SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Makeevka

Registration Number Q8VQYRFG93M4
Profile Type PERSON
Name CHERNOBAY, DENIS SERGEYEVICH
Денис Сергеевич Чернобай
DENIS SERGEYEVICH CHERNOBAY
First Name DENIS SERGEYEVICH
DENIS
Денис
Middle Name Сергеевич
SERGEYEVICH
Last Name CHERNOBAY
Чернобай
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 2002-08-07
Birth-Place MAKEEVKA, DONETSK OBLAST, UKRAINE
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Tax Number 3747402677
614024966788
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address APARTMENT 1, 22 DALNEVOSTOCHNAYA STREET, MAKEEVKA
DONETSK OBLAST, MAKEEVKA, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50449

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50449

Country: United States

Entity: NK-L2djWQEjt5VAgiuoUSUsY7

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNB0

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-L2djWQEjt5VAgiuoUSUsY7

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LZQHRUWGY9G5
Alias Гончаров Николай Александрович
Гончаров Микола Олександрович
Николай Александрович Гончаров
GONCHAROV NIKOLAI
ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
GONCHAROV NIKOLAY
Profile Type PERSON
Name Гончаров Микола Олександрович
NIKOLAY ALEKSANDROVICH GONCHAROV
NIKOLAI ALEXANDROVICH GONCHAROV
NIKOLAY ALEKSANDROVICH GONCHAROV
NIKOLAY ALEKSANDROVICH GONCHAROV
NIKOLAI ALEXANDROWITSCH GONTSCHAROW
Николай Александрович ГОНЧАРОВ
尼古拉·亚历山德罗维奇·贡恰罗夫
ニコライ・ゴンチャロフ
NIKOLAI (NIKOLAY) GONCHAROV
Гончаров, Николай Александрович
Николай Александрович Гончаров
NIKOLAY GONCHAROV
NIKOLAJ ALEKSANDROVITJ GONTJAROV
GONCHAROV NIKOLAI ALEXANDROVICH
NIKOLAI ALEXANDROVICH GONCHAROV
GONCHAROV, NIKOLAY ALEKSANDROVICH
GONCHAROV NIKOLAY ALEKSANDROVICH
HONCHAROV MYKOLA OLEKSANDROVYCH
First Name NIKOLAI
NIKOLAY ALEKSANDROVICH
Николай
NIKOLAY
NIKOLAY ALEKSANDROVICH
NIKOLAI ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEXANDROVICH
Last Name ГОНЧАРОВ
GONCHAROV
Гончаров
GONCHAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-01-13
Birth-Place VERKHNEMAKEEVKA
VERKHNEMAKEEVKA RUSSIA
Російська Федерація, Ростовська область, смт Верхнемакіївка
Верхнемакеевка
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-10-13
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4084
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35600

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108686559

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7251.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108686559

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 210

Country: Canada

Entity: Q108686559

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49170

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108686559

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7251.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108686559

