILIN DENIS PUSHYLIN DENYS Дени́с Влади́мирович Пуши́лин DIENIS WłADIMIROWICZ PUSZYLIN DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS PUSHYLIN DěNIS PUšILIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENIS WLADIMIROWITSCH PUSCHILIN DENIS VLADIMIROVIč PUšILIN 丹尼斯·弗拉基米罗维奇·普希林 Пушилин, Денис Владимирович PUšILIN
Inn-Code	2971405791
Profile Type	PERSON
Name	Դենիս Պուշիլին DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN Ντενίς Πουσίλιν DENISS PUšIļINS DěNIS VLADIMIROVIč PUšILIN Денис Владимирович Пушилин DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODYMROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODOMYROVYTJ PUSJYLIN DENIS PUSHILIN DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENISAS PUšILINAS Пушилін Денис Володимирович DENIS POUCHILINE PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENIS PUSJILIN GYENYISZ VLAGYIMIROVICS PUSILIN DENIS POESJILIN DIENIS PUSZYLIN デニス・プシーリン丹尼斯·普希林 DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS(DENIS) PUSHYLIN(PUSHILIN) DENIS PUšILIN 데니스 푸쉴린 DENIS PUSCHILIN Денис Пушилин DENõSS PUšõLIN Дзяніс Уладзіміравіч Пушылін دنیس پوشیلین DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN דניס פושילין DENIS PUSHILIN DENIS PUșILIN DENIS PUşILIN DENYS PUSHYLIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENíS PUIXILIN دينيس بوشيلين PUSHILIN, DENIS
First Name	DENYS VOLODYMYROVYCH DENYS Денис DENYS DENIS DENIS VOLODYMYROVYCH
Middle Name	Володимирович VOLODYMROVYCH VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH VOLODOMYROVYTJ VOLODYMYROVYCH Владимирович
Last Name	PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛИН PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛIН Пушилин PUSJILIN PUSJYLIN
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1981-05-09 1981-09-09 1982-05-09
Birth-Place	MAKIIVKA MAKIIVA (DONETSK OBLAST) MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIVKA, DONESTK OBLAST UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKIVKA, DONESTK OBLAST DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE マキイウカ(ウクライナ) DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position	HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-) UN DES DIRIGEANTS DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ONE OF THE LEADERS OF “THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED) REGION HEADS SO-CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" (2023). AFTER ANNEXATION OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME AN “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. 「ドネツク人民共和国」指導者(自称) CHAIRMAN' OF THE 'PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. Главы регионов SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC' MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ONE OF THE LEADERS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. PARTICIPATED IN THE SEIZURE AND OCCUPATION OF THE REGIONAL ADMINISTRATION IN DONETSK IN 2014. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015, HE WAS THE SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015, HE HAS BEEN SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8 TO 10 SEPTEMBER 2023. ON 21 FEBRUARY 2022, HE SIGNED THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AS REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. AFTER THE ANNEXATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME A SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND FORMER SUPREME COMMANDER OF THE ARMED FORCES OF THE DPR. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’ FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018. FORMER SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE ‘PEOPLE'S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPEAKER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC "PARLIAMENT", THE PEOPLE'S COUNCIL. DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S REPRESENTATIVE IN THE CONTACT GROUP FOR THE MINSK TALKS UN DES DIRIGEANTS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A PARTICIPé à LA PRISE DE CONTRôLE ET à L’OCCUPATION DE L’ADMINISTRATION RéGIONALE à DONETSK EN 2014. JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, IL A éTé SOI-DISANT VICE-PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". DEPUIS LE 4 SEPTEMBRE 2015, IL EST SOI-DISANT "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" APRèS LE 7 SEPTEMBRE 2018. SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU TERME DES PRéTENDUES éLECTIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023. MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET SECRéTAIRE DUDIT PARTI DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". LE 21 FéVRIER 2022, IL A SIGNé LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". APRèS L’ANNEXION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 30 SEPTEMBRE, IL EST DEVENU SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 4 OCTOBRE 2022. ONE OF THE SELF-PROCLAIMED LEADERS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC RUSSIAN POLITICIAN AND HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16958 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1370

25 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16514790 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: Q16514790 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27597 Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2019-10-01 2024-03-22 2023-12-21 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2024-03-22 2019-10-01 2023-12-21 2016-03-23 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16514790 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514790 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3481.27 Country: France Entity: Q16514790 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16514790 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514790 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi- disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16514790 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16958 Country: United States Entity: Q16514790 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 203/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2024-08-21 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 379/2021

Sanction Caption	379/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 379/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

23. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

24. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

25. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D2 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16514790 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Igor Evgenevich Kakidzyanov

Alias	IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV IHOR YEVHENOVYC KAKIDZIANOV KHAKIMZYANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZIANOV IGOR Ігор Євгенович Хакімзянов IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANC KHAKIMZIANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZIANOV IGOR EVEGENEVICH IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIAN KAKIDZIANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZYANOV IGOR EVEGENEVICH IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV, КакIдзянов Iгор Євгенович KHAKIMZYANOV IGOR YEVHENOVYCH IGOR KAKIDZJANOV KHAKIMZIANOV IGOR YEVHENOVYCH Какидзянов Игорь Евгеньевич KAKIDZIANOV IGOR EVEGENEVICH Хакимзянов Игорь Евгеньевич KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH Какидзянов, Игорь IGOR JEWGIENJEWICZ CHAKIMZIANOW KAKIDZIANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IHOR YEVHENOVYCH IGOR JEVEGENJEVITJ CHAKIMZJANOV ХакIмзянов Iгор Євгенович KAKIDZIANOV IGOR YEVHENOVYCH IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV,
Profile Type	PERSON
Name	IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ IGOR EVGENEVICH KAKIDZYANOV KAKIDZYANOV IGOR EVGENEVICH IGOR KAKIDZYANOV Игорь Какидзянов IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IGOR CHAKIMZJANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV IGOR EVGENEVICH KAKIDZYANOV イーゴリ(イーホル)・カキジャノフ Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANC Хакімзянов Ігор Євгенович 伊格爾·卡奇迪阿魯 IGOR KAKIDZIANOV IGOR CHAKIMZIANOW IGOR(IHOR) KAKIDZYANOV(KAKIZYANOV/KAKIDZHANOV) IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIAN Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH Ігор Євгенович КАКІДЗЯНОВ IGOR KAKIDZYANOV
First Name	Iгор Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR IGOR EVGENEVICH
Middle Name	Евгеньевич EVEGENEVICH EVGENEVICH YEVHENOVYCH EVGENEVICH
Last Name	KHAKIMZIAN КАКИДЗЯНОВ Какидзянов KAKIDZYANOV KHAKIMZYANC KHAKIMZIANOV Хакимзянов KHAKIMZYANC KHAKIMZIAN KHAKIMZIANOV KHAKIMZYANOV KAKIDZIANOV KAKIDZYANOV КакIдзянов KHAKIMZYANOV ХакIмзянов KAKIDZIANOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-07-25 1981-05-08
Birth-Place	MAKIIVKA MAKIIVKA, DONETSK, UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIVKA (DONETSK OBLAST) DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position	「ドネツク人民共和国軍」指導者(自称) ANCIENS CHEFS DES FORCES ARMéES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AUTOPROCLAMéE ONE OF THE LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF- PROCLAIMED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. DEFENCE MINISTER ONE OF THE LEADERS OF “THE ARMED FORCES OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-08-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	SELON M. PUSHYLIN, CES FORCES ONT POUR MISSION DE "PROTéGER LA POPULATION ET DE DéFENDRE L'INTéGRITé TERRITORIALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES ONE OF THE FORMER LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED "DONETSK PEOPLE'S REPULIC" ONE OF THE FORMER LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. THE AIM OF THE FORCES IS TO “PROTECT THE PEOPLE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND TERRITORIAL INTEGRITY OF THE REPUBLIC” ACCORDING TO PUSHYLIN, ONE OF THE LEADERS OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. NONE RUSSIAN MILITIA COMMANDER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1192

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16514825 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3669.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q16514825 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 22 Country: Canada Entity: Q16514825 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27726 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2014-05-20 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2014-05-19 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16514825 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3669.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q16514825 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514825 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 477/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3669.63 Country: France Entity: Q16514825 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Selon M. PUSHYLIN, ces forces ont pour mission de "protéger la population et de défendre l'intégrité territoriale de la République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0110 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16514825 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the former leaders of armed forces of the self-proclaimed "Donetsk People's Repulic". The aim of the forces is to "protect the people of Donetsk People's Republic" according to Pushylin, one of the leaders of the "Donetsk People's Republic. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0110 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q16514825 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the former leaders of armed forces of the self-proclaimed "Donetsk People's Repulic". The aim of the forces is to "protect the people of Donetsk People's Republic" according to Pushylin, one of the leaders of the "Donetsk People's Republic. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 26 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q16514825 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514825 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Selon M. PUSHYLIN, ces forces ont pour mission de "protéger la population et de défendre l'intégrité territoriale de la République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16514825 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Aleksandr Igorevich Kofman

