Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Chelyabinsk, russia

Registration Number	G2ZCWEYU6M89
Inn-Code	744704013946
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR ANATOLEVICH POLIN VLADIMIR ANATOLEVICH POLIN POLIN, VLADIMIR ANATOLEVICH ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ПОЛИН Владимир Анатольевич Полин
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР Владимир VLADIMIR ANATOLEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLEVICH
Last Name	POLIN POLIN Полин ПОЛИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1962-08-10
Birth-Place	CHELYABINSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Tax Number	744704013946
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43240

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43240 Country: United States Entity: NK-8bMT7hixpkpiKCpEHUupAp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CS Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-8bMT7hixpkpiKCpEHUupAp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Semyon Alexeyevich MASHKAUTSAN

Alias	SALAH MASHKAUTSAN Машкауцан Семён Алексеевич Машкауцан Семен Олексійович Салах Алексеевич МАШКАУЦАН SALAH MASHKAUTSAN МАШКАУЦАН Семен Алексеевич MASHKAUTSAN SEMEN Семен Алексеевич МАШКАУЦАН Семен Алексеевич Машкауцан
Profile Type	PERSON
Name	Машкауцан Семен Олексійович MASHKAUTSAN SEMEN OLEKSIIOVYCH MASHKAUTSAN SEMYON ALEXEYEVICH Салах Алексеевич МАШКАУЦАН SEMJON MAšKAUCAN SEMYON ALEXEYEVICH MASHKAUTSAN SALAH MASHKAUTSAN Семен Алексеевич МАШКАУЦАН SEMEN ALEKSEEVICH MASHKAUTSAN
First Name	SEMYON ALEXEYEVICH SALAH Семен SEMYON SEMEN
Middle Name	ALEXEYEVICH ALEKSEEVICH
Last Name	MASHKAUTSAN MASHKAUTSAN МАШКАУЦАН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-03-02
Birth-Place	CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION TCHELIABINSK : RUSSIE CHELYABINSK TCHELIABINSK, URSS
Position	SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT”ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE”DE LA RéGION DE KHERSON SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION начальник департаменту металургії і матеріалів Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації, призначений на посаду так званого «заступника голови уряду Херсонської області – міністр промисловості»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Челябінськ Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SEMYON MASHKAUTSAN IS THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION SINCE 18 AUGUST 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 18 AOûT 2022. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON FUNCTION: SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7217

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11228.67 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72233 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11228.67 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement” et “ministre de l’industrie” de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1617 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1617 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement”et “ministre de l’industrie”de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV

Alias	Александр Константинович Костомаров Александр Костомаров Константинович Костомаров Александр Константинович KOSTOMAROV ALEKSANDR КОСТОМАРОВ Александр Константинович
Inn-Code	744812234406
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR KOSTOMAROV KOSTOMAROV ALEXANDER KONSTANTINOVICH ALEKSANDR KONSTANTINOVICH KOSTOMAROV ALEXANDER KONSTANTINOVICH KOSTOMAROV ALEKSANDR KONSTANTINOVITJ KOSTOMAROV Александр Константинович КОСТОМАРОВ Костомаров Олександр Костянтинович KOSTOMAROV OLEKSANDR KOSTIANTYNOVYCH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR ALEKSANDR Александр ALEKSANDR KONSTANTINOVICH ALEXANDER KONSTANTINOVICH
Middle Name	Константинович KONSTANTINOVICH KONSTANTINOVITJ
Last Name	KOSTOMAROV KOSTOMAROV КОСТОМАРОВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-13
Birth-Place	CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	"FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU PRODUCTEUR D'ARMES JSC KALASHNIKOV CONCERN FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SO-CALLED “FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 8 JUN 2022. BY TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. ENTITé ASSOCIéE: JSC KALASHNIKOV CONCERN - PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU PRODUCTEUR D'ARMES JSC KALASHNIKOV CONCERN. JSC KALASHNIKOV CONCERN EST UN CONCEPTEUR ET FABRICANT RUSSE D'éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS DE FUSILS PERSONNELS, DE MISSILES ET DE VéHICULES. IL EST DIRECTEMENT CONTRôLé PAR ROSTEC. LES MISSILES AéRIENS GUIDéS VIKHR-1 ET LES FUSILS D'ASSAUT AK-12 PRODUITS PAR JSC KALASHNIKOV CONCERN ONT éTé UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT MATéRIELLEMENT OU FINANCIèREMENT DE TELLES ACTIONS. DE PLUS, IL EST ASSOCIé à JSC KALASHNIKOV CONCERN QUI EST RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER APPORTé AUX ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. LES SOCIéTéS RUSSES DU SECTEUR DE LA DéFENSE ET LES INDIVIDUS QUI LEUR SONT AFFILIéS TIRENT AVANTAGE DE LA POURSUITE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC KALASHNIKOV CONCERN CONTRIBUE à L'APPROVISIONNEMENT EN ARMES DES FORCES ARMéES RUSSES ET TIRE AVANTAGE DU BESOIN CROISSANT EN ARMES. DèS LORS, ALAN LUSHNIKOV TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, LEQUEL EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. SO-CALLED FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4978

