Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Kiselyov

Registration Number	QBDVVV3N8GJ5
Alias	Киселёв Михаил Сергеевич Сергеевич MIKHAIL KISELYOV Михаил Киселёв Киселёв Михаил Сергеевич KISELEV MIKHAIL Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ КИСЕЛЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Кисельов Михайло Сергійович KISELYOV MIKHAIL SERGEEVICH KIZEEV MIKHAIL SERGEYEVICH Михаил Владимирович КИЗЕЕВ MIKHAIL SERGEYEVICH KIZEEV КИЗЕЕВ Михаил Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	KYSELOV MYKHAILO SERHIIOVYCH MIHAIL KISELEV KISELEV, MIKHAIL SERGEYEVICH KISELEV MIKHAIL SERGEEVICH MIKHAIL KISELEV (KISELYOV) MIKHAIL SERGEYEVICH KISELEV 米哈伊尔·基谢廖夫 MIKHAIL SERGEEVICH KISELEV MIKHAIL SERGEEVICH KISELEV MIKHAIL SERGEYEVICH KISELYOV ミハイル・キセリョフ MICHAIL SERGEJEVITJ KISELJOV Михаил Сергеевич Киселёв Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ MICHAIL VLADIMIROVITJ KIZEJEV MIKHAIL SERGEYEVICH KISELEV Кисельов Михайло Сергійович KISELYOV MIKHAIL SERGEYEVICH Киселёв, Михаил Сергеевич Михаил Владимирович КИЗЕЕВ MIKHAIL SERGEYEVICH KIZEEV MIKHAIL SERGEYEVICH KISELEV
First Name	MIKHAIL SERGEYEVICH MIKHAIL SERGEYEVICH MIKHAIL SERGEEVICH Михаил Сергеевич MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Сергеевич SERGEEVICH VLADIMIROVITJ SERGEYEVICH SERGEJEVITJ Владимирович
Last Name	KISELYOV KIZEEV KIZEEV КИСЕЛЁВ КИЗЕЕВ KIZEJEV KISELJOV KISELEV Киселёв KISELEV KISELYOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-06-18
Birth-Place	Q28520854 Російська Федерація, Томська область, Колпашевський район, с. Новосьолово NOVOSELOVO NOVOSELOVO RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA Доверенные лица президента на выборах ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT SUR LES “TRAITéS D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK’ ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK’”. MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE ‘TREATIES OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”’. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MIDDLE NAME SHOULD BE Сергеевич RUSSIAN POLITICIAN ET VERSION HAS KIZSEEV (ERROR) MIDDLE NAME SHOULD BE SERGEJEVITJ TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37328 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4245

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q108882840 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7484.77 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q108882840 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 273 Country: Canada Entity: Q108882840 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50339 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q108882840 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7484.77 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q108882840 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108882840 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7484.77 Country: France Entity: Q108882840 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État ayant ratifié les décisions du gouvernement sur les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0421 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108882840 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0421 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108882840 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 262 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108882840 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108882840 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Membre de la Douma d’État ayant ratifié les décisions du gouvernement sur les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108882840 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37328 Country: United States Entity: Q108882840 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108882840 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PR3 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108882840 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Maria Aleksandrovna KISELYOVA