Alias	Кофман Александр Игоревич ALEKSANDER IGOREVICH KOFMAN KOFMAN OLEKSANDR Александр Игоревич Кофман 亞歷山大·伊戈列維奇·科夫曼 ALEKSANDR IGOREVICH KOFMAN OLEKSANDR KOFMAN OLEKSANDR IGOROVICH KOFMAN ALEXANDER IGOREVICH KOFMAN Александр Кофман OLEKSANDR KOFMAN Олександр Ігорович Кофман ALEXANDER KOFMAN Кофман Олександр Iгорович KOFMAN OLEKSANDR Олександр Iгорович КОФМАН OLEKSANDR IHOROVYCH KOFMAN Александр Игоревич КОФМАН KOFMAN ALEKSANDR
Profile Type	PERSON
Name	KOFMAN, ALEKSANDR IGOREVICH Олександр Ігорович КОФМАН OLEKSANDR KOFMAN ALEXANDER KOFMAN Кофман, Александр Игоревич ALEKSANDR(ALEXANDER/OLEKSANDR) KOFMAN ALEKSANDR IGOREVICH KOFMAN 亚历山大·科夫曼 ALEKSANDR IGOREVICH KOFMAN Кофман Олександр Ігорович ALEKSANDER IGOREVICH KOFMAN KOFMAN OLEKSANDR IHOROVYCH Александр Игоревич КОФМАН アレクサンドル・コフマン ALEKSANDR IGOREVICH KOFMAN KOFMAN ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDER IGOREWITSCH KOFMAN Кофман Олександр Ігорьович
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR IGOREVICH ALEKSANDR IGOREVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDER Олександр ALEKSANDR IGOREVICH OLEKSANDR
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	Кофман KOFMAN KOFMAN
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1977-08-30
Birth-Place	MAKIIVKA DONETSK REGION(UKRAINE) ドネツク州(ウクライナ) MAKIVKA, DONETSK OBLAST UKRAINE MAKIVKA, DONETSK OBLAST MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIIVKA (DONETSK OBLAST), UKRAINE DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE MAKIIVKA, DONETSK, UKRAINE
Position	FOREIGN MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2016) ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES" SOI‐DISANT "PREMIER VICE- PRéSIDENT" DU "PARLEMENT" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK FORMER SO-CALLED “FOREIGN MINISTER” AND SO-CALLED “FIRST DEPUTY SPEAKER” OF THE “PARLIAMENT” OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. STOOD AS A CANDIDATE IN THE SO-CALLED ILLEGAL “ELECTIONS” OF 2 NOVEMBER 2014 TO THE POST OF SO-CALLED “HEAD” OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. 「ドネツク人民共和国議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF NATIONAL COUNCIL OF DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-12-02
Modified At	2024-08-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER SO-CALLED "FOREIGN MINISTER" AND SO-CALLED "FIRST DEPUTY SPEAKER" OF THE "PARLIAMENT" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". STOOD AS A CANDIDATE IN THE SO-CALLED ILLEGAL "ELECTIONS" OF 2 NOV 2014 TO THE POST OF SO-CALLED "HEAD" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". THESE ELECTIONS WERE IN BREACH OF UKRAINIAN LAW AND THEREFORE ILLEGAL. IN TAKING PART AND ACTING IN THIS CAPACITY, AND IN PARTICIPATING FORMALLY AS A CANDIDATE IN THE ILLEGAL "ELECTIONS", HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. SINCE JUN 2019 CHAIRMAN OF THE SO-CALLED "PUBLIC CHAMBER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC". A PARTICIPé AUX "éLECTIONS" ILLéGALES DU 2 NOVEMBRE 2014 EN TANT QUE CANDIDAT AU POSTE DE SOI-DISANT "CHEF" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". CES "éLECTIONS" ONT VIOLé LA LOI UKRAINIENNE ET SONT PAR CONSéQUENT ILLéGALES. EN ASSUMANT CES FONCTIONS, EN AGISSANT EN CETTE QUALITé ET EN PARTICIPANT OFFICIELLEMENT EN TANT QUE CANDIDAT AUX "éLECTIONS" ILLéGALES, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. DEPUIS JUIN 2019, PRéSIDENT DE LA SOI-DISANT "CHAMBRE PUBLIQUE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" FORMER SO-CALLED “FOREIGN MINISTER” AND ‘FIRST DEPUTY SPEAKER’ OF THE ‘PARLIAMENT’ OF THE SO CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. SINCE JUNE 2019 CHAIRMAN OF THE SO-CALLED 'PUBLIC CHAMBER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.' NONE UKRAINISCHER POLITIKER DER VOLKSREPUBLIK DONEZK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1771 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19035

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q18634459 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3597.74 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q18634459 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 91 Country: Canada Entity: Q18634459 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29717 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2024-01-31 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2024-01-31 Country: Switzerland Entity: Q18634459 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3597.74 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q18634459 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18634459 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18634459 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: A participé aux "élections" illégales du 2 novembre 2014 en tant que candidat au poste de soi-disant "chef" de la "République populaire de Donetsk". Ces "élections" ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. En assumant ces fonctions, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidat aux "élections" illégales, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Depuis juin 2019, président de la soi-disant "Chambre publique de la République populaire de Donetsk" Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0003 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q18634459 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so-called “Foreign Minister” and so-called ‘First deputy speaker’ of the ‘Parliament’ of the so called ‘Donetsk People's Republic’. Stood as a candidate in the so called illegal ‘elections’ of 2 November 2014 to the post of the Head of the so called ‘Donetsk People's Republic’. These elections are in breach of Ukrainian law and therefore illegal. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the illegal ‘elections’, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and to further destabilise Ukraine. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0003 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-12-02 Country: United Kingdom Entity: Q18634459 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so-called “Foreign Minister” and so-called ‘First deputy speaker’ of the ‘Parliament’ of the so called ‘Donetsk People's Republic’. Stood as a candidate in the so called illegal ‘elections’ of 2 November 2014 to the post of the Head of the so called ‘Donetsk People's Republic’. These elections are in breach of Ukrainian law and therefore illegal. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the illegal ‘elections’, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and to further destabilise Ukraine. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 58 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q18634459 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q18634459 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19035 Country: United States Entity: Q18634459 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18634459 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3VB Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q18634459 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Darya Vasilievna MOROZOVA

Registration Number	G6KYF7VPSML3
Alias	MOROZOVA DARIA Дарья Васильевна МОРОЗОВА Морозова Дар'я Василівна Морозова Дарья Васильевна МОРОЗОВА Дарья Васильевна DARIA VASYLIVNA MOROZOVA DARIA MOROZOVA Дарья Васильевна Морозова
Inn-Code	3256501262 614334755402
Profile Type	PERSON
Name	MOROZOVA, DARYA VASILEVNA Дарья Васильевна МОРОЗОВА DARYA VASILEVNA MOROZOVA DARIA VASILEVNA MOROZOVA Морозова Дар'я Василівна ダリヤ・モロゾヴァ DARYA MOROZOVA MOROZOVA DARYA VASILIEVNA DARIA VASILIEVNA MOROZOVA Морозова, Дарья Васильевна Дарья Васильевна Морозова DARYA VASILEVNA MOROZOVA DARJA VASILJEVNA MOROZOVA DARYA (DARIA) MOROZOVA DARYA VASILIEVNA MOROZOVA MOROZOVA DARIA VASYLIVNA DARJA VASILEVNA MOROZOVA
First Name	DARJA DARYA VASILEVNA DARIA Дарья DARYA VASILIEVNA DARYA
Middle Name	Васильевна VASILJEVNA VASILEVNA VASILIEVNA
Last Name	МОРОЗОВА MOROZOVA MOROZOVA Морозова
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1989-02-27
Birth-Place	MAKIIVKA MAKEEVKA MAKIIVKA, UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKEEVKA, EX-URSS : UKRAINE
Position	COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS FOR THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC SELF-PROCLAIMED “COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人権弁務官」（自称） COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-08-31
Tax Number	614334755402
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DONETSK, DONETSK, UKR DONETSK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” DARYA MOROZOVA IS A COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE WAS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM DONBAS TO CAMPS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA AND TO ACCOMMODATION CENTERS IN RUSSIA. HER ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. SHE HAS SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ABOUT THE WAR. MOREOVER, SHE BACKED THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SEPARATIST SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLICS” IN DONBAS AND THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE UKRAINIAN REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, DARYA MOROZOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” DARYA MOROZOVA EST COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". ELLE A PARTICIPé à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DU DONBASS VERS DES CAMPS DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET VERS DES CENTRES D’HéBERGEMENT EN RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. ELLE A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUES POPULAIRES" SéPARATISTES DU DONBASS ET L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, DARYA MOROZOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6730 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43289

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q19818051 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10344.30 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q19818051 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62786 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q19818051 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10344.30 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q19818051 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19818051 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19818051 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant "Républiques populaires" séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1934 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q19818051 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1934 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: Q19818051 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 314 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q19818051 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19818051 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant République populaire de Donetsk. Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant Républiques populaires séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q19818051 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43289 Country: United States Entity: Q19818051 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19818051 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5F9 Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q19818051 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view