Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1954 04 26

Registration Number	QD22WAKCSNH7
Alias	KISELYOV Киселев Дмитрий Константинович DMITRIJ KONSTANTINOVITJ KISELJOV Дмитрий Константинович Киселёв Дмитрий Константинович Киселев Дмитрий Киселев DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV Киселёв Дмитрий Константинович DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRIJ KONSTANTINOVIč KISELJOV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELYOV 德米特里·康斯坦丁诺维奇·基谢廖夫 KISELEV DMITRII KISELEV DMITRIJ KONSTANTINOWICZ KISIELOW Кисельов Дмитро Костянтинович 德米特里·科瑟列夫 Киселев, Дмитрий Константинович Кісельов Дмитро Костянтинович KISELEV DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV KISELEV DMITRII 德米特里·康斯坦丁诺维奇·基谢列夫 KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH DMITRY KISELEV
Inn-Code	771911447529
Profile Type	PERSON
Name	DMITRI KISSELEV 드미트리 키셀료프 DMITRIJ KISELëV Дзмітрый Канстанцінавіч Кісялёў Дмитрий Константинович Киселёв דמיטרי קונסטנטינוביץ' קיסליוב DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV Дмитрий Константинович Киселев DMITRIY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELEV KYSELOV DMYTRO KOSTIANTYNOVYCH DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRII KONSTANTINOVICH KISELYOV KISELEV, DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRIJ KISELJOV DMITRIY KONSTANTINOVITSJ KISELJOV ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КИСЕЛЕВ DMITRIY KONSTANTINOVICH KISELYEV DMITRI KISSELJOV Кисельов Дмитро Костянтинович ドミトリー・コンスタンチーノヴィチ・キセリョフ KISELYOV DMITRY KONSTANTINOVICH Դմիտրի Կիսելյով DMITRY KISELYOV დიმიტრი კისილიოვი DMITRIJS KISEļOVS KISELEV DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRI KISELIOV DMITRY KONSTANTINOVICH KISELEV DMITRI KONSTANTINOWITSCH KISSELJOW Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ DMITRI KISELYOV 德米特里·基谢廖夫 DMITRY KISELYOV DIMITRIJ KISELJOV DMITRIJ KISIELOW DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV
First Name	ДМИТРИЙ DMITRY Дмитрий DMITRII DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY KONSTANTINOVICH DMITRY
Middle Name	Константинович KONSTANTINOVICH
Last Name	KISELYOV Киселев КИСЕЛЕВ KISELEV Киселёв KISELEV KISELYOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-04-26
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION м. Москва, Росія MOSCOU Росія, м. Москва м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU : RUSSIE м. Москва MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY "ROSSIYA SEGODNYA" генеральний директор російського міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» EDITOR-IN-CHIEF PROPAGANDISTS генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Пропагандисты генеральний директор російського міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRESSE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE "ROSSIYA SEGODNYA" HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY 'ROSSIYA SEGODNYA'.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-03-21
Modified At	2024-10-21
Tax Number	771911447529
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	KREMLIN’S CHIEF PROPAGANDIST, "PUTIN'S MOUTHPIECE." LARGE ILLEGAL BENEFACTOR OF THE CURRENT RUSSIAN REGIME AS ALEXEY NAVALNY'S INVESTIGATIONS HAVE SHOWN. SUPPORTER OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, OCCUPATION OF DONBAS, AND THE RECENT ESCALATION OF THE WAR IN UKRAINE. THEREFORE, HE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR GENERAL, ROSSIYA SEGODNYA INTERNATIONAL NEWS AGENCY AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL, ALL-RUSSIAN STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY NOMMé LE 9 DéCEMBRE 2013, PAR DéCRET PRéSIDENTIEL, DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRESSE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE "ROSSIYA SEGODNYA". FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE SOUTENANT LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE KREMLIN’S CHIEF PROPAGANDIST, GENERAL DIRECTOR OF MIA RUSSIA TODAY, "PUTIN'S MOUTHPIECE." PERSONALLY RESPONSIBLE FOR THE SPREAD OF MISINFORMATION AND INCREASE OF THE MILITARISTIC ATTITUDE TOWARD UKRAINE ON A LARGE SCALE. CALLED UKRAINE A "VIRTUAL COUNTRY" IN 2014. AFTER U.S. OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, MR. KISELEV SAID THAT RUSSIA IS "CAPABLE OF TURNING THE USA INTO RADIOACTIVE DUST." APPOINTED BY PRESIDENTIAL DECREE ON 9 DEC 2013 HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL STATE NEWS AGENCY "ROSSIYA SEGODNYA". CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA SUPPORTING THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Киселев Дмитрий Константинович подозревается в разжигании межнациональной и межгосударственной розни, возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства человека (группы лиц), а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и развязыванию агрессивной войны. \| Весной 2014 года министру связи и массовых коммуникаций РФ Никифорову Н. А, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Жарову А. А. и генеральному директору ВГТРК Добродееву О. Б. было отправлено открытое письмо, подписанное 27 учеными, в числе которых были шесть академиков РАН и четыре чл.—корр. РАН, с просьбой о проведении проверки передач Дмитрия Киселева на предмет экстремизма. В заявлении ученых высказывания Киселева в программе «Вести недели» характеризуются как «агрессивная пропаганда». \| В марте 2014 года в эфире телеканала «Россия-1» Киселев заявил, что «Россия — единственная в мире страна, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел», в мае 2014 года — что «Украины нет. Теперь это виртуальное понятие, виртуальная страна». \| В феврале 2014 года Российский еврейский конгресс опубликовал официальное заявление, в котором назвал высказывания телеведущего «откровенным проявлением ксенофобии» и выразил обеспокоенность тем, что Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» от 16 февраля 2014 года использовал национальную принадлежность в качестве аргумента критики. \| В передаче «Исторический процесс № 19 „Государство и частная жизнь“» от 4 апреля 2012 года Дмитрий Киселёв призвал «зарывать в землю или сжигать» сердца геев. В феврале 2014 года Президент Израиля Шимон Перес опроверг заявление Киселева о том, что в Израиле геям запрещено донорство крови и органов. Возможные нарушения закона \| В действиях Киселева Дмитрия Константиновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», то есть действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». \| — Ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». \| — Ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». RUSSIAN TELEVISION PRESENTER
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50691 https://peps.dossier.center/person/kiselev-dmitrij-konstantinovich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1339

