Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1964 07 11

ID Number	199740
Profile Type	PERSON
Name	KADDOURA, ALI AHMAD ALI AHMAD KADDOURA ALI AHMAD KADDOURA
First Name	ALI AHMAD ALI AHMAD
Last Name	KADDOURA
Country	COLOMBIA
Birth Date	1964-07-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2009-07-16
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11536

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11536 Country: United States Entity: NK-SBhxADSMgKih9YmwLJDgDi Program: SDN List Provisions: Block SDNT Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QZF6 Listing Date: 2009-07-16 Country: United States Entity: NK-SBhxADSMgKih9YmwLJDgDi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksandr Aleksandrovich Zharov

Alias	Жаров, Александр Александрович ZHAROV ALEKSANDR ZHAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ALEKSANDER ALEKSANDROVIč ŠAROV ALEKSANDR ZHAROV Александр Александрович Жаров ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV Жаров Александр Александрович Алекса́ндр Алекса́ндрович ЖА́РОВ ALEKSANDR ALEKSANDROVICH JAROV Александр Жаров ZHAROV OLEKSANDR ALEXANDER ALEXANDROVICH ALEKSANDR ZHAROV Жаров Олександр Олександрович ALEXANDER ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV
Inn-Code	772455243692
Profile Type	PERSON
Name	亚历山大·扎罗夫 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖАРОВ ALEKSANDER ŠAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV אלכסנדר ז'ארוב Жаров Олександр Олександрович ALEXANDER ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ZHAROV Александр Александрович Жаров Александр Жаров ZHAROV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH ZHAROV, ALEXANDER ALEXANDROVICH アレクサンドル・ジャロフ ALEKSANDR JAROV ALEXANDER ALEXANDROWITSCH SCHAROW ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHAROV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH
Last Name	ЖАРОВ ZHAROV ZHAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-07-11 1964-08-11 1964-09-11
Birth-Place	м. Челябінськ, Російська Федерація CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK, CHELYABINSK REGION, RUSSIA Челябинск, СССР CHELYABINSK CHELYABINSK, RUSSIA м. Челябінськ, РФ
Position	глава Роскомнадзора Колишній голова Федеральної служби Російської Федерації з нагляду за комунікаціями, інформаційними технологіями та засобами масової інформації PROPAGANDISTS CEO OF GAZPROM-MEDIA HOLDING ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS голова Федеральної служби Російської Федерації з нагляду за комунікаціями, інформаційними технологіями та засобами масової інформації Пропагандисты Организаторы политических репрессий HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY, AND MASS MEDIA DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE З 24 березня 2020 р. – генеральний директор АТ "Газпром-медіа Холдинг"
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-10-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CEO OF THE GAZPROM-MEDIA. THIS MEDIA HOLDING OWNS AND MANAGES SEVERAL SIGNIFICANT MEDIA ASSETS OF RUSSIAN PROPAGANDA: RUSSIAN AND INTERNATIONAL TV CHANNELS, RADIO STATIONS, PUBLICATIONS, FILM COMPANIES, INTERNET RESOURCES AND SALES HOUSES. THE HOLDING ALSO OWNS THE RUSSIAN VIDEO HOSTING RUTUBE, WHICH SHOULD BECOME A COMPLETELY GOVERNMENT-CONTROLLED REPLACEMENT FOR YOUTUBE AFTER ITS BLOCKING. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Занимая должность руководителя Роскомнадзора, Александр Жаров, предположительно, принимал решения по контролю за информационными технологиями, связью и средствами массовых коммуникаций, которые прямо противоречат статье 29.4 Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Во время пребывания Жарова в должности вступил в силу «закон Лугового», позволяющий Роскомнадзору без решения суда производить немедленную блокировку сайтов, тем самым ограничивая право людей на доступ к информации и нарушая конституционный запрет политической цензуры. \| 13 марта 2014 года Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов оппозиционные ресурсы Грани.Ру, Каспаров.Ру и EJ.RU, мотивируя это тем, что они содержат «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В тот же день также был заблокирован блог Алексея Навального в ЖЖ. В декабре 2017 года в «черный список» Роскомнадзора были внесены сайты, связанные с движением «Открытая Россия». По мнению основателя движения Михаила Ходорковского, блокировка ресурсов нарушает конституционные нормы о свободе слова и является уголовным преступлением против порядка управления, в частности, в действиях чиновников наблюдается злоупотребление служебным положением. \| Согласно изданию «Медуза», исполняя решения, ограничивающие доступ к информации, сотрудники Роскомндазора взаимодействуют с администрацией президента для принятия решений в отношении политических ресурсов. \| Летом 2017 года был принят закон о запрете использования VPN-сервисов для доступа к запрещенной в РФ информации, который предписывает сервисам вмешиваться в трафик пользователей и блокировать доступ к сайтам. В январе 2018 года вступил в силу закон, регулирующий деятельность мобильных мессенджеров, который обязывает сервисы идентифицировать пользователей. По требованию Роскомнадзора мессенджеры в течение суток обязаны ограничить возможность отправки сообщений пользователями. \| По данным РБК, в апреле 2017 года Роскомнадзор принял решение о блокировке приложения ZELLO на территории РФ; предположительно, эта мера была принята с целью помешать акциям протеста дальнобойщиков. В мае 2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BLACKBERRY MESSENGER, IMO, LINE и VCHAT. \| В июне 2017 года в реестре Роскомнадзора была обнаружена уязвимость, позволяющая блокировать сайты, не включенные в реестр. По информации «Медузы», в результате этого среди заблокированных в России оказались серверы интернет-платежей ряда российских банков, в частности, Сбербанка, Росбанка и «Авангарда». \| В ноябре 2014 года Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции «Эхо Москвы» в связи с «положительной оценкой» украинского «Правого сектора», который, по заявлению Жарова, «в РФ решением Генпрокуратуры признан экстремистской организацией». При этом, согласно информационно-аналитическому центру «Сова», «Правый сектор» был внесен в список экстремистских организаций только спустя несколько недель после эфира, а в самом эфире радиостанции положительных характеристик «Правого сектора» не звучало. \| В апреле 2015 года хакерская группа «Анонимный интернационал» обнародовала около 2 тыс. электронных писем, предположительно, принадлежащих Александру Жарову, в которых, в частности, содержалась информация о возможном лоббировании интересов телеканала «Спас», давлении Роскомнадзора и администрации президента на телеканал «Дождь» и лишении лицензии «Эха Петербурга». \| В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, предупредив его о возможной блокировке мессенджера TELEGRAM. В марте 2018 года Роскомнадзор направил официальное уведомление TELEGRAM MESSENGER LIMITED, обязав компанию предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений. TELEGRAM отказался выполнить требования, считая что они противоречат Конституции РФ. В начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с просьбой немедленно заблокировать мессенджера TELEGRAM. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора 13 апреля. HEAD OF ROSCOMNADZOR RUSSIAN PROPAGANDIST: GENERAL DIRECTOR OF GAZPROM MEDIA HOLDING; CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TNT TV CHANNEL CEO AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM-MEDIA HOLDING CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM-MEDIA HOLDING Возможные нарушения закона \| В действиях Александра Жарова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/zharov-aleksandr/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24322

