Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Ioffe

Registration Number	502701001 (росія, ООО «Росимпэкс») 504701001 (росія, ООО «Форпост-К»)
Alias	EDUARD IOFFE EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович Иоффе Эдуард Альбертович IOFFE EDUARD EDUARD A IOFFE
Ogrn-Code	1155047014650 1115027002420 1165000053250 1155012002364
Inn-Code	5027171813 5041202630 771404075705 5047178180 5032251630
Profile Type	PERSON
Name	ЭДУАРД АЛЬБЕРТОВИЧ ИОФФЕ EDUARD IOFFE IOFFE EDUARD ALBERTOVYCH EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович EDUARD A IOFFE EDUARD A IOFFE IOFFE, EDUARD A
First Name	ЭДУАРД EDUARD EDUARD A EDUARD
Middle Name	A
Last Name	ИОФФЕ IOFFE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Position	140000, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Котельніческая, буд. 24А) Заступник генерального директора з комерційних питань концерну «Калашніков» 143005, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Кутузовська, буд. 4А, прим. 1) заступник генерального директора з комерційних питань концерну "Калашніков" DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR COMMERCIAL AFFAIRS AT KALASHNIKOV CONCERN AND IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC засновник та генеральний директор ООО «Русская Стрелковая Компания» Російська Федерація, Московська область, м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А) 141720, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	140000, Російська Федерація, Московська обл., м. Люберці, вул. Котельническая, буд. 24А ( ООО «Росимпэкс») 141720, Російська Федерація, Московська обл., м. Химки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3 (ООО «Форпост-К») 143005, Російська Федерація, Московська обл. , м. Одинцово, вул. Кутузовская, буд. 4А , прим. 1 «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Огневой центр «Калашников» Російська Федерація, Московська обл., м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А (ООО «Русская Стрелковая Компания»)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18657

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 92 Country: Canada Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18657 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3TS Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z465 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view