Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 06 07

Registration Number	502701001 (росія, ООО «Росимпэкс») 504701001 (росія, ООО «Форпост-К»)
Alias	EDUARD IOFFE EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович Иоффе Эдуард Альбертович IOFFE EDUARD EDUARD A IOFFE
Ogrn-Code	1155047014650 1115027002420 1165000053250 1155012002364
Inn-Code	5027171813 5041202630 771404075705 5047178180 5032251630
Profile Type	PERSON
Name	ЭДУАРД АЛЬБЕРТОВИЧ ИОФФЕ EDUARD IOFFE IOFFE EDUARD ALBERTOVYCH EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович EDUARD A IOFFE EDUARD A IOFFE IOFFE, EDUARD A
First Name	ЭДУАРД EDUARD EDUARD A EDUARD
Middle Name	A
Last Name	ИОФФЕ IOFFE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Position	140000, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Котельніческая, буд. 24А) Заступник генерального директора з комерційних питань концерну «Калашніков» 143005, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Кутузовська, буд. 4А, прим. 1) заступник генерального директора з комерційних питань концерну "Калашніков" DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR COMMERCIAL AFFAIRS AT KALASHNIKOV CONCERN AND IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC засновник та генеральний директор ООО «Русская Стрелковая Компания» Російська Федерація, Московська область, м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А) 141720, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	140000, Російська Федерація, Московська обл., м. Люберці, вул. Котельническая, буд. 24А ( ООО «Росимпэкс») 141720, Російська Федерація, Московська обл., м. Химки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3 (ООО «Форпост-К») 143005, Російська Федерація, Московська обл. , м. Одинцово, вул. Кутузовская, буд. 4А , прим. 1 «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Огневой центр «Калашников» Російська Федерація, Московська обл., м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А (ООО «Русская Стрелковая Компания»)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18657

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 92 Country: Canada Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18657 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3TS Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z465 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kasimov Bakhtiior Valeriiovych

Alias	Касимов Бахтиёр Валерьевич Касімов Бахтійор Валерійович KASIMOV BAKHTIYOR
Inn-Code	501702626612
Profile Type	PERSON
Name	KASIMOV BAKHTIIOR VALERIIOVYCH БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ КАСИМОВ Касімов Бахтійор Валерійович
First Name	БАХТИЁР
Last Name	КАСИМОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Position	член ради директорів публічного акціонерного товариства «Московське річкове пароплавство»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hLqxBrgPr8rXmgMn3YAFKW Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Andrei Kovalenko

Alias	Коваленко Андрей Николаевич ANDREJ NIKOLAJEVITJ KOVALENKO Коваленко Андрій Миколайович KOVALENKO ANDREI Андрей Коваленко ANDREY NIKOLAYEVIç KOVALENKO ANDREJ KOVALENKO Андрей Николаевич Коваленко ANDREI KOVALENKO Коваленко, Андрей Николаевич アンドレイ・コバレンコ ANDREI NIKOLAEVICH KOVALENKO ANDREI KOWALENKO
Profile Type	PERSON
Name	Коваленко Андрій Миколайович アンドレイ・コヴァレンコ KOVALENKO ANDRII MYKOLAIOVYCH ANDREï KOVALENKO Андрей Николаевич Коваленко ANDREI KOVALENKO ANDREY KOVALENKO ANDREJ KOVALENKO 안드레이 코발렌코 ANDREI NIKOLAJEWITSCH KOWALENKO آندری کووالنکو
First Name	ANDREY
Last Name	KOVALENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Birth-Place	BALAKOVO
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA (2020-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ICE HOCKEY PLAYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q502310 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Inn-Code	700607301946
Profile Type	PERSON
Name	Бахыт Сейлханович Кзылкулов
First Name	Бахыт
Middle Name	Сейлханович
Last Name	Кзылкулов
Birth Date	1970-06-07
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2022-09-01 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-7e21da52e2ae63450c62069d67829fbf7408f0c7 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 01.09.2022

5. ANGELA RHEA BYBEE

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA RHEA BYBEE
First Name	ANGELA
Middle Name	RHEA
Last Name	BYBEE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAWRENCEBURG, KY 40342, USA 1019 GOODNIGHT ROAD, LAWRENCEBURG, KY 40342
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-rhea-bybee-40342-lawrenceburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PVDF Start Date: 2009-02-19 Listing Date: 2009-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-rhea-bybee-40342-lawrenceburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. CINDY SENIADA VILLARREAL

Profile Type	PERSON
Name	CINDY SENIADA VILLARREAL
First Name	CINDY
Middle Name	SENIADA
Last Name	VILLARREAL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1127 W EDEN, FRESNO, CA 93706 FRESNO, CA 93706, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cindy-seniada-villarreal-93706-fresno Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54522 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cindy-seniada-villarreal-93706-fresno Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. JANICE MARIA DACOSTA

Profile Type	PERSON
Name	JANICE MARIA DACOSTA
First Name	JANICE
Middle Name	MARIA
Last Name	DACOSTA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-09-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OPA LOCKA, FL 33055, USA 18821 43RD AVE, OPA LOCKA, FL 33055
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-maria-dacosta-33055-opa-locka Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MTY5 Start Date: 2003-09-24 Listing Date: 2003-09-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-maria-dacosta-33055-opa-locka Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MTY5 Start Date: 2003-08-21 Listing Date: 2003-10-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-maria-dacosta-33055-opa-locka Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. LYNN KNECHTGES

Profile Type	PERSON
Name	LYNN KNECHTGES
First Name	LYNN
Last Name	KNECHTGES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-03-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ELYRIA, OH 44035, USA 544 HARVARD AVE, ELYRIA, OH 44035
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lynn-knechtges-44035-elyria Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RN7R Start Date: 2012-02-20 Listing Date: 2012-03-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-lynn-knechtges-44035-elyria Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. MANOJ K SAXENA

Profile Type	PERSON
Name	MANOJ K SAXENA
First Name	MANOJ
Middle Name	K
Last Name	SAXENA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-20
Npi Code	1821222472
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHESHIRE, CT 06410, USA 900 HIGLAND AVENUE #420565, CHESHIRE, CT 06410
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-manoj-k-saxena-06410-cheshire Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5W6KJ Start Date: 2017-07-20 Listing Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-manoj-k-saxena-06410-cheshire Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

10. MARCIA ANN PHELPS

Profile Type	PERSON
Name	MARCIA ANN PHELPS
First Name	MARCIA
Middle Name	ANN
Last Name	PHELPS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HOOKS, TX 75561, USA 202 QUAIL LANE, HOOKS, TX 75561
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcia-ann-phelps-75561-hooks Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QHDR Start Date: 2006-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcia-ann-phelps-75561-hooks Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).