Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Darja

Alias	БОРИСОВА Дарья Олеговна Дарья Олеговна БОРИСОВА
Profile Type	PERSON
Name	DARJA OLEGOVNA BORISOVA Даря Борисова DARYA OLEGOVNA BORISOVA Дарья Олеговна БОРИСОВА BORISOVA DARYA OLEGOVNA DARIA BORISOVA DARJA BORISOVA
First Name	DARJA DARIA Дарья DARYA OLEGOVNA Даря DARYA
Middle Name	Олеговна OLEGOVNA
Last Name	BORISOVA BORISOVA БОРИСОВА Борисова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-05-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOU, URSS
Position	DIRECTOR OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL CENTRE “AVANGARD” DIRECTRICE DU CENTRE PéDAGOGIQUE ET MéTHODOLOGIQUE “AVANGARD”
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DARYA BORISOVA IS THE DIRECTOR OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL CENTRE “AVANGARD”, AN ORGANISATION PROVIDING SO-CALLED PATRIOTIC EDUCATION, INCLUDING BASIC MILITARY TRAINING, TO THE YOUTHS OF RUSSIA, AS WELL AS TO CHILDREN IN THE TEMPORARILY OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DARYA BORISOVA EST DIRECTRICE DU CENTRE PéDAGOGIQUE ET MéTHODOLOGIQUE “AVANGARD”, UNE ORGANISATION FOURNISSANT UN ENSEIGNEMENT SOI-DISANT PATRIOTIQUE, Y COMPRIS UNE FORMATION MILITAIRE DE BASE, AUX JEUNES DE RUSSIE, AINSI QU’AUX ENFANTS DES RéGIONS D’UKRAINE TEMPORAIREMENT OCCUPéES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL CENTRE “AVANGARD”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6971

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10922.51 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69157 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10922.51 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Darya Borisova est directrice du centre pédagogique et méthodologique “Avangard”, une organisation fournissant un enseignement soi-disant patriotique, y compris une formation militaire de base, aux jeunes de Russie, ainsi qu’aux enfants des régions d’Ukraine temporairement occupées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-TZxvPtym9SrsREhWFuAerz Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Darya Borisova est directrice du centre pédagogique et méthodologique “Avangard”, une organisation fournissant un enseignement soi-disant patriotique, y compris une formation militaire de base, aux jeunes de Russie, ainsi qu’aux enfants des régions d’Ukraine temporairement occupées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Darya Vasilievna MOROZOVA

Registration Number	G6KYF7VPSML3
Alias	MOROZOVA DARIA Дарья Васильевна МОРОЗОВА Морозова Дар'я Василівна Морозова Дарья Васильевна МОРОЗОВА Дарья Васильевна DARIA VASYLIVNA MOROZOVA DARIA MOROZOVA Дарья Васильевна Морозова
Inn-Code	3256501262 614334755402
Profile Type	PERSON
Name	MOROZOVA, DARYA VASILEVNA Дарья Васильевна МОРОЗОВА DARYA VASILEVNA MOROZOVA DARIA VASILEVNA MOROZOVA Морозова Дар'я Василівна ダリヤ・モロゾヴァ DARYA MOROZOVA MOROZOVA DARYA VASILIEVNA DARIA VASILIEVNA MOROZOVA Морозова, Дарья Васильевна Дарья Васильевна Морозова DARYA VASILEVNA MOROZOVA DARJA VASILJEVNA MOROZOVA DARYA (DARIA) MOROZOVA DARYA VASILIEVNA MOROZOVA MOROZOVA DARIA VASYLIVNA DARJA VASILEVNA MOROZOVA
First Name	DARJA DARYA VASILEVNA DARIA Дарья DARYA VASILIEVNA DARYA
Middle Name	Васильевна VASILJEVNA VASILEVNA VASILIEVNA
Last Name	МОРОЗОВА MOROZOVA MOROZOVA Морозова
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1989-02-27
Birth-Place	MAKIIVKA MAKEEVKA MAKIIVKA, UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKEEVKA, EX-URSS : UKRAINE
Position	COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS FOR THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC SELF-PROCLAIMED “COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人権弁務官」（自称） COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-08-31
Tax Number	614334755402
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DONETSK, DONETSK, UKR DONETSK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” DARYA MOROZOVA IS A COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE WAS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM DONBAS TO CAMPS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA AND TO ACCOMMODATION CENTERS IN RUSSIA. HER ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. SHE HAS SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ABOUT THE WAR. MOREOVER, SHE BACKED THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SEPARATIST SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLICS” IN DONBAS AND THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE UKRAINIAN REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, DARYA MOROZOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” DARYA MOROZOVA EST COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". ELLE A PARTICIPé à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DU DONBASS VERS DES CAMPS DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET VERS DES CENTRES D’HéBERGEMENT EN RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. ELLE A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUES POPULAIRES" SéPARATISTES DU DONBASS ET L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, DARYA MOROZOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6730 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43289

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q19818051 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10344.30 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q19818051 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62786 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q19818051 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10344.30 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q19818051 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19818051 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19818051 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant "Républiques populaires" séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1934 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q19818051 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1934 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: Q19818051 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Daria Vasilievna MOROZOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia's programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner of Human Rights for the so-called Donetsk People's Republic. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 314 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q19818051 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19818051 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Darya Morozova est commissaire aux droits de l’homme de la soi-disant République populaire de Donetsk. Elle a participé à la déportation illégale d’enfants ukrainiens du Donbass vers des camps dans la péninsule de Crimée illégalement annexée et vers des centres d’hébergement en Russie. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et diffusé de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. En outre, elle soutient la reconnaissance illégale des soi-disant Républiques populaires séparatistes du Donbass et l’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, Darya Morozova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q19818051 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43289 Country: United States Entity: Q19818051 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19818051 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5F9 Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q19818051 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view