Alias	MARIYA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELEVA Киселева М. 玛丽亚·亚历山德罗芙娜·基塞列娃 MARIA KISSELEVA Мария Александровна Киселева MARIJA KISELJOVOVá MARIYA KISELIOVA Киселёва, Мария MARIYA KISSELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA KISSELEVA Киселева, Мария Александровна Киселёва, Мария Александровна KISELEVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Киселева КИСЕЛЁВА Мария Александровна Киселева, Мария Киселева Мария Александровна MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELJOVA Мария Киселёва Киселёва М. А. マリア・キセレワ MARIA KISELIOVA Мария Александровна КИСЕЛЁВА Киселёва Мария Александровна Киселёва М. ماریا کیسلیوا Մարիա Ալեքսանդրովնա Կիսելյովա Киселева М. А. MARIJA ALEKSANDROVNA KISELIOVA
ID Number	772802341806
Inn-Code	772802341806
Profile Type	PERSON
Name	MARIJA ALEXANDROVNA KISELJOVOVá Кисельова Марія Олександрівна ماريا كيسيلوفا MARIJA KISELIOVA MARIA KISSELEVA Μαρία Κισέλεβα マリア・キセリョーワ MARIA KISELYOVA ماریا کیزلیووا Մարիա Կիսելյովա MARIJA KISELJOVA MARIJA ALEXANDROWNA KISSELJOWA MARIJA KISIELOWA 玛丽娅·基谢廖娃 MARIA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIJA ALEKSANDROVNA KISELJOVA MARíA KISELIOVA Мария Александровна Киселёва KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Кисельова MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA Марыя Аляксандраўна Кісялёва MARIJA KISELëVA מריה קיסליובה 마리야 키셀료바 МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА Мария Александровна КИСЕЛЁВА KISELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIA KISELIOVA
First Name	МАРИЯ MARIA ALEKSANDROVNA Мария MARIA MARIYA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	КИСЕЛЁВА KISELYOVA КИСЕЛЕВА KISELEVA KISELEVA KISELYOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-28
Birth-Place	KUYBYSHEV, URSS AUJOURD'HUI SAMARA KUYBYSHEV : RUSSIE SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-) PRéSENTATRICE DE TéLéVISION DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU Доверенные лица президента на выборах ANCIENNE ATHLèTE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, PRéSENTATRICE DE TéLéVISION, ANCIENNE ATHLèTE DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772802341806
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SYNCHRONIZED SWIMMER FUNCTION: DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE MARIA KISELYOVA EST DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ACTIONS DE PROPAGANDE DU MOUVEMENT DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE . ELLE S'EST EXPRIMéE PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE CAMPAGNE DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE EN VUE DE LA LIVRAISON à L'ARMéE RUSSE D'éQUIPEMENTS DESTINéS à êTRE UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DANS LA RéGION D'OREL, ELLE A OFFERT DES RéCOMPENSES à DES CITOYENS AYANT APPORTé UN SOUTIEN à L'ARMéE RUSSE DANS CETTE GUERRE. DANS SES DéCLARATIONS PUBLIQUES, ELLE JUSTIFIE CONSTAMMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A APPELé à LA VICTOIRE. ELLE S'EST éGALEMENT RENDUE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. EN TANT QUE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, ELLE A SOUTENU LE RENFORCEMENT DU SOUTIEN SOCIAL AUX FAMILLES APPORTé AUX FAMILLES DE SOLDATS RUSSES PARTICIPANT à LA GUERRE D'AGRESSION. PAR CONSéQUENT, MARIA KISELYOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE AU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. MARIA KISELYOVA IS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA. SHE IS ACTIVELY INVOLVED IN THE PROPAGANDA ACTIONS OF THE MOVEMENT ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. SHE HAS PUBLICLY ADVOCATED FOR A CAMPAIGN OF THE PEOPLE’S FRONT TO DELIVER EQUIPMENT TO THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THE ORYOL REGION, SHE PRESENTED AWARDS TO CITIZENS WHO PROVIDED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN THAT WAR. IN HER PUBLIC STATEMENTS, SHE HAS CONSISTENTLY JUSTIFIED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND CALLED FOR VICTORY. SHE HAS ALSO VISITED THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. AS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA, SHE HAS SUPPORTED EXPANDING SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES OF RUSSIAN SOLDIERS INVOLVED IN THE WAR OF AGGRESSION. THEREFORE, MARIA KISELYOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772802341806 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772802341806 TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7538