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8782.94 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 447 Country: Canada Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56927 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8782.94 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: JSC Kalashnikov Concern - Principal actionnaire du producteur d'armes JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern est un concepteur et fabricant russe d'équipements militaires, y compris de fusils personnels, de missiles et de véhicules. Il est directement contrôlé par Rostec. Les missiles aériens guidés Vikhr-1 et les fusils d'assaut AK-12 produits par JSC Kalashnikov Concern ont été utilisés par les forces armées russes pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en 2022. Il est donc responsable d'actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient matériellement ou financièrement de telles actions. De plus, il est associé à JSC Kalashnikov Concern qui est responsable du soutien matériel ou financier apporté aux actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Les sociétés russes du secteur de la défense et les individus qui leur sont affiliés tirent avantage de la poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC Kalashnikov Concern contribue à l'approvisionnement en armes des forces armées russes et tire avantage du besoin croissant en armes. Dès lors, Alan Lushnikov tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, lequel est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1627 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: ALEKSANDR KOSTOMAROV is the First Deputy Head of the Administration of the Head of the so-called Donetsk People's Republic. KOSTOMAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1627 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: ALEKSANDR KOSTOMAROV is the First Deputy Head of the Administration of the Head of the so-called Donetsk People's Republic. KOSTOMAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3 Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Status: active

4. Andrey Valerievich GARTUNG

Alias	Андрей Валерьевич ГАРТУНГ ГАРТУНГ Андрей Валерьевич
ID Number	744805045750
Inn-Code	744805045750
Profile Type	PERSON
Name	АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГАРТУНГ ANDREY VALERIEVICH GARTUNG GARTUNG ANDREY VALERIEVICH Андрей Валерьевич ГАРТУНГ
First Name	ANDREY VALERIEVICH Андрей ANDREY АНДРЕЙ
Middle Name	Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	GARTUNG GARTUNG ГАРТУНГ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-07-11
Birth-Place	TCHELIABINSK : RUSSIE CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION TCHELIABINSK, URSS CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC “CHKPZ”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	744805045750
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GARTUNG IS THE GENERAL DIRECTOR OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANT” (PJSC CHKPZ), ONE OF RUSSIA’S LEADING ENTERPRISES IN THE MACHINE-BUILDING AND FORGING INDUSTRIES. PJSC CHKPZ’S ACTIVITIES ARE IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE RUSSIAN FEDERATION. IN 2012, PJSC CHKPZ ENTERED THE ASSOCIATION OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHELYABINSK REGION. UNDER THE STATE DEFENCE ORDER, IT PRODUCES SHELLS FOR ARTILLERY AMMUNITION INTENDED FOR USE IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BY BEING THE GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ, ANDREY GARTUNG IS RESPONSIBLE FOR ITS ACTIONS AND THEREFORE HE IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREY GARTUNG EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY“CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANT” (PJSC CHKPZ), L'UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES RUSSES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION MéCANIQUE ET DANS L'INDUSTRIE DU FORAGE. LES ACTIVITéS DE PJSC CHKPZ DANS LES SECTEURS éCONOMIQUES SONT UNE SOURCE DE REVENUS IMPORTANTE POUR LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN 2012, PJSC “CHKPZ” A ADHéRé à L'ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL DE LA RéGION DE TCHELIABINSK. DANS LE CADRE DE LA COMMANDE DE DéFENSE DE L'ÉTAT, ELLE PRODUIT DES OBUS POUR LES MUNITIONS D'ARTILLERIE DESTINéES à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DE PAR SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC CHKPZ, ANDREY GARTUNG EST RESPONSABLE DE SES ACTES ET IL APPORTE DONC UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 744805045750 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7520