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108686559

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108686559

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0355

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108686559

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0355

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108686559

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 190

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108686559

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108686559

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108686559

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35600

Country: United States

Entity: Q108686559

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108686559

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93ZM

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108686559

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DENIS PUSHILIN
DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH
DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
GYENYISZ PUSILIN
Ντενίς Βλαντίμιροβιτς Πουσίλιν
デニス・ヴラジーミロヴィッチ・プシーリン
DENIS VLADIMIROVITSJ POESJILIN
DENIS VLADMIROVITJ PUSJILIN
PUSHILIN
DENIS PUSHILIN
Пушилин Денис
Пушилин Денис Владимирович
DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH
PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH
Денис Владимирович ПУШИЛИН
DENíS VLADíMIROVICH PUSHILIN
ПУШИЛIН Денис Володимирович
دينيس فلاديميروفيتش بوشلين
DENIS VLADIMIROVICI PUșILIN
데니스 블라디미로비치 푸쉴린
DENIS VLADIMIROVITCH POUCHILINE
DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN
Денис Пушилин
DENIS PUSHYLIN
デニス・プリシン
DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN
PUSHILIN DENIS
PUSHYLIN DENYS
Дени́с Влади́мирович Пуши́лин
DIENIS WłADIMIROWICZ PUSZYLIN
DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN
DENYS PUSHYLIN
DěNIS PUšILIN
Денис Володимирович ПУШИЛIН
DENIS WLADIMIROWITSCH PUSCHILIN
DENIS VLADIMIROVIč PUšILIN
丹尼斯·弗拉基米罗维奇·普希林
Пушилин, Денис Владимирович
PUšILIN
Inn-Code 2971405791
Profile Type PERSON
Name Դենիս Պուշիլին
DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
Ντενίς Πουσίλιν
DENISS PUšIļINS
DěNIS VLADIMIROVIč PUšILIN
Денис Владимирович Пушилин
DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
DENYS VOLODYMROVYCH PUSHYLIN
DENYS VOLODOMYROVYTJ PUSJYLIN
DENIS PUSHILIN
DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN
PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH
DENISAS PUšILINAS
Пушилін Денис Володимирович
DENIS POUCHILINE
PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH
Денис Владимирович ПУШИЛИН
DENIS PUSJILIN
GYENYISZ VLAGYIMIROVICS PUSILIN
DENIS POESJILIN
DIENIS PUSZYLIN
デニス・プシーリン
丹尼斯·普希林
DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN
DENYS(DENIS) PUSHYLIN(PUSHILIN)
DENIS PUšILIN
데니스 푸쉴린
DENIS PUSCHILIN
Денис Пушилин
DENõSS PUšõLIN
Дзяніс Уладзіміравіч Пушылін
دنیس پوشیلین
DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN
דניס פושילין
DENIS PUSHILIN
DENIS PUșILIN
DENIS PUşILIN
DENYS PUSHYLIN
Денис Володимирович ПУШИЛIН
DENíS PUIXILIN
دينيس بوشيلين
PUSHILIN, DENIS
First Name DENYS VOLODYMYROVYCH
DENYS 
Денис
DENYS
DENIS
DENIS VOLODYMYROVYCH
Middle Name Володимирович
VOLODYMROVYCH
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
VOLODOMYROVYTJ
VOLODYMYROVYCH
Владимирович
Last Name PUSHILIN
PUSHYLIN
ПУШИЛИН
PUSHILIN
PUSHYLIN
ПУШИЛIН
Пушилин
PUSJILIN
PUSJYLIN
Country RUSSIA
UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1981-05-09
1981-09-09
1982-05-09
Birth-Place MAKIIVKA
MAKIIVA (DONETSK OBLAST)
MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK
MAKIVKA, DONESTK OBLAST UKRAINE
MAKEEVKA, UKRAINE
MAKIVKA, DONESTK OBLAST
DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
マキイウカ(ウクライナ)
DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018)
HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-)
UN DES DIRIGEANTS DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
ONE OF THE LEADERS OF “THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED)
REGION HEADS
SO-CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" (2023). AFTER ANNEXATION OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME AN “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018)
SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
「ドネツク人民共和国」指導者(自称)
CHAIRMAN' OF THE 'PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.
Главы регионов
SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ONE OF THE LEADERS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. PARTICIPATED IN THE SEIZURE AND OCCUPATION OF THE REGIONAL ADMINISTRATION IN DONETSK IN 2014. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015, HE WAS THE SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015, HE HAS BEEN SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8 TO 10 SEPTEMBER 2023. ON 21 FEBRUARY 2022, HE SIGNED THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AS REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. AFTER THE ANNEXATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME A SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022.
UNTIL 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018.
HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND FORMER SUPREME COMMANDER OF THE ARMED FORCES OF THE DPR. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SO-CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’ FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018. FORMER SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE ‘PEOPLE'S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPEAKER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC "PARLIAMENT", THE PEOPLE'S COUNCIL. DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S REPRESENTATIVE IN THE CONTACT GROUP FOR THE MINSK TALKS
UN DES DIRIGEANTS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A PARTICIPé à LA PRISE DE CONTRôLE ET à L’OCCUPATION DE L’ADMINISTRATION RéGIONALE à DONETSK EN 2014. JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, IL A éTé SOI-DISANT VICE-PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". DEPUIS LE 4 SEPTEMBRE 2015, IL EST SOI-DISANT "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" APRèS LE 7 SEPTEMBRE 2018. SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU TERME DES PRéTENDUES éLECTIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023. MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET SECRéTAIRE DUDIT PARTI DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". LE 21 FéVRIER 2022, IL A SIGNé LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". APRèS L’ANNEXION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 30 SEPTEMBRE, IL EST DEVENU SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 4 OCTOBRE 2022.
ONE OF THE SELF-PROCLAIMED LEADERS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
RUSSIAN POLITICIAN AND HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16958
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1370

25 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q16514790

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3481.27

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q16514790

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 16

Country: Canada

Entity: Q16514790

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27597

Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2019-10-01 2024-03-22 2023-12-21 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2014-05-02 2024-03-22 2019-10-01 2023-12-21 2016-03-23 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16514790