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75172 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q2351499 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2351499 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2351499 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2351499 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Registration Number	QD22WAKCSNH7
Alias	KISELYOV Киселев Дмитрий Константинович DMITRIJ KONSTANTINOVITJ KISELJOV Дмитрий Константинович Киселёв Дмитрий Константинович Киселев Дмитрий Киселев DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV Киселёв Дмитрий Константинович DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRIJ KONSTANTINOVIč KISELJOV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELYOV 德米特里·康斯坦丁诺维奇·基谢廖夫 KISELEV DMITRII KISELEV DMITRIJ KONSTANTINOWICZ KISIELOW Кисельов Дмитро Костянтинович 德米特里·科瑟列夫 Киселев, Дмитрий Константинович Кісельов Дмитро Костянтинович KISELEV DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV KISELEV DMITRII 德米特里·康斯坦丁诺维奇·基谢列夫 KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH DMITRY KISELEV
Inn-Code	771911447529
Profile Type	PERSON
Name	DMITRI KISSELEV 드미트리 키셀료프 DMITRIJ KISELëV Дзмітрый Канстанцінавіч Кісялёў Дмитрий Константинович Киселёв דמיטרי קונסטנטינוביץ' קיסליוב DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV Дмитрий Константинович Киселев DMITRIY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV KYSELOV DMYTRO KOSTIANTYNOVYCH DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELYOV KISELEV, DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRIJ KISELJOV DMITRIY KONSTANTINOVITSJ KISELJOV ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КИСЕЛЕВ DMITRIY KONSTANTINOVICH KISELYEV DMITRI KISSELJOV Кисельов Дмитро Костянтинович ドミトリー・コンスタンチーノヴィチ・キセリョフ KISELYOV DMITRY KONSTANTINOVICH Դմիտրի Կիսելյով DMITRY KISELYOV დიმიტრი კისილიოვი DMITRIJS KISEļOVS KISELEV DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRI KISELIOV DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRI KONSTANTINOWITSCH KISSELJOW Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ DMITRI KISELYOV 德米特里·基谢廖夫 DMITRY KISELYOV DIMITRIJ KISELJOV DMITRIJ KISIELOW DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV
First Name	ДМИТРИЙ DMITRY Дмитрий DMITRII DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY
Middle Name	Константинович KONSTANTINOVICH
Last Name	KISELYOV Киселев КИСЕЛЕВ KISELEV Киселёв KISELEV KISELYOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-04-26
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION м. Москва, Росія MOSCOU Росія, м. Москва м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU : RUSSIE м. Москва MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY "ROSSIYA SEGODNYA" генеральний директор російського міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» EDITOR-IN-CHIEF PROPAGANDISTS генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Пропагандисты генеральний директор російського міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRESSE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE "ROSSIYA SEGODNYA" HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY 'ROSSIYA SEGODNYA'.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-03-21
Modified At	2024-10-21
Tax Number	771911447529
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	KREMLIN’S CHIEF PROPAGANDIST, "PUTIN'S MOUTHPIECE." LARGE ILLEGAL BENEFACTOR OF THE CURRENT RUSSIAN REGIME AS ALEXEY NAVALNY'S INVESTIGATIONS HAVE SHOWN. SUPPORTER OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, OCCUPATION OF DONBAS, AND THE RECENT ESCALATION OF THE WAR IN UKRAINE. THEREFORE, HE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR GENERAL, ROSSIYA SEGODNYA INTERNATIONAL NEWS AGENCY AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL, ALL-RUSSIAN STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY NOMMé LE 9 DéCEMBRE 2013, PAR DéCRET PRéSIDENTIEL, DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRESSE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE "ROSSIYA SEGODNYA". FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE SOUTENANT LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE KREMLIN’S CHIEF PROPAGANDIST, GENERAL DIRECTOR OF MIA RUSSIA TODAY, "PUTIN'S MOUTHPIECE." PERSONALLY RESPONSIBLE FOR THE SPREAD OF MISINFORMATION AND INCREASE OF THE MILITARISTIC ATTITUDE TOWARD UKRAINE ON A LARGE SCALE. CALLED UKRAINE A "VIRTUAL COUNTRY" IN 2014. AFTER U.S. OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, MR. KISELEV SAID THAT RUSSIA IS "CAPABLE OF TURNING THE USA INTO RADIOACTIVE DUST." APPOINTED BY PRESIDENTIAL DECREE ON 9 DEC 2013 HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY "ROSSIYA SEGODNYA". CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA SUPPORTING THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Киселев Дмитрий Константинович подозревается в разжигании межнациональной и межгосударственной розни, возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства человека (группы лиц), а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и развязыванию агрессивной войны. \| Весной 2014 года министру связи и массовых коммуникаций РФ Никифорову Н. А, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Жарову А. А. и генеральному директору ВГТРК Добродееву О. Б. было отправлено открытое письмо, подписанное 27 учеными, в числе которых были шесть академиков РАН и четыре чл.—корр. РАН, с просьбой о проведении проверки передач Дмитрия Киселева на предмет экстремизма. В заявлении ученых высказывания Киселева в программе «Вести недели» характеризуются как «агрессивная пропаганда». \| В марте 2014 года в эфире телеканала «Россия-1» Киселев заявил, что «Россия — единственная в мире страна, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел», в мае 2014 года — что «Украины нет. Теперь это виртуальное понятие, виртуальная страна». \| В феврале 2014 года Российский еврейский конгресс опубликовал официальное заявление, в котором назвал высказывания телеведущего «откровенным проявлением ксенофобии» и выразил обеспокоенность тем, что Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» от 16 февраля 2014 года использовал национальную принадлежность в качестве аргумента критики. \| В передаче «Исторический процесс № 19 „Государство и частная жизнь“» от 4 апреля 2012 года Дмитрий Киселёв призвал «зарывать в землю или сжигать» сердца геев. В феврале 2014 года Президент Израиля Шимон Перес опроверг заявление Киселева о том, что в Израиле геям запрещено донорство крови и органов. Возможные нарушения закона \| В действиях Киселева Дмитрия Константиновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», то есть действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». \| — Ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». \| — Ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». RUSSIAN TELEVISION PRESENTER
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50691 https://peps.dossier.center/person/kiselev-dmitrij-konstantinovich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1339

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q4222062 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.268.96 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4222062 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: Q4222062 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27447 Start Date: 2015-04-02 2020-04-02 2014-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2015-04-02 2020-04-02 2015-10-06 2014-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4222062 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.268.96 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q4222062 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4222062 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4222062 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4222062 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Appointed by Presidential Decree on 9 December 2013 Head of the Russian Federal State news agency "Rossiya Segodnya". Central figure of the Russian government propaganda supporting the illegal annexation of Crimea and in promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q4222062 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Appointed by Presidential Decree on 9 December 2013 Head of the Russian Federal State news agency "Rossiya Segodnya". Central figure of the Russian government propaganda supporting the illegal annexation of Crimea and in promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4222062 Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-13
Sanction Last Change	2024-09-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50691 Country: United States Entity: Q4222062 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLND5 Start Date: 2024-09-13 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: Q4222062 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view