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q4222062 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.268.96 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4222062 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: Q4222062 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27447 Start Date: 2015-04-02 2020-04-02 2014-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2015-04-02 2020-04-02 2015-10-06 2014-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4222062 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.268.96 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q4222062 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4222062 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4222062 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4222062 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Appointed by Presidential Decree on 9 December 2013 Head of the Russian Federal State news agency "Rossiya Segodnya". Central figure of the Russian government propaganda supporting the illegal annexation of Crimea and in promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q4222062 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Appointed by Presidential Decree on 9 December 2013 Head of the Russian Federal State news agency "Rossiya Segodnya". Central figure of the Russian government propaganda supporting the illegal annexation of Crimea and in promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4222062 Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-13
Sanction Last Change	2024-09-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50691 Country: United States Entity: Q4222062 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4222062 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLND5 Start Date: 2024-09-13 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: Q4222062 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. CYNTHIA E HORNER

Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA E HORNER CYNTHIA E. HORNER
First Name	CYNTHIA
Middle Name	E. E
Last Name	HORNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-04-26
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-03-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1624 WOODRUFF RD, #10, GREENVILLE, SC 29607 GREENVILLE, SC 296075944, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: U61881

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-e-horner-29607-greenville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N6LV Start Date: 2001-03-05 Listing Date: 2001-05-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-e-horner-29607-greenville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N6LV Start Date: 2000-12-20 Listing Date: 2001-03-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-e-horner-29607-greenville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. DAVID J HORNER

Profile Type	PERSON
Name	DAVID J HORNER
First Name	DAVID
Middle Name	J
Last Name	HORNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-04-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-01-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BANGOR, ME 04402, USA P O BOX 2521, BANGOR, ME 04402
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-j-horner-04402-bangor Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RCR7 Start Date: 2012-01-19 Listing Date: 2012-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-j-horner-04402-bangor Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. ROBERTO ROSICH-BACHS

Profile Type	PERSON
Name	ROBERTO ROSICH-BACHS
First Name	ROBERTO
Last Name	ROSICH-BACHS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-04-26
Position	OWNER/OPERATOR (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2002-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MIAMI, FL 33101, USA 33 N E 4TH ST, MIAMI, FL 33101
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-roberto-rosich-bachs-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MYY9 Start Date: 2002-12-23 Listing Date: 2003-03-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-roberto-rosich-bachs-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MYY9 Start Date: 2002-10-20 Listing Date: 2002-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-roberto-rosich-bachs-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. STEVEN ALLEN ADAMS

Profile Type	PERSON
Name	STEVEN ALLEN ADAMS
First Name	STEVEN
Middle Name	ALLEN
Last Name	ADAMS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-04-26
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 882, STERLING, AK 99672 STERLING, AK 99672, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-allen-adams-99672-sterling Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b5 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR49DCD Start Date: 2013-06-20 Listing Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-allen-adams-99672-sterling Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. TONI JEAN REITMAN

Profile Type	PERSON
Name	TONI JEAN REITMAN
First Name	TONI
Middle Name	JEAN
Last Name	REITMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-04-26
Position	SURGERY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-12-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1860 UNIVERSITY AVE #317, RIVERSIDE, CA 92507 RIVERSIDE, CA 92507, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: E01628

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-toni-jean-reitman-92507-riverside Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QYVP Start Date: 1997-11-20 Listing Date: 1997-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-toni-jean-reitman-92507-riverside Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QYVP Start Date: 1998-03-05 Listing Date: 1998-03-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-toni-jean-reitman-92507-riverside Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public