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q11756298 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 107 Country: Canada Entity: Q11756298 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1115 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q11756298 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksandr ZHAROV is CEO and a member of the Board of Directors of Gazprom-Media Holding, which is a company obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business [as a Government of Russia affiliated entity and carrying on business] in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digitial technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1115 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: Q11756298 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksandr ZHAROV is CEO and a member of the Board of Directors of Gazprom-Media Holding, which is a company obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business [as a Government of Russia affiliated entity and carrying on business] in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the information, communications and digitial technologies sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: Q11756298 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24322 Country: United States Entity: Q11756298 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 23/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11756298 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM6 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q11756298 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mustiianovych Petro Oleksiiovych

Alias	MUSTIIANOVICH PETR Мустиянович Петр Алексеевич
Inn-Code	510901027135
Profile Type	PERSON
Name	MUSTIIANOVYCH PETRO OLEKSIIOVYCH Мустіянович Петро Олексійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-07-11
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27540-mustianovic-petro-oleksijovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. ANGELA L MORGAN

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA L MORGAN
First Name	ANGELA
Middle Name	L
Last Name	MORGAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	PHYSICIAN PRACTICE ( (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-03-12
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TALLAHASSEE, FL 32301, USA 501 CAPITAL CIRCLE, NE # 52677, TALLAHASSEE, FL 32301
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-l-morgan-32301-tallahassee Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8CSM7 Start Date: 2018-12-27 Listing Date: 2019-03-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-l-morgan-32301-tallahassee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

5. CELESTE DESIREE CASAS

Profile Type	PERSON
Name	CELESTE DESIREE CASAS
First Name	CELESTE
Middle Name	DESIREE
Last Name	CASAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	REPRESENTATIVE PAYEE (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-09-27
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	571 FRANKHAM RD, GRANTS PASS, OR 97527 GRANTS PASS, OR 97527, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-celeste-desiree-casas-97527-grants-pass Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNWV Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-celeste-desiree-casas-97527-grants-pass Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. JANE ROLLINS

Profile Type	PERSON
Name	JANE ROLLINS
First Name	JANE
Last Name	ROLLINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2002-07-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	124 ROBERT AVE, MICHIGAN CITY, IN 46360 MICHIGAN CITY, IN 46360, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jane-rollins-46360-michigan-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N2HQ Start Date: 2001-12-20 Listing Date: 2002-07-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-jane-rollins-46360-michigan-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. KATHIE RENE BRYANT

Profile Type	PERSON
Name	KATHIE RENE BRYANT
First Name	KATHIE
Middle Name	RENE
Last Name	BRYANT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-09-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NORMAN, AR 71960, USA 143 GASTON DRIVE, NORMAN, AR 71960
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathie-rene-bryant-71960-norman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4BJ2W Start Date: 2013-09-19 Listing Date: 2013-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathie-rene-bryant-71960-norman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. LAVON FELLOWS

Profile Type	PERSON
Name	LAVON FELLOWS
First Name	LAVON
Last Name	FELLOWS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-04-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	16218 GREYTON RD, CLEVELAND HEIGHTS, OH 44112 CLEVELAND HEIGHTS, OH 44112, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lavon-fellows-44112-cleveland-heights Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QP1L Start Date: 2009-04-20 Listing Date: 2009-04-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-lavon-fellows-44112-cleveland-heights Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. NOUNE BAGDASARIAN

Profile Type	PERSON
Name	NOUNE BAGDASARIAN
First Name	NOUNE
Last Name	BAGDASARIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-12-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GLENDALE, CA 91205, USA 831 REEVES PLACE, APT B, GLENDALE, CA 91205
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-noune-bagdasarian-91205-glendale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479PG Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-noune-bagdasarian-91205-glendale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

10. POLLY ANN FRANZEN

Profile Type	PERSON
Name	POLLY ANN FRANZEN
First Name	POLLY
Middle Name	ANN
Last Name	FRANZEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-01-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	STUTTGART, AR 72160, USA 1201 S LOWE STREET, STUTTGART, AR 72160
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-polly-ann-franzen-72160-stuttgart Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4CPZG Start Date: 2014-01-20 Listing Date: 2014-01-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-polly-ann-franzen-72160-stuttgart Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).