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11706.79 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75821 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11706.79 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Gartung est le directeur général de Public Joint Stock Company“Chelyabinsk Forge and Press Plant” (PJSC CHKPZ), l'une des plus grandes entreprises russes dans le secteur de la construction mécanique et dans l'industrie du forage. Les activités de PJSC CHKPZ dans les secteurs économiques sont une source de revenus importante pour la Fédération de Russie. En 2012, PJSC “CHKPZ” a adhéré à l'association des entreprises du complexe militaro-industriel de la région de Tcheliabinsk. Dans le cadre de la commande de défense de l'État, elle produit des obus pour les munitions d'artillerie destinées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. De par sa qualité de directeur général de JSC CHKPZ, Andrey Gartung est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Gartung est le directeur général de Public Joint Stock Company“Chelyabinsk Forge and Press Plant” (PJSC CHKPZ), l'une des plus grandes entreprises russes dans le secteur de la construction mécanique et dans l'industrie du forage. Les activités de PJSC CHKPZ dans les secteurs économiques sont une source de revenus importante pour la Fédération de Russie. En 2012, PJSC “CHKPZ” a adhéré à l'association des entreprises du complexe militaro-industriel de la région de Tcheliabinsk. Dans le cadre de la commande de défense de l'État, elle produit des obus pour les munitions d'artillerie destinées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. De par sa qualité de directeur général de JSC CHKPZ, Andrey Gartung est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Vladimir Viktorovich PAVLOV

Registration Number	QDJQJHNUGRD9
Alias	ПАВЛОВ Владимир Викторович Павлов Володимир Вікторович PAVLOV VLADIMIR Павлов, Владимир Викторович Владимир Викторович Павлов PAVLOV VLADIMIR VICTOROVICH Владимир Павлов Павлов Владимир Викторович
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR PAVLOV PAVLOV VLADIMIR VIKTOROVICH VLADIMIR VIKTOROVITJ PAVLOV PAVLOV, VLADIMIR VICTOROVICH Павлов Володимир Вікторович 弗拉基米尔·维克托罗维奇·帕夫洛夫 PAVLOV VOLODYMYR VIKTOROVYCH VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV Владимир Викторович Павлов VLADIMIR VIKTOROVICH PAVLOV Владимир Викторович ПАВЛОВ VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV
First Name	VLADIMIR VICTOROVICH VLADIMIR VICTOROVICH VLADIMIR VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир
Middle Name	Викторович VICTOROVICH VIKTOROVICH
Last Name	PAVLOV ПАВЛОВ PAVLOV Павлов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-06-01
Birth-Place	TCHELIABINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN, BORN 1976) MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 21 DéCEMBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI NO 242406-8 SUR LE SYSTèME DES MARCHéS, ATTRIBUANT AU GOUVERNEMENT RUSSE LE DROIT DE RéGLEMENTER LES MARCHéS PUBLICS DANS LES QUATRE TERRITOIRES ET RéGIONS UKRAINIENS ILLéGALEMENT ANNEXéS. IL A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 21 DEC 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT BILL NO. 242406-8 “ON THE CONTRACT SYSTEM”, ACCORDING TO WHICH THE RIGHT TO REGULATE PUBLIC PROCUREMENT IN THE FOUR ILLEGALLY ANNEXED UKRAINIAN TERRITORIES AND REGIONS WAS ARROGATED TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, HE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37353 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6459

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9660.40 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q108678963 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1184 Country: Canada Entity: Q108678963 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60376 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q108678963 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9660.40 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q108678963 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108678963 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108678963 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui, le 21 décembre 2022, a voté en faveur du projet de loi no 242406-8 sur le système des marchés, attribuant au gouvernement russe le droit de réglementer les marchés publics dans les quatre territoires et régions ukrainiens illégalement annexés. Il a donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108678963 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Membre de la Douma d’État qui, le 21 décembre 2022, a voté en faveur du projet de loi no242406-8 sur le système des marchés, attribuant au gouvernement russe le droit de réglementer les marchés publics dans les quatre territoires et régions ukrainiens illégalement annexés. Il a donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108678963 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37353 Country: United States Entity: Q108678963 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108678963 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRX Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108678963 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aleksandr Aleksandrovich Zharov

Alias	Жаров, Александр Александрович ZHAROV ALEKSANDR ZHAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ALEKSANDER ALEKSANDROVIč ŠAROV ALEKSANDR ZHAROV Александр Александрович Жаров ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV Жаров Александр Александрович Алекса́ндр Алекса́ндрович ЖА́РОВ ALEKSANDR ALEKSANDROVICH JAROV Александр Жаров ZHAROV OLEKSANDR ALEXANDER ALEXANDROVICH ALEKSANDR ZHAROV Жаров Олександр Олександрович ALEXANDER ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV
Inn-Code	772455243692
Profile Type	PERSON
Name	亚历山大·扎罗夫 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖАРОВ ALEKSANDER ŠAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV אלכסנדר ז'ארוב Жаров Олександр Олександрович ALEXANDER ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ZHAROV Александр Александрович Жаров Александр Жаров ZHAROV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH ZHAROV, ALEXANDER ALEXANDROVICH アレクサンドル・ジャロフ ALEKSANDR JAROV ALEXANDER ALEXANDROWITSCH SCHAROW ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH
Last Name	ЖАРОВ ZHAROV ZHAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-07-11 1964-08-11 1964-09-11
Birth-Place	м. Челябінськ, Російська Федерація CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK, CHELYABINSK REGION, RUSSIA Челябинск, СССР CHELYABINSK CHELYABINSK, RUSSIA м. Челябінськ, РФ
Position	глава Роскомнадзора Колишній голова Федеральної служби Російської Федерації з нагляду за комунікаціями, інформаційними технологіями та засобами масової інформації PROPAGANDISTS CEO OF GAZPROM-MEDIA HOLDING ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS голова Федеральної служби Російської Федерації з нагляду за комунікаціями, інформаційними технологіями та засобами масової інформації Пропагандисты Организаторы политических репрессий HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY, AND MASS MEDIA DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE З 24 березня 2020 р. – генеральний директор АТ "Газпром-медіа Холдинг"
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-10-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CEO OF THE GAZPROM-MEDIA. THIS MEDIA HOLDING OWNS AND MANAGES SEVERAL SIGNIFICANT MEDIA ASSETS OF RUSSIAN PROPAGANDA: RUSSIAN AND INTERNATIONAL TV CHANNELS, RADIO STATIONS, PUBLICATIONS, FILM COMPANIES, INTERNET RESOURCES AND SALES HOUSES. THE HOLDING ALSO OWNS THE RUSSIAN VIDEO HOSTING RUTUBE, WHICH SHOULD BECOME A COMPLETELY GOVERNMENT-CONTROLLED REPLACEMENT FOR YOUTUBE AFTER ITS BLOCKING. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Занимая должность руководителя Роскомнадзора, Александр Жаров, предположительно, принимал решения по контролю за информационными технологиями, связью и средствами массовых коммуникаций, которые прямо противоречат статье 29.4 Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Во время пребывания Жарова в должности вступил в силу «закон Лугового», позволяющий Роскомнадзору без решения суда производить немедленную блокировку сайтов, тем самым ограничивая право людей на доступ к информации и нарушая конституционный запрет политической цензуры. \| 13 марта 2014 года Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов оппозиционные ресурсы Грани.Ру, Каспаров.Ру и EJ.RU, мотивируя это тем, что они содержат «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В тот же день также был заблокирован блог Алексея Навального в ЖЖ. В декабре 2017 года в «черный список» Роскомнадзора были внесены сайты, связанные с движением «Открытая Россия». По мнению основателя движения Михаила Ходорковского, блокировка ресурсов нарушает конституционные нормы о свободе слова и является уголовным преступлением против порядка управления, в частности, в действиях чиновников наблюдается злоупотребление служебным положением. \| Согласно изданию «Медуза», исполняя решения, ограничивающие доступ к информации, сотрудники Роскомндазора взаимодействуют с администрацией президента для принятия решений в отношении политических ресурсов. \| Летом 2017 года был принят закон о запрете использования VPN-сервисов для доступа к запрещенной в РФ информации, который предписывает сервисам вмешиваться в трафик пользователей и блокировать доступ к сайтам. В январе 2018 года вступил в силу закон, регулирующий деятельность мобильных мессенджеров, который обязывает сервисы идентифицировать пользователей. По требованию Роскомнадзора мессенджеры в течение суток обязаны ограничить возможность отправки сообщений пользователями. \| По данным РБК, в апреле 2017 года Роскомнадзор принял решение о блокировке приложения ZELLO на территории РФ; предположительно, эта мера была принята с целью помешать акциям протеста дальнобойщиков. В мае 2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BLACKBERRY MESSENGER, IMO, LINE и VCHAT. \| В июне 2017 года в реестре Роскомнадзора была обнаружена уязвимость, позволяющая блокировать сайты, не включенные в реестр. По информации «Медузы», в результате этого среди заблокированных в России оказались серверы интернет-платежей ряда российских банков, в частности, Сбербанка, Росбанка и «Авангарда». \| В ноябре 2014 года Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции «Эхо Москвы» в связи с «положительной оценкой» украинского «Правого сектора», который, по заявлению Жарова, «в РФ решением Генпрокуратуры признан экстремистской организацией». При этом, согласно информационно-аналитическому центру «Сова», «Правый сектор» был внесен в список экстремистских организаций только спустя несколько недель после эфира, а в самом эфире радиостанции положительных характеристик «Правого сектора» не звучало. \| В апреле 2015 года хакерская группа «Анонимный интернационал» обнародовала около 2 тыс. электронных писем, предположительно, принадлежащих Александру Жарову, в которых, в частности, содержалась информация о возможном лоббировании интересов телеканала «Спас», давлении Роскомнадзора и администрации президента на телеканал «Дождь» и лишении лицензии «Эха Петербурга». \| В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, предупредив его о возможной блокировке мессенджера TELEGRAM. В марте 2018 года Роскомнадзор направил официальное уведомление TELEGRAM MESSENGER LIMITED, обязав компанию предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений. TELEGRAM отказался выполнить требования, считая что они противоречат Конституции РФ. В начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с просьбой немедленно заблокировать мессенджера TELEGRAM. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора 13 апреля. HEAD OF ROSCOMNADZOR RUSSIAN PROPAGANDIST: GENERAL DIRECTOR OF GAZPROM MEDIA HOLDING; CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TNT TV CHANNEL CEO AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM-MEDIA HOLDING CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM-MEDIA HOLDING Возможные нарушения закона \| В действиях Александра Жарова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/zharov-aleksandr/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24322

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q11756298 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 107 Country: Canada Entity: Q11756298 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1115 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q11756298 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksandr ZHAROV is CEO and a member of the Board of Directors of Gazprom-Media Holding, which is a company obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business [as a Government of Russia affiliated entity and carrying on business] in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digitial technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1115 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: Q11756298 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksandr ZHAROV is CEO and a member of the Board of Directors of Gazprom-Media Holding, which is a company obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business [as a Government of Russia affiliated entity and carrying on business] in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digitial technologies sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: Q11756298 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24322 Country: United States Entity: Q11756298 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 23/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM6 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q11756298 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Andrey Komarov

Registration Number	UZWTBK7MQBV9
Alias	Андрей Ильич Комаров Андрей Комаров ANDREY ILICH KOMAROV KOMAROV ANDREI ANDREI KOMAROW Комаров, Андрей Комаров Андрей Комаров Андрей Ильич
Inn-Code	773606418645
Profile Type	PERSON
Name	Комаров, Андрей Ильич KOMAROV, ANDREY ILYICH Андрей Ильич Комаров ANDREY KOMAROV АНДРЕЙ ИЛЬИЧ КОМАРОВ ANDREY ILYICH KOMAROV ANDREY ILYICH KOMAROV Комаров Андрій Ілліч KOMAROV ANDRII ILLICH ANDREI ILJITSCH KOMAROW ANDREY ILITSJ KOMAROV
First Name	ANDREY ILYICH Андрей ANDREY АНДРЕЙ
Middle Name	ILYICH Ильич
Last Name	KOMAROV Комаров KOMAROV КОМАРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-10-11
Birth-Place	CHELYABINSK, RUSSIA CHELYABINSK
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2005-2010)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-06-19
Tax Number	773606418645
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCH ONDERNEMER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47965

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47965 Country: United States Entity: Q4229263 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4229263 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26WW Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q4229263 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Raisa Bogatyrova

Alias	RAISA BOGATYRYOVA Pаїса Василівна Богатирьова Богатырева Р. В. Раиса Васильевна Богатырёва RAYISA BOHATYRYOVA RAISA BOGATYRIOVA Богатирьова Богатырева Раїса Василівна Богатирьова RAISA BOHATYROVA RAISA BOHATYROVA RAISA BOGATYROVA Богатырева Раиса Васильевна Богатырёва Раиса Богатырёва Р. В. RAISA VASYLIVNA BOGATYROVA RAISA BOGATYRIOVA Богатырева Р. ライサ・ボガティロヴァ RAISA BOGATYRYOVA Раиса Васильевна Богатырева Раїса Богатирьова RAISA BOHATYRYOVA Богатырева, Раиса Раиса Богатырева RAISA BOHATYREVA BOHATYRJOWA RAISA BOHATYRYOVA RAJISA BOHATYRJOWA RAJISSA WASYLIWNA BOHATYRJOWA Богатырёва Р. Богатирьова Раїса RAJISA WASYLIWNA BOHATYRIOWA RAISA BOHATYREVA Богатырёва, Раиса Богатырева, Раиса Васильевна Богатырёва Раиса Васильевна Раиса Богатырёва Богатырева Раиса RAYISA BOHATYRYOVA RAISA VASYLIVNA BOHATYRIOVA RAISA BOGATYROVA
Profile Type	PERSON
Name	Богатирьова Раїса Василівна RAISA VASYLIVNA BOHATYRIOVA RAJISZA VASZILIVNA BOHATIRJOVA RAJISA BOHATYRIOWA Раиса Васильевна Богатырёва BOHATYRIOVA, RAISA VASYLIVNA 赖萨·博加特廖娃 RAJISSA BOHATYRJOWA RAISA BOGATYROVA RAISSA BOGATõRJOVA RAïSSA BOGATYROVA ライサ・ボガチロファ RAISA VASYLIVNA BOHATYRIOVA
First Name	RAYISA RAISA RAISA VASYLIVNA RAISA VASYLIVNA Раїса
Middle Name	VASYLIVNA
Last Name	BOHATYRIOVA BOGATYRIOVA BOGATYROVA BOHATYREVA BOHATYRYOVA BOGATYRYOVA BOHATYROVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1953-01-06
Birth-Place	BAKAL BAKAL, CHELYABINSK, RUSSIA
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2008) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1990-1994) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) MINISTER OF HEALTHCARE (1999-2000) SECRETARY OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE COUNCIL OF UKRAINE (2007-2012) FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2012-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2000-2002) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) MINISTER OF HEALTHCARE (2012-2014)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-09-24
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17766 https://lenta.ru/lib/14160150/

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 486 Country: Canada Entity: Q450278 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17766 Country: United States Entity: Q450278 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4M4 Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q450278 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view