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3481.27

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q16514790

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16514790

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3481.27

Country: France

Entity: Q16514790

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0059

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16514790

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0059

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q16514790

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 22

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q16514790

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16514790

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi- disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q16514790

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16958

Country: United States

Entity: Q16514790

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 203/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 511/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-25
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2024-08-21
Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 511/2024

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 379/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-08-21
End Date: 2024-08-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 379/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 511/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-25
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-08-21
End Date: 2034-08-21
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 511/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16514790

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5D2

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16514790

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number G6KYF7VPSML3
Alias MOROZOVA DARIA
Дарья Васильевна МОРОЗОВА
Морозова Дар'я Василівна
Морозова Дарья Васильевна
МОРОЗОВА Дарья Васильевна
DARIA VASYLIVNA MOROZOVA
DARIA MOROZOVA
Дарья Васильевна Морозова
Inn-Code 3256501262
614334755402
Profile Type PERSON
Name MOROZOVA, DARYA VASILEVNA
Дарья Васильевна МОРОЗОВА
DARYA VASILEVNA MOROZOVA
DARIA VASILEVNA MOROZOVA
Морозова Дар'я Василівна
ダリヤ・モロゾヴァ
DARYA MOROZOVA
MOROZOVA DARYA VASILIEVNA
DARIA VASILIEVNA MOROZOVA
Морозова, Дарья Васильевна
Дарья Васильевна Морозова
DARYA VASILEVNA MOROZOVA
DARJA VASILJEVNA MOROZOVA
DARYA (DARIA) MOROZOVA
DARYA VASILIEVNA MOROZOVA
MOROZOVA DARIA VASYLIVNA
DARJA VASILEVNA MOROZOVA
First Name DARJA
DARYA VASILEVNA
DARIA
Дарья
DARYA VASILIEVNA
DARYA
Middle Name Васильевна
VASILJEVNA
VASILEVNA
VASILIEVNA
Last Name МОРОЗОВА
MOROZOVA
MOROZOVA
Морозова
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1989-02-27
Birth-Place MAKIIVKA
MAKEEVKA
MAKIIVKA, UKRAINE
MAKEEVKA, UKRAINE
MAKEEVKA, UKRAINE
MAKEEVKA, EX-URSS : UKRAINE
Position COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS FOR THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SELF-PROCLAIMED “COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人権弁務官」（自称）
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-06-23
Modified At 2024-08-31
Tax Number 614334755402
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DONETSK, DONETSK, UKR
DONETSK
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
DARYA MOROZOVA IS A COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE WAS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM DONBAS TO CAMPS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA AND TO ACCOMMODATION CENTERS IN RUSSIA. HER ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. SHE HAS SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ABOUT THE WAR. MOREOVER, SHE BACKED THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SEPARATIST SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLICS” IN DONBAS AND THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE UKRAINIAN REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, DARYA MOROZOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
DARYA MOROZOVA EST COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". ELLE A PARTICIPé à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DU DONBASS VERS DES CAMPS DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET VERS DES CENTRES D’HéBERGEMENT EN RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. ELLE A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUES POPULAIRES" SéPARATISTES DU DONBASS ET L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, DARYA MOROZOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6730
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43289

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q19818051

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10344.30

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q19818051

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62786

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q19818051

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10344.30

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q19818051

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q19818051

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q19818051

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant "Républiques populaires" séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1934

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-14
Country: United Kingdom

Entity: Q19818051

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-17
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1934

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-17
Listing Date: 2023-07-17
Country: United Kingdom

Entity: Q19818051

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 314

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q19818051

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q19818051

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant République populaire de Donetsk. Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant Républiques populaires séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-24
Country: New Zealand

