Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Asimov

Alias	GERASIMOVICH OLEG Герасимович Олег
Profile Type	PERSON
Name	HERASYMOVYCH OLEH Герасимович Олег
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-03-01
Birth-Place	Республіка Білорусь
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-F96uBNLJ2CbTxrvXuSkLpH Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ayrat Nasimovich Vakhitov

Alias	AIRAT VAKHITOV AIAT NASIMOVICH VAHITOV AIRAT WAKHITOV ARYAT VAKHITOV SALMAN BULGARSKIY Айрат Насимович Вахитов TAUB AYRAT VAKHITOV SALMAN BULGARSKY SALMAN BULGARSKIY; Салман Булгарский
Weak Alias	サルマン・ブルガルスキー SALMAN BULGARSKIY Салман Булгарский))
Inn-Code	9205602334
Profile Type	PERSON
Name	עיראת נאסימוביץ' ויקאטוב SALMAN BULGARSKIY VAKHITOV, AYRAT NASIMOVICH عيرات نسيموفِتش فَخيتوف AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV Айрат Насимович Вахитов ВАХИТОВ АЙРАТ НАСИМОВИЧ AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV Салман Булгарский Айрат Насимович Вахитов) アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ
First Name	AYRAT AIRAT SALMAN BULGARSKIY Салман Айрат عيرات TAUB Айрат Насимович Вахитов Салман Булгарский AYRAT ARYAT SALMAN AIAT
Middle Name	AYRAT فَخيتوف NASIMOVICH VAKHITOV
Last Name	Булгарский VAKHITOV BULGARSKY AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV NASIMOVICH VAKHITOV BULGARSKIY VAHITOV VAKHITOV WAKHITOV Насимович Вахитов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-03-27
Birth-Place	NABEREZHNYE CHELNY, REPUBLIC OF TATARSTAN NABEREZHNYE CHELNY, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN, FéDéRATION DE RUSSIE NABEREZHNYE CHELNY, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUSSIAN FEDERATION NABEREZHNYE CHELNY, RUSSIAN FEDERATION NABEREZHNYE CHELNY, RUSSIAN FEDERATION NABEREZHNYE CHELNY, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN, FéDéRATION DE RUSSIE : NABEREZHNYE CHELNY, REPUBLIC OF TATARSTAN RUSSIA NABEREZHNYE CHELNY, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUSSIA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-08-03
Modified At	2022-01-12
Datasets	QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	NABEREZHNYE CHELNY, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. MEMBER OF THE AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (ANF) (QDE.137), "BULGAR GROUP", LEADS A GROUP OF 100 FIGHTERS. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれない。レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）の「BULGAR GROUP」のメンバーで、１００人の戦闘員を率いている。写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. MEMBER OF THE AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (ANF) (QDE.137), “BULGAR GROUP”, LEADS A GROUP OF 100 FIGHTERS. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. SOUPçONNé D'UTILISER UN FAUX PASSEPORT SYRIEN OU IRAQUIEN -- MEMBRE DU FRONT EL-NOSRA POUR LE PEUPLE DU LEVANT « GROUPE DES BULGARES », DIRIGE UN GROUPE DE 100 COMBATTANTS. L’EXAMEN EFFECTUé CONFORMéMENT à LA RéSOLUTION 2368 (2017) DU CONSEIL DE SéCURITé A PRIS FIN LE 15 NOVEMBRE 2021. MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. MEMBER OF THE AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (ANF) (QDE.137), BULGAR GROUP, LEADS A GROUP OF 100 FIGHTERS. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. ANGGOTA AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (ANF); MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. MEMBER OF THE AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (ANF) (QDE.137), “BULGAR GROUP”, LEADS A GROUP OF 100 FIGHTERS. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2268 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOVEMBER 2021. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5966088 ADRESSE : RUSSIE : NABEREZHNYE CHELNY, RéPUBLIQUE DU TATARSTAN MAY USE A FAKE PASSPORT OF A SYRIAN OR IRAQI CITIZEN. AVAILABLE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 15 NOV 2021.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20240 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2871

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2016-08-03 Listing Date: 2016-08-03 Country: Argentina Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-01-07 Country: Australia Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 3 Aug. 2016

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3588.38 Start Date: 2016-08-09 Listing Date: 2016-08-09 Country: Belgium Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: TAQA Reason: 2016/1347 (OJ L 214) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 34680 Start Date: 2016-08-03 2021-12-29 Listing Date: 2016-08-04 2021-12-30 Country: Switzerland Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3588.38 Start Date: 2016-08-09 Listing Date: 2016-08-09 Country: European Union Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: TAQA Reason: 2016/1347 (OJ L 214) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 2016/1347 du...

Sanction Caption	(UE) 2016/1347 du 08/08/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3588.38 Country: France Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: (UE) 2016/1347 du 08/08/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: soupçonné d'utiliser un faux passeport syrien ou iraquien -- membre du Front el-Nosra pour le peuple du Levant « Groupe des Bulgares », dirige un groupe de 100 combattants. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0151 Start Date: 2016-08-03 Modified At: 2022-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0151 Start Date: 2016-08-03 Modified At: 2022-01-12 Listing Date: 2016-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-269 Country: Indonesia Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption: רשימת יחי...

Sanction Caption	רשימת יחידים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור התשעו-2016
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing Minister of Defense - Mr. Avigdor Liberman Start Date: 2018-01-22 Country: Israel Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: רשימת יחידים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור התשעו-2016 מועבי"ט - או"ם Reason: 392 QDi.397 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 741 Start Date: 2016-08-03 2021-12-29 2022-02-18 2016-08-26 Country: Japan Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 Country: Kazakhstan Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Provisions: (UE) 2016/1347 du 08/08/2016 Reason: soupçonné d'utiliser un faux passeport syrien ou iraquien -- membre du Front el-Nosra pour le peuple du Levant « Groupe des Bulgares », dirige un groupe de 100 combattants Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

15. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

16. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20240 Country: United States Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

17. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2021-12-31 Listing Date: 2021-12-31 Country: Ukraine Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

18. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2016-08-03 Modified At: 2021-11-15 Listing Date: 2016-08-03 Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2016-08-03 Country: South Africa Entity: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC UNSC Id: QDi.397 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-TfKhzgJ757eX7Ly4fmCQKC Object Object Caption: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Kazakh Terrorist and Terror Financing lists United Arab Emirates Local Terrorist List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Malaysia MOHA Sanctions List Ukraine SFMS Blacklist PermID Open Data Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Canadian Listed Terrorist Entities Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Syrian Arab Republic (Operates in) Syria Iraq (Support network ~,~ Iraq, Organisation, Iraq Suriah Alias: JABHET AL-NUSRAH Front for the Conquest of Syria Al-Nusrah Front Hay’at Tahrir al-Sham Liwa al-Haq Al-Nusrah Front for the People of the Levant the al-Haq Battalion FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT Conquest of the Levant Front شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name) The Front for the liberation of al Sham Hayat Tahrir al-Sham Jabhat Al-Nusra li-Ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-Jihad (The Support Front for the People of the Levant by the Levantine Mujahedin on the Battlefields of Jihad) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad The Victory Front ANSAR AL-MUJAHIDEEN NETWORK AL-NUSRAH FRONT Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) JABHAT ALNUSRAH JABHAT FATAH AL-SHAM Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham Liberation of Syria Assembly ג'בהת אלנצרה AL-NUSRA FRONT JABHAT FATEH ALSHAM Tahrir al-Sham Hay’at) FATEH AL-SHAM FRONT مجاھدو الشام في ساحات الجھاد Victory Front Assembly for Liberation of the Levant Conquest for al-Sham Front Fateh Al-Sham Front the Levant AL-NUSRAH FRONT AL-NUSRA FRONT جبهة النصرة جبهة فتح الشام أحفاد ألصحابة - بيت المقدس Jabhat Fateh Al-Sham Jabhat Ansar al-Din جبهة النصرة (the Victory Front Jabhat al-Nusrah Liwa al-Haqq Lewa' al-Haq مجاهدو الشام في ساحات الجهاد אחפאד אלצחאבה' – בית אלמקדס Fatah al-Sham Front AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT Front for the Conquest of Syria/the Levant Fateh al-Sham Front) AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT Hay'at Tahrir al-Sham HTS Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) CONQUEST OF THE LEVANT FRONT Liberation of the Levant Organisation جبھة النصرة لأھل الشام the Truth Brigade Abhat al-Nusra ON THE BAEFIELDS OF JIHAD Fateh al-Sham Front Jaish al-Sunnah JABHAT AL-NUSRAH Tanzim al-Qaeda fi Bilad al-Sham Jabhet al- Nusrah Hay’et Tahrir al-Sham the Front for the Liberation of al Sham Jabhat Fath al-Sham HAY’AT TAHRIR AL- SHAM (HTS) Ansar al-Din Front Assembly for the Liberation of Syria Liberation of the Levant Committee Fath al-Sham Front FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA HTS Ansar al-Mujahideen Network Organisation for the Liberation of the Levant THE FRONT FOR THE LIBERATION OFAL SHAM Liberation of al-Sham Commission FATAH AL-SHAMFRONT Fatah Al-Sham Front the Front for the Defense of the Syrian People and the Front for the Support of the Syrian People مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name) Front for the Conquest of Syria/The Levant Hay'et Tahrir al-Sham Jabhat Fatah al-Sham Jaysh al-Sunna. the Victory Front JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD Support Front for the People of Syria from the Mujahideen of Syria in the Places of Jihad Jaish al-Sunna شبكة أنصار المجاهدين جبھة فتح الشام FRONT FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT JABHAT FATH AL-SHAM Al-Nusra Front Jabhat Fathah al-Sham The Front for the Liberation of al Sham شبكة أنصار المجاھدین AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON Front for the Liberation of the Levant Jaysh al-Sunnah هيئة تحرير الشام Tahrir al-Sham Hay’at Jabhet al-Nusra Jabhat al-Nusra Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham Min Mujahideen al-Sham fi Sahat al-Jihad Hay'at Tahrir al-Sham ALNUSRA FRONT; the Brigade of the Right Al Nusra Supporters/Partisans of the Religion Front Assembly for the Liberation of the Levant Front for the Conquest for Sham Jabhat Fateh al-Sham Al-Qaeda in the Levant Fath al-Sham Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام (original script) Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham Tahrir al-Sham Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name HAY’ET TAHRIR AL-SHAM جبهة النصرة لأهل الشام the Al-Haqq Brigade Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name Al-Nusra Front For The People of The Levant, The Victory Front JABHET AL-NUSRA Jabhat Fath al Sham Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra Tahrir al-Sham Hay'at Tahrir al-Sham Assembly جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham al-Jabha Jabhat al-Nusra (JN) Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission Al-Nusra Front) Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://permid.org/1-5086730743 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2787 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16937

3. Kasimov Bakhtiior Valeriiovych

Alias	Касимов Бахтиёр Валерьевич Касімов Бахтійор Валерійович KASIMOV BAKHTIYOR
Inn-Code	501702626612
Profile Type	PERSON
Name	KASIMOV BAKHTIIOR VALERIIOVYCH БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ КАСИМОВ Касімов Бахтійор Валерійович
First Name	БАХТИЁР
Last Name	КАСИМОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Position	член ради директорів публічного акціонерного товариства «Московське річкове пароплавство»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hLqxBrgPr8rXmgMn3YAFKW Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Kasimova Zemfira Kurbanivna

Alias	Касимова Земфира Курбановна KASIMOVA ZEMFIRA
Inn-Code	230403749630
Profile Type	PERSON
Name	KASIMOVA ZEMFIRA KURBANIVNA Касімова Земфіра Курбанівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-05-22
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jZUPadCfcLMkYpBrPrTqUM Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Vasily Nikolaevich GERASIMOV

Alias	ГЕРАСІМАЎ Васілій MIKALAEVICH VASILI MIKALAEVICH HERASIMAU WASSILI GERASSIMOW VASIL HERASIMAW HERASIMAU Васілій MIKALAEVICH HERASIMAU VASILI MIKALAEVICH ГЕРАСИМОВ Василий Николаевич Василий Николаевич ГЕРАСИМОВ ГЕРАСІМАЎ VASILI MIKALAEVICH VASILY NIKOLAYEVICH GERASIMOV HERASIMAU VASILI Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ VASILI Мікалаевіч Васіль Герасімаў VASIL MIKALAYEVICH HYERASIMAW VASILY GERASIMOV HERASIMAU Васілій Мікалаевіч Васілій Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ WASSIL MIKALAJEWITSCH HERASSIMAU WASSILI NIKOLAJEWITSCH GERASSIMOW ГЕРАСІМАЎ Васілій Мікалаевіч
Profile Type	PERSON
Name	WASSIL HERASSIMAU VASIL HYERASIMAW VASILIJ GERASIMOV VASILIJ NIKOLAJEVITJ GERASIMOV GERASIMOV VASILY NIKOLAEVICH VASILI MIKALAEVICH HERASIMAU Герасимов, Василий Николаевич Василий Николаевич ГЕРАСИМОВ Васіль Мікалаевіч Герасімаў Васілій Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ VASILIJ MIKALAJEVITJ HERASIMAU VASILY NIKOLAEVICH GERASIMOV Васили Герасимов VASILIJ HERASIMAŭ
First Name	VASILY Василий VASIL VASILY NIKOLAEVICH VASILIJ Васілій VASILI Васили
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH MIKALAJEVITJ Мікалаевіч MIKALAEVICH NIKOLAJEVITJ
Last Name	ГЕРАСИМОВ HERASIMAU Герасимов HERASIMAŭ GERASIMOV GERASIMOV ГЕРАСІМАЎ HERASIMAU
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-09-10
Birth-Place	MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) MINSK, URSS
Position	CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE; MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHAIRPERSON OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2021-)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VASILY GERASIMOV EST PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. LE CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST L’ORGANE CONSTITUTIONNEL COLLECTIF SUPRêME, INVESTI DE POUVOIRS POLITIQUES ET DE COORDINATION, QUI VEILLE à L’APPLICATION DES POUVOIRS DU PRéSIDENT. LE NOUVEAU CONCEPT DE SéCURITé NATIONALE DU CONSEIL DE SéCURITé PRéVOIT LA CRéATION D’UN GROUPEMENT RéGIONAL DE FORCES ISSUES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RENFORçANT AINSI L’EFFICACITé DES ORGANES DE COMMANDEMENT ET DE CONTRôLE MILITAIRES. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, VASILY GERASIMOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE VASILY GERASIMOV IS THE CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS. THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS IS THE CONSTITUTIONAL, SUPREME COLLECTIVE COORDINATING AND POLITICAL BODY THAT ENFORCES THE POWERS OF THE PRESIDENT. THE NEW CONCEPT OF NATIONAL SECURITY OF THE SECURITY COUNCIL PROVIDES FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL GROUPING OF FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION, INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MILITARY COMMAND AND CONTROL BODIES. THE MILITARY-TECHNICAL COOPERATION CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS ROLE AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, VASILY GERASIMOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6951

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10897.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q105079692 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69917 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q105079692 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10897.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q105079692 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105079692 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105079692 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Gerasimov est président du comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie et membre du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie. Le conseil de sécurité de la République de Biélorussie est l’organe constitutionnel collectif suprême, investi de pouvoirs politiques et de coordination, qui veille à l’application des pouvoirs du président. Le nouveau concept de sécurité nationale du conseil de sécurité prévoit la création d’un groupement régional de forces issues de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, renforçant ainsi l’efficacité des organes de commandement et de contrôle militaires. La coopération militaro-technique contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil de sécurité, Vasily Gerasimov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105079692 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Vasily Gerasimov est président du comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie et membre du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie. Le conseil de sécurité de la République de Biélorussie est l’organe constitutionnel collectif suprême, investi de pouvoirs politiques et de coordination, qui veille à l’application des pouvoirs du président. Le nouveau concept de sécurité nationale du conseil de sécurité prévoit la création d’un groupement régional de forces issues de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, renforçant ainsi l’efficacité des organes de commandement et de contrôle militaires. La coopération militaro-technique contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil de sécurité, Vasily Gerasimov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Nadezhda Gerasimova

Alias	NADESCHDA GERASSIMOWA Герасимова, Надежда Васильевна NADESHDA GERASSIMOWA NADEZHDA GERASIMOVA Герасимова, Надежда NADEZJDA GERASIMOVA Надежда Васильевна Герасимова NADEZHDA VASILYEVNA GERASIMOVA Герасимова Надія Василівна Герасимова Надежда Васильевна Надежда Герасимова
Profile Type	PERSON
Name	NADEZHDA GERASIMOVA Герасимова Надія Василівна HERASYMOVA NADIIA VASYLIVNA NADESCHDA WASSILJEWNA GERASSIMOWA Надежда Васильевна Герасимова Герасимова Надежда Васильевна
First Name	NADEZHDA
Last Name	GERASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-03-22
Birth-Place	с. Вижловічі, Пінський район, Брестська область, Білоруська РСР VYžLAVIčY
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18543373 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18543373 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Karim Masimov

Alias	Мәсімов, Кәрім Қажымқанұлы Масимов К. Масимов, Карим Кажимканович MASIMOV KARIM KAJMYQANULY MASSIMOV Масимов Карим Кажимканович KA̋RIM MA̋SIMOV Карым Кажымканавіч Масімаў KARIM QAZHYMQANULY MASSIMOV Масимов KäRIM QAZJYMQANULY MäSIMOV К.К. Мәсімов К.Қ. Мәсімов KARIM MASSIMOV KARIM KAZHIMKANOVICH MASSIMOV KARIM MASIMOV KARIM KAJYMQANULY MASíMOV Масимов, Карим KERIM KACıMKANULU MESIMOV KARIM QAJYMQANULY MASSIMOV Масимов К. К. Мәсімов Кәрім Қажымұқанұлы Кәрім Мәсімов Καρίμ Μαζίμοφ Мәсімов К.К. Мәсімов KäRIM QASCHYMQANULY MäSSIMOW KARIM KASCHIMKANOWITSCH MASSIMOW, Кәрім Қажымқанұлы Мәсімов К. Мәсімов Карим Масимов Мәсімов Кәрім Қажымқанұлы Кәрім Қажымұқанұлы Мәсімов KARIM KAJYMQANULY MASIMOV MäSIMOV KARIM KHAJIMKHANULI MASSIMOV KARIM MASIMOW
Inn-Code	650615300018
Profile Type	PERSON
Name	KäRIM MäSIMOV КАРИМ КАЖИМКАНОВИЧ МАСИМОВ کریم ماسیموف Կարիմ Մասիմով Масімов Карім Кажимканович كريم ماسيموف KäRYM MäSYMOW 카림 마시모프 Карым Масімаў KəRIM MəSIMOV 卡里姆·马西莫夫 Καρίμ Μασίμοφ KERIM MESIMOV カリム・マシモフ KARIM MASSIMOV Карим Кажимканович Масимов Карим Массимов KARIM MASIMOV כארים מאסימוב‎ KäRIM MäSSIMOW Кәрім Қажымқанұлы Мәсімов Карим Масимов करीम मासिमॉव
First Name	КАРИМ KARIM
Middle Name	КАЖИМКАНОВИЧ
Last Name	МАСИМОВ
Nationality	SOVIET UNION KAZAKHSTAN
Birth Date	1965-06-15
Birth-Place	ASTANA
Position	MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF KAZAKHSTAN (2000-2001) MINISTER OF NATIONAL ECONOMY (2006-2006) CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (2016-2022) STATE COUNSELLOR OF KAZAKHSTAN (2014-2014) PRIME MINISTER OF KAZAKHSTAN (2014-2016) DEPUTY PRIME MINISTER OF KAZAKHSTAN (2006-2007) HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF KAZAKHSTAN (2012-2014) DEPUTY PRIME MINISTER OF KAZAKHSTAN (2001-2003)
First Seen	2023-07-03
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-08-07
Gender	MALE
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KAZAKHSTANI POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-07-03
Sanction Last Change	2023-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2023-07-01 Country: Kazakhstan Entity: Q209639 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 01.07.2023

8. Valery Vasilevich Gerasimov

Alias	VALERIY VASYLYOVYCH HERASYMOV WALERIJ WASILJEWICZ GIERASIMOW Герасимов Валерій Васильович Герасимов Валерий Васильевич VALERII GERASIMOV WALERIJ WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI VASSILIEVITCH GUERASSIMOV Валерій Герасимов GENERAL GERASIMOV GERASIMOV GEN. GERASIMOV VALERI VASSILIEVITCH GERASSIMOV VALERI VASILJEVITSJ GERASIMOV GEN GERASIMOV Вале́рий Васи́льевич Гера́симов VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV VALERI VASSíLIEVITX GUERàSSIMOV Валерий Васильевич Герасимов Валериј Василјевич Герасимов VALéRI GUéRASSIMOV VALERI VASíLIEVICH GUERáSIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Валерій Васильович Герасимов VALERY VASILYEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV GERASIMOV VALERII 瓦列里·瓦西里耶维奇·格拉西莫夫
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Герасимов Валерій Васильович VALēRIJS GERASIMOVS VALERI GERASSIMOV ולרי גרסימוב GERASIMOV, VALERY VALERI GUERáSIMOV VALERI GUERàSSIMOV 瓦列里·格拉西莫夫 والری گراسیموف 발레리 게라시모프 VALERIJ VASIL'EVIč GERASIMOV WALERIJ GIERASIMOW Βαλέρι Γκεράσιμοφ VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич Герасимов Валериј Герасимов WALERI WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI GUERASSIMOV فاليري غيراسيموف VALERY GERASIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов Валерый Васільевіч Герасімаў HERASYMOV VALERII VASYLOVYCH VALERY GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILIEVICH VALERY VASILEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV ワレリー・ゲラシモフ VALERI GERASIMOV VALERIJ VASZILJEVICS GERASZIMOV Վալերի Գերասիմով VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV
First Name	VALERIJ VALERY VALERY VASILEVICH Валерий VALERY
Middle Name	Васильевич VASILJEVITJ VASILEVICH
Last Name	Герасимов ГЕРАСИМОВ GERASIMOV GERASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-09-08
Birth-Place	KAZAN KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION м. Казань, Російська Федерація Російська Федерація, м. Казань KAZAN, RUSSIA KAZAN : RUSSIE KAZAN RUSSIA KAZAN, TARTARSTAN REPUBLIC, RUSSIA カザン（ロシア）
Position	GENERAL OF THE ARMY CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHIEF OF THE GENERAL STAFF (2012-) CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES, FIRST DEPUTY DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION з листопада 2012 р. – начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації начальник Генерального штабу Збройних сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-) CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GéNéRAL DE L’ARMéE генерал армії CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION начальник Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦軍参謀総長兼国防省第一次官 PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GéNéRAL DE L’ARMéE. RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT MASSIF DE TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIèRE DE L’UKRAINE, AINSI QUE DE L’ATTAQUE MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. GENERAL OF THE RUSSIAN ARMY. HEAD OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION - FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SINCE JANUARY 11, 2023, CONCURRENTLY WITH THE POSITION OF CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA, HE HOLDS THE POSITION OF COMMANDER OF THE JOINT GROUPING OF RUSSIAN INVASION FORCES IN UKRAINE. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION NONE CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. RESPONSIBLE FOR THE MASSIVE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS ALONG THE BORDER WITH UKRAINE AND RUSSIA’S MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE IN FEBRUARY 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35176 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3413

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q36073 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q36073 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27578 Start Date: 2014-05-02 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-05-02 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q36073 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q36073 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3530.22 Country: France Entity: Q36073 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chef d’état-major des forces armées de la Fédération de Russie, premier vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, général de l’armée. Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q36073 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q36073 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q36073 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35176 Country: United States Entity: Q36073 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RC Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q36073 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Sergei Gerasimovich MITIN

Registration Number	Q4APW8TNRP38
Alias	Мітін Сергій Герасимович MITIN SERHII Митин С. Митин Сергей Герасимович Митин С. Г. MITIN SERGEI GERASIMOVICH GERASIMOVICH SERGEI МИТИН СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ МИТИН Сергей Герасимович Сергей Герасимович МИТИН SERGEY GERASIMOVICH MITIN Сергей Герасимович Митин
Profile Type	PERSON
Name	Мітін Сергій Герасимович SERGEY GERASIMOVICH MITIN MITIN, SERGEI GERASIMOVICH SERGEI GERASIMOVICH MITIN Митин, Сергей Герасимович SERGEI GERASIMOVICH MITIN 谢尔盖·格拉西莫维奇·米京 SERGEY GERASIMOVICH MITIN セルゲイ・ミーチン MITIN SERGEY GERASIMOVICH SERGEJ GERASIMOVITJ MITIN MITIN SERHII HERASYMOVYCH SERGEI GERASIMOVICH MITIN SERGEY GERASIMOVITSJ MITIN Сергей Герасимович МИТИН MITIN SERGEI GERASIMOVICH Сергей Герасимович Митин
First Name	SERGEI GERASIMOVICH Сергей SERGEI SERGEI GERASIMOVICH SERGEI GERASIMOVICH SERGEY
Middle Name	GERASIMOVICH Герасимович
Last Name	Митин MITIN МИТИН MITIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-14 1951-06-14
Birth-Place	NIZHNY NOVGOROD Російська Федерація, м. Горький NIZHNY NOVGOROD RUSSIA
Position	GOVERNOR OF NOVGOROD OBLAST MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-) MEMBER OF THE STATE DUMA сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник у Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Новгородської області Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4406 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36828

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q4296640 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7716.28 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4296640 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 644 Country: Canada Entity: Q4296640 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51808 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4296640 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7716.28 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4296640 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4296640 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4296640 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0912 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4296640 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0912 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4296640 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4296640 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4296640 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36828 Country: United States Entity: Q4296640 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4296640 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PMS Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4296640 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Rahim Azizboevich ASIMOV

Registration Number	LUNAW3YKM3R1
Alias	Азимов Рахим Азизбоевич Азимов, Рахим Азизбоевич RACHIM ASIMOW Рахим Азимов АЗИМОВ РАХИМ АЗИЗБОЕВИЧ Азімов Рахім Азізбоєвич RAHIM AZIZBOYEVICH AZIMOV ASIMOV RAHIM AZIMOV RAHIM AZIZBAYEVIç AZIMOV Раҳим Азизбоевич Азимов AZIMOV RAKHIM AZIZBOEVICH RAKHIM AZIZBOYEVICH AZIMOV Азімов Рахім Азізбоєвіч
Profile Type	PERSON
Name	RAHIM AZIZBOEVICH ASIMOV Азимов Рахим Азизбоевич RAHIM AZIZBOYEVICH ASIMOV RAKHIM AZIZBOEVICH AZIMOV RAHIM (RAKHIM) AZIMOV ASIMOV, RAHIM AZIZBOYEVICH RAHIM ASIMOW RAKHIM AZIMOV 拉希姆·阿齐莫夫 Азімов Рахім Азізбоєвич RAHIM AZIZBOYEVICH ASIMOV Раҳим Азизбоевич Азимов RAFIM AZIMOW ASIMOV RAHIM AZIZBOEVICH Рахим Азизбоевич Азимов RAHIM ASIMOV AZIMOV RAKHIM AZIZBOEVICH RAHIM AZIMOV ラヒム・アジモフ Рахим Азизбоевич АЗИМОВ RACHIM AZIZBOJEVITJ AZIMOV AZIMOV RAKHIM AZIZBOIEVYCH RAHIM AZIZBOEVICH ASIMOV
First Name	RAKHIM RAHIM AZIZBOYEVICH RAKHIM AZIZBOEVICH RAHIM AZIZBOEVICH Рахим RAHIM
Middle Name	AZIZBOYEVICH Азизбоевич AZIZBOEVICH
Last Name	AZIMOV Азимов ASIMOV AZIMOV АЗИМОВ ASIMOV AZIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-08-16
Birth-Place	м. Шураб, Согдійської області, Республіка Таджикистан SHURAB TAJIKISTAN SHURAB Таджикистан, Согдійська область, м. Шураб
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, політична партія "Єдина Росія" Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2003) MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-17
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. TAJIK POLITICIAN MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4004 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35537

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q60322687 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7187.47 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q60322687 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 124 Country: Canada Entity: Q60322687 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48855 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q60322687 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7187.47 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q60322687 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60322687 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q60322687 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0605 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q60322687 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0605 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q60322687 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 106 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q60322687 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60322687 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q60322687 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35537 Country: United States Entity: Q60322687 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60322687 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q60322687 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93XL Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q60322687 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view