Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1974 03 01

1. Herasymovych Oleh

Alias	GERASIMOVICH OLEG Герасимович Олег
Profile Type	PERSON
Name	HERASYMOVYCH OLEH Герасимович Олег
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-03-01
Birth-Place	Республіка Білорусь
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-F96uBNLJ2CbTxrvXuSkLpH Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Inn-Code	740301301513
Profile Type	PERSON
Name	РУСЛАН НУРАНБАЕВИЧ ОМАРГАЗИН Руслан Нуранбаевич Омаргазин
First Name	Руслан РУСЛАН
Middle Name	Нуранбаевич
Last Name	ОМАРГАЗИН Омаргазин
Birth Date	1974-03-01
Birth-Place	Казахстан
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-14
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2021-07-14 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-LpUzWSSQs7qVHVZJpkzYkk Program: Террорист Reason: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-12-27 Country: Kazakhstan Entity: NK-LpUzWSSQs7qVHVZJpkzYkk Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 27.12.2017

3. Rogelio GONZALEZ PIZANA JR.

Alias	ROLANDO GONZALEZ GARZA ROGELIO KAK JR. GONZALEZ PIZANA ROGELIO KAK, JR. GONZALEZ PIZANA ROGELIO PIZANA GONZALEZ ROGELIO PIZANA GONZALEZ ROLANDO GONZALEZ GARZA
Profile Type	PERSON
Name	ROGELIO GONZALEZ PIZANA JR. GONZALEZ PIZANA JR., ROGELIO ROGELIO GONZALEZ PIZANA JR.
First Name	ROGELIO KAK, JR. ROGELIO ROLANDO ROGELIO
Last Name	GONZALEZ PIZANA JR. GONZALEZ PIZANA PIZANA GONZALEZ GONZALEZ GARZA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1974-03-01 1974-02-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-03-24
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEX FRACCIONAMIENTO VALLE DE AGUAYO, 9TH STREET AND QUINTANA ROO NO. 3150, CIUDAD VICTORIA CARRETERA A LA PLAYA EL HUIZACHAL, VALLE HERMOSO MATAMOROS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11960

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11960 Country: United States Entity: NK-aBntAC6HGA8TzddFSNnJT9 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QRNV Listing Date: 2010-03-24 Country: United States Entity: NK-aBntAC6HGA8TzddFSNnJT9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Timur Waynshteyn

Alias	Вайнштейн, Тимур TIMUR WAINSCHTEIN Вайнштейн, Тимур Леонидович Вайнштейн Тимур Леонідович Тимур Леонидович Вайнштейн Вайнштейн Тимур Леонидович VAINSHTEIN TIMUR Тимур Вайнштейн TIMUR LEONIDOVICH WAYNSHTEYN
Profile Type	PERSON
Name	TIMUR VAINSHTEIN Вайнштейн Тимур Леонідович VAINSHTEIN TYMUR LEONIDOVYCH WEINSTEIN TIMUR LEONIDOVICH TIMUR LEONIDOWITSCH WAINSCHTEIN Տիմուր Վայնշտեյն Тимур Леонидович Вайнштейн TIMOER LEONIDOVITSJ VAYNSJTEYN טימור ויינשטיין TIMUR WAYNSHTEYN TIMUR VAYNşTEYN
First Name	TIMUR
Last Name	VAINSHTEIN
Nationality	RUSSIA AZERBAIJAN SOVIET UNION
Birth Date	1974-03-01
Birth-Place	BAKU
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PRODUCER RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY GENERAL DIRECTOR - GENERAL PRODUCER OF NTV

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4102526 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Profile Type	PERSON
Name	Акматбек Асылбекович Кадыров
First Name	Акматбек
Last Name	Кадыров
Birth Date	1974-03-01
Birth-Place	пгт Шамалды-Сай Джалал-Абадской области
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-07-04
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-07-04 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-22362d21533e965fb032a409f894458fe7893b1d Program: Экстремист Reason: Приговор Базар- Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 07.05.2013 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. ANGELA ALBERTA BACON

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA ALBERTA BACON
First Name	ANGELA
Middle Name	ALBERTA
Last Name	BACON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NAVARRE, FL 32566, USA 2787 TEEPEE ROAD, NAVARRE, FL 32566
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-alberta-bacon-32566-navarre Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5W6YB Start Date: 2017-07-20 Listing Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-alberta-bacon-32566-navarre Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. CATHLEEN S KREPPS

Profile Type	PERSON
Name	CATHLEEN S. KREPPS CATHLEEN S KREPPS
First Name	CATHLEEN
Middle Name	S. S
Last Name	KREPPS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-03-01
Position	OWNER/OPERATOR (THERAPIST)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-06-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	610 LAKESHORE DR, GRAND JUNCTION, CO 81505 GRAND JUNCTION, CO 81505, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-06-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-cathleen-s-krepps-81505-grand-junction Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b7 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N1HR Start Date: 2000-06-29 Listing Date: 2001-06-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-cathleen-s-krepps-81505-grand-junction Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N1HR Start Date: 2001-06-04 Listing Date: 2001-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-cathleen-s-krepps-81505-grand-junction Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. DEBORAH SUE NORTON

Profile Type	PERSON
Name	DEBORAH SUE NORTON
First Name	DEBORAH
Middle Name	SUE
Last Name	NORTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-08-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DODDRIDGE, AR 71834, USA 909 MILLER COUNTY 5, DODDRIDGE, AR 71834
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-sue-norton-71834-doddridge Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR460KF Start Date: 2012-08-20 Listing Date: 2012-08-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-sue-norton-71834-doddridge Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. PAMELA DIAMOND-LEISTIKO

Profile Type	PERSON
Name	PAMELA DIAMOND-LEISTIKO
First Name	PAMELA
Last Name	DIAMOND-LEISTIKO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-03-01
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-05-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MISSOULA, MT 59804, USA 6205 US HIGHWAY 93 S, MISSOULA, MT 59804
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-pamela-diamond-leistiko-59804-missoula Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5RBSX Start Date: 2017-05-18 Listing Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-pamela-diamond-leistiko-59804-missoula Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).