Entity: Q19818051

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43289

Country: United States

Entity: Q19818051

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q19818051

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM5F9

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q19818051

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias BIDEVKA VLADIMIR
BIDEVKA
BIDEVKA VLADIMIR ANATOLIEVICH
VOLODYMYR ANATOLYEVICH BIDYOVKA
VOLODYMYR ANATOLIYOVYCH BIDIOVKA
БИДЁВКА Владимир Анатольевич
БІДЬОВКА Володимир Анатолійович
VLADIMIR ANATOLIEVICH BIDYOVKA
VLADIMIR ANATOLIYEVICH BIDYOVKA
BIDYOVKA VLADIMIR
VOLODYMYR ANATOLYEVICH BIDIOVKA
VLADIMIR ANATOLIEVITCH BIDEVKA
VOLODYMYR ANATOLYOVYVH BIDYOVKA
Владимир Анатольевич БИДЁВКА
Бидёвка Владимир Анатольевич
VOLODYMYR ANATOLYEVICH BIDYOVKA
Володимир Анатолійович БІДЬОВКА
BIDIOVKA
WOłODYMYR ANTOLIJOWYCZ BIDIOWKA
BIDIOVKA VOLODYMYR ANATOLIYOVYCH
Бідьовка Володимир Анатолійович
VLADIMIR ANATOLIEVICH BIDEVKA
VOLODIMIR BIGYOVKA
VLADIMIR ANATOLIEVITCH BIDEVKA,
Profile Type PERSON
Name WOłODYMYR BIDIOWKA
VLADIMIR ANATOLIEVICH BIDYOVKA
VOLODíMIR BIDYOVKA
VLADIMIR ANATOLIEVICH BIDEVKA
VLADIMIR ANATOLIEVITCH BIDEVKA
Бидёвка, Владимир Анатольевич
VOLODIMIR ANATOLIJOVICS BIGYOVKA
弗拉基米尔·比焦夫卡
VLADIMIR ANATOLIEVICH BIDYOVKA
Владимир Бидјовка
VOLODYMYR BIDJOVKA
BIDOVKA VOLODYMYR ANATOLIIOVYCH
Владимир Анатольевич БИДЁВКА
VOLODYMYR ANATOLYEVICH BIDYOVKA
Володимир Анатолійович БІДЬОВКА
ウラジーミル・ビデョフカ
VLADIMIR ANATOLIEVITCH BIDYOVKA
VOLODYMYR ANATOLIYOVYCH BIDIOVKA
Бідьовка Володимир Анатолійович
VLADIMIR ANATOLYEVICH BIDYOVKA
BIDYOVKA VLADIMIR ANATOLIEVICH
VOLODYMYR BIDIOVKA
VLADIMIR BIDYOVKA
VOLODYMYR BIDYOVKA
First Name VLADIMIR ANATOLIEVITCH
VLADIMIR
VLADIMIR ANATOLYEVICH
Володимир
VLADIMIR
VOLODYMYR
Владимир
Middle Name ANATOLIYOVYCH
ANATOLIEVITCH
ANATOLIEVICH
Last Name BIDIOVKA
BIDEVKA
BIDYOVKA
BIDEVKA
БІДЬОВКА
BIDYOVKA
БИДЁВКА
BIDIOVKA
BIDYOVKA
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1981-03-07
Birth-Place MAKIIVKA
MAKEEVKA
DONETSK REGION (UKRAINE)
MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
DONESTSK OBLAST
MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK
DONETSK OBLAST, MAKEEVKA, UKRAINE
MAKEEVKA - DONETSK OBLAST
ドネツク州（ウクライナ）
DONETSK OBLAST, MAKEEVKA, UKRAINE
Position “CHAIRPERSON” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”.
PRéSIDENT" DU PRéTENDU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
SELF-PROCLAIMED “CHAIRMAN OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Так званий «голова народної ради ДНР»
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
CHAIRPERSON OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S COUNCIL
「ドネツク人民共和国人民議会議長」（自称）
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-10
Modified At 2024-07-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN OEUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE CE PAYS.
"CHAIRPERSON" OF THE SO-CALLED "PEOPLE'S COUNCIL" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC".
“CHAIRPERSON” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
POLITICIAN, CHAIRMAN OF PEOPLE'S SOVIET OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1059

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2019-03-16
Country: Australia

Entity: Q21683386

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4832.15

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q21683386

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 181

Country: Canada

Entity: Q21683386

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39853

Start Date: 2018-12-21 2020-04-02
Listing Date: 2018-12-21 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q21683386

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4832.15

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q21683386

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q21683386

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q21683386

Program: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Assumant ces fonctions et en cette qualité, il a activement soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0082

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q21683386

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Chairperson' of the so-called 'People's Council' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. In taking on and acting in this capacity, he actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0082

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2018-12-10
Country: United Kingdom

Entity: Q21683386

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Chairperson' of the so-called 'People's Council' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. In taking on and acting in this capacity, he actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 67

Start Date: 2022-02-26
Country: Japan

Entity: Q21683386

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q21683386

Provisions: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: Assumant ces fonctions et en cette qualité, il a activement soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q21683386

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q21683386

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name VITALY GUDKOV
First Name VITALY
Last Name GUDKOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
PORTUGAL
Birth Date 1961-01-13
Birth-Place MAKEEVKA TOWN, STALINSKAYA OBLAST
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-34208

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/34208

Country: Russia

Entity: interpol-red-2014-34208

Program: Red Notice

Reason: large scale fraud, attempt of large scale fraud

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices